Igor Zadravec - Planet GV

MTIC utaje – Angleške izkušnje
Angleški sistem je trenutno naravnan na dve področji: povračilo odtujenega DDv od tistih, ki so
ga odtujili in preprečitev nastanka novih moţnosti oz. oblik utaj.
1500 specialistov zaposlenih na področju MTIC utaj. Število se nenehno povečuje…
Po izkušnjah HMRC lahko verige z MT vključujejo celo 600 in več druţb.
Zadnje izkušnje: carbon market (CO2 certifikati)
Poročanje medijev:
20. Avgust 09: 7 zaprtih zaradi utaj DDv pri CO2 certifikstih
24.Maj 09: Šef kriminalne zdruţbe (v kateri je sodelovalo 21 ljudi) zaprt za 12,5 let z zahtevo, da
vrne 26 mio funtov ali se zaporna kazen podaljša za naslednje desetletje… draţba
njegovega premoţenja, vil, bentleya, ferrarijev, helikopter, jahte, diamanti, rolex itd.
(številne podobne obsodbe ţe leta)
Statistika: v ½ leta 2002 na Irskem prodanih toliko računalniških procesorjev, da bi zadoščali za
vso potrebo Evrope, Azije in Afrike
MTIC utaje – Bolgarske izkušnje
Bolgarska verzija MT utaje je t.i. insolvent trader fraud, DZ ki ne izginejo a so brez knjig, z
“nekoristnimi lastniki in direktorji”
Poseben bančni račun za DDv
18.9.2009: Evropska komisija predlaga EUROFISC, solidarno odgovornost držav članic za DDV,
Igor Zadravec