Z A P I S N I K sa Osme Skupštine Centrotrans – Eurolines Datum ...
Z A P I S N I K sa Osme Skupštine Centrotrans – Eurolines Datum ...
Z A P I S N I K sa Osme Skupštine Centrotrans – Eurolines Datum ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Z A P I S N I K<br />
<strong>sa</strong> <strong>Osme</strong> <strong>Skupštine</strong> <strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong> <strong>Eurolines</strong><br />
<strong>Datum</strong>: 29.04.2011. godine Vrijeme početka: 11,00 <strong>sa</strong>ti Vrijeme završetka: 1 <strong>sa</strong>ti<br />
Mjesto održavanja skupštine: Edukacioni centar Centroservi<strong>sa</strong>, Društva, ul. Kurta Schorka br. 14<br />
Prisutni:<br />
- Nadzorni odbor:<br />
Prisutni:<br />
1. Mr. sc. Šaćiragić Muhamed, pterdsjednik<br />
2. Prof . dr. Samir Čaušević, član<br />
3. Pandurević Mladen, dipl. pravnik, član<br />
4. Devedžija Himzo, član<br />
5. Kemal Grebo, dipl. oec., član<br />
- Uprava Društva:<br />
Prisutni:<br />
1. Mr. sc. Safudin Čengić, generalni direktor,<br />
2. Kerla Ibrahim, izvršni direktor Tehničke funkcije<br />
3. Lončarić Edin, izvršni direktor zajedničkih<br />
funkcija<br />
Do izbora Predsjednika, Skupštinom je predsjedavao mr. sc. Šaćiragić Muhamed, na prijedlog<br />
Ha<strong>sa</strong>na Sarajlije, člana društva i zastupnika firme Sejari, d.o.o., <strong>sa</strong> najviše zastupljenih glasova na<br />
Skupštini, jer se isti izjasnio da nije u mogućnosti predsjedavati Skupštinom.<br />
Nakon uvida u dokumentaciju - prijave članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva, Odbor<br />
za gla<strong>sa</strong>nje u <strong>sa</strong>stavu:<br />
1. Tokmo Adnan<br />
2. Karić Hajrudin<br />
3. Čutura Sakib<br />
izabran od strane Nadzornog odbora na sjednici od 13.04.2011. godine, je konstatovao:<br />
- da su na Osmoj Skupštini društva <strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong> <strong>Eurolines</strong>, prisutno 20 članova <strong>–</strong><br />
zastupnika člana Društva, zastupljenih <strong>sa</strong> 7.348.530,00 KM, ili 86,33011% od 8.512.128,80<br />
KM, ugovorenog kapitala Društva.<br />
Red.br. Prezime i ime Zastupa %<br />
1 ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 1.180.470 13,86809 1<br />
2 ČENGIĆ SAFUDUN 1.162.840 13,66098 1<br />
3 FIŠO MUJO 37.170 0,43667 1<br />
4 ABDURAHMANOVIĆ MUHAMED 17.710 0,20806 1<br />
5 BAKULA ŠIMO 209.440 2,46049 1<br />
6 Sejari d.o.o. 1.735.300 20,38620 1<br />
7 PAŠALIĆ FADIL 319.400 3,75229 1
8 SARAJLIJA HASAN 69.440 0.81578 1<br />
9 IMAMOVIĆ OSMAN 285.110 3,34946 1<br />
10 KERLA IBRAHIM 488.060 5,73370 1<br />
11 MIĆIJEVIĆ MENSUR 29.610 0,34786 1<br />
12 SLAMNJAKOVIĆ OSMAN 13.860 0,16283 1<br />
13 HUSEINBAŠIĆ RIFET 41.790 0,49095 1<br />
14 RUHOTINA ŠEFKIJA 17.430 0,17549 1<br />
15 DEVEDŽIJA HIMZO 61.950 0,72779 1<br />
16 ČEHO ISMET 360.780 4,23842 1<br />
17 POZDER JUSUF 1.393.580 16,37170 1<br />
18 LEDENKO MIRALEM 37.170 0.43667 1<br />
19 ABDURAHMANOVIĆ SABIRA 14.910 0,175516<br />
20 MEŠEVIĆ ENVER 17.220 0,20230 1<br />
U K U P N O 7.348.530 86,33011 20<br />
Predsjednik <strong>Skupštine</strong> mr. sc. Šaćiragić Muhamed, pozdravio prisutne i istakao da je<br />
Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave Društva, na sjednici održanoj 13..04.2011. godine, odlučio<br />
<strong>sa</strong>zvati Osmu Skupštinu društva <strong>Centrotrans</strong>- <strong>Eurolines</strong>, d.o.o. Poziv za Osmu Skupštinu je<br />
objavljen u dnevnom listu «DNEVNI AVAZ», dana 13.04.2011. godine. u skladu <strong>sa</strong> članom 345.<br />
Zakona o privrednim društvima, 15 dana prije održavanja, <strong>sa</strong> niže navedenim dnevnim redom. U<br />
zakonskom roku, na prijedlog člana Društva mr. sc. Čenfić Safudina, vlasnik udjela 11,9168% u<br />
<strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong> <strong>Eurolines</strong>, Nadzorni odbor Društva je donio odluku broj: 1/4296/11 od 18.04.2011.<br />
godine, kojom se dopunjuje dnevni red <strong>Osme</strong> <strong>Skupštine</strong> Društva<strong>sa</strong> 5-om tačkom koja glasi:<br />
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta <strong>Centrotrans</strong> <strong>Eurolines</strong> d.d.<br />
Sa dopunom dnevnog reda isti glasi:<br />
DNEVNI RED<br />
1. Radna tijela<br />
- Izbor Predsjednika <strong>Skupštine</strong> (predložen mr. sc. Šaćiragić Muhamed)<br />
- Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika (za zapisničara je predložena Ekić Mirha<br />
sekretar društva, za ovjerivače zapisnika Bakula Šimo i Fišo Mujo, zamjena -<br />
Zec Sadija i Hodžić Nermana)<br />
2. Verifikacija zapisnika <strong>sa</strong> prethodne <strong>Skupštine</strong> Društva<br />
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010-u godinu <strong>sa</strong> Izvještajem<br />
Nadzornog odbora Društva i Izvještajem i mišljenjem Neovisnog revizora<br />
4. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu izbora Neovisnog revizora društva za 2011-u<br />
godinu<br />
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta <strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong> Erurolines<br />
d.d.
Po pitanju prve tačke dnevnog reda o izboru radnih tijela,<br />
Predsjednika <strong>Skupštine</strong>, zapisničara i dva ovjerivača <strong>Skupštine</strong>,<br />
predsjedavajući <strong>Skupštine</strong> je istakao da su prijedlozi odluka bili<br />
dostupni svima članovima Društva u materijalima te da su<br />
predloženi sljedeći:<br />
- Mr. sc. Šaćiragić Muhamed, za Predsjednika na Osmoj<br />
Skupštini,<br />
- Ekić Mirha, za zapisničara na Sedmoj Skupštini,<br />
- Dva ovjerivača i zamjenika ovjerivača <strong>sa</strong> Osmoj Skupštini:<br />
1. Bakula Šime<br />
2. Fišo Mujo<br />
Zamjenici:<br />
1. Zec Sadija<br />
2. Hodžić Nermana<br />
- Obzirom da nije bilo drugih prijedloga prisutni su gla<strong>sa</strong>li putem<br />
gla<strong>sa</strong>čkih listića. Nakon prebrojavanja gla<strong>sa</strong>čkih listića, Odbor za<br />
gla<strong>sa</strong>nje je podnio Izvještaj o izboru radnih tijela na Osmoj<br />
Skupštini i to:<br />
1. ZA prijedlog odluke za izbor mr. sc. Šaćiragić Muhameda, za<br />
Predsjednika na Osmoj Skupštini, od prisutno 20 članova -<br />
zastupnika članova Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, gla<strong>sa</strong>loo je 20<br />
članova - zastupnika članova Društva, <strong>sa</strong> zastupljenih <strong>sa</strong><br />
7.348.530,00 KM, <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, odnosno 100%, od prisutnih <strong>sa</strong><br />
pravom gla<strong>sa</strong> člana - zastupnika članova Društva.<br />
2. PROTIV prijedloga odluke za izbor mr. sc. Šaćiragić<br />
Muhameda, za Predsjednika na Osmoj Skupštini od prisutnih 20<br />
članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, nije gla<strong>sa</strong>o<br />
niti jedan član Društva..<br />
3. UZDRŽANIH <strong>–</strong> nije bilo<br />
Na osnovu rezultata gla<strong>sa</strong>nja na Osmoj Skupštini, donešena je<br />
sljedeća:<br />
ODLUKA<br />
Za Predsjednika na osmoj Skupštini izabran je mr. sc. Šaćiragić<br />
Muhamed.<br />
1. ZA prijedlog odluke za izbor Ekić Mirhe za zapisničara na<br />
Osmoj Skupštini od prisutnih 20 člana zastupnika članova Društva<br />
<strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, gla<strong>sa</strong>o je 20 članova <strong>–</strong> zastupnika članova<br />
Društva, <strong>sa</strong> zastupljenih 7.348.530,00 KM <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>,<br />
odnosno 100%, od prisutnih <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong> članova, zastupnika<br />
članova Društva.<br />
2. PROTIV prijedloga odluke za izbor Ekić Mirhe, za zapisničara<br />
na Osmoj Skupštini od prisutaih 20 članova - zastunika članova<br />
Društva, nije gla<strong>sa</strong>o niti jedan član.<br />
3. UZDRŽANIH <strong>–</strong> nije bilo<br />
Na osnovu rezultata gla<strong>sa</strong>nja na osmoj Skupštini, donešena je<br />
sljedeća:<br />
ODLUKA<br />
Za Zapisničara na Osmoj Skupštini izabrana je Ekić Mirha.
AD.1<br />
AD.2.<br />
1. ZA prijedlog odluke za izbor dva ovjerivača i dva zamjenika<br />
ovjerivača Zapisnika <strong>sa</strong> na Osmoj Skupštini od prisutnih 20<br />
članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, gla<strong>sa</strong>lo je<br />
20 članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva, <strong>sa</strong> zastupljenih<br />
7.348.530,00 KM <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, odnosno 100%, od prisutnih <strong>sa</strong><br />
pravom gla<strong>sa</strong> članova - zastupnika članova Društva.<br />
2. PROTIV prijedloga odluke za izbor Ovjerivača zapisnika na<br />
Osmoj Skupštini od prisutnih 20 članova nije gla<strong>sa</strong>o ni jedan član.<br />
3. UZDRŽANIH <strong>–</strong> nije bilo<br />
Na osnovu rezultata gla<strong>sa</strong>nja na Osmoj Skupštini, donešena je<br />
sljedeća:<br />
ODLUKA<br />
Za ovjerivače Zapisnika <strong>sa</strong> Osmoj Skupštini izabrani su:<br />
1. Bakula Šimo i<br />
2. Pašalić Fadil<br />
Zamjenici:<br />
1. Fišo Mujo<br />
2. Hodžić Nermana<br />
Po pitanju druge tačke verifikacija Zapisnika <strong>sa</strong> Sedme <strong>Skupštine</strong>,<br />
društva konstatuje se da na isti nije bilo primjedbi, u roku od 30<br />
dana, a isti se nalazi na WEB stranici, te se konstatuje da se isti<br />
usvaja.<br />
Po pitanju treće tačke dnevnog reda, razmatranje Izvještaja o<br />
poslovanju Društva, <strong>sa</strong> Izvještajem o radu Nadzornog odbora i<br />
Neovisnog revizora za 2010-u godinu, prisutne o Izvještaju o<br />
poslovanju je informi<strong>sa</strong>o Lončarić Edin, izvršni direktor zajedničkih<br />
funkcija, o radu Nadzornog odbora mr. sc. Šaćiragić Muhamed,<br />
predsjednik Nadzornog odbora Društva, a Pidro Elvira, neovisni<br />
revizor Društva za 2010-u godinu, informi<strong>sa</strong>la je prisutne o<br />
mišljenju revizora o finansijskom poslovanju Društva.<br />
- Nakon uvodnih izlaganja o navedenim izvještajima Predsjednik<br />
<strong>Skupštine</strong> je predložio da se putem gla<strong>sa</strong>čkih listića gla<strong>sa</strong>, jer nije<br />
bilo primjedbi niti drugih prijedloga o istim.<br />
- Po završetku gla<strong>sa</strong>nja po trećoj tački dnevnog reda na Osmoj<br />
Skupštini, Odbor za gla<strong>sa</strong>nje je predočio sljedeće rezultate.<br />
1. ZA usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010-u godinu,<br />
<strong>sa</strong> izvještajem Nadzornog odbora o radu i mišljenjem Neovisnog<br />
revizora, od prisutnih 20 članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva <strong>sa</strong><br />
pravom gla<strong>sa</strong>, gla<strong>sa</strong>lo je 20 članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva,<br />
<strong>sa</strong> zastupljenih 7.348.530,00 KM <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, odnosno 100%,<br />
od prisutnih <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong> članova- zastupnika članova Društva.<br />
2. PROTIV Izvještaja o poslovanju Društva za 2010-u godinu, <strong>sa</strong><br />
izvještajem Nadzornog odbora o radu i mišljenjem Neovisnog<br />
revizora, od prisutnih 20 članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva <strong>sa</strong><br />
pravom gla<strong>sa</strong> nije gla<strong>sa</strong>o niti jedan član <strong>–</strong> odnosno zastupnik člana<br />
Društva<br />
3. UZDRŽANIH <strong>–</strong> nije bilo<br />
Na osnovu rezultata gla<strong>sa</strong>nja na Osmoj Skupštini, donesena je<br />
sljedeća:<br />
odluka<br />
Sekretar<br />
Društva
AD.3<br />
AD.4<br />
ODLUKA<br />
1. .Usvaja se Odluka Izvještaja o poslovanju Društva, <strong>sa</strong> Izvještajem<br />
Nadzornog odbora Društva i mišljenjem Neovisnog revizora Društva<br />
za 2010-u godinu.<br />
2. Sastavni dio odluke čine Izvještaji iz tačke 1. Ove odluke<br />
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Po pitanju četvrte tačke dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje<br />
Odluke o načini izbora Neovisnog revizora Društva za 2011. godinu,<br />
prisutne je o navedenom prijedlogu informi<strong>sa</strong>la Ekić Mirha, sekretar<br />
Društva. Prijedlog odluke je bio dostupan <strong>sa</strong> ostalim materijalima na<br />
WEB stranici Društva, kao i na punktovima Društva označenim u<br />
Pozivu za Osmu Skupštinu u skladu <strong>sa</strong> odredbama Zakona o<br />
privrednim Društvima.<br />
- Nakon uvodnih izlaganja o prijedlogu Odluke, Predsjednik<br />
<strong>Skupštine</strong> je predložio da se putem gla<strong>sa</strong>čkih listića gla<strong>sa</strong>, jer nije<br />
bilo primjedbi niti drugih prijedloga.<br />
- Po završetku gla<strong>sa</strong>nja o četvrtoj tački dnevnog reda na Osmoj<br />
Skupštini, Odbor za gla<strong>sa</strong>nje je predočio sljedeće rezultate.<br />
1. ZA usvajanje Odluke o načinu izbora neovisnog revizora<br />
Društva za 2011. godinu, od prisutnih 20 članova <strong>–</strong> zastupnika<br />
članova Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, gla<strong>sa</strong>lo je 20 članova <strong>–</strong><br />
zastupnika članova Društva, <strong>sa</strong> zastupljenih 7.348.530,00 KM <strong>sa</strong><br />
pravom gla<strong>sa</strong>, odnosno 100%, od prisutnih <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong><br />
članova- zastupnika članova Društva.<br />
2. PROTIV Odluke o Odluke o načinu izbora neovisnog revizora<br />
Društva za 2011. godinu od prisutnih 20 članova <strong>–</strong> zastupnika<br />
članova Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong> nije gla<strong>sa</strong>o niti jedan član <strong>–</strong><br />
odnosno zastupnik člana Društva.<br />
3. UZDRŽANIH <strong>–</strong> nije bilo<br />
Na osnovu rezultata gla<strong>sa</strong>nja na Osmoj Skupštini, donešena je<br />
sljedeća:<br />
ODLUKA<br />
1.Usvaja se Odluka o načinu izbora neovisnog revizora Društva za<br />
2011. Godinu.<br />
2. Odluku dostaviti Nadzornom odboru na realizaciju.<br />
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja..<br />
Po pitanju pete tačke dnevnog reda o razmatranju Odluke o<br />
izmjenama i dopunama Statuta <strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong> <strong>Eurolines</strong> d.d. prisutne<br />
je putem pismene informacije upoznala Ekić Mirha, sekretar<br />
Društva.<br />
- Nakon uvodnih izlaganja o prijedlogu iznjena i dopuna Statuta<br />
<strong>Centrotrans</strong> <strong>Eurolines</strong> d.d., Predsjednik <strong>Skupštine</strong> je predložio da se<br />
putem gla<strong>sa</strong>čkih listića gla<strong>sa</strong>, jer nije bilo primjedbi niti drugih<br />
prijedloga.<br />
- Po završetku gla<strong>sa</strong>nja o petoj tački dnevnog reda na u Osmoj<br />
Skupštini, Odbor za gla<strong>sa</strong>nje je predočio sljedeće rezultate.<br />
odluka<br />
odluka<br />
Sekretar<br />
Društva<br />
Sekretar<br />
Društva
AD.5<br />
1. ZA Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta <strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>Eurolines</strong> d.d., od prisutnih 20 članova <strong>–</strong> zastupnika članova<br />
Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, na osmoj Skupštini Društva, gla<strong>sa</strong>lo je 20<br />
članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva, <strong>sa</strong> zastupljenih 7.348.530,00<br />
KM <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong>, odnosno 100%, od prisutnih <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong><br />
članova- zastupnika članova Društva.<br />
2. PROTIV Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta<br />
<strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong> <strong>Eurolines</strong> d.d., na Osmoj Skupštini, od prisutnih 20<br />
članova <strong>–</strong> zastupnika članova Društva <strong>sa</strong> pravom gla<strong>sa</strong> nije gla<strong>sa</strong>o<br />
niti jedan član <strong>–</strong> odnosno zastupnik člana Društva.<br />
3. UZDRŽANIH <strong>–</strong> nije bilo<br />
Na osnovu rezultata gla<strong>sa</strong>nja na Osmoj Skupštini, donesena je<br />
sljedeća:<br />
ODLUKA<br />
1.Usvaja se Odluka o izmjenama i dopumana Statuta <strong>Centrotrans</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>Eurolines</strong> d.d.<br />
odluka<br />
Broj: SVIII-11 Sarajevo, 29.04.2011. godine<br />
Skupština je završila <strong>sa</strong> radom u 10,45 <strong>sa</strong>ti<br />
Zapisničar Ovjerivači zapisnika<br />
Ekić Mirha 1.Bakula Šime<br />
___________ _________________<br />
2.Fišo Mujo<br />
__________________<br />
Predsjednik <strong>Skupštine</strong>n<br />
Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
Sekretar<br />
Društva