Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet
Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet
Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Penningtvätt</strong> <strong>och</strong> <strong>Finansiell</strong>a Aspekter av Narkotikahantering<br />
Svenska myndigheter<br />
Generellt sett förväntar sig polismyndigheter att bankerna <strong>och</strong> de övriga<br />
företag som omfattas av penningtvättslagen rapporterar all misstänkt<br />
aktivitet relaterad till penningtvätt. Om bankerna misslyckas att rapportera<br />
sådan verksamhet, kan Finanspolisen inte utföra sitt arbete. Vidare är de<br />
”suspicious transaction reports” (STR) som dessa huvudsakligen baserar sitt<br />
arbete på sällan av hög kvalitet. Situationen förvärras ytterligare av att<br />
svenska Finanspolisen inte har befogenheter att frysa eller blockera<br />
tillgångar, till skillnad från dess motsvarigheter i Finland <strong>och</strong> Estland som<br />
har långt större befogenheter. I Sverige är det åklagarens roll att frysa eller<br />
beslagta tillgångar, så Finanspolisen måste gå ett steg extra för att genomföra<br />
delar av sina uppgifter. Den svenska allmänheten har begränsad kunskap om<br />
FI;s roll i bekämpningen av penningtvätt. Inte förrän mot slutet av 2005 hade<br />
FI fått en egen hemsida 9 där nödvändig information om denna myndighet<br />
finns att tillgå. De flesta problem som belastar Finanspolisen är relaterade till<br />
bristfällig finansiering <strong>och</strong> bemanning, <strong>och</strong> inte viljan att göra ett bra jobb.<br />
En av experterna beskriver situationen på följande sätt: “det är bra anställda<br />
som gör ett bra jobb, men de är underbemannade, utan tillräckliga anslag <strong>och</strong><br />
träning för att göra ett ännu bättre jobb”. En smärre detalj visar på den låga<br />
prioritering som finanssäkerheten tillmäts. Finanspolisen är inte placerat i<br />
huvudsätet för Rikspolisstyrelsen på (Polhemsgatan 30) utan den ligger<br />
förhållandevis långt ifrån (Norr Mälarstrand 6). Inom en snar framtid<br />
kommer dock Finanspolisen att flytta sitt kontor tillbaka till<br />
Rikspolisstyrelsen där man hoppas kunna höja myndighetens status <strong>och</strong><br />
prioritering i form av större anslag <strong>och</strong> bemanning.<br />
Finansinspektionen (FI) har inte givits goda förutsättningar att lyckas,<br />
framförallt på grund av kronisk underfinansiering <strong>och</strong> underbemanning.<br />
Fram tills nyligen hade FI endast en person heltidsanställd som arbetade<br />
9 Finanspolisens hemsida:www.polisen.se/inter/nodeid=4298&pageversion=1.html<br />
19
Change language