Hotarare a Guvernului pentru modificarea unor acte normative

membrilor Consiliului şi cu majoritatea membrilor prezenţi – procedează la numirea
unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor. Dacă vacanţa mai multor posturi de administrator determină scăderea
numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de
îndată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru a completa numărul de
membri ai Consiliului de Administraţie.
(7) Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul social al Societăţii ori
de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni.
(8) Convocarea Consiliului de Administraţie va fi făcută de către
preşedintele Consiliului de Administraţie, care va stabili ordinea de zi, va veghea
asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe
ordinea de zi şi va prezida întrunirea. În lipsa Preşedintelui, întrunirea Consiliului de
Administraţie va fi prezidată de către Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie.
Consiliul de Administraţie mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puţin 2
dintre membri săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită
de către autorii cererii. Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să dea
curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie
va fi transmisă administratorilor cu 7 (şapte) zile înainte de data întrunirii, termenul
putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administraţie (majorat sau redus).
Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi.
Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în
cazuri de urgenţă. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea
problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv,
Preşedintele Consiliului de Administraţie are obligaţia de a invita la aceste discuţii
reprezentantul desemnat din partea sindicatului Societăţii sau pe cel al salariaţilor.
(9) Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile
Consiliului de Administraţie doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent
poate reprezenta un singur membru absent.
(10) Preşedintele Consiliului de Administraţie numeşte un secretar fie dintre
membri Consiliului, fie din afara acestuia.
(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două
treimi din numărul membrilor Consiliului de Administraţie.
(12) Deciziile Consiliului de Administraţie vor fi luate cu majoritatea voturilor
membrilor prezenţi.
(13) Preşedintele Consiliului de Administraţie nu beneficiază de vot decisiv
în caz de paritate de voturi.
(14) Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi
stabilite şi comunicate de Preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se
scrie într-un registru, sigilat şi parafat de Preşedintele Consiliului de Administraţie.
(16) Şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi înregistrate atât audio, cât şi
video.
(17) Procesul-verbal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi de
către toţi membrii Consiliului de Administraţie prezenţi personal sau prin reprezentant
la şedinţă.
23