à rsredovisning 2011 1.15 MB - Geveko

etydelse, krav på kompetens, erfarenhet,
uppsatta mål och individuella prestationer
och ersättningen ska bestå av följande
delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner,
övriga förmåner och avgångsvillkor.
Koncernchef och verkställande direktör
Rörlig lön kan, baserat på utfall i förhållande
till uppsatta mål och individuella prestationer,
utgå med högst 50% av den fasta lönen.
Något särskilt styrelsearvode utgår inte.
Uppsägningstid från bolagets sida är tolv
månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag
om tolv månadslöner, från vilket avräknas
ersättning från förvärvsarbete från annan
arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder
65 år.
Övriga ledande befattningshavare
Den rörliga ersättningen maximeras till 40%
av den fasta årslönen och baseras på utfall i
förhållande till uppsatta mål och individuella
prestationer.
Uppsägningslön och avgångsvederlag för
en ledande befattningshavare ska sammantaget
inte överstiga 24 månadslöner.
Grundläggande pensionsförmån utgörs
i Sverige av den så kallade ITP-planen. I
tillägg till denna utgår en premiebestämd
pension. Sammantaget får totalkostnaden
ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder
ska vara 65 år. I utländska dotterbolag
tillämpas för respektive land sedvanliga
pensionsplaner.
Optionsprogram
Vid periodens utgång har bolaget ett utestående
teckningsoptionsprogram med en
löptid från 2 maj 2011 till 15 maj 2013.
På årsstämman den 28 april 2011 beslutades
att införa ett personaloptionsprogram.
Programmets syfte var att ytterligare
förstärka de ledande befattningshavarnas
incitament att bidra till bolagets värdeutveckling.
Programmet avsåg så kallade
personaloptioner och baserades på återköpta
aktier.
Programmet ställdes inte ut på grund av
fallande aktiekurs mellan tiden för stämman
och det planerade utställande.
Styrelsen kommer vid årsstämma den 26
april 2012 att föreslå ett personaloptionsprogram.
Personaloptionerna, vilka erhålls
vederlagsfritt, tilldelas befattningshavare
med nyckelpositioner i Gevekokoncernen
och berättigar till att teckna en aktie. Det
totala antalet personaloptioner som utges
är 300 000. Föregående års beslutade
program ställdes inte ut. Styrelsen föreslår
därför att 2012 års program dubbleras till
antal jämfört med 2011 för att kompensera
för detta. Personaloptionerna är inte överlåtbara.
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport har upprättats som
separat handling och finns tillgänglig på
www.geveko.se.
MODERBOLAGET
Verksamheten i moderbolaget AB Geveko
består i huvudsak av koncernledning och
administration av gemensamma funktioner.
De administrativa kostnaderna uppgick till
19,8 (26,9) mkr. Moderbolaget har under
2011 haft 11 anställda. Årets skattekostnad
var 0 (0) mkr. Redovisat resultat blev -20,6
(-43,9) mkr.
Aktien och aktieägarna
Gevekos B-aktie är noterad på NASDAQ
OMX Stockholm AB, Small Cap listan. Den
31 december 2011 var antalet aktieägare
3 141 (3 493). Större aktieägare är Gunnar
och Märtha Bergendahls Stiftelse med
37,8% av rösterna och 9,6% av kapitalet
samt Stiftelsen Bergendala med 15,2%
av rösterna och 8,6% av kapitalet. Mellan
A-aktieägare som tillsammans förfogar över
mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal.
Vid utgången av 2011 uppgick antalet aktier
till 16 878 132, varav 2 880 000 A-aktier
och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar
en röst och varje B-aktie 1/10 röst.
Aktiens högsta notering under verksamhetsåret
var 13:55 kr per aktie och den
lägsta noterade aktiekursen var 3:80 kr per
aktie. Den 31 december 2011 var aktiekursen
5:00 kr.
GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2011 I FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5