KPR protokoll 2013-04-08.pdf - Sollefteå kommun

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-081 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådetDatum 2013-04-08Tid Kl. 13.00 – 15.35PlatsBeslutandeB-salen, kommunhuset, SollefteåEnligt närvaro-/tjänstgöringslistaÖvriga Gert Persson, chef socialförvaltningen § 10närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef § 10Curt Skoog, boendesamordnare § 9Malin Dahlberg, Laps Careplanerare § 9Ulla Fors Nilsson, chefsekonom § 11UnderskrifterSekreterare ............................................................................................Ulla JohanssonOrdförande ............................................................................................John ÅbergJusterare ....................................................................................Örjan ErikssonBevis om justeringJusteringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, kommunhuset,entréplan.MyndighetKommunala pensionärsrådetSammanträdesdatum 2013-04-08Anslaget sätts upp 2013- och tas ner 2013-Förvaringsplatsför protokolletKommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, SollefteåUnderskrift……………………………………………………………….Ulla JohanssonJusterarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks

1 INNLEDNING ................................................................................................................... 52 SITUASJONSBESKRIVELSE.......................................................................................... 52.1 Organisasjon / bemanning.......................................................................................... 62.2 Befolkningsgrunnlag .................................................................................................. 72.3 Omfang av Politiske organers virksomhet ................................................................. 83 MÅL OG RESULTATER.................................................................................................. 93.1 Bydelens strategiske plan ........................................................................................... 93.1.1 Bydelens totale ressursinnsats – driftsregnskapet ............................................ 103.1.2 Bydelens investeringer ..................................................................................... 113.1.3 Noter i regnskapet ............................................................................................ 113.2 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø......................................................... 133.2.1 Ansvarsområde helse, sosial og nærmiljø ........................................................ 133.2.2 Bydelens hovedmål – Strategisk plan 2012-2015 ............................................ 143.2.3 Situasjonsbeskrivelse helse, sosial og nærmiljø............................................... 153.2.4 Hovedoversikt økonomi, helse sosial og nærmiljø .......................................... 243.2.5 Måltall helse, sosial og nærmiljø...................................................................... 273.3 Funksjonsområde 2A Barnehager ............................................................................ 293.3.1 Ansvarsområde barnehage ............................................................................... 293.3.2 Hovedmål barnehager – Strategisk plan 2012-2015 ........................................ 293.3.3 Situasjonsbeskrivelse barnhager ...................................................................... 303.3.4 Hovedoversikt økonomi barnehager ................................................................ 323.3.5 Mål- og nøkkeltall barnehager ......................................................................... 333.4 Funksjonsområde 2B Oppvekst ............................................................................... 343.4.1 Ansvarsområde oppvekst ................................................................................. 343.4.2 Hovedmål oppvekst – Strategisk plan 2012-2015............................................ 353.4.3 Situasjonsbeskrivelse oppvekst ........................................................................ 363.4.4 Hovedoversikt økonomi oppvekst.................................................................... 493.4.5 Mål- og nøkkeltall oppvekst............................................................................. 503.5 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg ....................................................................... 513.5.1 Ansvarsområde pleie og omsorg ...................................................................... 513.5.2 Hovedmål pleie og omsorg – Strategisk plan 2012-2015 ................................ 523.5.3 Situasjonsbeskrivelse pleie og omsorg............................................................. 533.5.4 Økonomitabell pleie og omsorg ....................................................................... 593.5.5 Måltall for pleie og omsorg.............................................................................. 603.6 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp............................................................. 613.6.1 Ansvarsområde økonomisk sosialhjelp............................................................ 613.6.2 Hovedmål økonomisk sosialhjelp .................................................................... 613.6.3 Situasjonsbeskrivelse økonomisk sosialhjelp................................................... 623.6.4 Hovedoversikt økonomi økonomisk sosialhjelp .............................................. 623.6.5 Måltall for tjenesteproduksjonen økonomisk sosialhjelp................................. 633.7 Gjennomførte omstillings- og effektiviseringstiltak – større prosjekter .................. 634 SÆRSKILT RAPPORTERING....................................................................................... 644.1 Tiltak for å forbedre service ovenfor brukerne ........................................................ 644.2 Saksbehandlingstid................................................................................................... 654.3 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming.......................................... 654.4 Tiltak i Oslo kommunes folkehelseplan................................................................... 654.5 Likestilling og mangfold .......................................................................................... 674.6 Rapportering innen HR-området og helse- miljø og sikkerhet (HMS).................... 694.7 Informasjonssikkerhet .............................................................................................. 723

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-084 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådet§ 8Föregående protokollBeslutProtokoll från sammanträde 2013-02-04 godkänns och läggs till handlingarna.Justerarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-085 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådet§ 9Information av Curt Skoog, boendesamordnareBeslutInformationen noteras.ÄrendebeskrivningCurt Skoog, boendesamordnare, informerar.Laps Care är ett databaserat planeringssystem för hemtjänsten.Procapitasystemet används av biståndshandläggarna för dokumentation ochpersonalen i hemtjänsten använder Time Care.Positiva reaktioner från personalen om att planeringssystemet är bättre, även vikarieranser att Laps Care är ett bättre system.Från och med hösten 2013 kommer körschema för hemtjänsten att skickas viamobiltelefonen till hemtjänstpersonalen och inte i pappersformat. HemtjänstområdetTuvan blir det första att prova detta system.Fråga från KPR om regler för inflyttning på Skärvstagården.Rutiner finns, folder delas ut i samband med inflyttning.Jerry Mähler ska informera handläggarna.Justerarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-086 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådet§ 10Information från socialförvaltningenBeslutInformationen noteras.ÄrendebeskrivningJerry Mähler, äldreomsorgschef och Gert Persson, förvaltningschef, Ulf Jonasson,ekonom informerar i aktuella ärenden.Planering av äldrepedagog om Nostalgidag i juni med 50-talsstil på Forsmonöjet försärskilt boende,ingen avgift för de boende, anhöriga betalar avgift.- Nipgården, Ramsele19 personer med beslut om särskilt boende finns kvar på Nipgården. Personalen påNipgården har fått nya tjänster. Tre personal har blivit erbjudna tjänster i Sollefteå.Nattsköterska är utgångsplacerad i Ramsele, har Västraområdet som arbetsområde.Planeringen för vikarier under sommaren 2013 har påbörjats. Finns ett stort urval blandde 300 sökande. Svårt att få vikarierande sjuksköterskor under sommaren.- HemsjukvårdenOrganisationen är klar och planering med landstinget kommer att ske vecka 19.Komma överens med länets kommuner om avgifter för hemsjukvården.Vård- och äldrenämnden har tillsammans med Räddningstjänsten Höga KustenÅdalen och Solatum Hus och Hem haft tillsyn av utrymningsplaner för äldreomsorgensboenden. Brister finns som ska åtgärdas. Utbildning av personal inom äldreomsorgengörs var fjärde år. Brandskyddsutbildning har även genomförts.- Upphandling särskilt boendeBehandlas på vård- och äldrenämnden den 10 april.Kommunala Pensionärsrådet önskar ta del av underlaget för upphandlingen.TrygghetslarmFråga från Kommunala Pensionärsrådet hur det går med trygghetslarmen när den fastatelefonin försvinner på vissa ställen. GSM larm kommer att täcka den delen.Trygg Hemtjänst har startat inom Solgården - Hågestaområdet. Vård- ochäldreförvaltningen kommer att lämna information hur arbetet fortskrider.Justerarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-087 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådet§ 10 forts.VerksamhetFörberedelser för överföringen av hemsjukvården har påbörjats genom att styrgrupp ochprojektgrupp bildats samt projektledare utsetts. Övergripande organisation är fastställd avstyrgruppen och arbetet fortsätter bland annat med organisationen på detaljnivå.Projektet ”Så mycket bättre” har startat och syfta till att öka samverkan med landstingetoch minska återinläggningarna på sjukhus.Aspens korttidsboende har flyttats till demenscentrum och verksamheten i Aspens lokalerär avslutad. Flytten har gått en månad snabbare än planerat.Beslut om lokala värdighetsgarantier har tagits av vård- och äldrenämnden och gäller från1/1 2013. De ersätter de tidigare omsorgsgarantierna.MedarbetareÅret har inletts med stor sjukfrånvaro på grund av influensa och magsjuka.Förhandlingar om personalen från Aspen och Nipgården är avslutade och 31 personal harfått nya placeringar.En totalöversyn av all personals placeringar och sysselsättningsgrad har genomförts föratt kunna analysera eventuella behov av varsel.EkonomiVård- och äldrenämnden -737,3 tkr per 2013-03-31.Personalkostnaderna har varit relativt höga på grund av stort behov av vikarier på grundav sjukfrånvaro. Aspens tidigare avveckling samt övriga mindre åtgärder bedömsinnebära att överskridandet arbetas in.Stimulansmedel har erhållits för värdegrundsarbete samt implementering avvärdighetsgarantier. Graningebyns högre personalkostnad skall till del betalas aväldreomsorgen på grund av utökade volymer inom särskilt boende.Ombudgetering av lokalkostnaderna för Graningebyn har genomförts enligtkommunstyrelsens beslut.ÖvrigtArbetet med sammanslagning av förvaltningarna pågår främst genom arbete med att hittagemensamt arbetssätt.Konstgrupp för personer med demenssjukdom har startat på Skärvstagården.Flera frivilliga har visat intresse för att arbeta som volontärer.Förvaltningsledningen har anmält sig till utvecklingsprogrammet ”Leda för resultat” somanordnas av SKL.Justerarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-088 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådet§ 11EkonomiBeslutInformationen noteras.ÄrendebeskrivningUlla Fors Nilsson, chefsekonom vid kommunstyrelseförvaltningen informerar.Uppföljning per sista februari visar att nämnderna förbrukat 103,4 % av budget förperioden. Det är kommunstyrelsens övergripande verksamhet som redovisar minusgenom lägre intäkter och högre kostnader för Sollefteåforsen och ökade kostnader förkollektivtrafiken.Barn- och skolnämnden redovisar minus 4,6 mnkr vilket beror på att nämnden har storminskning av intäkter och ökade kostnader för lärarlöner. Nämnden har beslutat omåtgärder som rektorerna nu planerar för. Åtgärder erfordras för 28 mnkr för att budgetenska hålla, då har engångskostnader för flyttning av del av gymnasieskolan beräknats till3,6 mnkr.Vård- och äldrenämnden redovisar också minus genom ökade vikariekostnader vidsjukdom. Nämnden bedömer att åtgärder som vidtagits kommer att innebära att budgetkan hållas.Övriga nämnder anger också att åtgärder vidtagits för att uppnå budget i balans men attinga oförutsedda händelser får inträffa.I kommunens totala budget finns inga reserver och skatteintäkterna beräknas bli nästan 4mnkr lägre än budgeterat. Det ekonomiska läget är alltså bekymmersamt.Justerarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks

PROTOKOLLSammanträdesdatum2013-04-089 (9)Nämnd/styrelseKommunala pensionärsrådet§ 12Övriga frågorBeslutInformationen noteras.ÄrendebeskrivningElisabet Lassen informerar om flyktingmottagandet. Seminarium om Syrien kommer atthållas den 6 maj kl. 13.00-14.00 i kommunhuset och den 14 maj kl. 13.00-14.00 hålls ettseminarium om Afghanistan.Justerarnas signaturProtokollsutdraget bestyrks