OBSAH OBCHODNÝ REGISTER

26 Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisovOV 99A/2011spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, ktorou bolosvedčený priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolaschválená zmena stanov.4. Zmena stanov zo dňa 27.4.1994.5. Zapisnica a uznesenia z valného zhromaždenia konanéhodňa 27.04.1995, notárska zápisnica N 63/95, Nz 63/95napísaná dňa 31.08.1995 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou zmimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolorozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.6. Rozhodnutie číslo 036/1995/OCPMinisterstva financiíSlovenskej republiky zo dňa 11.12.1995, ktorým bolo udelenépovolenie na obchodovanie s cennými papiermi.7. Zmena stanov odsúhlasená na VI riadnom valnomzhromaždení konanom dňa 25.6.1996. Zmena obchodnéhomena pôvodné Slovenská poľnohospodárska banka, akciováspoločnosť.8. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ÚBD-1514/1996zo dňa 19.8.1996, ktorým bolo udelené povolenie na výkonbankových činnosti.9. Zmena stanov odsúhlasená na VII. riadnom valnomzhromaždení konanom dňa 19.6.1997, ktorého priebeh jeosvedčený notárskou zápisnicou N 113/97, Nz 109/97spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.10. Zmena stanov odsúhlasená na VIII. riadnom valnomzhromaždení konanom dňa 10.6.1998, ktorého priebeh jeodvedčený notárskou zápisnicou č. N 152/98, Nz 147/98spísanou notárkou JUDr. a. Juríkovou. Zápisnica z rokovanieDozornej rady spoločnosti, konanom dňa 10.6.1998, na ktorombolo zvolené predstavenstvo spoločnosti.11. Notárska zápisnica N 106/99, Nz 103/99 napísaná dňa21.5.1999 notárom JUDr. Juríkovou v Bratislave osvedčujúcakonanie mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolaschválená zmena v dozornej rade.12. Notárska zápisnica č. N 144/99, Nz 141/99 zo dňa30.6.1999 osvedčujúca priebeh IX. riadneho valnéhozhromaždenia.13. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnomzhromaždení konanom dňa 30.3.2000, ktorého priebeh bolosvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/2000, Nz 94/200014. Zmena stanov odsúhlasená na X.riadnom valnomzhromaždení konanom dňa 28.6.2000, ktorého priebeh jeosvedčený notárskou zápisnicou N 182/2000, Nz 184/2000spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.15. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.7.2000,ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N217/00, Nz 220/00 napísanej dňa 21.7.2000 notárom JUDr.Juríkovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornejrade. Zápis o voľbách člena dozornej rady zamestnancami z28.9.2000.16. Výpis zo zápisnice č. 22/2000 z rokovania Dozornej radyzo dňa 9.11.2000.17. Rozhodnutie NBS č. UBD-2292-1/2000 o zníženízákladného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., Vajnorská 21,832 65 Bratislava o sumu 1.837.042.130,-Sk zodpovedajúcustrate z jej hospodárenia k 31.12.1999 po zúčtovaní spríslušnými rezervnými fondami k 28.11.2000, teda z2.554.673.000,-Sk na 717.630.870,-Sk z dôvodu úhrady straty,ktorá presahuje 10% základného imania banky, s tým, žezníženie základného imania sa vykoná znížením menovitejhodnoty všetkých 2 322 430 kusov akcií vydaných ku dňuvydania tohoto rozhodnutia, a to v rovnakom pomere tak, žedoterajšia menovitá hodnota 1.100,-Sk sa zníži na nižšiumenovitú hodnotu v sume 309,-Sk.18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa13.12.2000 č. UBD-2486/2000.Zmena stanov odsúhlasená namimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.2000,ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N341/2000, Nz 348/2000 spísanou notárkou JUDr.AlžbetouJuríkovou19. Zápisnica č. 25/2001 zo dňa 12.1.2001 a č. 30/2001 zodňa 5.6.2001 zo zasadnutia dozornej rady.20. Výpis zo zápisnice č. 31/2001 zo zasadnutia dozornej radyzo dňa 27.júna 2001.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.8.2001.21. Rozhodnutie NBS č. UBD-1992-1/2001 o zníženízákladného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., so sídlomVajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1 090 571 320 Skzodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.2000 pozúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi k 23.11.2001, tedaz 2 717 633 370 Sk na 1 627 062 050 Sk z dôvodu úhradystraty, ktorá presahuje 10% základného imania banky s tým, žezníženie základného imania sa vykoná znížením menovitejhodnoty všetkých 8 794 930 kusov akcií vydaných ku dňuvydania tohto rozhodnutia a to v rovnakom pomere tak, žedoterajšia menovitá hodnota 309 Sk sa zníži na nižšiumenovitú hodnotu v sume 185 Sk.22. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valnéhozhromaždenia, ktoré sa konalo 21.1.2002 priebeh bolosvedčený do notárskej zápisnice č. N 19/2002,Nz 20/2002, ktoré schválilo zmenu stanov.- zmenu obchodného mena z predchádzajúcehoPOĽNOBANKA, a.s. ku dňu 1.4.2002.Claudio Camozzo, dátum narodenia 7.9.1956, Via Lolmo 12,Bergamo /BG/, Taliansko - zánik funkcie člena dozornej rady21.1.2002.23. Výpis zo zápisnice č. 32/2001 zo zasadnutia dozornej radyzo dňa 30.8.2001.24. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 349 -3/2002, zo dňa 16. 5. 2002, ktorým bolo udelené povolenie navykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 vzmysle § 2 ods. 2 písm. n) Zákona o bankách.25. Notárska zápisnica č. N 117/2002, Nz 120/2002 zo dňa25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, naktorom bola schválená zmena stanov.26. Zmena stanov schválená dňa 24.9.2002, priebeh ktoréhobol osvedčený do notárskej zápisnice N 260/02, Nz 269/02.27. Notárska zápisnica č. N 260/2002, Nz 269/2002 zo dňa24.9.2002 osvedčujúca priebeh 7. mimoriadneho valnéhozhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základnéhoimania o 749 999 990 Sk upísaním nových kmeňových akcií vmenovitej hodnote 185,- Sk v počte 4 054 054 kusov, čím sazvýšilo základné imanie na 2 377 062 040,- Sk a s týmsúvisiaca zmena stanov.28. Voľba členov dozornej rady spoločnosti a zmena stanovspoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24.4. 2003, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N54/2003, Nz 30648/2003 napísaná dňa 24. 4. 2003 notárkouJUDr. Alžbetou Juríkovou.29. Voľba člena dozornej rady spoločnosti schválenámimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.11.2003.30. Voľba členov Dozornej rady spoločnosti osvedčenázápisnicou Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledkuvolieb členov Dozornej rady volených zamestnancami dňa13.1.2004.31. Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej radyzo dňa 13.5.2004.32. Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa15.04.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskejzápisnice č. N 270/2004, Nz 32089/2004.33. Výpis zo zápisnice č. 56/2004 zo zasadnutia Dozornej radyzo dňa 17.06.2004 o skončení funkčného obdobia Zite Hollej aProf. Ing. Miroslavovi Grznárovi, DrSc. dňom 11.06.2004.34. Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej radyzo dňa 13.5.2004. Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.- skončeniefunkcie člena predstavenstva dňom 11.6.2004.35. Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa29.7.04 - zmena v dozornej rade.36. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornejrady volených zamestnancami zo dňa 06.09.2004.37. Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls17131/2005 zo dňa 22.4.2005 osvedčujúca priebeh valnéhozhromaždenia konaného dňa 21.4.2005.38. Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej radyobchodnej spoločnosti konaného dňa 10.05.2005.39. Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady