kohtuotsus Denis Beliakov ja Andrey Mikhailov - Politsei
kohtuotsus Denis Beliakov ja Andrey Mikhailov - Politsei
kohtuotsus Denis Beliakov ja Andrey Mikhailov - Politsei
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5mingit kontrolli ega mingit ülevaadet sellest, omas ise kontrolli OÜAnter Group üle ning teostas ise OÜ Anter Group nimelma<strong>ja</strong>ndustehinguid. <strong>Andrey</strong> Mikhaylov oli teadlik, et tema sellisetegevuse tagajärjel jäävad Voldemar Smirnovi poolt OÜ Anter Grouptulu- <strong>ja</strong> sotsiaalmaksu deklaratsioonid Maksuametile esitamata ningselle tagajärjel tulumaks summas 3 024 237 krooni riigieelarvesselaekumata.KarS prg. 394 lg 2 p.2,3 järgi on <strong>Andrey</strong> Mikhaylov mõistetud süüdiselles, et tema olles koos <strong>Denis</strong> <strong>Beliakov</strong>iga toime pannud KarS §386 lg 1, § 21 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille otsesetulemusena on saanud vara, so raha summas 4 088 264 krooni,milline on OÜ Landoil <strong>ja</strong> OÜ Anter Group arveldusarvetele laekunud<strong>ja</strong> tasumata jäetud käibemaks ning variisikute poolt sularahas väl<strong>ja</strong>võetud <strong>ja</strong> edasi antud <strong>Andrey</strong> Mikhaylovi <strong>ja</strong> <strong>Denis</strong> <strong>Beliakov</strong>ivaldusesse. Saadud rahaga sooritas <strong>Andrey</strong> Mikhaylov tehinguid,nimelt sõlmis 24.07.2001 kapitalirendi lepingu nr 0023591L ning26.07.2002 kasutusrendi lepingu nr 0042868L kahe sõiduautoliisimiseks. 24.07.2001 <strong>Andrey</strong> Mikhaylovi (rentnik), AS Hansa Liisingesinda<strong>ja</strong> Tarmo Adamsoni (liisingfirma) <strong>ja</strong> United Motors AS esinda<strong>ja</strong>Toomas Pärna (müü<strong>ja</strong>) vahel sõlmitud kapitalirendi leping nr0023591L, mille järgi <strong>Andrey</strong> Mikhaylov rentis AS Hansa Liisingultsõiduauto BMW 320 IA, registreerimismärgiga 688 SKY,maksumusega 623 194.3 krooni ning mille maksegraafik algas24.07.2001 <strong>ja</strong> lepingu järgi oleks lõppenud 15.07.2005.a. Nimetatudkapitalirendi lepingu järgi oli esimene vara väl<strong>ja</strong>ostumakse 222883.95 krooni, mis tasaarveldati AS-ga United Motors sama summaulatuses arvega nr 3008- OÜ Contec Trade müüs AS-le UnitedMotors sõiduauto BMW 528IA maksumusega 222 883.95 krooni.Nimetatud müügiarvele on OÜ Contec Trade poolt alla kirjutanud<strong>Andrey</strong> Mikhaylov.26.07.2002 <strong>Andrey</strong> Mikhaylovi (rentnik), AS Hansa Liising esinda<strong>ja</strong>Ivar Heinola (liisingfirma) <strong>ja</strong> United Motors AS esinda<strong>ja</strong> ToomasPärna (müü<strong>ja</strong>) vahel sõlmitud kasutusrendi leping nr 0042868L, millejärgi <strong>Andrey</strong> Mikhaylov rentis AS Hansa Liisingult sõiduauto BMW X5,registreerimismärgiga 823 MDD, maksumusega 785 192,61 kroonining mille maksegraafik algas 26.07.2002 <strong>ja</strong> lepingu järgi lõpeb15.07.2005.a. Nimetatud kasutusrendi lepingu järgi oli esimene varaväl<strong>ja</strong>ostumakse 460 000 krooni, mille <strong>Andrey</strong> Mikhaylov tasusjärgmiste sularahamaksetega AS United Motors kassasse -
Change language