Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet

More documents

Recommendations

Info

16 Cornell, Jonsson, Poljarevic, Roule & Swanström 2001 efter att amerikanska myndigheter framförde misstankar till Sverige mot al Barakat som en finansiär av terrorverksamhet. Man har dock haft svårigheter med att stödja misstankarna med hållbara bevis. Det anmärkningsvärda är att ett dussin andra växlingskontor har startat verksamhet i syfte att ersätta al Barakat, vilket visar att Sverige inte har övervakningsverktyg nödvändiga för att lättare få kontroll över verksamheten. Dessa kontor används i huvudsak av immigranter som överför pengar till familj och släkten i hemlandet. Man bör skapa rimliga förhållanden för penningöverföring som är kostnadseffektiva och lätta att spåra. MONEYVAL Moneyval är Europarådets expertråd vilket gör regelbundna bedömningar av arbetet mot penningtvätt inom medlemsstater, tidigare även känt som PC-R- EV. Denna expertgrupp etablerades av Europarådet i syfte att skapa ett självgranskningsverktyg angående utvecklingen av åtgärder mot penningtvätt där alla Rådets medlemmar, som inte alla är medlemmar i FATF, granskas. Moneyvals rekommendationer följer i huvudsak FATFs modell.
Penningtvätt och Finansiella Aspekter av Narkotikahantering Svensk Finanssäkerhet Rapportering Inte förrän 1 januari 2005 antog Sverige EU:s penningtvättstandard gällande högkostnadsvaror 7 . Landets brottsbekämpande myndigheter har därmed förlorat fyra år av erfarenhet när det gäller kampen mot penningtvätt. Vidare är Sveriges lista över högkostnadsvaror som måste rapporteras in långt ifrån komplett. Det hade varit effektivare att helt enkelt bestämma att alla inköp (eller uppköp) över en viss summa måste rapporteras. Ett problem är att EU och USA inte är överens om vem som ska rapportera vad. Till exempel kräver USA:s “Patriot Act” att researrangörer rapporterar alla transaktioner som är över en viss summa samt att dessa transaktioner skulle kunna relateras till penningtvätt. 8 De Europeiska researrangörerna är inte tvungna att rapportera denna typ av transaktioner. Sverige övervakar inte ideella välgörenhetsorganisationer. Detta är oroande med tanke på att det har bevisats att välgörenhetsgrupper har använts för att skicka pengar till misstänkta terrorgrupper. Regleringen av så kallade alternativa betalningsförmedlare är även mycket bristfällig. En samverkansgrupp bestående av olika myndigheter presenterade 2005 en rapport om så kallade alternativa betalningsförmedlare. Rapportens försiktiga uppskattning var att dessa årligen svarar för mer än en miljard kronor i utlandsbetalningar från Sverige. Överföringarna sker huvudsakligen anonymt och med mycket begränsad bokföring, vilket skapar uppenbara 7 Varor där kostnaden överstiger 15,000€ 8 USA:s Patriot Act antogs den 26 oktober 2001 (107 H.R 3162, den finns tillgänglig på htte://thomas.loc.gov). Paragraf 311 i denna lag säger att alla inhemska finansiella institutioner eller nationella finansiella aktörer kan krävas bevara en lista över sina kunder och transaktioner som ett led i kampen mot penningtvätt. Sedan lagen antogs innebär definitionen av ”finansiella institutioner” att även reseföretag inkluderas i denna kategori. 17
Page 1: Penningtvätt och Finansiell Brotts
Page 4 and 5: “Penningtvätt och Finansiell Bro
Page 6 and 7: Sammanfattande Slutsatser Finanssä
Page 8 and 9: 6 Cornell, Jonsson, Poljarevic, Rou
Page 10 and 11: 8 Inledning Cornell, Jonsson, Polja
Page 12 and 13: Vad är penningtvätt? Processen ge
Page 14 and 15: 12 Cornell, Jonsson, Poljarevic, Ro
Page 32 and 33: 30 Executive Summary Cornell, Jonss

Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?