Δεκεμβρίου 2010 - Forthnet
Δεκεμβρίου 2010 - Forthnet
Δεκεμβρίου 2010 - Forthnet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.<br />
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η <strong>Δεκεμβρίου</strong> <strong>2010</strong><br />
IV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ /<br />
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ<br />
i. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου<br />
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελείται από<br />
πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατά το ένα<br />
τρίτο από μη εκτελεστικά μέλη και συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη<br />
εκτελεστικά μέλη.<br />
Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον<br />
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο<br />
της Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 16.03.2011, και παρατείνεται μέχρι την<br />
ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2011, αποτελείται από τους:<br />
1. Deepak Srinivas Padmanabhan, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)<br />
2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)<br />
3. Franciscus Botman, μη εκτελεστικό μέλος<br />
4. Βασίλειος Δουγαλής, μη εκτελεστικό μέλος<br />
5. David Kay, μη εκτελεστικό μέλος<br />
6. Edwin Lloyd, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος<br />
7. Mohsin Majid, μη εκτελεστικό μέλος<br />
8. Bhavneet Singh, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος<br />
9. Michael Warrington, μη εκτελεστικό μέλος<br />
ii. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου<br />
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού<br />
Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον<br />
αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο<br />
Διευθύνων Σύμβουλος.<br />
Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να ασχολείται με την καθημερινή διοίκηση της<br />
Εταιρείας. Κάθε άλλο μέλος θεωρείται μη εκτελεστικό. Η ιδιότητα ενός μέλους ως<br />
εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται<br />
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.<br />
Τα ανεξάρτητα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που ικανοποιούν τουλάχιστον τα<br />
οριζόμενα από το νόμο κριτήρια ανεξαρτησίας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των<br />
μετόχων σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002.<br />
iii. Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου<br />
Όταν αποχωρήσει κάποιο μέλος πριν λήξει ο χρόνος θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως<br />
ή απώλειας της ιδιότητάς του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τα λοιπά μέλη, τα οποία δεν<br />
μπορεί να είναι λιγότερα από τρία, μπορούν να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε<br />
αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε και για το υπόλοιπο της θητείας του.<br />
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του 2190/1920 ως<br />
ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική<br />
συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει<br />
αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού<br />
Συμβούλου που ενεργούνται από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της από τη Γενική<br />
Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.<br />
iv. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου<br />
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε<br />
φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό<br />
Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, συνεδριάζει δε εγκύρως και εκτός της<br />
έδρας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής.<br />
Σελίδα 14 από 111