Brf Henriksdalskajen - Erik Olsson
Brf Henriksdalskajen - Erik Olsson
Brf Henriksdalskajen - Erik Olsson
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong><br />
Årsstämma<br />
2012-04-11<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 1
Innehållsförteckning<br />
Innehållsförteckning ................................................................................................................................................................ 2<br />
Kallelse ..................................................................................................................................................................................... 3<br />
Agenda ..................................................................................................................................................................................... 4<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong> årsstämma 2012-04-11, kl. 18:00 ............................................................................................... 4<br />
Årsredovisning .................................................................................................................................................................... 5<br />
Verksamhetsberättelse ........................................................................................................................................................... 5<br />
Fastigheten ......................................................................................................................................................................... 5<br />
Föreningsfrågor .................................................................................................................................................................. 5<br />
Styrelse 2011-04-27 – 2011-12-01 ............................................................................................................................. 5<br />
Styrelse 2011-12-01 – 2012-04-11 ............................................................................................................................. 5<br />
Möten .............................................................................................................................................................................. 6<br />
Firmatecknare ................................................................................................................................................................ 6<br />
Revisor ............................................................................................................................................................................ 6<br />
Valberedning .................................................................................................................................................................. 6<br />
Medlemmar .................................................................................................................................................................... 6<br />
Överlåtelser .................................................................................................................................................................... 6<br />
Ekonomi ............................................................................................................................................................................... 6<br />
Förvaltning ...................................................................................................................................................................... 6<br />
Bank och skulder ........................................................................................................................................................... 6<br />
Avgifter och garagehyror .............................................................................................................................................. 7<br />
Underhåll och investeringar .............................................................................................................................................. 7<br />
Mervärde för medlemmarna ............................................................................................................................................. 7<br />
Parkering ............................................................................................................................................................................. 7<br />
Händelser under året ......................................................................................................................................................... 8<br />
Förslag till resultatdisposition ........................................................................................................................................... 8<br />
Bokslut ...................................................................................................................................................................................... 9<br />
Revisionsberättelse .............................................................................................................................................................. 18<br />
Valberedningens förslag ...................................................................................................................................................... 20<br />
Styrelse .............................................................................................................................................................................. 20<br />
Ledamöter .................................................................................................................................................................... 20<br />
Revision ............................................................................................................................................................................. 20<br />
Extern revisor ............................................................................................................................................................... 20<br />
Valberedning ..................................................................................................................................................................... 20<br />
Fullmakt .................................................................................................................................................................................. 21<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 2
Kallelse<br />
Härmed kallas medlemmarna i <strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong> enligt § 27<br />
i föreningens stadgar till ordinarie årsstämma onsdagen den 11<br />
april 2012, kl. 18:00 plan 6, Fendergatan 6.<br />
Ta med en stol till mötet.<br />
Vänligen registrera er vid ankomsten och lämna eventuell<br />
fullmakt till Ordförande.<br />
Styrelsen<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 3
Agenda<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong> årsstämma 2012-04-11, kl. 18:00<br />
1. Stämmans öppnande<br />
2. Godkännande av dagordningen<br />
3. Val av stämmoordförande<br />
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare<br />
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare<br />
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst<br />
7. Fastställande av röstlängd<br />
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning<br />
9. Föredragning av revisorns berättelse<br />
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning<br />
11. Beslut om resultatdisposition<br />
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna<br />
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för<br />
nästkommande verksamhetsår<br />
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter<br />
15. Val av revisor<br />
16. Tillsättande av valberedning<br />
17. Motioner från medlemmarna och andra frågor som är<br />
upptagna i bilaga till denna kallelse<br />
18. Stämmans avslutande<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 4
Årsredovisning<br />
Verksamhetsberättelse<br />
Fastigheten<br />
Föreningen äger fastigheten Skärgårdsbåten 3 som består av två (2) bostadshus i<br />
Stockholms kommun. Fastighetens nybyggnadsår är 2009.<br />
Den sammanlagda bostadsytan är 3329 m 2 fördelat på 49 lägenheter. De 49 lägenheterna<br />
är fördelade på 2 st trapphus, vardera med hiss.<br />
Föreningen har en (1) lokal med en sammanlagd yta av 775 m 2 . Lokalen används som<br />
parkeringsutrymme för föreningens medlemmar.<br />
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår även en<br />
ansvarförsäkring för styrelsen.<br />
Föreningsfrågor<br />
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2011-04-27. På stämman deltog 17 medlemmar. En (1)<br />
fullmakt hade lämnats av frånvarande medlem till närvarande.<br />
Styrelse 2011-04-27 – 2011-12-01<br />
Bo Furevik Ordförande<br />
Jacob Bolin Sekreterare<br />
Ylva Engqvist Kassör<br />
Gert Svensson Ledamot<br />
Tomas Stegelwiik Ledamot<br />
Caroline Lundberg Suppleant<br />
Carola Essö Suppleant<br />
Styrelse 2011-12-01 – 2012-04-11<br />
Bo Furevik Ordförande<br />
Jacob Bolin Sekreterare<br />
Ylva Engqvist Kassör<br />
Gert Svensson Ledamot<br />
Caroline Lundberg Suppleant<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 5
Carola Essö Suppleant<br />
Ledamot Tomas Stegelwiik flyttade under Q4. Två styrelsemedlemmar, Jacob Bolin<br />
(ledamot) och Caroline Lundberg (suppleant) står i tur att avgå.<br />
Möten<br />
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.<br />
Utöver dessa möten har delar av styrelsen deltagit i ett flertal möten med externa<br />
leverantörer under 2011. Mycket förberedelser har gjorts inför garantibesiktningen. Ett antal<br />
möten har genomförts med berörda företag för att försäkra oss om ett så bra resultat som<br />
möjligt.<br />
Firmatecknare<br />
Firmatecknare har under året varit Bo Furevik och Ylva Engqvist. Bådas underskrift endast<br />
vid icke löpande kostnader.<br />
Revisor<br />
Revisor har under året varit Eva Stein (f.d. Jansa), Allegretto Revision AB.<br />
Valberedning<br />
Valberedningen har varit Ewa Malm och Karin Furevik.<br />
Medlemmar<br />
Antalet medlemmar var 72 st. 2011-12-31.<br />
Överlåtelser<br />
Av föreningens 49 medlemslägenheter har 9 lägenheter under Bostadsrättföreningens regi<br />
överlåtits under året.<br />
Ekonomi<br />
Förvaltning<br />
Den ekonomiska förvaltningen och redovisning har under året skötts av Fastighetsägarna.<br />
Driftia har skött den tekniska förvaltningen och underhåll. Vår gemensamma innegård sköts<br />
av samfällighetsföreningen ”Gemensamhetsanläggningen”.<br />
Bank och skulder<br />
Föreningens bankförbindelser har fram till senhösten 2011 uteslutande varit Swedbank.<br />
Styrelsen hämtade under hösten 2011 in nya offerter från olika banker i förhoppningen om<br />
att få låna till bättre villkor för kommande räkenskapsår. Villkor för lånen under 2011 står i<br />
not 10 i årsredovisningen.<br />
Två av lånen (12 mkr) beslöt styrelsen att flytta till Nordea till 2,75 % ränta. Ena lånet (6 mkr)<br />
har villkorsändringsdatum först i april 2012.<br />
Föreningen redovisar ett positivt resultat för 2011 på 39 111 kr.<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 6
Avgifter och garagehyror<br />
Avgifterna och garagehyrorna är oförändrade sedan bildandet av Bostadsrättsföreningen i<br />
juni 2010.<br />
Underhåll och investeringar<br />
Inga investeringar har gjorts under 2011.<br />
Nödvändigt underhåll har gjorts under året.<br />
Inför garantibesiktningen har styrelsen upprättat en omfattande logg med alla kända<br />
anmärkningar på fastigheten och som styrelsen sedan tagit upp med besiktningsmännen<br />
och Wallenstam vid ett möte i december. Loggen ingick i besiktningen och blev senare<br />
också en del av det protokoll som omfattar leverantörernas åtagande som resultat av<br />
besiktningen.<br />
Bostadsrättsföreningen har fått förlängd garantitid med minst 1 år för vår Undercentral med<br />
koppling till fjärrvärmesystemet, fastighetens ventilationssystem, automatiken för<br />
belysningen i fastigheten, delar av funktionen för hissarna samt för de lägenheter som har<br />
problem med värmen och där det gjorts en temperaturloggning.<br />
Mervärde för medlemmarna<br />
Styrelsen har tecknat ett Fjärrvärmeavtal med Fortum avseende modellen Fjärrvärme Trygg.<br />
Avtalet gäller från årsskiftet 2011/2012. Elavtalet med Fortum har ändrats till ”rörligt”.<br />
Det har även skett kostnadsfri indragning av fiber av Stokab till föreningens källare.<br />
Med styrelsen som pådrivare har Wallenstams genomfört en förändring av värmesystemet<br />
som innebär lägre driftskostnader samt också åtagit sig att följa upp installationen så att<br />
önskad effekt uppnås i form av lägre värmekostnader. Styrelsen kommer under 2012 aktivt<br />
följa upp resultatet.<br />
Parkering<br />
Föreningen har 31 garageplatser i lokalen som finns på Fendergatan 8.<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 7
Händelser under året<br />
Styrelsen har:<br />
Hållit extrastämma i februari för fastställande av nya stadgar.<br />
Upprättat servitutavtal med Wallenstam avseende soprummet i hus 8 och<br />
cykelparkeringen samt passagen i garaget. Medlemmarna har nu tillgång till<br />
cykelparkeringen i hus 2 och 4<br />
Haft inledande besiktningsmöte inför garantibesiktningen med Wallenstam och<br />
representanter från totalentreprenören Hökerum för genomgång av logglistan med<br />
defekter och garantiåtgärder<br />
Cykelbom monterad i garaget för möjlighet att låsa fast cyklar<br />
Utemöbler till den allmänna balkongen som vetter mot vattnet<br />
Blommor och växter planterade på jordplätten mellan hus 6 och 8<br />
Skapat hemsida för Bostadsrättsföreningens medlemmar<br />
(styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com)<br />
Upprättat ”frågor och svar ”- lista på hemsidan över de mest återkommande frågorna<br />
ställda till föreningen.<br />
Kommande aktiviteter:<br />
Styrelsen fortsätter att följa upp åtgärdspaketet för fastigheten som en följd av<br />
garantin.<br />
Uppföljning även av Bostadsrättsföreningens förlängda garantitid för hiss,<br />
undercentral, lyset i fastigheten och ventilationssystemet.<br />
Få igång gemensamhetsarbetet kring innegården med övriga fastigheter<br />
Förslag till resultatdisposition<br />
Balanserat resultat, -255 668 kr<br />
Årets resultat, 39 111 kr<br />
Styrelsen föreslår följande disposition: I ny räkning överföres -216 557 kr<br />
Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande<br />
resultat- och balansräkning<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 8
Bokslut<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 9
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 10
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 11
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 12
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 13
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 14
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 15
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 16
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 17
Revisionsberättelse<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 18
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 19
Valberedningens förslag<br />
Styrelse<br />
Ledamöter<br />
Staffan Malm nyval, 2 år<br />
Caroline Lundberg omval, 1 år<br />
Revision<br />
Extern revisor<br />
Eva Stein (f.d. Jansa), Allegretto Revision AB omval, 1 år<br />
Valberedning<br />
Ewa Malm omval, 2 år<br />
Karin Furevik omval, 2 år<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 20
Fullmakt<br />
Härmed intygas att:<br />
....…………………........... .......................... ........................<br />
Namn (textat) Adress Telefon<br />
Äger rätt att som ombud enligt § 31 i föreningens stadgar företräda undertecknad vid årsstämma<br />
2012-04-11 med <strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong> och där deltaga i beslut i ärenden upptagna på dagordningen.<br />
Jag röstar enligt nedan: JA NEJ AVSTÅR<br />
Beslut att anta utsänd resultat- och balansräkning O O O<br />
Resultatdisposition enligt styrelsens förslag O O O<br />
Beslut att lämna ansvarsfrihet för styrelsen O O O<br />
Beslut att anta utsänt förslag för arvoden O O O<br />
Beslut att anta valberedningens förslag av styrelse O O O<br />
Beslut att anta valberedningens förslag av revisorer O O O<br />
Beslut att godkänna reviderad budget O O O<br />
Beslut att godkänna motion nummer 1 O O O<br />
Samtidigt intygas att ovan nämnd person uppfyller kraven på ombud enligt § 31 i föreningens stadgar.<br />
Ombudets laga åtgärder godkännes.<br />
Stockholm den …………......... 2012-<br />
……………………………….................... ..........................................................................<br />
Namnteckning Namnförtydligande<br />
......…………............................…… .................. ..........................<br />
Adress Lägenhetsnummer Telefon<br />
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 21
<strong>Brf</strong> <strong>Henriksdalskajen</strong>, Årsstämma Sida 22
Change language