Rickie Hyvärinen - Svenska Innebandyförbundet

More documents

Recommendations

Info

Årsredovisning Svenska Innebandyförbundet Org.nr. 813200-3487 Styrelsens och generalsekreterarens årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01 - 2010-04-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Förbundets syfte enligt stadgarna är att bedriva idrottslig verksamhet, framför allt innebandy. För mer utförlig information hänvisar vi till verksamhetsberättelsen. Flerårsöversikt 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Budgeterad omsättning1 35 240 500 37 233 000 52 576 197 41 213 900 49 442 400 52 460 800 Faktisk omsättning1 36 557 328 38 821 902 51 810 215 48 966 375 53 949 540 50 142 403 Årets resultat 58 521 -890 499 229 834 2 601 928 -915 035 -536 049 i % av omsättningen 0,2% -2,3% 0,4% 5,3% -1,7% -1,1% Balansomslutning 14 192 773 12 697 221 10 869 175 17 711 148 19 093 701 16 845 854 Eget kapital 6 438 077 5 613 017 5 842 851 8 444 779 7 529 744 6 993 695 i förh till nästa års budg oms 17,3% 10,7% 14,2% 17,1% 14,4% 13,2% Budgeterad omsättning 2010/2011: 52 842 800 Budgeterad omsättning 2011/2012: 52 842 800 1 Omsättningen består av nettoomsättning, offentligrättsliga bidrag, medlemsavgifter och övriga föreningsintäkter. Resultat och verksamhetsutveckling Räkenskapsåret 09/10 uppvisar Svenska Innebandyförbundet ett resultat på – 536 049 sek (08/09 var resultatet - 915 035 sek, i linje med budget som 08/09 var en underbalanserad budget om minus -1 miljon sek), med en total faktisk omsättning på 50 142 403 sek (08/09 var omsättningen 53 949 540 sek). Underskottet är till huvuddel hänförligt till minskade sponsorintäkter, kopplat till det faktum att vi med TV4 tecknade den 2 juli 2009, ett nytt reviderat avtal för perioden 1 juli 2009 till 30 juni 2012, och budgeten för räkenskapsåret var då redan beslutad. Finanskrisen, som började hösten 2008, har inneburit att Svenska Innebandyförbundets överlikviditet, baserat på sedan februari 2007 av Förbundsstyrelsen (FS) fastställd förvaltningspolicy, gett blygsamma ränteintäkter, dock var en del av överlikviditeten, 5,2 miljoner sek, placerad på ett år, vilken förföll i september 2009 placerad till höga räntan 5, 22 %. Räkenskapsårets totala ränteintäkter var 128 139 sek (förra året 476 889 sek) mot budgeterade 250 000 sek. Vid bokslutet den 30 april var ingen överlikviditet placerad på vare sig kort eller lång sikt. Vår bedömning är att invänta sommarens eventuella räntehöjningar och därefter i enlighet med placeringspolicyn placera viss likviditet. Svenska Innebandyförbundet har i år inte upprättat någon koncernredovisning eftersom det sedan tidigare helägda dotterbolaget (AB SIBF Svensk Innebandy) såldes till Slutfas AB, i Uppsala, den 15 april 2009. Förbundsmötet 2007 fastställde, efter utredning tillsammans med SDF, ett nytt SDF bidrag, som baseras på att 30 % av SF bidraget går till SDF och distriktens utveckling. Stödet till distrikten var 09/10 2 362 000 sek (08/09 var det 2 315 700 sek). Av dessa har demokratibidragets del för Förbundsmöte, Tävlingskongress och ordförandekonferens för 09/10 utgjort 257 171 sek (08/09 304 589 sek). Återstår att hänskjuta till Förbundsmötet 2010 att besluta om hur återstående del, för SDF utveckling, om 138 749 sek (förra året var beloppet 120 101 sek, som FM uppdrog till FS att fatta beslut om) ska fördelas. Ett nytt reviderat avtal tecknades den 15 februari 2010, med Svensk Elitinnebandy (SEI), om hur avtalet bland annat med Tv4 ska hanteras. SIBF har till SEI under avtalsåret betalat ut ett stöd om 800 kkr till att hantera golv vid tv matcher, 900 kkr för att hemma- och bortalag ska kunna medges ta tv matcher i elitserien och SSL, samt ett stöd till en extern säljare om 300 kkr, allt för att täcka de kostnader som svensk innebandy gemensamt tagit ansvar för i avtalet med Tv4. Vidare har ett administrativt stöd om 250 kkr, och en ersättning om 250 kkr för rättigheter att disponera landslagspelarna avtalats med SEI om. Ett stöd för deltagande i Europacupen har betalats ut med 50 kkr (budget 100 kkr). 34
Personalkostnader har under året varit cirka 19,0 % (förra säsongen cirka 18, 5 %) av den budgeterade omsättningen, och utgör 10/11 fortsatt cirka 19 %. Vårt datasystem, IDA, som i balansräkningen 2006 värderats till 4 221 kkr, avskrivs under fem år, och är nu i bokslutet 100430 helt avskrivet. Avskrivningar var budgeterade detta år till 400 kkr, men eftersom det är ett beslut av FM sedan tidigare att IDA skrivs av på fem år blev de totala avskrivningarna 921 kkr. Glädjande kan konstateras att de löpande kostnaderna för drift och underhåll, samt utveckling, av IDA väl följer de budgeterade kostnaderna, årets kostnader har varit 3 597 kkr (mot budgeterade 3 350 kkr), och överdraget är hänförligt till prestanda- höjande åtgärder, och baseras på av FS fastlagt inriktningsbeslut att prestanda i fungerande system ska prioriteras. Marknadsintäkterna har under året varit 3 881 kkr (förra året 6 201 kkr), och den stora avvikelsen visavi budget (6 200 kkr) är till fullo på grund av att avtalet med Tv4 reviderades och nytt tecknades den 2 juli 2009, och var vid budgetens fastställande inte känt. För att öka marknadsintäkterna, har tillsammans med SEI och Tv4, i den så kallade poolen, SIBF anställt en säljare på heltid sedan november 2009, och SEI en säljare på heltid sedan september 2009, som tillsammans med Tv4 koordinerar säljarbetet. Under året har ett föreningsutvecklingsarbete (FU 2010) fortsatt, finansierat till huvuddelen av medel från Idrottslyftet, vilket omsatt 3375 KKR (FU 2009 omsatte 3937 kkr). FS konstaterar att innebandyn fortsatt har ett alldeles för lågt statsanslag (SF stöd) via RF, kopplat till vår storlek jämfört med andra SF i till exempel LOKAK och antalet medlemmar/licensierade spelare. För 2010 är statsanslaget oförändrat 7 872 kkr (2009 var det 7 872 kkr). SIBF har framfört detta vid såväl de utvecklingssamtal som RF för med SF, som i remisserna under året i SF- stödutredningen. Glädjande kan konstateras att det på RIM i Visby i maj 2009, togs ett beslut om ramar för och tilldelning av SF stödet, vilket nu är under implementering, men som tyvärr först 2011 torde kunna påverka innebandyn positivt i ökat bidrag. Nämnas ska att avseende fördelning av Idrottslyftet har vi fått fortsatt gehör för innebandyns syn, och här sker fördelningen via nyckeln lokalt aktivitetsstöd. Innebandyns klubbar fick, för 2009 11 760 kkr (för 2008 11 450 kkr) att fördela. Svenska Innebandyförbundets stöd i Idrottslyftet för förbundsutveckling och verksamhetsutveckling var under året från RF 3 928 kkr (förra året 3 821 kkr). För 2010 fick Svenska Innebandyförbundet ett extra internationellt stimulansbidrag om 150 000 sek, vilket använts till att kartlägga, och starta förstudier för, att se över möjligheten att förlägga större internationella arrangemang till Sverige 2012-2017. Här har SIBF involverat distrikten i Skåne, Göteborg och Stockholm vilka under våren 2010 avrapporterat resultaten av dessa förstudier. VM 2009 var för SIBF budgeterat till 895 000 sek. Utfallet för SIBF blev 869 725 SEK, och följer således väl budget. I utfallet finns en upplupen kostnad om 550 000 SEK för framtida reglering som kan komma att uppstå visavi Västmanlands IBF (VIBF). Kundfordringar som Svenska Innebandyförbundet har på Västmanlands IBF i bokslutet utgör 1 191 924 sek, vilka alla förfallit. En överenskommelse tecknades den 17 mars 2010 med VIBF om hur vi tillsammans ska kunna tackla det faktum att i VIBF´s regi gick VM 2009 med ett betydande underskott. FS inväntar Västmanlands ordinarie revision per den 30 april, och kommer sedan, baserat på det slutliga underskottet hos VIBF, gemensamt teckna ett avtal om hur underskottet för VM ska regleras. Ett avtal tecknades under räkenskapsåret av FS med Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) för student VM 2010, 2012, och 2014, vilket ger Svenska Innebandyförbundet, kostnader per VM om cirka 200 kkr. I bokslutet 090430 finns sedan tidigare en reservering om 200 kkr, vilken nyttjas vid kommande Student VM som arrangeras 12-16 maj i Umeå. Efter bokslutet, och Förbundsmötets beslut, minskar vårt egna kapital till föreslaget 6 993 695 sek (allt i likvida medel) och utgör mot kommande säsongs budgeterade omsättning 13, 2 % (förra året 14,2 %, och förrförra året 17,1 %). I enlighet med av Riksidrottsförbundet (RF) fattade rekommendationer ska för Specialidrottsförbund (SF) det egna kapitalet åtminstone täcka alla fasta kostnader för de kommande sex månaderna, vilket för Svenska Innebandyförbundet torde innebära alla kostnader som för personal, kansli och landslagsledningar, samt ingångna avtal, vilket utgör cirka 7-8 miljoner sek, varför det egna kapitalet bör stärkas, och vid tidigare FM har målet satts till 20 % av omsättningen, vars målsättning ligger fast. Tidigare ställd hyresgaranti via SEB till Vasakronan, då vår hyresvärd, om 185 000 sek, har upphört, i och med att vi fått en ny hyresvärd som tillträdde i NIAM Fond 4. Svenska Innebandyförbundet har inga ställda garantier och heller inga ställda panter. Framtida utveckling: Inför kommande säsonger 10/11 och 11/12 har Förbundsstyrelsen till Förbundsmötet föreslagit budgetar i balans, vilka omsätter per räkenskapsår 52 842 800 sek. I budget finns för satsningar för att kunna möta upp målen om strategierna i verksamhetsinriktningen, årligen, till FS stående medel 1,5 miljoner sek för satsningar inom VI. 35
Page 2 and 3: 2 Årets Spelare SÄSONGEN 2009/10
Page 4 and 5: 4 Ordföranden har ordet ”Inneban
Page 6 and 7: demokratibidraget. Thomas Gustafsso
Page 8 and 9: Val av valberedning tog vid, och M
Page 10 and 11: 6. 28 mars, 2010, ett telefonmöte
Page 12 and 13: Svensk Elitinnebandy (SEI) I förbu
Page 14 and 15: Verksamhet Tävlingskommittén (TK)
Page 16 and 17: mellan 1-10. Detta har fungerat all
Page 18 and 19: 18 Junior-SM - damjuniorer 18 år S
Page 20 and 21: 20 Truppen som tog guld i herrarnas
Page 22 and 23: 22 M A R K N A D O C H I N F O R M
Page 24 and 25: Föreningsutveckling Föreningsutve
Page 26 and 27: Förbundsstyrelsen Lars-Gunnar Tjä
Page 28 and 29: involverat distrikten i Skåne, Gö
Page 30 and 31: KOSTNADER Central verksamhet Utfall
Page 32 and 33: Marknad- och Information Utfall 090
Page 36 and 37: Svenska Innebandyförbundet 813200-
Page 38 and 39: Svenska Innebandyförbundet Org.nr.
Page 40 and 41: Svenska Innebandyförbundet Org.nr.
Page 42: REVISIONSBERÄTTELSE Till förbunds

Rickie Hyvärinen - Svenska Innebandyförbundet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?