Z A P I S N I K sa Druge Skupštine Centrotrans – Eurolines d.d ...

Z A P I S N I K
sa Druge Skupštine Centrotrans – Eurolines d.d
Datum: 20.04.2012. godine Vrijeme početka: 11,00 sati Vrijeme završetka: 11,55 minuta
Mjesto održavanja Skupštine: Edukacioni centar Centroservisa, Društva, ul. Kurta Schorka br. 14
Prisutni:
- Nadzorni odbor:
Prisutni:
1. dr. sc. Šaćiragić Muhamed, predsjednik
2. prof . dr. Samir Čaušević, član
3. Pandurević Mladen, dipl. pravnik, član
4. Devedžija Himzo, član
5. Kemal Grebo, dipl. oec., član
- Odbor za reviziju
1. Mirsada Čurčić – Selimović , predsjednik odbora
2. Sirčo Mirsad, član
- Uprava Društva:
Prisutni:
1. mr. sc. Safudin Čengić, generalni direktor,
2. Kerla Ibrahim, izvršni direktor Tehničke funkcije
3. Lončarić Edin, izvršni direktor zajedničkih funkcija
4. Hodžić Nermana, v.d. izvršni direktor marketinga
Do izbora Predsjednika, Skupštinom je predsjedavao dr. sc. Šaćiragić Muhamed, na prijedlog
Hasana Sarajlije, člana društva i zastupnika firme Sejari, d.o.o., sa najviše zastupljenih dionica sa
pravom glasa Skupštini, jer se isti izjasnio da nije u mogućnosti predsjedavati Skupštinom.
Nakon uvida u dokumentaciju - prijave dioničara – zastupnika dioničara Društva,
Odbor za glasanje u sastavu:
1. Fejzić Ismet
2. Karić Hajrudin
3. Čutura Sakib
izabran od strane Nadzornog odbora na sjednici od 30.03.2012. godine, je konstatovao:
- da je na Drugoj Skupštini društva Centrotrans – Eurolines d.d., prisutno 17 dioničara –
zastupnika dioničara Društva, zastupljenih sa 83.072 dionica ili 68,61% od ukupno 121.603
dionice sa pravom glasa, odnosno 8.512.210,00 KM osnovnog kapitala, sa kapitala Društva,
od čega 6 lično i 11 dioničara – zastupnika dioničara Društva.

Red.br. Prezime i ime Zastupa %
1 ČENGIĆ SAFUDIN 19.583 16,10 1
2 ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 11.758 9.67 1
3 SEJARI d.o.o. 34.661 28.50 1
4 SARAJLIJA HASAN 992 0,82 1
5 KERLA IBRAHIM 3.120 2,57 1
6 PAŠALIĆ FADIL 2.390 1,97 1
7 ČEHO ISMET 4560 3,75 1
8 BAKULA ŠIMO 1509 1,24 1
9 DEVEDŽIJA HIMZO 617 0,51 1
10 HUSEINBAŠIĆ RIFAT 491 0,40 1
11 PANDUREVIĆ MLADEN 360 0,30 1
12 ABDURAHMANOVIĆ MUHAMED 302 0,25 1
13 ZEC SADIJA 1055 0,87 1
14 LONČARIĆ EDIN 338 0,28 1
15 IMAMOVIĆ OSMAN 637 0,52 1
16 FIŠO MUJO 531 0,44 1
17 ŠEHBAJRAKTAREVIĆ AZRA 168 0,14
U K U P N O 83.072 68,31 17
Predsjednik Skupštine dr. sc. Šaćiragić Muhamed, pozdravio prisutne i istakao da je
Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave Društva, na sjednici održanoj 30.03.2011. godine, odlučio
sazvati Drugu Skupštinu društva Centrotrans- Eurolines, d.d. Obavještenje za održavanje Druge
Skupštine je objavljeno u dnevnom listu «OSLOBOĐENJE», dana 31.03.2012. godine, u skladu sa
članom 242. Zakona o privrednim društvima, 20 dana prije održavanja, sa niže navedenim
dnevnim redom.
DNEVNI RED
1. Radna tijela:
� Izbor predsjednika (prijedlog dr. sc. Šaćiragić Muhamed) i dva ovjerivača zapisnika
(prijedlog: Bakula Šimo i Fišo Mujo sa zamjenom, Zec Sadijom i Hodžić
Nermanom)
� Zapisničar na Skupštini je Ekić Mirha, sekretar Društva,
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje:
Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za 2011. godinu, uključujući
� Izvještaj Neovisnog revizora za 2011. godinu,
� Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2011. godini i
� Izvještaj Odbora za reviziju za 2011. godinu
4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva za 2011. godinu
Po pitanju prve tačke dnevnog reda o izboru radnih tijela,
Predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača Skupštine,
predsjedavajući Skupštine je istakao da su prijedlozi odluka bili
dostupni svim dioničarima Društva u materijalima i na WEB
stranici Društva, a predloženi su sljedeći:

AD.1
- dr. sc. Šaćiragić Muhamed, za Predsjednika na Drugoj
Skupštini,
- Ekić Mirha, zapisničar Drugoj Skupštini,
- Dva ovjerivača i zamjenika ovjerivača sa Drugoj Skupštini:
1. Bakula Šime
2. Fišo Mujo
Zamjenici:
1. Zec Sadija
2. Hodžić Nermana
- Obzirom da nije bilo drugih prijedloga prisutni su glasali putem
glasačkih listića.
- Nakon prebrojavanja glasačkih listića, Odbor za glasanje je podnio
Izvještaj o izboru radnih tijela na Drugoj Skupštini i to:
1. ZA prijedlog odluke za izbor dr. sc. Šaćiragić Muhameda, za
Predsjednika na Drugoj Skupštini, od prisutnih 17 dioničara -
zastupnika dioničara Društva sa pravom glasa, glasalo je 17
dioničara - zastupnika dioničara Društva, sa zastupljenih 83.072
dionica sa pravom glasa, odnosno 100%, od prisutnih dioničara -
zastupnika dioničara Društva sa pravom glasa.
2. PROTIV prijedloga odluke za izbor dr. sc. Šaćiragić
Muhameda, za Predsjednika na Drugoj Skupštini od prisutnih 17 –
dioničara, zastupnika dioničara Društva sa pravom glasa, nije
glasao niti jedan dioničar - zastupnik dioničara Društva..
3. UZDRŽANIH – nije bilo
Na osnovu rezultata glasanja na Drugoj Skupštini, donešena je
sljedeća:
ODLUKA
Za Predsjednika na Drugoj Skupštini Društva izabran je dr. sc.
Šaćiragić Muhamed.
1. ZA prijedlog odluke, za izbor dva ovjerivača i dva zamjenika
ovjerivača Zapisnika na Drugoj Skupštini od prisutnih 17 dioničara
– zastupnika dioničara Društva sa pravom glasa, glasalo je 17
dioničara – zastupnika dioničara Društva, sa zastupljenih 83.072
dionica sa pravom glasa, odnosno 100%, od prisutnih sa pravom
glasa dioničara - zastupnika dioničara Društva.
2. PROTIV prijedloga odluke za izbor Ovjerivača zapisnika na
Drugoj Skupštini od prisutnih 17 dioničara – zastupnika dioničara
nije glasao ni jedan dioničar- zastupnik dioničara društva.
3. UZDRŽANIH – nije bilo
Na osnovu rezultata glasanja na Drugoj Skupštini, donešena je
sljedeća:
ODLUKA
Za ovjerivače Zapisnika sa Drugoj Skupštini izabrani su:
1. Bakula Šimo i
2. Pašalić Fadil
Zamjenici:
1. Fišo Mujo
2. Hodžić Nermana
odluka
Sekretar
Društva

AD.2.
AD.3
Po pitanju druge tačke dnevnog reda, verifikacija Zapisnika sa Prve
Skupštine Društva, konstatuje se da na isti nije bilo primjedbi, u
roku od 30 dana, a isti se nalazio na WEB stranici do održavanja
Druge Skupštine, te se konstatuje da se isti usvaja.
Po pitanju treće tačke dnevnog reda, razmatranje Izvještaja o
finansijskom poslovanju Društva za 2011. godinu, uključujući
� Izvještaj Neovisnog revizora za 2011. godinu,
� Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2011. godini i
� Izvještaj Odbora za reviziju za 2011. godinu
prisutne je o Izvještaju o finansijskom poslovanju Društva za 2011.
godinu informisao gospodin Lončarić Edin, izvršni direktor
zajedničkih funkcija Društva.
- Po pitanju Izvještaja Neovisnog revizora za 2011. godinu,
prisutne je informisala Pidro Elvira, neovisni revizor, revizorske
kuće „Recont“ iz Zenice.
- Po pitanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu,
prisutne je informisao dr. sc. Šaćiragić Muhamed, predsjednik
Nadzornog Društva.
- Po pitanju Izvještaja Odbora za reviziju za 2011. godinu, prisutne
je informisala Mirsada Čurčić – Selimović, predsjednik Odbora za
reviziju.
- Nakon uvodnih izlaganja o Izvještajima u diskusiju se uključio mr.
sc. Čengić Safudin, koji se osvrnuo na uslove poslovanja u
prethodnoj godini. Kako nije bilo drugih diskutanata, Predsjednik
Skupštine, obzirom da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga o
istim. predložio je da se putem glasačkih listića glasa,
- Po završetku glasanja po trećoj tački dnevnog reda na Drugoj
Skupštini, Odbor za glasanje je predočio sljedeće rezultate.
1. ZA usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva za
2011. godinu, sa izvještajem Neovisnog revizora, Nadzornog odbora
i Odbora za reviziju, od prisutnih 17 dioničara – zastupnika
dioničara Društva sa pravom glasa, na Drugoj Skupštini glasalo je
17 dioničara – zastupnika dioničara Društva, sa zastupljenih 83.072
dionica sa pravom glasa, odnosno 100%, od prisutnih 17 dioničara -
zastupnika dioničara Društva sa pravom glasa.
2. PROTIV Odluke o usvajanju Izvještaja o finansijskom
poslovanju Društva za 2011. godinu, sa izvještajem Neovisnog
revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, od prisutnih 17
dioničara – zastupnika dioničara Društva sa pravom glasa, na
Drugoj Skupštini, nije glasao niti jedan dioničar – odnosno
zastupnik dioničara Društva sa pravom glasa
3. UZDRŽANIH – nije bilo
Na osnovu rezultata glasanja na Drugoj Skupštini, donešena je
sljedeća:
ODLUKA
1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Centrotrans – Eurolines d.d., za
2011. godinu, sa izvještajem Neovisnog revizora, Nadzornog odbora
i Odbora za reviziju Društva.
2. Sastavni dio odluke čine Planovi iz tačke 1. Ove odluke
odluka
Sekretar
Društva

AD.4
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Po pitanju četvrte tačke dnevnog reda, razmatranje i usvajanje
Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2011. godinu, prisutne je
informisao Lončarić Edin, izvršni direktor zajedničkih funkcija
Društva.
- Nakon uvodnog izlaganja o navedenoj odluci, kako nije bilo drugih
diskusija prisutnih dioničara – zastupnika dioničara, Predsjednik
Skupštine je predložio da se putem glasačkih listića glasa, obzirom
da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga.
- Po završetku glasanja po četvrtoj tački dnevnog reda na Drugoj
Skupštini, Odbor za glasanje je predočio sljedeće rezultate.
1. ZA usvajanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti Društva po
Završnom računu za 2011. godinu i pokriću gubitka iz ranijih godina
od prisutnih 17 dioničara – zastupnika dioničara Društva sa pravom
glasa, glasalo je 17 dioničara – zastupnika dioničara Društva, sa
zastupljenih 83.072 dionica sa pravom glasa, odnosno 100%, od
prisutnih 17 dioničara - zastupnika dioničara Društva.
2. PROTIV Odluke o rasporedu ostvarene dobiti Društva po
Završnom računu za 2011. godinu i pokriću gubitka iz ranijih
godina, od prisutnih 17 dioničara – zastupnika dioničara Društva sa
pravom glasa, na drugoj Skupštini nije glasao niti jedan dioničar –
odnosno zastupnik dioničara Društva sa pravom glasa
3. UZDRŽANIH – nije bilo
Na osnovu rezultata glasanja na drugoj Skupštini, donešena je
sljedeća:
ODLUKA
1.Usvaja se Odluka o rasporedu ostvarene dobiti Društva po
Završnom računu za 2011. godinu i pokriću gubitka iz ranijih
godina
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
odluka
Broj: SDD-II/12 Sarajevo, 20.04.2012. godine
Skupština je završila sa radom u 11,55 sati
Zapisničar Ovjerivači zapisnika
Ekić Mirha 1.Bakula Šime
___________ _________________
2.Fišo Mujo
__________________
Predsjednik Skupštine
dr. sc. Muhamed Šaćiragić
Sekretar
Društva