8 februari - Stiftelsen för Strategisk Forskning
8 februari - Stiftelsen för Strategisk Forskning
8 februari - Stiftelsen för Strategisk Forskning
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Stiftelsen</strong> <strong>för</strong> <strong>Strategisk</strong> <strong>Forskning</strong> PROTOKOLL §§ 1- 13 1(4)<br />
Styrelsen Sammanträdesdatum<br />
2011-02-08<br />
Plats och tid: <strong>Stiftelsen</strong>s kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-15.45<br />
Närvarande:<br />
Ledamöter<br />
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ord<strong>för</strong>ande<br />
Bert Allard<br />
Maria Anvret<br />
Lars Björck §§ 8-13<br />
Lars Börjesson<br />
Helen Dannetun<br />
Arne Johansson<br />
Christer Ovrén<br />
Pia Sandvik Wiklund<br />
Bengt Ågerup<br />
Övriga<br />
Lars Rask<br />
Ann-Katrin Croon sekreterare<br />
Per Andersson § 10<br />
Björn Franzon § 9<br />
Holger Rootzén § 11<br />
§ 1<br />
Beslut: att fastställa <strong>för</strong>eliggande dagordning med tillägg av två ärenden, §§ 7<br />
och del av 13.<br />
§ 2<br />
Beslut: att utse Lars Börjesson att jämte ord<strong>för</strong>anden justera sammanträdets<br />
protokoll.<br />
§ 3<br />
Inga jäv <strong>för</strong>elåg vid dagens sammanträde.<br />
§ 4<br />
Beslut: till handlingarna.<br />
§ 5<br />
Eva Regårdh presenterade sig <strong>för</strong> styrelsen. Regårdh har anställts som ny<br />
kommunikationschef vid <strong>Stiftelsen</strong> från och med 1 <strong>februari</strong> i år.<br />
Fastställande av<br />
<strong>för</strong>edragningslistan<br />
Utseende av<br />
justeringsperson<br />
Jäv<br />
Föregående samman-<br />
trädesprotokoll<br />
Ny kommunikationschef<br />
vid <strong>Stiftelsen</strong>
<strong>Stiftelsen</strong> <strong>för</strong> <strong>Strategisk</strong> <strong>Forskning</strong> PROTOKOLL §§ 1- 13 2(4)<br />
Styrelsen Sammanträdesdatum<br />
2011-02-08<br />
§ 6<br />
Beredningen av ansökningarna inom programmet Programvaruintensiva system<br />
pågår. Styrelsen utsåg vid sammanträdet i oktober 2010 en ord<strong>för</strong>ande som<br />
sedan anmält jäv <strong>för</strong> ett stort antal ansökningar, vilket gör det nödvändigt att, med<br />
ändring av tidigare beslut, utse ny ord<strong>för</strong>ande.<br />
Beslut: att utse professor Morten Dæhlen som ord<strong>för</strong>ande i beredningskommittén<br />
<strong>för</strong> utlysningen Programvaruintensiva system 2010.<br />
Paragrafen <strong>för</strong>klarades omedelbart justerad.<br />
§ 7<br />
Utlysningen <strong>för</strong> det nya programmet Innovativ råvaruteknik pågår och ansökningstiden<br />
går ut i slutet av <strong>februari</strong>. En beredningskommitté kommer att utses.<br />
Styrelsen utser ord<strong>för</strong>ande i kommittén.<br />
Beslut: att utse professor Gunilla Jönsson som ord<strong>för</strong>ande i beredningskommittén<br />
<strong>för</strong> programmet Innovativ råvaruteknik.<br />
§ 8<br />
I samband med att en ny mandatperiod startar har styrelsen <strong>för</strong> avsikt att se över<br />
sammansättningen i kapitalkommittén. Styrelsen önskar också få en ordnad<br />
succession eftersom flera ledamöter snart uppnår pensionsåldern. Dessutom har<br />
tidigare ord<strong>för</strong>anden Pehr Wissén av tidsskäl avböjt omval och lämnat kommittén.<br />
Beslut: att utse Björn Franzon som ord<strong>för</strong>ande tills vidare dock längst till och med<br />
2012-12-31,<br />
att utse Ann-Katrin Croon, Marie Giertz och Lennart Låftman som ledamöter tills<br />
vidare dock längst till och med 2012-12-31, samt<br />
att uppdra åt styrelsens ord<strong>för</strong>ande att kontakta tänkbara nya ledamöter till<br />
kommittén.<br />
Paragrafen <strong>för</strong>klarades omedelbart justerad.<br />
§ 9<br />
Björn Franzon, ord<strong>för</strong>ande i Kapital<strong>för</strong>valtningskommittén, informerade styrelsen<br />
om läget rörande <strong>för</strong>valtningen av kapitalet och redogjorde <strong>för</strong> kapitalkommitténs<br />
diskussioner om kommande allokering.<br />
<strong>Stiftelsen</strong>s totala <strong>för</strong>mögenhet per den 31 december 2010 var 9 939 Mkr. Mercer<br />
rapporterade att 2010 års resultat <strong>för</strong> totalportföljen blev 11,1 %. Under december<br />
månad var avkastningen 2,1 %. Styrelsen uttryckte stor glädje över årets fina<br />
resultat.<br />
Beslut: att lägga till handlingarna bilagda protokoll från Kapital<strong>för</strong>valtningskommittén.<br />
Utseende av<br />
ord<strong>för</strong>ande i beredningskommittén<br />
<strong>för</strong><br />
Programvaruintensiva<br />
system<br />
Punkt 6<br />
Utseende av<br />
ord<strong>för</strong>ande i beredningskommittén<br />
<strong>för</strong><br />
Innovativ råvaruteknik<br />
Punkt 13<br />
Kapital<strong>för</strong>valtnings-<br />
kommittén<br />
Punkt 7<br />
Kapital<strong>för</strong>valtningen<br />
Punkt 8
<strong>Stiftelsen</strong> <strong>för</strong> <strong>Strategisk</strong> <strong>Forskning</strong> PROTOKOLL §§ 1- 13 3(4)<br />
Styrelsen Sammanträdesdatum<br />
2011-02-08<br />
§ 10<br />
Vid utlysningen av programmet Elektronik- och fotoniksystem inkom 62 ansökningar.<br />
I <strong>för</strong>sta steget bedömdes strategisk relevans samt om projekt<strong>för</strong>slaget låg<br />
inom utlysningens definierade områden. Fyrtiosex ansökningar gick vidare till<br />
internationell bedömning. Konkurrensen är hård om de avsatta 160 Mkr och<br />
många bra projekt<strong>för</strong>slag måste avslås.<br />
Beslut: att bevilja 6 projekt med angivet belopp enligt nedan:<br />
Sökande Titel Mkr, 5<br />
år<br />
Pietro Andreani DARE-Digitalt Assisterad RadioEvolution 29<br />
Mikael Fogelström Grafenbaserad högfrekvenselektronik 28,5<br />
Krzysztof<br />
Kuchcinski<br />
HiPEC: Högpresterande inbyggda system 25,9<br />
Niklas Rorsman GaN-baserad elektronik <strong>för</strong> framtidens<br />
mikrovågssystem<br />
25,2<br />
Fredrik Tufvesson Distribuerade antennsystem <strong>för</strong> högeffektiva 27,2<br />
Carl-Mikael<br />
Zetterling<br />
Föredragande: Per Andersson<br />
trådlösa system<br />
Högtemperaturkraftelektroniksystem med<br />
SiC IC-HOTSIC<br />
Paragrafen <strong>för</strong>klarades omedelbart justerad.<br />
§ 11<br />
24,2<br />
Summa: 160 Mkr<br />
Styrelsens strategiska arbete under de senaste två åren har bl a resulterat i ett<br />
gediget underlagsmaterial som inhämtats både i muntlig och skriftlig form. Vid<br />
dagens diskussion presenterade Holger Rootzén, Göteborgs universitet ”Matematikens<br />
betydelse” och Lars Björck delgav styrelsen sin syn på betydelsen att<br />
satsa på individuella bidrag.<br />
§ 12<br />
Styrelsen beslöt vid sammanträdet i december 2010 att slut<strong>för</strong>a det strategiska<br />
arbetet under 2011 så att plan <strong>för</strong> en verksamhetsstrategi gällande <strong>för</strong> åren 2012-<br />
2015 kan antas vid decembermötet 2011. Styrelsen uppdrog åt VD att lägga<br />
<strong>för</strong>slag på en process som skall leda fram till ett strategidokument. Processen<br />
skulle vara fullständigt transparent gentemot forskarsamhället, näringslivet, press<br />
och samhället i övrigt.<br />
Styrelsen diskuterade noggrant den <strong>för</strong>eslagna processen och uppdrog till VD att<br />
i enlighet med dagens diskussion färdigställa <strong>för</strong>slaget till process <strong>för</strong> framtagning<br />
av ett strategidokument under 2011. Det bearbetade <strong>för</strong>slaget läggs ut på<br />
styrelsens facebook-konto <strong>för</strong> att hålla dokumentet levande inom styrelsen under<br />
processen.<br />
Rambidrag inom<br />
programmet Elektronik-<br />
och fotoniksystem<br />
Punkt 9<br />
Styrelsens strategidiskussion<br />
Punkt 10<br />
SSF:s strategiarbete<br />
2011<br />
Punkt 11
<strong>Stiftelsen</strong> <strong>för</strong> <strong>Strategisk</strong> <strong>Forskning</strong> PROTOKOLL §§ 1- 13 4(4)<br />
Styrelsen Sammanträdesdatum<br />
2011-02-08<br />
§ 13<br />
Reviderad budget- och programplan <strong>för</strong>elåg.<br />
Till utlysningen av programmet Klinisk forskning inkom 45 ansökningar.<br />
Till utlysningen Ingvar Carlsson Award inkom 71 ansökningar.<br />
SSFs årligen återkommande forskningspolitiska seminarium äger rum den 8 mars<br />
och har fått titeln ”Svensk forskning – näst bäst i klassen?”<br />
Rapporten ”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer”<br />
kommenterades av verkställande direktören.<br />
SSF anordnar programkonferens “Electronics and Photonics Conference” 9-10<br />
maj.<br />
VR kan tyvärr inte medverka i en gemensam utlysning inom området Medicinsk<br />
Teknik.<br />
<strong>Stiftelsen</strong> har efter genom<strong>för</strong>d upphandling tecknat ansvar<strong>för</strong>säkring <strong>för</strong> styrelse<br />
och ledning.<br />
Vid protokollet<br />
Ann-Katrin Croon<br />
Justerat<br />
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Lars Börjesson<br />
Information<br />
Punkt 12
Change language