Uradni list RS - 57/2009, Razglasni del

More documents

Recommendations

Info

Stran 1944 / Št. 57 / 24. 7. 2009 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Ob-5366/09 Terme Čatež d.d., Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah sporočajo, da so dne 16. 7. 2009 registrskemu organu predložile pripojitveno pogodbo, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet družbe. Pripojitvena pogodba je sklenjena med Termami Čatež d.d. kot prevzemno družbo in Cvetjem Čatež d.d., Čatež ob Savi, Topliška c. 34, kot prevzeto družbo. Delničarje Term Čatež d.d. obveščamo, da je od 24. 7. 2009 dalje do 27. 8. 2009 na sedežu družbe, od 9. do 12. ure, vsak delovni dan, možen vpogled listin na podlagi drugega in tretjega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah: – pogodba o pripojitvi, – letna poročila družbe Terme Čatež d.d. in Cvetja Čatež d.d. za zadnja tri poslovna leta, – poročilo uprav obeh družb udeleženih pri pripojitvi, – poročila nadzornih svetov obeh družb o pregledu pripojitve. Uprava Ob-5411/09 Cvetje Čatež d.d., Topliška c. 34, 8250 Brežice, v skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah sporočajo, da so dne 16. 7. 2009 registrskemu organu predložile pripojitveno pogodbo, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet družbe. Pripojitvena pogodba je sklenjena med Termami Čatež d.d. kot prevzemno družbo in Cvetjem Čatež d.d., Topliška cesta 34, 8250 Brežice, kot prevzeto družbo. Delničarje Cvetja Čatež d.d. obveščamo, da je od 24. 7. 2009 dalje do 27. 8. 2009 na sedežu družbe, od 9. do 12. ure, vsak delovni dan, možen vpogled listin na podlagi drugega in tretjega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah: – pogodba o pripojitvi, – letna poročila družbe Terme Čatež d.d. in Cvetja Čatež d.d. za zadnja tri poslovna leta, – poročilo uprav obeh družb udeleženih pri pripojitvi, – poročila nadzornih svetov obeh družb o pregledu pripojitve. Cvetje Čatež d.d., uprava Ob-5320/09 Na podlagi drugega odstavka 495. člena in prvega odstavka 11. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06 in spremembe) je bil na 2. redni seji skupščine družbe RIVE d.o.o. sprejet sledeči sklep: Predlog predsednika skupščine je, da družbenika družbe sprejmeta sklep o vrnitvi vplačanih naknadnih vplačil družbenikov v družbi RIVE d.o.o., v višini 2.611.284,00 EUR (občina 320.189,82 EUR in Vegrad 2.291.094,24 EUR), pri čemer se vračilo ne sme opravljati prej kot tri mesece od dne, Objave gospodarskih družb ko je bil sklep o vračilu objavljen na predpisan način. Sklep: predlog se potrdi 100%. RIVE d.o.o. Ob-5362/09 Likvidacijski upravitelj družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljub ljani, Srg 2009/18773 z dne 14. 7. 2009, s katerim je vpisan začetek likvidacije družbe, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe na naslov: Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj Asto Dvornik, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje, v dveh izvodih, z vso dokumentacijo, ki dokazuje obstoj in višino terjatev. Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d. – v likvidaciji, likvidacijski upravitelj Asto Dvornik Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala Ob-5305/09 Edini družbenik družbe GB40 posredovanje, svetovanje, upravljanje, d.o.o., Železna cesta 14, Ljub ljana, je dne 8. 7. 2009 v skladu s 520. členom ZGD-1 sprejel sklep, da se osnovni kapital družbe BMA PAR- TNERJI, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., Železna cesta 14, Ljub ljana, v višini 125.935,00 EUR zmanjša za 65.935,00 EUR, tako da zmanjšan osnovni kapital družbe znaša 60.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala. Poslovodja družbe BMA PARTNERJI, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., v skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1 poziva upnike, da se v treh mesecih od te objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala. BMA PARTNERJI d.o.o. Ob-5392/09 Direktorica družbe Promet, Tourism & Transport, Turistično poslovne storitve, d.o.o., Ljub ljana, Celovška 73, objavlja sklep, da se na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. V Pg 1782/08-8 z dne 30. 9. 2008 in skladno s četrtim odstavkom 502. člena ZGD-1, osnovni kapital družbe zmanjša za znesek 12.681,50 EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 12.681,50 EUR. Upnike se poziva, naj se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Promet, Tourism & Transport, Turistično poslovne storitve d.o.o. Eleonora Klanjšček direktor Sklici skupščin Ob-5270/09 Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke Statuta družbe SGP Tehnik d.d., sklicuje uprava družbe 11. sejo skupščine delniške družbe SGP Tehnik d.d., ki bo v torek, dne 25. 8. 2009, ob 12. uri, na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji Loki, Stara cesta 2. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli se predsednik skupščine in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Predložitev letnega poročila skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD–1. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2008 znaša 2.693.945,90 EUR, ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2008. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2008 upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe. 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje Revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljub ljana. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je na vpogled delničarjem v kabinetu poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva pred sejo skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v 7 dneh po objavi tega sklica v kabinet poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan 22. 8. 2009 ter bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred sejo skupščine osebno ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 57 / 24. 7. 2009 / Stran 1945 začetkom skupščine. Vsaka delnica daje imetniku en glas. Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom. SGP Tehnik d.d. uprava – direktor družbe mag. Klemen Ferjančič Ob-5271/09 Na podlagi 43. člena Statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje 15. skupščino delničarjev Metrel d.d., ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 13.30, na sedežu družbe v Horjulu, Ljub ljanska cesta 77. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se predsednik skupščine Zvone Teržan. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk. 2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepov: Bilančni dobiček za leto 2008 znaša 1.417.758,58 EUR in se uporabi: – 193.868,00 EUR za dividende, to je 0,8 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60. dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja skupščine in na način, kot ga bo določila uprava. – dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2007. – 611.945,29 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, – 611.945,29 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2008. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009. Nadzorni svet daje predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o., Dunajska 106, Ljub ljana. 5. Razno. Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva sklica skupščine dalje. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec. Metrel d.d. Zvone Teržan glavni direktor Ob-5272/09 Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje 11. skupščino delničarjev Metrel DUS d.d., ki bo v četrtek, dne 27. 8. 2009, ob 14.30, na sedežu družbe v Horjulu, Ljub ljanska cesta 77. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar. Za preštevalki glasov se izvolita Anica Verbič in Renata Zdešar. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk. 2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008; z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Predlog sklepa: Bilančni dobiček za leto 2008 znaša 648.189,20 in se uporabi: – 111.619,20 EUR za dividende, to je 0,80 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, in na način, kot ga bo določila uprava. – Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2007. – 268.285,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. – 268.285,00 EUR ostane nerazporejen in je sestavljen iz čistega dobička za leto 2008. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o., Dunajska 106, Ljub ljana. 5. Imenovanje delniškega odbora. Predlog sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10% največjih delničarjev za mandat enega leta v sestavi: Stanislav Nagode, Milan Železnik, Ivanka Praprotnik in Sandi Dobrovoljc. 6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča upravo, da lahko v obdobju med 1. 9. 2009 in 1. 9. 2010 kupuje lastne delnice, po ceni, ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za nemene iz 247. člena ZGD-1. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča na sejah nadzornega sveta. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe. 7. Imenovanje člana nadzornega sveta. Nadzorni svet daje predlog sklepa: V nadzorni svet Metrel DUS d.d. z dveletnim mandatom se z dnem 27. 8. 2009 imenuje Katarina Vrhovec. Z dnem 27. 8. 2009 se s funkcije člana nadzornega sveta razreši Igor Marinč, ki je podal odstopno izjavo. Gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 11. do 13. ure, od dneva sklica skupščine dalje. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej je predhodna prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal pooblaščenec. Metrel DUS d.d. Zvone Teržan direktor Št. 004005/2009 Ob-5273/09 Uprava družbe na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 11. člena Statuta delniške družbe CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, sklicuje 13. redno sejo skupščine delniške družbe Cestno podjetje Maribor, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, ki bo v petek, 28. 8. 2009, ob 10. uri, na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi: – skupščini predseduje Damijan Vesel, – za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Matek in Jure Preložnik. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008 ter poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu; sprejem
Page 1 and 2: Uradni list Republike Slovenije Int
Page 3 and 4: Uradni list Republike Slovenije - R
Page 31: Uradni list Republike Slovenije - R
Page 83 and 84:
Uradni list Republike Slovenije - R
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
show all

Uradni list RS - 57/2009, Razglasni del

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?