OBSAH OBCHODNÝ REGISTER

OV 99A/2011Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisov 19zápisnice č. N 302/2008, Nz 29437/2008, NCRls 29143/2008zo dňa 10.07.2008. Zmena obchodného mena z pôvodnéhoAC Developers, a. s. na nové ECAR Group, a. s.4. Protokol zo zasadnutia mimoriadneho valnéhozhromaždenia zo dňa 17.06.2009.5. Notárska zápisnica N 265/2009, Nz 28681/2009 zo dňa25.08.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valnéhozhromaždenia.qR077729ODDIEL: SaVLOŽKA ČÍSLO: 476/BOBCHODNÉ MENO: ECOPRESS a.s.SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1, Názovobce: Bratislava, PSČ: 820 07IČO: 31 333 524DEŇ ZÁPISU: 02.10.1992PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosťPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,2. reklamná a propagačná činnosť,3. vydavateľská, nakladateľská a redakčná činnosť,4. výskum trhu,5. organizovanie seminárov, sympózií, kongresov a diskusnýchklubov /bez poskytovania pohostinskej činnosti/,6. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasomautora,7. podnikateľské poradenstvo,8. prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky apolitiky,9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športovýchpodujatí,10. vedenie účtovníctva,11. sprostredkovateľská činnosť,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. PetrBabický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva)a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bochovská 623/2,Názov obce: Praha 5, Jinonice, PSČ: 158 00, Štát: Českárepublika, Vznik funkcie: 08.06.2010podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MilanMokráň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva)a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Zemana 79,Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 08.06.2010člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Richard Jajcay,Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 12, Názovobce: Bratislava, PSČ: 841 05, Štát: Slovenská republika,Vznik funkcie: 21.03.2011Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvajačlenovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť savykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k menu,priezvisku a funkcii pripoja svoj vlastnoručný podpis spoločnedvaja členovia predstavenstva.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Petreková, Bydlisko: Názovulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Hlaváčikova 14, Názov obce: Bratislava, PSČ:841 05, Vznik funkcie: 25.07.2008Meno a priezvisko: Ing. Karel Žalud, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Podlesí 386, Názov obce: Příbram, PSČ: 26101, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 21.03.2011Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Kollárová, Bydlisko: Názovulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Hlavná 3, Názov obce: Gajary, PSČ: 900 61,Vznik funkcie: 11.05.2011VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 427 338,517000 EURROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 427338,517000 EURAKCIE:Počet: 43000, Druh: kmeňové na meno, Podoba: listinné,Menovitá hodnota: 33,193919 EURĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTISpoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.Obchodné meno: ECOPRESS Magazines, s.r.o., Sídlo: Názovulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 85102, Štát: Slovenská republika, IČO: 31 381 227INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Akciovú spoločnosť založila ECONOMIA, a. s. Praha, NaFlorenci 3 v zmysle § 154 až 220 Zák. 513/91 Zb.Stary spis: Sa 9382. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa29.11.1994.Stary spis: Sa 9383. Notárska zápisnica č. N 127/96, Nz 127/96 zo dňa24.4.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valnéhozhromaždenia, konaného dňa 24.4.1996, na ktorom bolaschválená zmena stanov.Stary spis: Sa 9384. Valné zhromaždenie a.s. dňa 4.3.1997 schválilo dodatok č. 4k stanovám a.s. o čom bola vyhotovená notárska zápisnica.Stary spis: Sa 9385. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa2.9.1997.6. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstvakonaného dňa 27.1.1998.Stary spis: Sa 9387. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa16.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskejzápisnici N 478/99, Nz 467/99 napísanej dňa 16.11.1999notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov.Zápis zo zhromaždenia zamestnancov dňa 15.11.1999.8. Jediný akcionár:ECONOMIA a.s.Dobrovského 25170 55 Praha 7Česká republikaNa riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.2002schválená zmena v zložení dozornej rady.9. Notárska zápisnica N 427/02, Nz 410/02 spísaná dňa26.8.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebehmimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boloschválené zvýšenie základného imania, nové znenie stanov.Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 15.7.2002.10. Zápis zo zhromaždenia zamestancov konaného dňa30.10.2002.Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. Michala Berka dňa15.11.2002.11. Vyhlásenie predstavenstva o splatení celého základnéhoimania. Sobášny list Mgr. H. Mrkvová.12. Notárska zápisnica č.N 173/2005, Nz 20601/2005 zo dňa10.05.2005.13. Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa4.5.2006.14. Notárska zápisnica N 167/2007 Nz 17696/2007 NCRls17660/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zodňa 09.05.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť.Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konanéhodňa 14.05.2007 - odvolanie a voľba členov predstavenstva adozornej rady.15. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 28.05.2007.Zápis z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancamizo dňa 15.01.2008.16. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa30.4.2008.17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2008.18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa11.02.2009.19. Rozhodnutie jediného akcionárov zo dňa 8.6.2010.