24 Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisovOV 99A/2011záznamov,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOMeno a priezvisko: Kristína Makyšová, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Cintorínska 107/21, Názov obce: Limbach,PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 22.10.2003Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každýčlen predstavenstva samostatne.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Emil Jendraššák, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Račianska 19, Názov obce: Bratislava, PSČ:831 05, Štát: Slovenská republika, Vznik funkcie: 23.02.2011Meno a priezvisko: Waltraud Kölbel, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Schottenfeldgasse 92, Názov obce: Viedeň,PSČ: 1070, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 23.02.2011Meno a priezvisko: Christoph Kölbel, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Schulstrasse 25/B, Názov obce: Schlieren,PSČ: 8952, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie:23.02.2011AKCIONÁR:Obchodné meno: Mitsui Securities Eastern Europe FundAktiengesellschaft, Sídlo: Názov obce: Vaduz , Štát:LiechtensteinVÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919000 EURROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919000EURAKCIE:Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba:listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EURĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIINÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvouuzavretou 10.3.1995 v súlade s prísl.ust.obch.zákonníka.Not.záp.N 108/95 zo dňa 10.3.1995 spísanou JUDr.Blahombolo osvedčené rozhodnutie zakladateľov o založení akciovejspoločnosti. Stary spis: Sa 14262. Zmena stanov schválená na náhradnom valnomzhromaždení dňa 24.9.1997, ktorého priebeh bol osvedčenýdo notárskej zápisnice N 278/97, Nz 266/97. Stary spis: Sa14263. Notárska zápisnica N 77/9 Nz 67/99 zo dňa 19.4.1999osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia naktorom boli schválené nové stanovy a personálne zmeny vorgánoch spoločnosti.4. Ing. Jozef Bielik, deň zániku funkcie člena predstavenstva:22.10.2003.Ing. Daniela Bujnová, deň zániku funkcie člena predstavenstva:22.10.2003.Ing. Beata Jekkelová, deň zániku funkcie členapredstavenstva: 22.10.2003.Juraj Švagerko, deň zániku funkcie člena dozornej rady:22.10.2003.Beatrix Schartl, deň zániku funkcie člena dozornej rady:22.10.2003.Notárska zápisnica č. N 1355/2003, Nz 95785/2003 zo dňa22.10.2003.5. Notárska zápisnica č. N 42/2011, Nz 6405/2011 zo dňa23.2.2011 a č. N 126/2011, Nz 17781/2011 zo dňa 17.5.2011osvedčujúce rozhodnutie jediného akcionára.qR077736ODDIEL: SaVLOŽKA ČÍSLO: 34/BOBCHODNÉ MENO: UniCredit Bank Slovakia a. s.SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názovobce: Bratislava, PSČ: 813 33IČO: 00 681 709DEŇ ZÁPISU: 02.07.1990PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosťPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):1. vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanieinvestičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančnýtrh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.20022. prijímanie vkladov,3. poskytovanie úverov,4. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničnéprevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie),5. poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahuosobitného povolenia,6. investovanie do cenných papierov na vlastný účet,7. obchodovanie na vlastný účet1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzejmene vrátane zmenárenskej činnosti,2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzejmene,3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami apamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehovýchmincí,8. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiacehoporadenstva,9. finančný lízing,poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,10. vydávanie a správa platobných prostriedkov,11. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,12. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cennýchpapierov a poskytovanie súvisiacich služieb,13. finančné sprostredkovanie,14. uloženie vecí,15. prenájom bezpečnostných schránok,16. poskytovanie bankových informácií,17. hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1zákona o bankách,18. funkcia depozitára podľa osobitného predpisu,19. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek apamätných mincí,20. poskytovanie investičných služieb, investičných činností avedľajších služieb v tomto rozsahu:- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jednéhoalebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančnýmnástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnýmisubjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce samien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byťvyrovnané doručením alebo v hotovosti,- vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančnýmnástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnýmisubjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce samien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byťvyrovnané doručením alebo v hotovosti,- obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančnýmnástojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnýmisubjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce samien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byťvyrovnané doručením alebo v hotovosti,- riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,
OV 99A/2011Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisov 25c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnýmisubjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce samien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byťvyrovnané doručením alebo v hotovosti,- investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnýmisubjektami kolektívneho investovania,d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce samien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnanédoručením alebo v hotovosti,- upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základepevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnýmisubjektami kolektívneho investovania,- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vovzťahu k finančným nástrojom,a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnýmisubjektami kolektívnho ivnestovania,- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta,vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správypeňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu kfinančným nástrojom:a) prevoditeľné cenné papiere,b) nástroje peňažného trhu,c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnýmisubjektami kolektívnho ivnestovania,- poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenievykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnýminástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený dotohto obchodu,- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu astratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služiebtýkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdeleniaspoločnosti alebo kúpy podniku,- vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tiespojené s poskytovaním investičných služieb,- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzyalebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho saobchodov s finančnými nástrojmi,- služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Jozef Barta,Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plachého 3314/45, Názovobce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.04.2010člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Miroslav Štrokendl,Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Charkovská 7, Názovobce: Bratislava, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 01.04.2010člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Zuzana Žemlová,Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4,Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie:01.04.2010podpredseda, Meno a priezvisko: Franz Wolfger, Bydlisko:Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo(príp. súpisné číslo): Raimund Kalcher Straße 1, Názov obce:Drobollach, PSČ: A-9580, Štát: Rakúska republika, Vznikfunkcie: 12.04.2010člen, Meno a priezvisko: Monika Kohútová, Bydlisko: Názovulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Bajkalská 5/A, Názov obce: Bratislava, PSČ:831 04, Vznik funkcie: 04.05.2010Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvajačlenovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolus prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Za spoločnosťsú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vovnútorných predpisoch spoločnosti, alebo pokiaľ je tovzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé.Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, abykonali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávneniapovereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnompoverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, žepodpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebonapísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom afunkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúciprokúru.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Gerhard Deschkan, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Malzingerstrasse 11/11, Názov obce: Viedeň,PSČ: 1140, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 26.03.2009Meno a priezvisko: Claudio Cesario, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Via Giovanni Paisiello 40, Názov obce: Rím,PSČ: 00198, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie:24.09.2009Meno a priezvisko: Viera Durajová, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Bajzova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 82108, Vznik funkcie: 25.02.2010Meno a priezvisko: Heinz Meidlinger, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Kalmusweg 46/107, Názov obce: Viedeň, PSČ:1220, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 08.04.2010Meno a priezvisko: Alessio Pomasan, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Via Mellana 1, Názov obce: Casale Monferatto,PSČ: 15033, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie:08.04.2010Meno a priezvisko: Jana Szászová, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): H. Meličkovej 18, Názov obce: Bratislava, PSČ:841 05, Štát: Slovenská republika, Vznik funkcie: 09.12.2010Meno a priezvisko: Jaroslav Hazlinger, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): A. Hlinku 33, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01,Vznik funkcie: 09.12.2010Meno a priezvisko: Alberto Devoto, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Via Elia Lombardini 6, Názov obce: Milano,PSČ: 201 43, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie:06.05.2011Meno a priezvisko: Karol Zimmer, Bydlisko: Názov ulice (inéhoverejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisnéčíslo): Belehradská 74/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 81304, Štát: Slovenská republika, Vznik funkcie: 20.04.2011VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 235 492 694,260000 EURROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 235 492694,260000 EURAKCIE:Počet: 38353859, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno,Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 6,140000 EUR,Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosťakcií nie je obmedzenáĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIINÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Účastinná spoločnosť Slovenská poľnohospodárska bankabola založená podľa § 15 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb.zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 na ustavujúcomvalnom zhromaždení zo dňa 26.6.1990, ktorého priebeh bolosvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava1, N 102/90, na ktorom boli schválené aj stanovy spoločnosti.2. Stanovy Slovenskej poľnohospodárskej banky a.s.Bratislava schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa29.4.1992.Starý spis: Sa 533. Notárska zápisnica č. N 16/94, Nz 15/94 zo dňa 27.4.1994