Protokoll extra bolagsstämma A-com 100316 - A-Com AB

Närvarande aktieägare, se separat förteckning Bilaga 1.
Närvarande representanter m.m. för A-Com AB (publ):
Johan Hessius, styrelsens ordförande
Bo Pettersson, styrelseledamot
Mats Ohlsson, verkställande direktör
Karin Grip, koncernjurist
Henrik Acklén, Remium AB
Sofie Arnell, Advokatfirman Lindahl KB
§ 1. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hessius.
§ 2. Val av ordförande vid stämman
Johan Hessius valdes till ordförande på stämman.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i A-Com AB (publ), 556291-
2807, den 16 mars 2010 kl. 11.00, i
Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster
Samuelsgatan 20, Stockholm.
Upplystes om att Sofie Arnell, Advokatfirman Lindahl, skulle föra protokollet
under stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och
röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande
aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
§ 4. Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen enligt Bilaga 2.
Ö^S

§ 5. Val av en eller två justeringsmän
Utsågs Åsa Wesshagen, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes
Tidningar den 16 februari 2010. Noterades att norska aktieägare på sedvanligt sätt
tillställts ett brev innehållande kallelsen samt instruktioner rörande
rösträttsregistrering.
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
§ 7. Beslut om godkännande av förvärv av andelar i dotterbolag från
person som är anställd i koncernen
Konstaterades att styrelsen hade avgett förslag om godkännande av styrelsens
beslut om förvärv av utestående andelar (50 procent) i dotterbolaget Brand
Support Sweden KB, genom förvärv av samtliga aktier i Glorudden Invest AB,
från Lars Söderqvist genom ägarbolaget Sassa & Co AB, Bilaga 3. Stämman
förklarade handlingarna framlagda.
Beslutades att godkänna förvärvet i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet
viUkorades av bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen samt
apportemission i enlighet med förslagen under punkterna 8 och 9 i dagordningen.
Noterades att beslutet var enhälligt.
§ 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
Konstaterades att styrelsen hade avgett förslag om ändring av bolagsordningen,
Bilaga 4. Stämman förklarade handlingarna framlagda.
Beslutades att ändra bolagsordningen avseende § 4 i enlighet med styrelsens
förslag. Beslutet viUkorades av bolagsstämmans beslut om förvärv av andelar i
dotterbolag från person som är anställd i koncernen samt apportemission i enlighet
med förslagen under punkterna 7 och 9 i dagordningen.
Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9. Beslut om apportemission
Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om apportemission, Bilaga 5.
Stämman förklarade handlingarna framlagda.
Beslutades om apportemission i enlighet med styrelsens förslag.
Noterades att beslutet var enhälligt.
§ 10. Beslut om val av styrelseledamot
Konstaterades att bolagets aktieägare Arvid Svensson Invest AB samt Case
Fonder hade avgett förslag till val av ny styrelseledamot att ersätta Hölje Tefre
som avgått under mandatperioden, Bilaga 6. Noterades att bolagsstämmans
ordförande redogjorde för vilka uppdrag Lars Söderqvist innehar i andra företag.
Beslutades om val av styrelseledamot i enlighet med förslaget.
§ 11. Stämmans avslutande
Stämman förklarades avslutad.
Stockholm den 16 mars 2010
{jJofie Arnell
sekreterare
^
U/i
Åsa Wesshagen
Justeringsman
\ Johan Hessius
Stämmoordförande