Δεκεμβρίου 2010 - Forthnet

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάζει τη σύνθεση της Επιτροπής τουλάχιστον
ύστερα από την παρέλευση τριών ετών και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση πιθανές
αλλαγές.
- Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
1. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο ή
συχνότερα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής. Επιπρόσθετα, το
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ζητά από την Επιτροπή να διεξάγει
επιπλέον συνεδριάσεις με σκοπό να συζητά, εξετάζει και συντάσσει αναφορές επί
οιωνδήποτε ζητημάτων που το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρεί
απαραίτητο να επιληφθεί.
2. Απαρτία υπάρχει με την παρουσία δύο (2) μελών και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται
με πλειοψηφία.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Επικεφαλής
του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να απαιτήσει από οποιονδήποτε άλλο
υπάλληλο της Εταιρείας να παραστεί στις συνεδριάσεις της προκειμένου να τη
βοηθήσει στη συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζητήματος.
4. Ένα μέλος του Νομικού Τμήματος θα είναι Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου,
υπεύθυνο για την τήρηση αρχείων των αντίστοιχων πρακτικών. Τα πρακτικά της
Επιτροπής Ελέγχου διανέμονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο
είναι υπεύθυνο για την εξέταση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της
απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής
Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων
του, επιβλέποντας το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και τις
διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το καταστατικό της, μεταξύ
άλλων, έχουν ως ακολούθως:
- Επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Επιβλέπει την πρόσληψη, την απόδοση και την ανεξαρτησία των εξωτερικών
ελεγκτών. Παρακολουθεί και ελέγχει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
- Επιβλέπει την απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολουθεί τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών
και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας
- Επισκοπεί το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
• Η Επιτροπή Στρατηγικής
Η Επιτροπή Στρατηγικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. επιβλέπει και καθοδηγεί την Εταιρεία εντός των οδηγιών και του πλαισίου που
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
2. ενεργεί αντί του Διοικητικού Συμβουλίου στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των
τακτικώς προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν η
σχετική εξουσία της έχει ρητά ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
Σελίδα 16 από 111