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華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程一 ○ő 二 年 六 月 十 八 日股 東 常 會 修鞈 正 通 過第 一 章 總 則第 一 條 :ć 本 公 司 依 照 公 司 法 股 份 有 限 公 司 之 規 定 組 織 之 定 名 為 Ĺ 華新 科 技 股 份 有 限 公 司 ĺă第 二 條 :ć 本 公 司 經 營 之 事 業 如 左 :ć一 、 有 關 半 導赫 體 元 件 之 製 造 、 加 工 、 銷贔 售 ă二 、 有 關 發 光 二 極 體 光 電 產 品 之 製 造 、 加 工 、 銷贔 售 ă三 、 有 關 半 導赫 體 及 光 電 產 品 原鞝 料頔 之 製 造 、 加 工 、 銷贔 售 ă四 、 半 導赫 體 工 程 ,ā 設 計 並 提 供 技 術 服 務 ă五 、 代 理 或 經 銷贔 有 關 國 內 外 廠 商 電 子 及 光 電 產 品 業 務 ă六 、 有 關 精 密 陶 瓷 和 粉 末 冶 金 之 製 造 、 加 工 、 銷贔 售 ă七 、 電 阻 、 電 容韕 、 電 感 元 件 之 製 造 、 加 工 、 銷贔 售 ă八 、 鎳 氫 二 次 電 池 、 鋰贝 離 子 二 次 電 池 之 製 造 、 加 工 、 銷贔 售 ă九 、 有 關 進 出 口 貿 易 及 代 理 業 務 之 經 營 ă( 許 可 業 務 除外 )ă十 、CC01080 電 子 零 組 件 製 造 業 ă十 一 、CC01990 其 他 電 機趙 及 電 子 機趙 械 器赛 材 製 造 業 ( 陶 瓷 元件 )ă十 二 、F119010 電 子 材 料頔 批 發 業 ă十 三 、F219010 電 子 材 料頔 零 售 業 ă十 四 、ZZ99999 除 許 可 業 務 外 ,ā 得 經 營 法 令 非 禁 止 或 限 制之 業 務 ă第 二 條 之 一 :ć 本 公 司 因 業 務 需 要 得 對 外 保 證 ă第 二 條 之 二 :ć 本 公 司 轉 投 資 總 額 不 受 實 收 資 本 額 百 分 之 四 十 之 限 制 ă第 三 條 :ć 本 公 司 設 總 公 司 於 台 北 市 ,ā 經 董 事 會 決 議 得 設 立 分 公 司或 工 廠 於 國 內 外 其 他 地 點 ă第 四 條 :ć 本 公 司 之 公 告 依 證 券 主 管 機趙 關 規 定 辦 理 ă

第 二 章 股 份第 五 條 :ć 本 公 司 資 本 總 額 定 為 新 台 幣 捌頑 拾 億 元 正 ,ā 分 為 捌頑 億 股 ,ā 每股 新 台 幣 壹 拾 元 ă 授 權 董 事 會 分 次 發 行 之 ă公 司 股 份 遇 有 依 法 得 由 公 司 自 行 購 回 情 形 時頗 ,ā 授 權 董 事 會依 法 令 規 定 為 之 ă本 公 司 如 擬 以 低 於 實 際 買 回 股 份 之 平 均 價 格頴 轉 讓 買 回 股份 予 員鞬 工 時頗 ,ā 應 經 股 東 會 有 代 表 己 發 行 股 份 總 數 過 半 數 股東 之 出 席韥 ,ā 出 席韥 股 東 表 決 權 三 分 之 二 以 上 同 意 行 之 ,ā 始 得辦 理 ă第 六 條 :ć 本 公 司 發 行 之 股 份 得 免 印 製 股 票 ,ā 惟 應 洽 證 券 集 中 保 管 事 業 機趙 構登 錄 ă第 七 條 :ć 刪 除 ă第 八 條 :ć 本 公 司 股 票 之 轉 讓 、 過 戶 、 遺 失 、 毀 滅 或 停 止 過 戶 等 情 事時頗 ,ā 依 公 司 法 及 有 關 法 令 規 定 辦 理 ă第 九 條 :ć 刪 除 ă第 十 條 :ć 刪 除 ă第 十 一 條 :ć 股 票 如 因 換 發 或 補 發 時頗 ,ā 本 公 司 得 酌 收 工 本 費 ă第第第第第第 三 章 股 東 會十 二 條 :ć 股 東 會 分 常 會 及 臨 時頗 會 兩 會 種 ,ā 常 會 於 每 年 會 計 年 度終 了 後 六 個鞄 月 內 依 法 召 開 之 ,ā 臨 時頗 會 於 必 要 時頗 依 法 召 開之 ă十 三 條 :ć 股 東 常 會 及 臨 時頗 會 之 召 集 ,ā 悉 依 公 司 法 之 規 定 辦 理 ,ā 會 議之 進 行 依 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 辦 理 ă十 四 條 :ć 股 東 因 故 不 能 出 席韥 股 東 會 議 時頗 ,ā 得 出 具 委 託 書頟 載 明 授 權範 圍 ,ā 依 公 司 法 及 主 管 機趙 關 公 布 之 「 公 開 發 行 公 司 出 席韥 股東 會 使 用 委 託 書頟 規 則 Ķ 之 規 定 ,ā 委 託 代 理 人 出 席韥 ă十 五 條 :ć 除 法 令 另 有 規 定 外 ,ā 本 公 司 股 東 之 表 決 權 為 每 股 一 權 ă十 六 條 :ć 股 東 會 開 會 ,ā 除 法 令 另 有 規 定 者 外 ,ā 應 有 代 表 已 發 行 股 份總 數 過 半 數 之 股 東 出 席韥 方 得 開 會 ,ā 其 決 議 以 出 席韥 股 東 表 決

二 、 公 司 業 務 方 針 之 審 查 ă三 、 公 司 預 算 、 決 算 之 擬 編 ă四 、 公 司 盈 餘 分 配 或 虧 損 彌 補 案頥 之 擬 定 ă五 、 公 司 資 本 增 減 之 擬 定 ă六 、 依 法 令 規 定 需 經 董 事 會 任 免 之 公 司 重 要 人 員鞬 之 任 免 ă七 、 公 司 營 業 報 告 之 審 議 ă八 、 公 司 重 要 財 產 及 不 動 產 購 置 及 處 分 之 擬 定 ă九 、 其 他 依 據赼 法 令 規 章 及 股 東 會 所 賦 予 之 職 權 ă第 二 十 四 條 :ć 監 察 人 之 職 權 如 左 :ć一 、 公 司 財 產 狀 況 之 調 查 ă二 、 公 司 簿 冊 文 件 之 審 核頤 ă三 、 公 司 業 務 情 形 之 審 核頤 ă四 、 其 他 依 據赼 公 司 法 所 賦 予 之 職 權 ă第 二 十 五 條 :ć 監 察 人 得 列 席韥 董 事 會 ,ā 但 無 表 決 權 ă第 二 十 六 條 :ć 董 事 會 由 董 事 長 召 集 ă 本 公 司 董 事 會 之 召 集 應 於 七 日 前 通知 各 董 事 及 監 察 人 ,ā 本 公 司 如 遇 緊 急 事 項 得 隨 時頗 召 集 董事 會 ă 本 公 司 董 事 會 之 召 集 得 以 書頟 面 、 電 子 郵 件 (E-mmail)或 傳 真 方 式 為 之 ă 董 事 得 委 託 其 他 董 事 依 法 代 理 出席韥 董 事 會 ,ā 但 代 理 人 以 受 一 人 委 託 為 限 ă第 五 章 經 理 人第 二 十 七 條 :ć 本 公 司 設 總 經 理 一 人 ,ā 副 總 經 理 數 人 ,ā 秉 承 董 事 會 決 議 綜理 公 司 一 切 業 務 ,ā 其 委 任 、 解 任 及 報 酬 ,ā 經 董 事 會 之 決 議行 之 ă本 公 司 經 理 人 之 職 權 ,ā 由 委 任 契 約 定 之 ă第 二 十 八 條 :ć 刪 除 ă第 二 十 九 條 :ć 本 公 司 經 董 事 會 之 決 議 得 聘 請 顧 問 若 干 人 ă第第 六 章 會 計三 十 條 :ć 本 公 司 於 會 計 年 度 終 了 ,ā 董 事 會 應 編 造 左 列 各 項 表 冊 ,ā 於

股 東 開 會 三 十 日 前 送 交 監 察 人 查 核頤 ,ā 提 經 股 東 會 承 認 ,ā 但監 察 人 辦 理 上 項 業 務 時頗 ,ā 得 代 表 公 司 委 託 會 計 師韦 查 核頤 之 ă一 、 營 業 報 告 書頟 ă二 、 財 務 報 表 ă三 、 盈 餘 分 派 或 虧 損 彌 補 之 議 案頥 ă第 三 十 一 條 :ć 本 公 司 會 計 年 度 決 算 有 當 期 淨 利 時頗 ,ā 除 依 法 備 繳 所 得 稅 及彌 補 歷趜 年 虧 損 外 ,ā 應 先 提 法 定 盈 餘 公 積跏 百 分 之 十 ,ā 但 法 定盈 餘 已 達 本 公 司 資 本 總 額 時頗 ,ā 不 在 此 限 ă 次 依 法 令 或 主 管機趙 關 規 定 提 撥 或 迴 轉 特顠 別 盈 餘 公 積跏 後 ,ā 連 同 期 初 累 積 未 分配 盈 餘 及 當 年 度 未 分 配 盈 餘 調 整 數 額 , 作 為 可 供 分 配 之 盈餘 , 惟 得 視 業 務 狀 況 , 如 尚 有 盈 餘 得 酌 予 保 留 一 部 分 外 ,其 餘 依 下 列 原鞝 則 分 派 :ć一 、 員鞬 工 紅 利 百 分 之 五 ,ā 員鞬 工 包 括 經 董 事 會 決 議 符 合 一 定條 件 之 從 屬 公 司 員鞬 工 ă二 、 董 事 監 察 人 酬 勞 百 分 之 二 ă三 、 其 餘 為 股 東 股 利 ,ā 本 項 數 額 得 經 股 東 會 決 議 先 提 列 部分 或 全 部 作 為 一 般 特顠 別 盈 餘 公 積跏 後 ,ā 再 分 派 之 ă第 三 十 一 條 之 一 :ć 本 公 司 盈 餘 之 分 派 除 依 本 公 司 章 程 第 三 十 一 條 之 規 定辦 理 外 ,ā 當 年 度 分 派 之 股 東 股 利 中 以 現 金 股 利 發 放 之比 例 不 超 過 百 分 之 五 十 為 原鞝 則 ,ā 其 餘 以 股 票 股 利 方 式發 放 之 ;Ć 惟 公 司 取 得 足 夠 資 金 支 應 該 年 度 資 金 需 求時頗 ,ā 上 述 發 放 現 金 比 例 得 酌 予 提 高 至 百 分 之 一 百 ă 前項 所 列 ,ā 公 司 得 依 當 年 度 實 際 營 運 情 況 並 考 量 次 一 年度 之 資 本 預 算 規 劃 ,ā 決 定 最 適贅 當 之 股 利 政 策 及 發 放 方式 ă第 七 章 附 則第 三 十 二 條 :ć 本 公 司 組 織 規 程 及 辦 事 細 則 另 訂 之 ă第 三 十 三 條 :ć 本 章 程 未 定 事 項 ,ā 悉 依 公 司 法 及 相 關 規 定 辦 理 之 ă第 三 十 四 條 :ć 本 章 程 訂 立 於 中 華 民 國 五 十 九 年 七 月 六 日 ,ā 第 一 次 修鞈 正

於 民 國 六 十 年 五 月 二 十 八 日 ,ā 第 二 次 修鞈 正 於 民 國 六 十 年 十月 二 十 六 日 ,ā 第 三 次 修鞈 正 於 民 國 六 十 一 年 十 二 月 十 五 日 ,ā第 四 次 修鞈 正 民 國 六 十 二 年 十 一 月 二 十 一 日 ,ā 第 五 次 修鞈 正 於民 國 六 十 三 年 七 月 二 十 日 ,ā 第 六 次 修鞈 正 於 民 國 六 十 四 年 七月 十 日 ,ā 第 七 次 修鞈 正 於 民 國 六 十 六 年 四 月 二 十 日 ,ā 第 八 次修鞈 正 於 民 國 六 十 六 年 四 月 二 十 一 日 ,ā 第 九 次 修鞈 正 於 民 國 六十 七 年 六 月 二 十 日 ,ā 第 十 次 修鞈 正 於 民 國 六 十 八 年 六 月 十 八日 ,ā 第 十 一 次 修鞈 正 於 民 國 六 十 八 年 九 月 十 一 日 ,ā 第 十 二 次修鞈 正 於 民 國 六 十 九 年 九 月 二 十 四 日 ,ā 第 十 三 次 修鞈 正 於 民 國七 十 八 年 八 月 十 六 日 ,ā 第 十 四 次 修鞈 正 於 民 國 七 十 九 年 五 月二 日 ,ā 第 十 五 次 修鞈 正 於 民 國 八 十 年 三 月 二 十 八 日 ,ā 第 十 六次 修鞈 正 於 八 十 一 年 五 月 二 十 一 日 ,ā 第 十 七 次 修鞈 正 於 八 十 一年 七 月 十 七 日 ,ā 第 十 八 次 修鞈 正 於 八 十 二 年 八 月 十 八 日 ,ā 第十 九 次 修鞈 正 於 八 十 三 年 六 月 四 日 ,ā 第 二 十 次 修鞈 正 於 八 十 四年 四 月 二 十 一 日 ,ā 第 二 十 一 次 修鞈 正 於 八 十 四 年 九 月 二 十 六日 ,ā 第 二 十 二 次 修鞈 正 於 八 十 六 年 五 月 二 日 ,ā 第 二 十 三 次 修鞈正 於 八 十 七 年 六 月 八 日 ,ā 第 二 十 四 次 修鞈 正 於 八 十 八 年 六 月二 十 四 日 ,ā 第 二 十 五 次 修鞈 正 於 八 十 八 年 十 月 二 十 九 日 ,ā 第二 十 六 次 修鞈 正 於 八 十 九 年 六 月 二 十 六 日 ,ā 第 二 十 七 次 修鞈 正於 九 十 年 五 月 二 十 九 日 ,ā 第 二 十 八 次 修鞈 正 於 九 十 一 年 六 月十 二 日 ,ā 第 二 十 九 次 修鞈 正 於 九 十 二 年 六 月 二 十 日 ,ā 第 三 十次 修鞈 正 於 九 十 三 年 四 月 卅 日 ,ā 第 三 十 一 次 修鞈 正 於 九 十 三 年四 月 卅 日 ,ā 第 三 十 二 次 修鞈 正 於 九 十 四 年 六 月 廿 三 日 ,ā 第 三十 三 次 修鞈 正 於 九 十 五 年 六 月 廿 三 日 ,ā 第 三 十 四 次 修鞈 正 於 九十 六 年 五 月 三 十 日 ,ā 第 三 十 五 次 修鞈 正 於 九 十 七 年 六 月 十九 日 ,ā 第 三 十 六 次 修鞈 正 於 九 十 八 年 六 月 十 九 日 ,ā 第 三 十 七 次 修鞈正 於 九 十 九 年 六 月 二 十 五 日 ,ā 第 三 十 八 次 修鞈 正 於 一 ○ő 一 年 六 月十 三 日 ,ā 第 三 十 九 次 修鞈 正 於 一 ○ő 二 年 六 月 十 八 日 ,ā 自 股 東 會決 議 後 生 效頒 ,ā 修鞈 正 亦 同 ă