2011 YÄ±lÄ± OlaÄan Genel Kurul Bilgilendirme DÃ¶kÃ¼manÄ± - Kiler

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 10.30’da 

Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:4 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezi 

toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. 

Şirketimizin 2011 faaliyet yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 

Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 

Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu ve 2011 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 

toplantı gününden 15 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.kiler.com.tr internet sitemizde 

Yatırımcı İlişkileri başlıkları altında hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada 

bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve 

kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj 

uygulaması başlangıç tarihi 12 Haziran 2012 Salı günü saat 08:00, Genel Kurul Blokaj uygulama son 

tarihi 26 Haziran 2012 Salı günü saat 17:30 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya 

Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin 

edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 13:00'e kadar 

şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. 

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 368.maddesi hükmü gereğince işbu Olağan 

Genel Kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 

vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket 

merkezimiz ile www.kiler.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış 

vekaletnamelerini Genel Kurul toplantısından 1 (bir) gün önce şirketimize sunmaları gerekmektedir. 

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

Sayfa 1 / 28

VEKALETNAME 

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 28 Haziran 2012 

Perşembe Günü Saat : 10.30’da Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Esenyurt/İSTANBUL 

adresinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 

doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere …………….............................................................. vekil tayin ediyorum. 

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) 

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy 

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) 

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

a) Tertip ve serisi (Grubu) 

b) Numarası 

c) Adet‐Nominal değeri 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı 

e) Hamiline‐Nama yazılı olduğu 

ORTAĞIN 

ADI SOYADI VEYA UNVANI : 

İMZASI : 

ADRESİ : 

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için 

açıklama yapılır. 

NOT 2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını 

notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna 

ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca) 

Sayfa 2 / 28

28.06.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALAR 

1‐ Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması 

Yönetim Kurulu başkanımızın açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Şirketleri 

Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık 

Divanı’nın seçimi yapılacaktır. 

2‐ 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız 

Denetim Şirketi raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun(SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri 

çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan önce, Şirket Merkezinde ve www.kiler.com.tr şirket internet 

adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu 

Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 

A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın 

görüşüne sunulacaktır. 

3‐ 2011 yılı faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, mali tabloların okunması ve karara 

bağlanması 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2011 yılı bilanço ve kar‐zarar hesapları okunacak ve 

ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır. 

4‐ Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri 

sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

5‐ Denetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri 

sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

6‐ Sermaye Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış 

ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, 

görüşülüp karara varılması 

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen ‘’Bilgilendirme Politikası’’, “Bağış ve Yardım Politikası” “Kar Dağıtım Politikası”, ve “Ücret 

Politikası” pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Politikalarımız EK1, EK2, EK3, EK4’de 

sunulmuştur. 

7‐ Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirketimiz Ana sözleşmesindeki değişikliğin görüşülüp Genel 

Kurul’un onayına sunulması 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile zorunlu hale getirilen 

ilkelere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler için Sermaye 

Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmış olup Genel Kurul’un 

onayına sunulacaktır. Ana Sözleşme tadil metni EK5’de sunulmuştur. 

Sayfa 3 / 28

8‐ Yeni Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi 

Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri EK/6’da yer almakta 

olup, Hasan Sert ve Mustafa Ruşen SELÇUK bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine adaydır. 

9‐ Yeni Denetçilerin seçimi 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde; yeni 

Denetçiler seçilecektir. Denetçi listesi ile ilgili bilgiler Ek/7’de yer almaktadır. 

10‐ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde; yeni 

seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri için ücret ödenmesi hususu Genel Kurul’a sunulacaktır. 

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde; yeni 

seçilecek Denetçiler için ücret ödenmesi hususu Genel Kurul’a sunulacaktır 

11‐ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkaında tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme 

Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında 

Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi seçimi 

(Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) tarafından 

hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul onayına sunulacaktır. 2012/04 sayılı YKK 

12‐ 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan 

bağışların Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Yıl içerisinde yapılan herhangi bir bağış 

bulunmamaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. 

13‐ Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş 

olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi 

Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek hakkında Genel Kurul 

toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.EK 8’de sunulmuştur. 

14‐ 2011 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında “İlişkili Taraflarla” 

2011 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. İlişkili 

Taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler EK/9’da sunulmuştur. 

15‐ Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret 

Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun 

görüşülmesi 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK’nın “Şirketle 

Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334’üncü ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’inci maddeleri gereği 

işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır. 

16‐ Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması 

hususunda Divan'a yetki verilmesi 

TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, Başkanlık Divanı’nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını 

imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir 

17. Dilekler ve kapanış 

Sayfa 4 / 28

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN 

EK AÇIKLAMALAR: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim 

Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği” ile Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem 

maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır. 

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları; 

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 134.620.000,00 TL’dir. 

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketimiz hisseleri A ve B grubu hisseler 

olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu hisseler nama yazılı, B grubu hisseler hamiline yazılıdır. 

A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep 

göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak serbestçe devir edilebilir. 

A Grubu paylar şirket ana sözleşmesinin 8, 10 ve 13.2. maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim 

kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. 

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 

yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi; 

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya 

2012 yılı hesap dönemi için planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. 

3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi; 

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı 

dönemde; pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan 

gündeme madde konulmasına ilişkin talep gelmemiştir. 

Sayfa 5 / 28

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE YAPISI 

ADI SOYADI / ÜNVANI 

PAY SERMAYE PAY 

SERM. 

SERMAYE TUTARI 

GRUBU ADEDİ 

%'Sİ 

KİLER HOLDİNG A.Ş. 

A 5.808.000 5.808.000,00 4,3144 

B 46.121.080 46.121.080,00 34,2602 

ARA TOPLAM A+B 51.929.080 51.929.080,00 38,5746 

NAHİT KİLER 

A 1.956.000 1.956.000,00 1,4530 

B 17.786.560 17.786.560,00 13,2124 

ARA TOPLAM A+B 19.742.560 19.742.560,00 14,6654 

ÜMİT KİLER 

A 1.956.000 1.956.000,00 1,4530 

B 17.786.560 17.786.560,00 13,2124 

ARA TOPLAM A+B 19.742.560 19.742.560,00 14,6654 

VAHİT KİLER 

A 1.956.000 1.956.000,00 1,4530 

B 17.786.560 17.786.560,00 13,2124 

ARA TOPLAM A+B 19.742.560 19.742.560,00 14,6654 

HİKMET KİLER 

A 324.000 324.000,00 0,2407 

B 766.080 766.080,00 0,5691 

ARA TOPLAM A+B 1.090.080 1.090.080,00 0,8097 

SEVGÜL KİLER 

A 0 0,00 0,0000 

B 726.705 726.705,00 0,5398 

ARA TOPLAM A+B 726.705 726.705,00 0,5398 

DENGE REKLAM TURİZM İNŞAAT EMLAK A 0 0,00 0,0000 

GIDA ELEKT. ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD B 1.453.440 1.453.440,00 1,0797 

ŞTİ. 

ARA TOPLAM A+B 1.453.440 1.453.440,00 1,0797 

DİĞER 

A 0,0000 

B 15 15,00 0,0000 

ARA TOPLAM A+B 15 15,00 0,0000 

HALKA AÇIK KISIM 

A 0,0000 

B 20.193.000 20.193.000,00 15,0000 

ARA TOPLAM A+B 20.193.000 20.193.000,00 15,0000 

A 12.000.000 12.000.000,00 8,9140 

B 122.620.000 122.620.000,00 91,0860 

TOPLAM : 134.620.000 134.620.000,00 100,0000 

Sayfa 6 / 28

EK – 1 


BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

1. Amaç ve Kapsam 

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi 

hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, şirketin geçmiş performansını ve 

gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, 

yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi 

tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamak 

amacıyla bilgilendirme politikası oluşturmuştur. 

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer 

ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması 

istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. 

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel 

kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar. 

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri 

yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya 

açıklanır. 

2. Yetki ve Sorumluluk 

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde 

Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim 

Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul 

Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. 

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve 

sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 

sorumludur. 

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken 

aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır. 

• İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları, 

• Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, 

beyanlar ve faaliyet raporları, 

• Kurumsal web sitesi (www.kiler.com.tr), 

• Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları, 

• Yatırımcı toplantıları, 

• Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru 

metinleri ve diğer dokümanlar, 

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 

• Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular. 

4. Bilgilendirme Kapsamındaki Konular ve Yetkiler 

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar: 

Sayfa 7 / 28

• Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası 

internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve 

düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır. 

• Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 15 gün önce şirket merkezi ve şubelerinde 

incelemeye açık tutulur ve internet aracılığı ile kamuya duyurulur. 

• Her 3, 6, 9, 12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet 

raporu internet yolu ile kamuya duyurulur. 

• SPK Seri: VIII, No: 54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca 

kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel 

durum açıklamaları İMKB'ye ve KAP'a gönderilir. 

• Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından 

planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek 

gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler 

tarafından yapılır. 

• Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp 

uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık 

faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir. 

• Şirket tarafından oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”, “Bağış ve Yardım Politikası” benzeri politikalar 

kamuya açıklanır. Bu politikalar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda 

da yer alır. Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler 

bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler 

bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, 

periyodik güncellemeler yapılır. 

• Yazılı ve görsel medyaya ve her tür veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece 

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından yazılı veya 

sözlü olarak yapılır. 

5. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler 

Şirket, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara 

ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili 

çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, Şirket stratejilerini ve mali 

tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular 

yanıtlanır. 

Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII: ve 54 No’lu tebliğine uygun olmasına dikkat edilir. 

6. Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi 

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri 

Müdürlüğü’nce güncel olarak takip edilir. Şirketimiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını 

veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın ‐ yayın organları veya 

kamuoyunda çıkan, şirketimizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum 

açıklaması, izahname, sirküler, Kurul’ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer 

kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya 

söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ’in “Haber ve 

Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır. 

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, 

sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş 

bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz. 

Sayfa 8 / 28

7. Kurumsal Web Sitesi (www.kiler.com.tr) 

Kamunun aydınlatılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği 

şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.kiler.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan 

açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum 

açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı 

sağlanır. 

Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her 

türlü önlem alınır. 

Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine 

ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel 

kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web 

Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. 

Sayfa 9 / 28

EK – 2 


BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren 

eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu’nun 

onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve 

yardım yapabilir. 

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal 

sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili 

konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve 

yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış 

bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir. 

Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan 

kaçınılır. 

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur. 

Sayfa 10 / 28

EK – 3 


KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 

kararlaştırılır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 

Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında 

yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. 

Şirket ana sözleşmesinin Karın Saptanması ve Dağıtımı Başlıklı 12.maddesine göre; 

Karın Saptanması ve Dağıtımı 

Madde 12 

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine 

göre tespit edilir. 

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile 

şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden 

indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

1‐ %5 Kanuni yedek akçe ayrılır. 

Birinci Temettü : 

2‐ Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye 

Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

3‐ Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payının Yönetim Kurulu üyelerine şirketin 

memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki 

kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

İkinci Temettü : 

4‐ Net kardan 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen 

veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe 

ayrılması hususundaki hüküm saklıdır. 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : 

5‐ Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş 

sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 

466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. 

6‐ Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, 

ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, 

işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı 

dağıtılmasına karar verilemez. 

7‐ Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

8‐Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. 

9‐Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine 

Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. 

Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelere uygun olmak kaydıyla genel kurul , kar dağıtımı 

zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir. 

10‐ Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez. 

11‐ Yıllık dağıtılabilir karın, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına 

yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde T.T.K.’nun 466. ve 468. 

maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan miktarı 

aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir. 

Sayfa 11 / 28

EK ‐ 4 


ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 

Şirketimizin faaliyetleri, stratejileri, uzun dönemli hedefleri dikkate alınarak her kademedeki yönetici 

ve çalışanlarımız için liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre ücret kademeleri 

belirlenip, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için şirket içerisinde adil, 

piyasada rekabetçi, ideal ücret seviyeleri oluşturulur. 

Düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde yapılan nakdi sabit ücretin yanında şirketimizin 

potansiyel riskleri, sermaye ve likidite durumu dikkate alınarak performansa dayalı prim ve ikramiye 

gibi değişken ücretlerde ödenebilir. 

Şirket bünyesinde oluşan açık pozisyonlar için öncelik olarak çalışanlarımız göz önünde bulundurulur, 

artan yetki ve sorumluluğuna paralel ücret kademesi de artırılarak çalışanların performans ve 

kalitesinin yükseltilmesi amaçlanır. 

Şirket yönetim kurulu üyelerine, denetçilere, üst düzey yönetimine ve çalışanlarına verilecek 

ücretlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile şirketimizin esas sözleşmesi, etik değerleri, iç 

dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi 

esastır. 

Ücretlendirme uygulamalarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ücret politikası 

çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk 

Yönetim Kurulu’na aittir. 

Sayfa 12 / 28

EK‐ 5 


ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ METİN: 

Ticari Merkezi: İstanbul, Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:4 

YENİ METİN: 

Ticari Merkezi: İstanbul, Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:4 

ESKİ METİN: 

Kuruluş 

Madde 1 

Aşağıda adları ve soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket 

kurulmuştur. 

1 ) KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL 

2 ) NAHİT KİLER 

Şenlikköy Mahallesi Sacı Sokak No:12 Florya‐Bakırköy / İSTANBUL 

3 ) ÜMİT KİLER 


4 ) VAHİT KİLER 

Çukuranbar Mahallesi 457.Sokak No:3/36 Çankaya / ANKARA 

5 ) HİKMET KİLER 


6) SEVGÜL KİLER 


7) DENGE REKLAM TURİZM İNŞAAT EMLAK GIDA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL 

YENİ METİN: 

Kuruluş 

Madde 1 

Aşağıda adları ve soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket 

kurulmuştur. 

1 ) KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL 

2 ) NAHİT KİLER 


3 ) ÜMİT KİLER 


4 ) VAHİT KİLER 

Çukuranbar Mahallesi 457.Sokak No:3/36 Çankaya / ANKARA 

5 ) HİKMET KİLER 


6) SEVGÜL KİLER 


7) DENGE REKLAM TURİZM İNŞAAT EMLAK GIDA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

Sayfa 13 / 28

Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Esenyurt / İSTANBUL 

ESKİ METİN: 

Şirketin Merkezi 

Madde 4 

Şirketin merkezi Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Cad. No:23 Kat:4 Esenyurt İstanbul’dadır. Adres 

değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 

yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması şirket için fesih sebebi sayılır. 

Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek 

şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir. 

YENİ METİN: 

Şirketin Merkezi 

Madde 4 

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, Namık Kemal Mahallesi Kiler Cad. No:96 Kat:4 Esenyurt 

İstanbul’dur. 

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir 

ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş 

adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına 

rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması şirket için fesih sebebi sayılır. 

Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek 

şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir. 

ESKİ METİN: 

Sermaye, Payların Nevi ve Devri 

Madde 6 

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01/09/2010 tarih ve 26/772 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010‐2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim 

kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkmış sayılır. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 

500.000.000 adet paya ayrılmıştır. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 121.120.000 (Yüzyirmibirmilyon yüzyirmibin) TL’dir. Çıkarılmış sermaye, 

her biri 1 (bir) TL itibari değerde 121.120.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 12.000.000 

(Onikimilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 109.120.000 (Yüzdokuzmilyon yüzyirmibin) adedi (B) Grubu 

hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu, 2010‐2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı 

payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya yetkilidir. 

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını 

kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. 

Sayfa 14 / 28

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. 

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep 

göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. 

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşmenin 8, 10 ve 13.2. maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim 


Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

YENİ METİN: 

Sermaye, Payların Nevi ve Devri 

Madde 6 

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01/09/2010 tarih ve 26/772 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010‐2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim 

kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan 

tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki 

alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkmış sayılır. 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 

500.000.000 adet paya ayrılmıştır. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 134.620.000 (Yüzotuzdörtaltıyüzyirmibin) TL’dir. Çıkarılmış sermaye, her 

biri 1 (bir) TL itibari değerde 134.620.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 12.000.000 

(Onikimilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 122.620.000 (Yüzyirmiikimilyonaltıyüzyirmibin) adedi (B) 

Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu, 2010‐2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı 

payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya yetkilidir. 

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını 

kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. 

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. 

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep 

göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. 

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşmenin 8, 10 ve 13.2. maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim 


Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

ESKİ METİN: 

İlanlar 

Madde 7 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere 

uygun olarak yapılır. 

Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükümleri 

dairesinde yapılır. 

İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilir. 

Sayfa 15 / 28

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri 

hükümleri tatbik olunur. 

Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca 

talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır. 

YENİ METİN: 

İlanlar 

Madde 7 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin 

bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar 

mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her 

türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Sermayenin 

azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397 nci ve 438 inci maddeleri hükümleri uygulanır. 

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız 

denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. 

ESKİ METİN: 

Genel Kurul 

Madde 13 

13.1. Toplantıya Çağrı 

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması 

zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri 

ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı 

kanunla değişik 11. maddesine göre azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil 

eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir. 

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır. 

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili 

temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında 

alınacak kararlar geçerli değildir. 

13.2. Oy Hakları 

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay 

için 100 (Yüz), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret 

Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır. 

13.3.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı 

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. 

maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları 

uygulanır. 

13.4.Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar 

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan 

Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın 

yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. 

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır 

bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

Sayfa 16 / 28

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline 

tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

13.5.Oy Kullanma Şekli; 

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır 

bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya 

başvurulur. 

YENİ METİN: 

Genel Kurul 

Madde 13 

13.1 Toplantı 

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi 

sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret 

Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir. 

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağrılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. 

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, 

kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. 

TTK’nın 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, 

sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilmektedir. 

13.2 Oy Hakkının Kullanılması 

Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen hamiline yazılı pay sahipleri, pay sahibi 

olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Form'larını toplantı gününden bir hafta önce 

şirket merkezine veya Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı 

alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı için de geçerlidir. 

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay 

için 100 (Yüz), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret 

Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır. 

13.3 Pay Sahipleri Cetveli 

Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri 

öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri ile nama yazılı pay sahipleri, 

vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel 

görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim 

Kurulu'ndaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir. 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. 

13.4 Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi; 

Şirketin; varlıklarının tümünü veya %10’u gibi önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak 

tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlıgĭ devir alması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut 

imtiyazların kapsam veya konusunu degĭsţirmesi, borsa kotundan çıkması SPK Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte isļem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli 

nitelikteki isļemlere ilisķin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu isļemlere ilisķin yönetim 

kurulu kararının icra edilebilmesi için bagĭmsız üyelerin çogŭnlugŭnun onayının bulunması gerekir. 

Ancak, önemli nitelikteki isļemlerde bagĭmsız üyelerin çogŭnlugŭnun onayının bulunmaması ve 

bagĭmsız üyelerin çogŭnlugŭnun muhalefetine rağmen anılan isļemlerin icra edilmek istenmesi 

halinde, isļem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bagĭmsız yönetim kurulu üyelerinin 

muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında 

okunur. Önemli nitelikteki isļemlere taraf olanların ilisķili taraf olması durumunda, genel kurul 

toplantılarında ilisķili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi 

çogŭnlugŭ ile alınır. 

Sayfa 17 / 28

13.5 İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi; 

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız 

üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum kamuyu aydınlatma 

düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu 

genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir 

oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu 

fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı 

bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan 

yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. 

13.6 Nisap; 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksine hüküm olmayan hallerde Olağan Genel 

Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (esas sözleşmenin 13.4. ve 13.5. maddeleri uyarınca 

yapılan genel kurul toplantıları ve genel kurul kararları hariç olmak üzere) asaleten veya vekaleten 

sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda 

bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan pay 

sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun Genel Kurul usulüne uygun bir şekilde 

toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy 

çokluğu şarttır. 

Şu kadar ki; Türk Ticaret Kanunu'nun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar 

için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7.fıkrasına 

uygun olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır 

ESKİ METİN: 

Kanuni Hükümler 

Madde 14 

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

YENİ METİN: 

Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Madde 14 

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana 

Sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin 

her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin 

işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

Sayfa 18 / 28

EK – 6 Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmiş Bilgileri 

ÜMİT KİLER / Yönetim Kurulu Başkanı 

İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, liseyi İstanbul'da tamamlayan, Ümit Kiler perakende sektöründe başta 

İstanbul ve Ankara olmak üzere 190' in üzerinde şubesiyle 20 yıldır faaliyet gösteren Kiler Alışveriş ile 

turizm, inşaat, enerji ve şeker sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren grup şirketlerinde yönetim kurulu 

üyesidir 

Ümit Kiler, şu anda, Kiler Alışveriş Yönetim Kurulu Başkanı, Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 

Kiler Holding A.Ş., Biskon Yapı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Ümit Kiler aynı zamanda TOBB, TÜSİAD, Betav ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi ve İstanbul Genç 

Girişimciler Kurulu Başkanıdır. 

Adı Soyadı 

ÜMİT KİLER 

Kiler Alışveriş’teki 

Görevi 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Son 5 Yılda Ortaklık Dışında İlgili Şirketteki Durumu 

Üstlendiği Görevler 

Sermaye Payı 

Kiler Holding A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. %32 Devam Ediyor 

Kiler Ankara Mağazacılık San.ve 

Tic.A.Ş. 

%1 Devam Ediyor 

Yönetim Kurulu Başkanı 

KBC Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Şirket Müdürü %38,69 Devam Ediyor 

Gülkar Enerji Üretim ve Tic.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı %5 Devam Ediyor 

Nur‐Tek Elektrik Üretim A.Ş. 


Nuve Elektrik Üretim A.Ş. 

Yönetim Kurulu. Başkanı %7 Devam Ediyor 

Özbey Enerji Üretim A.Ş. 


Ayone Enerji Üretim A.Ş. 


Ekol Elektrik Üretim San.ve 

Tic.A.Ş. 



İmperyay / İmper Yayıncılık ve 

Reklamcılık A.Ş. %48,50 Devam Ediyor 

Denge Reklam Trz.İnş.Emlak Gıda 

Elkt.Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. %20 Devam Ediyor 

Ortak – Şirket Müdürü 

Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. 


Bağcı Sebze Meyve Tarım Ür.ve Su 

Ürünleri Hayvancılık Soğuk Hava 

Devam Ediyor 

Depoculuğu Tic. A.Ş. 


%2 

Kiler GYO A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. %5,99 Devam Ediyor 

Biskon Yapı A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. %7,50 Devam Ediyor 

KLR İnşaat Tic.Ltd.Şti. 


Lila Turizm Tic.ve İnş.Ltd.Şti. 

Ortak – Şirket Müdürü %1 Devam Ediyor 

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 

%1,5 Devam Ediyor 

KLR Elektrik Enerjisi Toptan Satış 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. %5 Devam Ediyor 

Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi %4 Devam Ediyor 

Tureks Turizm Taşımacılık İnşaat 

Akaryakıt İstasyon Temizlik Hizm. %41,05 Devam Ediyor 

İşl. Tic. Ve San. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Sayfa 19 / 28

NAHİT KİLER / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Nahit Kiler, ilk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Ticaret hayatına 20 yıl önce 

perakendecilikle başlayan Nahit Kiler, kardeşleriyle beraber Kiler Alışveriş başta olmak üzere birçok 

şirketin kuruculuğunu üstlendi. 

İnşaat sektörünün dünyadaki gelişimini yakından takip eden ve inceleyen Nahit Kiler, Kiler Holding 

kuruluşu Kiler GYO ile Türkiye'nin en önemli iş merkezi/ rezidans projesi olan İstanbul Sapphire 

projesini hayata geçirdi. Nahit Kiler'in inşaat sektöründeki bilgi ve birikimi, holding çatısı altında inşaat 

projelerini perakendeyle yarışır hale getirdi, 

Nahit Kiler, şu anda, Kiler Holding, Biskon Yapı, Safîr Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Kiler GYO 

Yönetim Kurulu Başkanı, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısıdır. 

Adı Soyadı 

NAHİT KİLER 

Kiler 

Alışveriş’teki 

Görevi 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Son 5 Yılda Ortaklık Dışında 


İlgili Şirketteki 

Sermaye Payı 

Durumu 



Kiler Ankara Mağazacılık San.ve 

Tic.A.Ş. 


Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 

KBC Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. 


Gülkar Enerji Üretim ve Tic.A.Ş. 


Nur‐Tek Elektrik Üretim A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi %1 Devam Ediyor 

Nuve Elektrik Üretim A.Ş. 


Özbey Enerji Üretim A.Ş. 


Ayone Enerji Üretim A.Ş. 


Ekol Elektrik Üretim San.ve Tic.A.Ş. 


İmperyay / İmper Yay. Ve Rek. A.Ş %48,50 Devam Ediyor 

Denge Reklam Trz.İnş.Emlak Gıda 

Elkt.Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti. %20 Devam Ediyor 

Şirket Müdürü 

Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. 


Bağcı Sebze Meyve Tarım Ür.ve Su 

Ürünleri Hayvancılık Soğuk Hava %2 Devam Ediyor 

Depoculuğu Tic.A.Ş. 


Kiler GYO A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı %5,99 Devam Ediyor 

Biskon Yapı A.Ş. 


KLR İnşaat Tic.Ltd.Şti. 


Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. 


KLR Elektrik Enerjisi Toptan Satış 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı %5 Devam Ediyor 

Metanoks Elektrik Üretim A.Ş. 


Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan %1,50 Devam Ediyor 

Kiler Alışveriş Hiz.Gıda San.ve 

Tic.A.Ş. 



Sayfa 20 / 28


Yönetim Kurulu Üyesi 

Hikmet Kiler, iş hayatına 1956 senesinde atılmıştır. 1981 yılında emekli olan Hikmet Kiler daha sonra 

perakendecilik sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Halen Kiler Holding Şirketlerinin Onursal 

Başkanlığını görevini yürütmekte olup kendi ismini taşıyan, 2007 yılında kurulan Hikmet Kiler Vakfı ile 

eğitim, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma projelerinde aktif olarak görev almaktadır. 

Adı Soyadı 


Kiler Alışveriş’teki 

Görevi 

Yön.etim Kurulu 

Üyesi 



Sermaye Payı 




Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. %12 Devam Ediyor 


Bağcı Sebze Meyve Tarım Ür.ve %3,60 Devam Ediyor 

Su Ürünleri Hayvancılık Soğuk 

Hava Depoculuğu Tic.A.Ş. 


Hikmet Kiler Vakfı %25 Devam Ediyor 

Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.Ş %0,00 Devam ediyor 

Yönetim Kurulu Üyesi Kiler 

Holding A.Ş.ni Temsilen 

Nuve Elektrik Üretim A.Ş %0,00 Devam ediyor 


Holding’ A.Ş.’ni Temsilen 

Ayone Enerji Üretim A.Ş %0,00 Devam ediyor 


Holding A.Ş.’ni Temsilen 

Ekol Elektrik Üretim san. Ve Tic. 

A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Kiler 

Holding’ A.Ş.’ni Temsilen 

%0,00 Devam ediyor 

Özbey Enerji Üretim A.Ş %0,00 Devam ediyor 


Holding A.Ş. Temsilen 

HASAN SERT 


Dr.Hasan SERT; 1961 yılında Akşehir'de doğdu. Yüksek öğrenimini, 1981 yılında Ankara Gazi 

Üniversitesi'nde, yüksek lisans çalışmalarını ‘Makine Yüksek Mühendisi’ ünvanıyla 1990 yılında Selçuk 

Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise 1997 yılında Erciyes Üniversitesi’nde tamamladı. Ankara 

Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve ABD Michigan Üniversitesi’nde ise misafir 

öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bir çok master ve doktora öğrencisi yetiştirdi. 

Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale yazan SERT; ‘Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği 

Sempozyumu’ başta olmak üzere, birçok uluslararası toplantılarda düzenleme kurulu üyelikleri, 

değişik dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve farklı özel sektör kuruluşlarına danışmanlıklar, yönetim 

kurulu üyelikleri yaptı. 

Birçok şirket yönetti ve şirket ortaklıklarında yer aldı. 

40'ın üzerinde ülkede, akademik ve ticari çalışmalarda bulundu. 1995 yılında, 9. Dünya Verimlilik 

Kongresi başta olmak üzere birçok sempozyuma katıldı. 

2009 Mayıs ayından itibaren TÜMSİAD Genel Başkanı oldu. Görevi sırasında şube ve üye sayısının 

artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Bu süreçte TÜMSİAD, Avrupa Birliği Sanayi ve İşletme 

Komisyonu Genel Direktörlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleşen 2010 Avrupa Birliği KOBİ Haftası 

etkinlikleri çerçevesinde, 37 katılımcı ülkenin sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşları arasından 

‘En Etkin STK’ olarak seçildi. Dernek, aynı uluslararası başarıyı 2011 yılında da tekrar kazandı. 

Sayfa 21 / 28

Dr. Hasan SERT, Dünya Değişim Liderleri Zirvesi, Dünya Türk İş Konseyi ve Yeni Başlangıçlar İçin 

Ortaklıklar (PNB‐Partners For a New Benning) toplantılarına, Dünya Girişimcilik Zirvelerine katıldı. 

DEİK Denetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Türkiye ile diğer ülkelerin yapmış olduğu birçok iş 

konseylerinde ve iş forumlarında yer aldı. 2010 yılında, MPM tarafından değerlendirilen çalışmada ‘11 

Altın Türk’ten biri seçildi. Yine aynı yıl Dünya Verimlilik Bilim Konfederasyonu tarafından dünyada 

sadece 41 kişi ve kuruluşa verilen ‘Dünya Verimlilik Oskarı Madalyası’ aldı. 

Halen Gazi Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, değişik sektörlerde şirketleri olan bir işadamı ve 

TÜMSİAD Genel Başkanı olan Dr.Hasan Sert, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 

Adı Soyadı 

Hasan Sert 

Kiler Alışveriş deki 

Görevi 

Yön.Kurulu Üyesi 



Tümkonut İnşaat Taahhüt Yalıtım 

Ve İnşaat Malzemeleri Ticaret Ve 

Sanayi Anonim Şirketi 

Yönetim Kurulu Bşk. Yard. 

Yapılar Gurup İnşaat Sanayi Ve 

Ticaret Anonim Şirketi 

Ortak 

Dokuzuncu Sanad Reklam Ajansı 

Medya Planlama Marka Basım 

Yayın Danış.Ve Org.Hizm.Ticaret 

Limited Şti 

Ortak 

HSC Yıldız İnşaat Tekstil Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Ortak 

Tüm Haber Televizyon ve Radyo 

Yayıncılığı A.Ş. 


Tüm Haber Basım Yayın Dağıtım 

Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayi 

Ticaret A.Ş. 


Elzem Sigorta Aracılık Hizmetleri 

Limited Şirketi 

Ortak 

İlgili Şirketteki Durumu 

Sermaye Payı 

%20 Devam ediyor 







MUSTAFA RUŞEN SELÇUK 


Mustafa Selçuk, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. ABD, 

Hollanda ve Türkiye’de finans yönetimi ve finansal modelleme konularında eğitimler alan Mustafa 

Selçuk, 1993 yılında İhlas Grubu’nda finans bölümünde çalışmaya başlamıştır. Krediler ve Fon 

Yönetimi bölümünü kuran Selçuk, 2003 yılına kadar direktör olarak çalıştı. 2003 yılında İhlas Yayın 

Holding’e Finans Departmanını kurmak üzere katılan Mustafa Selçuk, halen İhlas Yayın Holding Finans 

Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Mustafa Selçuk TESYEV mütevelli üyesi, BJK 

kongre üyesi, SAJEV mütevelli üyesi ve SaintJoseph’liler derneği üyesidir. 

Adı Soyadı 

Mustafa R. Selçuk 

Sayfa 22 / 28 


görevi 




Sermaye Payı 

İhlas Gazetecilik A.Ş %0,00 Devam Ediyor 

İhlas Yayın Holding A.Ş %0,00 Devam Ediyor 

İhlas Enerji Üretim ve %0,00 Devam Ediyor 

Dağıtım A.Ş 

TGRT Haber TV A.Ş %1,00 Devam Ediyor 

TGRT Dijital TV Hizmetleri %0,00 Devam Ediyor 

A.Ş 

Kiler Alışveriş Hz Gıda San 

Ve Tic A.Ş 

%0,00 

Devam ediyor 

İhlas Gelişim Yayıncılık A.ş %0,00 Devam Ediyor 

İhlas Haber Ajansı A.Ş %0,00 Devam Ediyor

HAKAN BARAN 


Hakan Baran, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden, 1994 yılında mezun 

olmuştur. İş hayatına 1996 yılında İsmar Hipermarketçilik’te (Baymar) Satınalma Uzmanı olarak 

başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır Pazarları’nda (Baymar) Satınalma Uzmanı ve Satınalma 

Müdürü gibi pozisyonlarda görev almıştır. 1998 yılında Kiler Alışveriş’te çalışmaya başlayan Hakan 

Baran Satın alma uzman ve müdür pozisyonlarında görev aldıktan sonra Satın alma Reklam ve 

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 1998 yılının Mart 

ayında Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’nde göreve getirilip burada halen Genel 

Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 

Adı Soyadı 

Hakan Baran 


görevi 




Kiler Ankara Mağazacılık Sanayi ve 

Ticaret A.Ş 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San 

Ve Tic. A.Ş. 

İlgili Şirketteki Durumu 

Sermaye Payı 



Sayfa 23 / 28

EK ‐ 7 

Denetim Kurulu Aday Listesi ve özgeçmişleri; 

BURAK GONCE 

1975 yılında Mersin'de doğan Burak Gonce, ilk ve ortaokulu Ankara'da okumuştur. Lise tahsilini 

Avcılar Ticaret Lisesi'nde tamamlamıştır. İş hayatına 1994 yılında Bakırköy Kiler mağazasında stajyer 

olarak başlayan Burak Gonce, Kiler bünyesinde çeşitli kademelerde görev alarak, 18 yılık deneyimi ile 

halen Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Finans Direktörü olarak görev 

yapmaktadır. Kiler Holding A.Ş.’ne bağlı muhtelif şirketlerinde denetçilik görevini yürütmektedir. 

MUHAMMET TEKE 

Muhammet Teke, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 

2001 senesinde İhlas Holding Mali İşler Koordinatörlüğünde başlayan Muhammet Teke, ardından 

İtimat Mali Müşavirlik ve Denetim Bürosu'nda yetki unvanıyla çalışmıştır. 2005 yılında kendi Mali 

Müşavirlik Bürosunu kurmuştur. Halen Denetim, Danışmalık ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

alanlarında hizmet vermektedir. 

AHMET SAYIN 

Ahmet Sayın, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Orta Kademe Yöneticilik Bölümü’nden, 1997 yılında ise 

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. İş 

hayatına 1999 yılında İhlas Finans Kurumu’nda başlayan Ahmet Sayın, 2003 yılında Kiler Alışveriş 

Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Departmanında görev almıştır. 2008 yılından itibaren 

Mali Müşavir unvanı ile Kiler Holding A.Ş. Mali İşler Departmanı’nda Mali İşler Müdür Yardımcısı 

olarak görevine devam etmektedir. 

Sayfa 24 / 28

EK‐ 8 


31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE 

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

a‐) Grubun Teminat/Rehin/İpotek (TRİ) pozisyonu aşağıdadır: 

31.12.2011 31.12.2010 

A Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler (*) 131.273 121.595 

B Bağlı Ortaklığı adına vermiş olduğu TRİ'ler ‐‐ ‐‐ 

C Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin 

borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler ‐‐ ‐‐ 

D Diğer TRİ'ler 

‐ Ortaklar lehine verilen ‐‐ 34.825 

‐ B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 

şirketleri lehine verilen TRİ'ler 20.000 22.183 

‐ C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ'ler ‐‐ ‐‐ 

151.273 78.603 

(*) Grup’un kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’ler içerisinde Başakşehir mağazası üzerinde yer 

alan 25.000 TL tutarındaki ipotek Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye Kiler Alışveriş ve/veya ilişkili 

kuruluşlardan Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve/veya Kiler Holding A.Ş. ve/veya KLR İnşaat 

Ticaret Ltd. Şti. ve/veya Biskon Yapı A.Ş.’nin kullandığı ve kullanacağı krediler için verilmiştir. Genel 

kredi sözleşmesinde genel kredi limiti ve ipotek için tüzel kişilik ayrımı yapılmamıştır. 

Sayfa 25 / 28

EK - 9 


31.12.2011 VE 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE 

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 


Grup, aşağıda c, d, f ve g maddelerinde detaylandırıldığı üzere ilişkili kuruluşlar ile ticari finansman amaçlı çeşitli 

bakiyeleri mevcuttur. Grup, 30.07.2010 tarihinde alınan 184 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilişkili 

kuruluşlardan olan alacakları ve ilişkili kuruluşlarına olan borçları için ilişkili kuruluşlara finansman amaçlı alınan / 

verilen tutarlara faiz hesaplamakta olup, ilgili bakiyeler bu tarihten itibaren%9 faiz oranından hesaplanan faizleri de 

içermektedir. 

Grup, 20.12.2011 tarihli ve 2011/67 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bankalardan Kiler Holding A.Ş. adına alınıp Kiler 

Holding A.Ş.’ye yansıttığı 22.792 TL ve 20.000 ABD$ tutarlarındaki kredilerden doğan alacaklar için %9 üzerinden faiz 

hesaplamak yerine bu kredilere ilişkin her türlü finansman maliyetini Kiler Holding A.Ş.’ye yansıtılmasına karar 

vermiştir. 


a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 31.12.2011 31.12.2010 

Denge Reklam Tur. İnş. Gıda. Elekt. San. Ltd. Şti. -- 2.530 

Klr İnşaat Tic. Ltd. Şti. 699 -- 

KBC Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 79 -- 

Tureks Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt İstasyon 

Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. 732 -- 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 1 854 

Bağcı Sebze Meyve Tar. Ürünleri Su Ür. Soğuk Hav. Depo Tic. A.Ş. -- 1.665 

Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. -- 579 

1.511 5.628 

a) İlişkili taraflardan alacak senetleri: 31.12.2011 31.12.2010 


Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. -- 3.591 

-- 3.591 

b) İlişkili taraflara ticari borçlar: 31.12.2011 31.12.2010 

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 415 324 

Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. 52 -- 

Bağcı Sebze Meyve Tar. Ürünleri Su Ür. Soğuk Hav. Depo Tic. A.Ş. 9 -- 


Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. -- 522 

Denge Reklam Tur. İnş. Gıda. Elekt. San. Ltd. Şti. -- 301 

Kiler Sebze ve Meyve Komisyoncusu – Ümit Kiler 1.034 -- 

KBC Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 51 3.482 

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 25 -- 

Klr İnşaat Tic. Ltd. Şti. 4 147 

1.590 4.776 

Sayfa 26 / 28

) İlişkili taraflara borç senetleri 

31.12.2011 31.12.2010 

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 457 -- 

Kiler Sebze ve Meyve Komisyoncusu – Ümit Kiler 608 -- 

1.065 -- 

c) İlişkili taraflardan diğer alacaklar: 31.12.2011 31.12.2010 

Kiler Holding A.Ş. 67.822 72.821 

Biskon Yapı A.Ş. 2.859 2.198 

Nur-Tek Elekt. Üretim A.Ş. 34 79 

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21 1.388 

Gülkar Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. -- 182 

Beyaz Çınar Yapı İnş. Emlak Yön. Hizm. Ltd. Şti. 236 210 

Nahit Kiler 12.440 3.769 

Vahit Kiler 656 285 

Ümit Kiler 11.670 7.868 

Kadir Caner -- 600 

Ahmet Caner -- 200 

İsmail Caner -- 200 

Diğer 138 180 

95.876 89.980 

d) İlişkili taraflara diğer borçlar: 31.12.2011 31.12.2010 

İmperyay/İmper Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş. 147 -- 

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 162 20.000 

Kiler Holding A.Ş 50 237 

İntaş Güvenlik Koruma Hiz. Ltd. Şti. -- 110 

Ümit Kiler 418 602 

Kadir Caner -- 617 

İsmail Caner -- 9 

777 21.575 

e) İlişkili taraflara ait diğer dönen varlıklar: 31.12.2011 31.12.2010 

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. -- 119 

-- 119 

01.01 01.01- 

f) İlişkili taraflara satışlar: 31.12.2011 31.12.2010 

Klr İnşaat Tic. Ltd. Şti. 2.199 105 

Denge Reklam Tur. İnş. Gıda. Elekt. San. Ltd. Şti. 3.916 2.022 

Kbc Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 4.023 445 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 4.782 10.627 

Kiler Holding A.Ş. 12.029 2.679 

Bağcı Sebze Meyve Tar. Ürünleri Su Ür. Soğuk Hav. Depo Tic. A.Ş. -- 3.071 

Yayla Etçilik Besicilik A.Ş. -- 2.118 


Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 120 25 


Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. 171 -- 

Ümit Kiler 1.806 6.285 

Nahit Kiler 846 281 

Vahit Kiler 51 125 

Kadir Caner -- 2.443 

Diğer 395 134 

Sayfa 27 / 28 

30.359 32.339

01.01- 01.01- 

g) İlişkili taraflardan alımlar: 31.12.2011 31.12.2010 

Kiler Holding A.Ş. 1.338 729 

Denge Reklam Tur. İnş. Gıda. Elekt. San. Ltd. Şti. 33.295 7.443 

Klr İnşaat Tic. Ltd. Şti. 1.690 667 

Kbc Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 12.265 8.760 

Bağcı Sebze Meyve Tar. Ürünleri Su Ür. Soğuk Hav. Depo Tic. A.Ş. 1.334 192 

Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 1.932 -- 


Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3.253 1.938 


Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2.571 2.681 

Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş. 250 

Kiler Sebze ve Meyve Komisyoncusu – Ümit Kiler 3.864 -- 

Diğer 1.109 1.335 

63.607 26.056 

h) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

ardımcılarına sağlanan faydalar 

01.01.‐31.12.2011 tarihinde sona eren dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 371,00 TL(01.01.‐ 

31.12.2010: 1.335,00 TL)’dir. 

Sayfa 28 / 28

2011 YÄ±lÄ± OlaÄan Genel Kurul Bilgilendirme DÃ¶kÃ¼manÄ± - Kiler

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

2011 YÄ±lÄ± OlaÄan Genel Kurul Bilgilendirme DÃ¶kÃ¼manÄ± - Kiler