Microsoft Word Viewer - Materijali Skupstina 5
Microsoft Word Viewer - Materijali Skupstina 5
Microsoft Word Viewer - Materijali Skupstina 5
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Na osnovu odredbi člana 344. Zakona o privrednim Društvima (" Sl. novine F/ BiH" broj<br />
23/99. i 45/00. 2/02, 6/02 i 29/03), i člana 3.. Statuta Centrotrans – Eurolines, d.o.o. sa sjedištem u<br />
Sarajevu ul. Kurta Schorka br. 14. Nadzorni odbor na tridesetprvoj sjednici, održanoj dana 11.03.2010.<br />
godine, članovima Centrotrans – Eurolines d.o.o., upućuje:<br />
P O Z I V<br />
za Petu Skupštinu Centrotrans - Eurolines d.o.o.<br />
1. Pozivaju se članovi Centrotrans - Eurolines, d.o.o. da dana 30.03.2010. godine, (utorak) sa<br />
početkom u 11,00 sati u Sarajevu, ul. Kurta Schorka br. 14. u sali Edukacionog centra<br />
Centroservisa, Centrotrans – Eurolines d.o.o., prisustvuju Petoj Skupštini Centrotrans-<br />
Eurolines d.o.o.<br />
2. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:<br />
DNEVNI RED<br />
1. Radna tijela<br />
• Predsjedavajući Skupštine<br />
• Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika<br />
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću.<br />
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva, sa Izvještajem o radu Nadzornog<br />
odbora društva i Neovisnog revizora o finansijskom poslovanju društva za 2009-u godinu.<br />
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Centrotrans – Eurolines d.o.o., za 2010-u<br />
godinu<br />
5. Razmatranje i usvajanje Plana investicija Centrotrans – Eurolines d.o.o., za 2010-u godinu<br />
6. Razmatranje i usvajanje Programa mjera sanacije Centrotrans – Eurolines d.o.o. za 2010-u<br />
godinu<br />
7. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu izbora Neovisnog revizora društva za 2010-u<br />
godinu.<br />
8. Informacija o transformaciji d.o.o. u d.d. društva Centrotrans – Eurolines d.o.o.<br />
3. Član i članovi društva čiji udjeli čine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu<br />
dnevnog reda, u roku od osam dana od dana objave poziva za Skupštinu.<br />
4. Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, dioničar ili punomoćnik dioničara može ostvariti na<br />
sljedećim lokacijama Društva: U Sekretarijatu na Autobazi Društva Sarajevo, ulica Kurta Schorka<br />
br.14 tel: 033 770 808; PJ Visoko tel: 032 735 – 830; PJ Olovo tel: 032825 – 640; tel. 030 874 -622;<br />
PJ Ilijaš tel: 400- 473.<br />
PREDSJEDNIK<br />
NADZORNOG ODBORA<br />
Prof. dr. Šefkija Čekić, s. r.
O R<br />
fn: odlNO3110. Broj : 1/2266/10 Sarajevo, 11.03.2010. godine<br />
Na osnovu člana 35. Statuta «Centrotrans – Eurolines» d.o.o., Nadzorni Odbor<br />
Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 11.03.2010 godine, donosi sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za članove Odbora za glasanje na Petom zasjedanju Skupštine Centrotrans –<br />
Eurolines, d.o.o. imenuju se:<br />
1. Tokmo Adnan– predsjednik<br />
2. Karić Hajrudin – član<br />
3. Čutura Sakib – član<br />
Zamjenici:<br />
1. Hadžović Dragan<br />
2. Fišo Mujo<br />
3. Huseinbašić Rifet<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- Nadzorni odbor NADZORNOG ODBORA<br />
- Generalni direktor Prof. dr. Šefkija Čekić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanoj<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-300310. Broj: SV-1/10 Sarajevo, 30.03.2010. godine<br />
Na osnovu člana 343.. Zakona o privrednim društvima ( " Sl. novine F/B i H" broj<br />
23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03 ) i člana 33. Statuta Centrotrans - Eurolines, d.o.o.,<br />
Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine, donijela je<br />
sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za Predsjedavajućeg na Petom zasjedanju Skupštine Centrotrans – Eurolines, d.o.o.<br />
imenuje se mr. sc. Šaćiragić Muhamed.<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor ______________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanoj<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-300310. Broj: SV-2/10 Sarajevo, 30.03.2010. godine<br />
Na osnovu člana 343.. Zakona o privrednim društvima ( " Sl. novine F/B i H" broj<br />
23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03 ) i člana 33. Statuta Centrotrans - Eurolines, d.o.o.,<br />
Skupština Društva, na Prvom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine, donijela je<br />
sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za zapisničara na Petom zasjedanju Skupštine Centrotrans – Eurolines, d.o.o. imenuje<br />
se Ekić Mirha, sekretar Društva.<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor ______________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanoj<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5300310. Broj: SV-3/10 Sarajevo, 30.03.2010. godine<br />
Na osnovu člana 343.. Zakona o privrednim društvima ( " Sl. novine F/B i H" broj<br />
23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03 ) i člana 33. Statuta Centrotrans - Eurolines, d.o.o.,<br />
Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine, donijela je<br />
sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za ovjerivače zapisnika na petom zasjedanju Skupštine "Centrotrans - Eurolines "<br />
d.o.o., imenuju se gospoda:<br />
1. Bakula Šime<br />
2. Selimović Mirsada<br />
Zamjenici<br />
1. Pašalić Fadil<br />
2. Zec Sadija<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor _____________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanim<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-301010. Broj: SI -4/10 Sarajevo, 30.03.2010.godine.<br />
Na osnovu člana 343. stav 5. Zakona o privrednim društvima ( " Sl. novine F/B i H"<br />
broj 23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03 ) i člana 33. stav 3. točka 3. Statuta Centrotrans -<br />
Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine,<br />
donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva, sa izvještajem Nadzornog odbora o radu, i<br />
Neovisnog revizora o finansijskom posolvanju Društva za 2009.<br />
Sastavni dio odluke čine Izvještaji iz stava 1. ove odluke.<br />
II<br />
III<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor _______________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-301010. Broj: SI -5 /10 Sarajevo, 30.03.2010.godine.<br />
Na osnovu člana 343. stav 5. Zakona o privrednim društvima (" Sl. novine F/B i H"<br />
broj 23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i člana 33. stav 3. točka 3. Statuta Centrotrans -<br />
Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine,<br />
donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Usvaja se Plan poslovanja društva Centrotrans – Eurolines d.o.o. za 2010. godinu.<br />
II<br />
Sastavni dio odluke čini Plan poslovanja iz stava 1. ove odluke.<br />
III<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor ________________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-301010. Broj: SI -6 /10 Sarajevo, 30.03.2010.godine.<br />
Na osnovu člana 343. stav 5. Zakona o privrednim društvima (" Sl. novine F/B i H"<br />
broj 23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i člana 33. stav 3. točka 3. Statuta Centrotrans -<br />
Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine,<br />
donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Usvaja se Plan investicija društva Centrotrans – Eurolines d.o.o. za 2010. godinu.<br />
II<br />
Sastavni dio odluke čini Plan investicija iz stava 1. ove odluke.<br />
III<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor __________________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-301010. Broj: SI -7 /10 Sarajevo, 30.03.2010.godine.<br />
Na osnovu člana 343. stav 5. Zakona o privrednim društvima ( " Sl. novine F/B i H"<br />
broj 23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03 ) i člana 33. stav 3. točka 3. Statuta Centrotrans -<br />
Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine,<br />
donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Usvaja se Program mjera za unaprjeđenje poslovanja Centrotrans – Eurolines d.o.o. u<br />
2010-oj godini.<br />
II<br />
Sastavni dio odluke čini Program mjera iz tačke 1. ove odluke.<br />
III<br />
Odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Nadzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor __________________________<br />
- Sekretar Društva<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a
O R<br />
fn: odlskupstineDOO5-301010. Broj: SI -8 /10 Sarajevo, 30.03.2010.godine.<br />
Na osnovu člana 343. stav 5. Zakona o privrednim društvima ( " Sl. novine F/B i H"<br />
broj 23/99. 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03 ) i člana 33. stav 3. točka 3. Statuta Centrotrans -<br />
Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Petom zasjedanju održanom dana 30.03.2010. godine,<br />
donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na osnovu podnesenih prijava za Neovisnog revizora<br />
izvrši izbor najpovoljnije ponude, radi provjere finansijskog izvještaja Društva, do sljedećeg<br />
zasjedanja Skupštine.<br />
II<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se dostaviti Nadzornom odboru<br />
Društva i objaviti na oglasnim tablama Društva.<br />
Dostaviti: - Imenovanim Društva PREDSJEDAVAJUĆI<br />
- Skupštini SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Nadzorni odbor ______________________<br />
- Generalni direktor<br />
- Sekretar Društva<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a
O R<br />
I Z V J E Š T A J<br />
O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA<br />
CENTROTRANS – EUROLINES D.O.O.<br />
01.01. – 31.12. 2009 godine<br />
Sarajevo, mart 2010. godine
Fn. IzvjestajNO09, Broj: 1/2267/10 Sarajevo, 08.03.2010. godine<br />
Na osnovu člana 348.. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine F/B i H broj 23/99.<br />
i 45/00. ), i člana 35. Statuta Centrotrans - Eurolines, d.o.o., Nadzorni odbor Društva, podnosi<br />
Skupštini Društva:<br />
I Z V J E Š T A J<br />
o radu Nadzornog odbora Centrotrans - Eurolines d.o.o.,<br />
za period 01.01. – 31.12.2009. godine<br />
Nadzorni odbor, u sastavu:<br />
1. Prof. Šefkija Čekić – predsjednik,<br />
2. Prof. dr. Šemić Hilmija – član,<br />
3. Mirsada Čurčić – Selimović - član<br />
4. Makarević Husein – član.<br />
5. Imamović Osman – član.<br />
imenovan od strane Skupštine društva, 17.10.2006. godine. godine, u periodu 01.01.-<br />
12.31..2009. godine obavljao je aktivnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima i<br />
Statutom Društva, razmatrao Godišnji i Polugodišnji izvještaj o poslovanju Društva,<br />
periodične informacije o poslovanju Društva, razmatrao je i usvajao Pravilnike i akte iz<br />
domena odlučivanja Nadzornog odbora, stručnom pomoći i podrškom Upravi Društva na koji<br />
način su doprinijeli boljem poslovanju Društva i dr.<br />
U navedenom periodu Nadzorni odbor je održao sedam redovnih sjednici i to:<br />
- prva - (dvadesetdruga) sjednica održana 27.02.2009. godine<br />
- druga - (dvadesettreća) sjednica održana 24.03.2009. godine<br />
- treća - (dvadesetčetvrta) sjednica održana 27.04.2009. godine<br />
- četvrta - (dvadesetpeta) održana 18.06.2009. godine<br />
- peta - (dvadesetšesta) održana 31,07.2009. godine<br />
- šesta - (dvadesetsedma) održana 02.11.2009. godine i<br />
- sedma - (dvadesetosma) 28.12.2009. godine<br />
I<br />
Na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 27.02.2009. godine Nadzorni odbor je razmatrao<br />
sljedeći dnevni red:<br />
1. Usvajanje Zapisnika sa dvadesetprve sjednice Nadzornog odbora Društva<br />
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Centralne komisije za popis imovine Društva na<br />
dan 31.12.2008. godine<br />
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.- 31.12.2008<br />
godine<br />
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2008-u godinu<br />
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za izradu Izvještaja o finansijskom<br />
poslovanju Društva za 2008-u godinu
6. Prijedlog mr. sc. Muhameda Šaćiragića za sporazumni raskid menadžerskog ugovora,<br />
7. Donošenje odluke o zakazivanju Treće Skupštine društva Centrotrans – Eurolines<br />
d.o.o.<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale i<br />
iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po istim a po pitanju tačke o sporazumnom raskidu<br />
menadžerskog ugovora sa generalnim direktorom Nadzorni odbor je zauzeo sljedeći stav:<br />
1. Prihvata se prijedlog mr. sc. Muhameda Šaćiragića, generalnog direktora Društva, za<br />
sporazumni raskid menadžerskog ugovora zbog ispunjavanja uslova iz Zakona o penzionom i<br />
zdravstvenom osiguranju, odnosno punih 40 godina radnog staža i 60 godina starosti.<br />
2. Zadužuju se stručne službe Zajedničkih poslova Društva, da po sporazumnom prijedlogu<br />
Generalnog direktora pripreme potrebnu dokumentaciju za obradu penzije.<br />
3. Stupanjem na snagu Rješenje o ostvarivanju prava na penziju, sa imenovanim će se<br />
raskinuti menadžerski ugovor, nakon čega će Nadzorni odbor Društva sa imenovanim u<br />
skladu sa Zakonskim odredbama, donijeti Odluku o imenovanju za generalnog direktora<br />
Društva i sklopiti menadžerski ugovor, radi obavljanja poslova generalnog direktora Društva<br />
Zakazana je i održana 24.03.2009. godine Treća Skupština Centrotrans – Eurolines d.o.o., na<br />
kojoj se razmatrao sljedeću:<br />
DNEVNI RED<br />
1. Radna tijela<br />
• Predsjedavajući Skupštine<br />
• Odbor za glasanje<br />
• Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika<br />
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine društva sa ograničenom<br />
odgovornošću.<br />
3. Razmatranje i usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Centrotrans –<br />
Eurolines d.o.o.<br />
3. Član i članovi društva čiji udjeli čine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti<br />
dopunu dnevnog reda, u roku od osam dana od dana objave poziva za Skupštinu.<br />
4. Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, dioničar ili punomoćnik dioničara može<br />
ostvariti na sljedećim lokacijama Društva: U Sekretarijatu na Autobazi Društva Sarajevo,<br />
ulica Kurta Schorka br.14 tel: 033 770 808; PJ Visoko tel: 032 735 – 830; PJ Olovo tel:<br />
032825 – 640; PJ Kiseljak-Fojnica te: 030 874 -622; PJ Ilijaš tel: 400- 473.<br />
II<br />
Na dvadesettrećoj sjednici održanoj 24.03.2009. godine Nadzorni odbor je razmatrao<br />
sljedeći dnevni red:<br />
1. Razmatranje i zauzimanje stava po pitanju prijedloga 10% članova Društva za<br />
izmjenu i dopunu dnevnog reda Treće Skupštine Društva<br />
2. Osnove Programa za smanjenje uticaja globalne ekonomske krize na<br />
poslovanje Centrotrans – Eurolines, d.o.o. Sarajevo
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale<br />
i iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po istim.<br />
Po pitanju prijedloga članova Društva čiji udjeli čine 10% osnovnog kapitala, za izmjenu i<br />
dopunu dnevnog reda Treće Skupštine Društva, stav Nadzornog odbora je da se prijedlog za<br />
dopuna dnevnog reda Treće Skupštine, bazira na povjerenju potpisnika prijedloga, iako nije<br />
potpisan od svih vlasnika udjela i konstatuje se sljedeće:<br />
- da se prijedlog uvrsti u dnevni red Treće Skupštine Društva kao tačka dnevnog reda<br />
kao tačka 4,<br />
- da u prijedlogu nisu navedeni problemi niti prijedlozi i<br />
da predlagač obrazloži prijedlog i mjere.<br />
2.Generalni direktor je dao prijedlog za dopunu tačke 3. i da se doda točka 5.<br />
Smatrajući prijedlog opravdanim i u skladu sa odredbama zakona i Statuta Društva, članovi<br />
Nadzornog odbora su, prihvatajući prijedloge opravdanim, donijeli sljedeću:<br />
ODLUKU<br />
1. Usvajaju se prijedlozi za dopunu dnevnog reda za Treću Skupštinu Društva, sa tačkama 4.<br />
i 5 a tačci 3. dodaju se podtačke a) i b), i isti glasi:<br />
3. Razmatranje i usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Centrotrans – Eurolines<br />
d.o.o.<br />
a. Aktivnosti u vezi sa obavezama Društva koje proističu iz člana 20. Zakona o<br />
izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.<br />
b. Utvrđivanje strukture osnovnog kapitala Društva i visina pojedinačnih udjela u<br />
procentualnoj i nominalnoj vrijednosti svakog osnivača – člana Društva.<br />
4. Informacija o promjenama u strukturi vlasništva kapitala Društva, sa akcentom na<br />
zauzimanje stavova šta i kako dalje<br />
5. Osnove programa za smanjenje uticaja globalne ekonomske krize na poslovanje<br />
Centrotrans Eurolines Sarajevo.<br />
6. Dopunu dnevnog reda objaviti u dnevnom listu Oslobođenje u skladu sa odredbama<br />
Zakona i Statuta Društva.<br />
III<br />
Na dvadesetčetvrtoj sjednici održanoj 27.04.2009. godine Nadzorni odbor je<br />
razmatrao sljedeći dnevni red:<br />
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnih sjednica Nadzornog odbora Društva<br />
2. Razmatranje i usvajanje odluke o nabavci vozila<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale<br />
i iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po predloženim materijalima.<br />
IV<br />
Na dvadesetpetoj sjednici održanoj dana, 18.06.2009. godine, Nadzorni odbor je<br />
razmatrao sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa dvadesetčetvrte sjednice Nadzornog odbora<br />
2. Razmatranje Finansijskog izvještaja Neovisnog revizora o poslovanju Društva za 2008<br />
godinu<br />
3. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i<br />
sistematizaciji Društva<br />
4. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o normama, standardima<br />
rada, normativimai stimulativnim oblicima nagrađivanja<br />
5. Zakazivanje Četvrte Skupštine Društva d.o.o.<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale i<br />
iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po predloženim materijalima i zakazana Četvrta<br />
Skupština Društva, koja je održana 07.07.2009. godine, sa sljedećim<br />
DNEVNIM REDOM<br />
1.Radna tijela<br />
• Predsjedavajući Skupštine<br />
• Odbor za glasanje<br />
• Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika<br />
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine i potvrda Odluke o usvajanju Statuta o<br />
izmjenama i dopunama Statuta Društava uz prisustvo Notara<br />
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Centrotrans – Eurolines, d.o.o., sa<br />
Izvještajem Nadzornog odbora i Neovisnog revizora. za 2008 godinu<br />
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Društva za 2008-u godinu<br />
5. Donošenje odluke o izboru Neovisnog revizora Društva za 2009-u godinu<br />
V<br />
Na dvadesetšestoj sjednici održanoj dana, 31.07.2009. godine, Nadzorni odbor je<br />
razmatrao sljedeći dnevni red:<br />
1. Usvajanje Zapisnika sa dvadesetpete sjednice Nadzornog odbora Centrotrans –<br />
Eurolines, d.o.o. Sarajevo, jer na isti nije bilo primjedbi.<br />
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.- 30.06.2009<br />
godine<br />
3. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Društva za 2009-u godinu<br />
4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj<br />
organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka<br />
5. Odgovor po dopisima Sladoja Trifka člana društva<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale<br />
i iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po predloženim materijalima.<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale i<br />
iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po predloženim materijalima.<br />
VI<br />
Na dvadesetsedmoj sjednici održanoj dana, 02.11.2009. godine, Nadzorni odbor je<br />
razmatrao sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 26-e sjednice Nadzornog odbora Centrotrans – Eurolines,<br />
2. Prijedlog sporazumnog raskida Ugovora o položaju, ovlaštenjima, odgovornosti i<br />
pravima Generalnog direktora Društva<br />
3. Realizacija Programa mjera stabilizacije Društva u 2009-oj godini<br />
4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o poklonima donacijama i reprezentaciji<br />
Društva.<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale i<br />
iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po predloženim materijalima.<br />
VII<br />
Na dvadesetosmoj sjednici održanoj dana, 28.12.2009. godine, Nadzorni odbor je<br />
razmatrao sljedeći dnevni red:<br />
1. Usvajanje Zapisnika sa 27 sjednice Nadzornog odbora Centrotrans – Eurolines<br />
2. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2010. godinu<br />
3. Razmatranje i usvajanje Plana investicija Društva za 2010. godinu<br />
4. Razmatranje prijedloga i donošenja odluke o izboru revizorske kuće radi provjere<br />
finansijskog izvještaja Društva za 2009-u<br />
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na<br />
radu<br />
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o razrješenju generalnog direktora Društva<br />
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o imenovanju generalnog direktora Društva<br />
8. Razmatranje prijedloga za imenovanje vršilaca dužnosti :<br />
- izvršnog direktora tehničke funkcije i<br />
- izvršnog direktora zajedničkih funkcija<br />
Na navedenoj sjednici po navedenim tačkama Nadzorni odbor je razmatrao materijale i<br />
iste prihvatio uz usvajanje i Odluka po predloženim materijalima.<br />
Značajno je istaći da je na navedenoj sjednici po sporazumnom raskidu menadžerskog<br />
ugovora razriješen sa dužnosti mr. sc. Šaćiragić Muhamed, dugogodišnji direktor Centrotrans<br />
- Eurolines, zbog odlaska u penziju, a za generalnog direktora Društva u narednom<br />
četverogodišnjem mandatu, izabran je mr. sc Safudin Čengić, izvršni direktor Društva.<br />
Mr..sc. Muhamedu Šaćiragiću, Nadzorni odbor se zahvalio na dosadašnjem izuzetno<br />
uspješnom radu, a novoizabranom generalnom direktoru, mr. sc. Safudinu Čengiću, uz<br />
čestitke povodom imenovanja zaželjeli uspjeh i prosperitet u radu i vođenju kompanije<br />
Centrotrans – Eurolines, d.o.o.<br />
Sarajevo, mart, 2010. godine NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
SKUPŠTINI DRUŠTVA<br />
Centrotrans – Eurolines d.o.o.<br />
PREDMT: Informacija o transformaciji Društva iz d.o.o. u d.d<br />
1. Promjena oblika u d.o.o u d.d. ( član 63.Zakona)<br />
Fn: Informacij 5 <strong>Skupstina</strong> 0310<br />
Broj: 1/2235/ 10<br />
Sarajevo, 11.03.2010, godine<br />
Parlamentarna skupština Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Doma naroda<br />
održanoj dana 27.novembra 2008. godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona<br />
o privrednim društvima. Zakona je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i<br />
Hercegovine broj 84 od 25.12.2008. Ovaj Zakona je stupio na snagu 02.01.2009. godine.<br />
Članom 20. i 26. pomenutog zakona izvršena je izmjena postojećeg člana 62. i 107.<br />
Stav 4. člana 20. istih izmjena i dopuna glasi:<br />
Društvo sa ograničenom odgovornošću koje ispunjava kriterije za otvoreno<br />
dioničko društvo prema ovom zakonu, dužno je promijeniti oblik u dioničko društvo i<br />
izvršiti upis u registar emitenata i kod nadležnog suda u roku od 90 dana od dana<br />
stupanja na snagu ovog zakona.<br />
Tačka 2. stav 2. člana 26. navedenih izmjena i dopuna, koja se odnosi na uslove za<br />
otvoreno dioničko društvo glasi:<br />
2. da imaju osnovni kapital najmanje 4.000.000,00 KM i najmanje 40 dioničara.<br />
Kako Centrotrans – Eurolines d.o.o. ima 564 ulagača, i osnovni kapital veći od<br />
4.000.000,00 KM, to je automatski ispunilo uslove iz tačke 2, stava 2 člana 26. Shodno ovoj<br />
zakonskoj odredbi Društvo je na Trećoj Skupštini Društva, održanoj 23.04.2009. godine<br />
donijelo odluku o pokretanju aktivnosti i podnijelo prijavu registarskom sudu dana<br />
02.04.2009. godine radi promjene d.o.o. u d.d.<br />
Do danas Registracioni sud nije poduzeo nikakve aktivnosti po pitanju rješavanja<br />
prijave za promjenu registracije Društva iz d.o.o. u d.d. Sem toga, iako je pomenutim<br />
zakonom propisana obaveza svih privrednih društava da u roku od 90 dana izvrše<br />
preregistraciju, prema našim informacijama to do danas nije uradilo niti jedno privredno
društvo, a samo su tri (među kojima je i Centrotrans Eurolines), podnijela zahtjev za<br />
preregistraciju.<br />
Na inicijativu udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Ekonomsko<br />
socijalno vijeće je 31.08.2009. godine usaglasilo tekst izmjena i dopuna zakona o privrednim<br />
društvima kojim se predviđa odlaganje primjene pomenute odredbe za preregistraciju<br />
privrednih društava. Na parlamentarnoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, koncem<br />
prošle godine ovaj prijedlog izmjena nije dobio potrebnu većinu glasove i vraćen je<br />
predlagaču na doradu.<br />
Na kraju da rezimiramo, iako je Zakonom propisana obaveza određenih privrednih<br />
društava koji imaju preko 4 miliona KM kapitala i najmanje 40 članova društva,<br />
preregistracije iz d.o.o. u d.d. to do danas nije u cijelosti završilo ni jedno privredno društvo.<br />
Nakon donošenja odluke o promjeni oblika dioničkog društva u društvo sa<br />
ograničenom odgovornošću, veliki broj ulagača i isključenih članova društva su podnijeli<br />
ponude Upravi Društva za prodaju dionica – udjela koje do danas po instrukcijama<br />
registracionog sudije nisu mogle biti realiziovane.<br />
Sarajevo, 11.03.2010. godine SEKRETAR DRUŠTVA<br />
Ekić Mirha, dipl. pravnik