Uradni list RS - 57/2009, Razglasni del

More documents

Recommendations

Info

Stran 1952 / Št. 57 / 24. 7. 2009 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del na vpogled v tajništvu Družbe TKK Srpenica, vsak delavnik, od 13. do 15. ure. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih dneh po objavi tega sklica v tajništvu Družbe TKK Srpenica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so, na dan 20. 8. 2009, vpisani kot lastniki v delniško knjigo pri KDD, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu Družbe TKK Srpenica, pisno prijavijo svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora biti pisno. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določi drugače. Če je sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne, eno uro kasneje v istih prostorih. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala. Sejna soba, v kateri bo skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. TKK Srpenica d.d. uprava Št. 01-579/09 Ob-5287/09 Na podlagi 41. člena Statuta družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. sklicujem trinajsto sejo skupščine delniške družbe KOP Brežice d.d., ki bo v petek, dne 28. 8. 2009, ob 13. uri, v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: a) Za predsednika skupščine se izvoli Stane Tomše. Za preštevalce glasov se izvolita Mateja Lopatič in Darko Ferlan. b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Dokler. 2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2008, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu poročilu družbe (293. člena ZGD-1). Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za leto 2008, s poročilom pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta. 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2008. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12. 2008 = 1.931.909,34 EUR. b) Del bilančnega dobička iz leta 2008 v višini 13.789,97 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. c) Preostanek bilančnega dobička v višini 1.918.119,37 EUR ostane nerazporejen. 4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2008. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: – Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008. – Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008. 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009. Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje družba IN REVIZIJA, Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljub ljana. 6. Sprememba Statuta KOP Brežice d.d. Predlog sklepa nadzornega sveta: – Dopolni se 22. člen Statuta, in sicer se pika spremeni v vejico ter se doda tekst: »razen v zadevah, za katere so s tem statutom določene omejitve oziroma je potrebno soglasje nadzornega sveta«. – V prvem stavku 26. člena se za besedo družbe doda: »razen za nakup in prodajo nepremičnin, kadar vrednost posamičnega posla presega 100.000,00 €.« – V 35. členu se spremeni osma alineja, ki glasi: »Daje soglasje upravi pri nakupu in prodaji nepremičnin, kadar vrednost posameznega posla presega 100.000,00 €. Gradivo za 13. skupščino družbe KOP Brežice d.d. je na vpogled delničarjem v času od dneva objave skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, v tajništvu na sedežu družbe, vsak delavnik, od 8. do 14. ure. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v tajništvu uprave družbe v roku sedem dni od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana, na dan 31. 7. 2009, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki v tajništvu uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Udeleženci pred začetkom seje na mestu sklica skupščine s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. KOP Brežice d.d. uprava družbe Ob-5288/09 Na podlagi 7.3. točke Statuta Mariborske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje 15. sejo skupščine družbe Mariborske livarne Maribor d.d., ki bo dne 26. 8. 2009, ob 15. uri, v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Oreško nabrežje 9, Maribor, ter predlaga naslednji dnevni red in sprejem sklepov skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči skupščine in verifikacijska komisija v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a) skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2008; b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2008. 3. Imenovanje revizorja za leto 2009. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje Auditor, Revizijska družba d.o.o., Murkova 4, Ptuj. 4. Izvolitev novih članov nadzornega svet. Predlog sklepa: zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta MLM d.d., se za 4-letno mandatno obdobje izvolita za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, Stanislav Kunej z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini in Bernhard Ditachmayr z začetkom mandata 12. 11. 2009. Predlagatelj sklepov pod točko 1 je uprava, pod točko 2 uprava in nadzorni svet, pot točko 3 in 4 nadzorni svet. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in letno poročilo je na vpogled v tajništvu družbe MLM, d.d., vsak delovnik, med 11. in 13. uro. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih kosovnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu MLM d.d., pisno prijavijo svojo udeležbo. Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pred zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Mariborska livarna Maribor, d.d. uprava Ob-5289/09 Na podlagi Statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FOND d.d., Idrija, ki bo v sredo, 26. 8. 2009, ob 12. uri, v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči skupščine in imenuje se notar po predlogu sklicatelja.
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 57 / 24. 7. 2009 / Stran 1953 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2008 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila družbe za leto 2008. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: na podlagi sprejetega letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček znaša 14.933.740,41 € in se razporedi tako, da se 382.225,00 EUR nameni za izplačilo dividend delničarjem, preostanek dobička s pripadajočo revalorizacijo pa se razporedi na nerazporejeni dobiček. Dividende se izplačajo delničarjem v višini 25 EUR bruto na eno delnico. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po skupščini. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2008. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2009. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009 imenuje revizijska družba Ernst & Young. Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan skupščine, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. FOND d.d. direktorica Darja Petrič Florjančič Ob-5290/09 Na podlagi Statuta družbe FMR Holding, družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova ulica 9, Idrija, sklicujem redno letno skupščino družbe FMR Holding d.d., Idrija ki bo v četrtek, 27. 8. 2009, ob 13.30, v prostorih družbe Nebesa (jedilnica), na naslovu Vojkova ulica 10, Idrija. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči skupščine in imenuje se notar po predlogu sklicatelja. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: bilančni dobiček v višini 1.556.046 EUR se razporedi tako, da se upravičenim delničarjem v letu 2009 izplača dividenda v višini 1,50 EUR na delnico, kar skupaj znese 658.165,50 EUR. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2008. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2009. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009 imenuje revizijska družba Ernst & Young. Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na dan skupščine, katerih pisno napoved udeležbe bo družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. FMR Holding d.d. direktor Milan Potužak Ob-5291/09 Na podlagi 7.7. člena statuta družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Alukomen Oprema d.d. sklicuje 17. skupščino družbe Alukomen Oprema d.d., ki bo dne 1. 9. 2009, ob 8.30, v sejni sobi družbe Alukomen Oprema d.d. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: Izvoli se delovna telesa skupščine, in sicer: – predsednica skupščine: Marta Turk, – preštevalki glasov: Majda Vodopivec, Majda Antonič. Ugotovi se prisotnost notarja Milana Mesarja. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2008, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2008 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008. Predlog sklepa: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2008, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za leto 2008 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009. Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov Alukomen Oprema d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko hišo Pro Revizija d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna. 5. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) Ugotovi se, da je članu nadzornega sveta Ščuka Valterju z dnem zasedanja skupščine prenehal mandat kot članu nadzornega sveta. b) Za člana nadzornega sveta Alukomen Oprema d.d. za 4-letno mandatno obdobje se imenuje Valterja Ščuka, Štanjel 153, 6222 Štanjel. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvo družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalna sredstva. Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda ter druge informacije, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v kadrovskem sektorju, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine. Alukomen Oprema d.d. direktor Alen Tibljaš Ob-5292/09 V skladu z 39. členom Statuta družbe Alukomen Montal d.d. Komen 129 a in Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Alukomen Montal d.d. sklicuje 13. skupščino družbe Alukomen Montal d.d., ki bo dne 1. 9. 2009, ob 8. uri, na sedežu družbe v Komnu 129a. Predlog dnevnega reda s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa št. 1.: Na predlog uprave in nadzornega sveta se v delovna telesa za 13. sejo skupščine izvolijo: – za predsednico: Majda Antonič, – za preštevalki glasov: Majda Vodopivec in Marta Turk. Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar iz Sežane. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Alukomen Montal d.d. za poslovno leto 2008, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za
Page 1 and 2: Uradni list Republike Slovenije Int
Page 3 and 4: Uradni list Republike Slovenije - R
Page 39: Uradni list Republike Slovenije - R
Page 91 and 92:
Uradni list Republike Slovenije - R
show all

Uradni list RS - 57/2009, Razglasni del

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?