OBSAH OBCHODNÝ REGISTER

20 Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisovOV 99A/201120. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 358/2010,Nz 46219/2010 zo dňa 24.11.2010, na základe ktorej preberáspoločnosť ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava,IČO: 31 333 524, ako univerzálny právny nástupca celé imanie,všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcejspoločnosti ECOPRESS Magazines, s.r.o., Kutlíkova 17, 85102 Bratislava, IČO: 31 381 227.21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2011122. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2011.qR077730ODDIEL: SaVLOŽKA ČÍSLO: 336/BOBCHODNÉ MENO: Julius Meinl Coffee Intl., a. s.SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názovobce: Bratislava, PSČ: 810 11IČO: 31 318 932DEŇ ZÁPISU: 01.03.1992PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosťPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):1. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja apredaj, v rozsahu voľnej živnosti2. výroba, spracovanie, balenie, skladovanie a distribúciapotravinárskych výrobkov,3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu vrozsahu voľnej živnosti,4. prieskum trhu a verejnej mienky,5. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačnýchtechnológii v rozsahu voľnej živnosti,7. prenájom motorových vozidiel,8. prenájom kávovarov alebo zariadení na výrobu kávy,9. predaj motorových vozidiel,10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných nežzákladných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľskéslužby spojené s prenájmom,11. leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti,12. predaj nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu,13. oprava mechanických častí kávovarov s výnimkou zásahovdo elektrických častí,14. prevádzkovanie nápojových automatov,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOpredseda, Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Peťovská, Bydlisko:Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo(príp. súpisné číslo): Štúrova 42/16, Názov obce: PovažskáBystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 28.06.2010člen, Meno a priezvisko: Ing. Eva Holá, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Pri Píle 536/6, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ:900 43, Vznik funkcie: 28.06.2010člen, Meno a priezvisko: Adrián Repa, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Heyrovského 2053/16, Názov obce: Bratislava,PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 28.06.2010Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločnedvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstvaspolu s prokuristom.PROKÚRA:Meno a priezvisko: Džamila Hrtúsová, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Na križovatkách 37G/16453, Názov obce:Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 01.07.2010Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnémumenu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok per procuram.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Marcellus Löffler, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Liebhartstalstrasse 28, Názov obce: Viedeň,PSČ: 1160, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 23.06.2006Meno a priezvisko: Mag. Arno Götz, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Windradgasse 8, Názov obce: Gießhübl priViedni, PSČ: 2372, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie:25.06.2010Meno a priezvisko: Robert Neuhold, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Roterdstrasse 12/30/3, Názov obce: Viedeň,PSČ: 1160, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 02.05.2011VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 082 552,000000 EURROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 082552,000000 EURAKCIE:Počet: 27740, Druh: kmeňové na meno, Podoba: zaknihované,Menovitá hodnota: 0,340000 EURPočet: 646000, Druh: kmeňové na meno, Podoba:zaknihované, Menovitá hodnota: 0,040000 EURPočet: 10260, Druh: kmeňové na doručiteľa, Podoba:zaknihované, Menovitá hodnota: 0,340000 EURPočet: 615600, Druh: kmeňové na meno, Podoba:zaknihované, Menovitá hodnota: 3,320000 EURĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIINÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Notárska zápisnica N 67/94, Nz 66/94 zo dňa 16.3.1994,zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1996. Staryspis: Sa 6342. Notárska zápisnica z mimoriadneho valnéhozhromaždenia zo dňa 5.12.2000, na ktorom bolo rozhodnutéo voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady a ozmene stanov spoločnosti.3. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa25.4.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základnéhoimania spoločnosti na 102.600.000,-Sk z doterajšej výšky38.000.000,-Sk o výšku 64.600.000,-Sk novými peňažnýmivkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte646.000 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, akoaj o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutiadozornej rady spoločnosti zo dňa 25.4.2001, na ktorej bolorozhodnuté o voľbe a odvolaní člena predstavenstva. Protokolz volieb členov dozornej rady volených zamestnancami,konaných dňa 19.12.2000.4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2001, naktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.5. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa21.11.2001 o znížení základného imania spoločnosti v rozsahu101.574.000,-Sk, čiže z doterajšej výšky 102.600.000,-Sk na1.026.000,-Sk, spôsobom zníženia menovitej hodnoty všetkýchakcií, v pomere sto ku jednej, pričom menovitá menovitáhodnota akcií, ktorá predstavuje 1.000,-Sk, sa zníži na 10,-Sk amenovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 100,-Sk, sa zníži na1,-Sk.6. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady volenéhozamestnancami zo dňa 12. 2. 2002.Člen dozornej rady Ing. Katarína Smiešková, r. č.XXXXXXXXXXX, Kráľova pri Senci 266 - zánik funkcie 12. 2.2002.7.Akcie na meno sú bez obmedzenia prevoditeľnosti .Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2002 -osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti voforme notárskej zápisnice spísanej notárom v Bratislave JUDr.Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšenízákladného imania spoločnosti na 62 586 000,-Sk z doterajšejvýške 1 026 000,-Sk o výšku 61 560 000,-Sk novýmipeňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií nameno v počte 615 600 kusov v nominálnej hodnote jednejakcie 100,-Sk, ktoré nebudú umiestnené na verejnom trhuorganizovanom burzou, ako aj o zmene stanov spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa29.5.2002, na ktorej bolo rozhodnúté o voľbe a odvolaní členkypredstavenstva.