Hotarare a Guvernului pentru modificarea unor acte normative

încheiate de către Consiliul de Administraţie numai după aprobarea prealabilă de
către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, iar închirierile de active
corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau
cumulată faţă de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acţionează în
mod concertat, depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin
creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai
mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor;
o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfăşurării
activităţii curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, conform competenţelor
stabilite de Adunarea Generala a Acţionarilor;
p) organizează controlul pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii,
aprobă comisiile de inventariere şi de casare a elementelor din patrimoniul Societăţii,
supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor lista de casări a imobilizărilor
corporale ale Societăţii, actualizează şi aprobă trecerea pe costuri a cheltuielilor
neprevăzute;
q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este
cazul;
r) aprobă normativele de muncă şi personal, a normelor metodologice ce
vizează aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, a instrucţiunilor şi
procedurilor ce privesc asigurarea calităţii şi a oricăror reglementări interne necesare
bunei desfăşurări a activităţii Societăţii;
s) propune modificări ale Actului Constitutiv,
t) alege şi revocă Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie;
u) aprobă actele şi faptele economice propuse de directorii Societăţii,
inclusiv scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe;
v) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor;
w) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul
Societăţii;
x) propune Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, reducerea sau
majorarea capitalului social;
y) propune Adunării Generale a Acţionarilor înfiinţarea sau desfiinţarea de
filiale, precum şi fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane
juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu
reglementările în vigoare;
z) propune spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte de lucru,
reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.
aa) convoacă adunarea generală a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
(2) Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative, formate din cel
puţin 2 membri ai Consiliului de Administraţie, în condiţiile şi cazurile prevăzute de
lege.
(3) Consiliul de Administraţie poate delega atribuţii de conducere a Societăţii,
directorilor. Directorul General va reprezenta Societatea în relaţia cu terţii şi în
justiţie, conform atribuţiilor sale.
27