ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ه-‏بيان الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة.‏و-‏ بيان المهام والاختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة ، وتلك التي يفوضهاإلى الإدارة.‏ز-‏ بيان مهام رئيس مجلس الإدارة ومدى استقلاليتها عن مهام مدير الشركة.‏ح-بيان أسباب اختيار الشركة لأحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ليكونعضوا ً مستقلا ً رغم عدم انطباق أحد مبادئ تقييم الاستقلالية المبينة في هذا القرار.‏ط-تحديد العلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وخاصة بين الرئيس ومدير الشركة بمافي ذلك العلاقات المالية أو العائلية أو المرتبطة بالعمل أو أية علاقات أخرى هامةذات صلة.‏ي-بيانالتفاصيل المتعلقة بالتعامل مع الأطراف أصحاب المصالح.‏أتعاب مدقق الحسابات الخارجي :تحديد الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها مدقق الحساباتالخارجي ، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة.‏لجنة التدقيق :أ-‏ بيان تشكيل لجنة التدقيق ، وتحديد اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.‏-4-5ب-عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة لمناقشة المسائل المتعلقةبالأتعاب وسجل الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.ج-‏ تقرير بالعمل الذي قامت به لجنة التدقيق خلال العام للوفاء بمسؤولياتها في تقديمالنتائج التي توصلت إليها من مراجعة البيانات المالية للشركة السنوية ، نصفالسنوية ، وربع السنوية ونظام الرقابة الداخلية وأداء واجباتها الأخرى.د-تفاصيل حالات عدم التقيد بأحكام أو متطلبات القانون أو الأنظمة أو القراراتالصادرة بمقتضاه وشرح الخطوات والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركةلمعالجة تلك المخالفات.‏31