Styrelsens Organisation och ... - Lundin Petroleum
Styrelsens Organisation och ... - Lundin Petroleum
Styrelsens Organisation och ... - Lundin Petroleum
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
WF10242<br />
Årsstämma 2008<br />
Presentation av Nomineringskommittén<br />
Magnus Unger<br />
Stockholm, 13 maj 2008
WF9561 04.08<br />
<strong>Styrelsens</strong> <strong>Organisation</strong> <strong>och</strong> Nomineringskommittén<br />
Revisionskommitté<br />
Bolagsstämma<br />
Styrelse<br />
4 icke-exekutiva styrelsemedlemmar (inkl. ordförande)<br />
1 VD & koncernchef<br />
Granskar bolagets<br />
räkenskaper<br />
Granskar bolagets<br />
redovisningssystem<br />
Ger förslag till val<br />
av revisorer<br />
Ersättningskommitté<br />
Lämnar rekommendation<br />
till styrelsen om ersättning<br />
till företagsledningen<br />
Godkänner nivåer för ersättning<br />
till övriga anställda<br />
Nomineringskommitté<br />
Utses årligen enligt<br />
principer fastställda<br />
av årsstämman<br />
Lämna förslag till val<br />
av styrelse <strong>och</strong> revisorer<br />
samt arvodering av<br />
desamma i enlighet<br />
med svensk kod för<br />
bolagsstyrning
WF9562 04.08<br />
Nomineringskommittén - 2007/2008<br />
Medlemmar<br />
Magnus Unger<br />
Styrelseledamot<br />
Ordförande i nomineringskommittén<br />
Ian H. <strong>Lundin</strong><br />
Styrelseordförande<br />
Anders Oscarsson<br />
SEB Trygg-Liv<br />
Lars Öhrstedt<br />
AFA Insurance<br />
Åsa Nisell<br />
Swedbank Robur<br />
Konstituerande Möte<br />
Möte 1<br />
Möte 2<br />
Val av ordförande<br />
Planering av arbetet<br />
Personfrågor<br />
Arvoderingsfrågor
WF9563 04.08<br />
Förslag till val av styrelse<br />
Omval av nuvarande styrelseledamöter<br />
Ian H. <strong>Lundin</strong><br />
Ordförande William A. Rand<br />
Lukas H. <strong>Lundin</strong><br />
Magnus Unger<br />
Ashley Heppenstall<br />
Koncernchef & VD
WF10239 04.08<br />
Nyval<br />
Asbjørn Larsen<br />
Tidigare befattningar Nuvarande styrelseuppdrag<br />
1960-66 Norska UD<br />
1966-73 Norska Redarförbundet<br />
1973-78 CFO Saga <strong>Petroleum</strong> ASA<br />
1979-98 VD Saga <strong>Petroleum</strong> ASA<br />
Belships ASA (ordförande)<br />
Saga Fjordbase AS (vice ordförande)<br />
FMC Technologies Inc (ledamot)<br />
Selvaag Gruppen AS (ledamot)<br />
GreenStream Network Oyj (ledamot)<br />
Montebello Cancer Rehabiliation<br />
Center Foundation (ledamot)<br />
The Tom Wilhelmsen Foundation (ledamot)
WF10240 04.08<br />
Styrelsemedlemmarnas oberoende<br />
Ian H. <strong>Lundin</strong>, ordförande<br />
Lukas H. <strong>Lundin</strong><br />
William A. Rand<br />
Magnus Unger<br />
Asbjørn Larsen<br />
Ashley Heppenstall, VD<br />
i förhållande<br />
till bolaget <strong>och</strong><br />
bolagsledningen<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
X<br />
Oberoende<br />
i förhållande<br />
till bolagets<br />
större ägare<br />
X<br />
X<br />
X
WF9564 04.08<br />
Förslag om ersättning till styrelsen<br />
- Styrelseordföranden 750<br />
- Styrelsemedlemmar<br />
- Kommittéarbete<br />
1 200<br />
700<br />
Totalt 2 650<br />
2007-2008 2008-2009<br />
Alla siffror i TSEK Beslut<br />
Förslag<br />
800<br />
(400) 1 600<br />
700<br />
3 100<br />
(400)<br />
100 per ledamot<br />
<strong>och</strong> utskott
WF9565 04.08<br />
Revisorer <strong>och</strong> förslag till revisorsarvode<br />
PricewaterhouseCoopers<br />
Klas Brand Ordinarie revisor mandatperiod t o m<br />
årsstämman 2009<br />
Bo Hjalmarsson Ordinarie revisor mandatperiod t o m<br />
årsstämman 2009<br />
Bo Karlsson Revisorssuppleant, mandatperiod t o m<br />
årsstämman 2009<br />
Förslag till revisorsarvode Enligt godkänd räkning
WF9566 05.08<br />
Revisorsarvode<br />
Revisionstjänster<br />
Koncernårsredovisningen 562 000<br />
Halvårsrapporten<br />
Förvärv av Valkyries<br />
Koncernprojekt <strong>och</strong> övrigt<br />
Totalt<br />
Alla siffror i €<br />
Utfall 2006 Utfall 2007<br />
91 000<br />
126 000<br />
73 000<br />
593 000<br />
100 710<br />
12 335<br />
852 000 706 045<br />
-<br />
Prognos 2008<br />
600 000<br />
110 000<br />
-<br />
-<br />
710 000
Change language