Referat 18.09.2012 - SOSU Nykøbing Falster
Referat 18.09.2012 - SOSU Nykøbing Falster
Referat 18.09.2012 - SOSU Nykøbing Falster
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bestyrelsesmøde for <strong>SOSU</strong> <strong>Nykøbing</strong> <strong>Falster</strong>, Vestenborgallé 78<br />
18. september 2012 kl. 14.00-16.30<br />
Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete<br />
Breinhild, John Koldby Nielsen, Pia Stryger, Kathrine Andersen, Jeppe Rosengård Poulsen, Hanne<br />
Stilling<br />
Afbud: Liselotte Rosenkilde, Susanne Johansen, Berit Henriksen, Birgitte Topp-Jakobsen<br />
1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser<br />
Formalia omkring Bodil Pedersens overtagelse af Berit Henriksens plads i bestyrelsen er endnu ikke på plads,<br />
men Bodil Pedersen deltager i dette møde. Bodil Pedersen beder regionen sender en officiel skrivelse om<br />
overdragelsen.<br />
2. Godkendelse af referatet på sidste møde<br />
I henhold til forretningsordenen § 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod<br />
dette.<br />
Beslutning: referatet godkendt.<br />
3. Økonomi<br />
Gennemgang af ny budget og regnskabsmodel (JKN)<br />
Fordele ved en ny budget og regnskabsmodel gennemgået samt gennemgang af hvordan modellen<br />
tænkes udført. Beskrivelsen af modellen sendes ud sammen med referatet.<br />
Ønske fra medarbejderrepræsentant om at det kommende budgetansvar hos uddannelseslederne<br />
vil tage mindst muligt af deres tid.<br />
Et krav om den nye model gøres så forståelig, at alle også ikke regnskabskyndige kan forstå det.<br />
Der gives udtryk for at det virker som en god model.<br />
Vores lønninger kører på nuværende tidspunkt over KMD – dette giver nogle begrænsninger i<br />
forhold til data bundet op på lønudgifterne. Dette ville ikke være tilfældet hvis vi overgik til SLS. Vi<br />
arbejder derfor på at overgå til SLS og vil formentlig overgå indenfor det næste år.<br />
På bestyrelsesmødet den 4. december har vi budget 2013 på dagsorden. Dette budget vil være<br />
udarbejdet efter den nye model.
Status på udgifter til byggeri (JKN)<br />
Der er stadig uafklaret tvist omkring betaling af brønd samt en ny tilkommen tvist omkring isolering<br />
af fundament.<br />
Budgettet holder med meget små udsving.<br />
Der er på nuværende tidspunkt udbetalt 19 ud af 24 mill.<br />
Ombygningen er færdig – vi mangler at betale 50.000 på dette. Budgettet til ombygning har holdt.<br />
Budgettal i forhold til byggeri eftersendes til bestyrelsen med referatet.<br />
Budgetopfølgning 2. kvartal 2012, bilag 1. (JKN)<br />
Budgettet gennemgået.<br />
Det udmeldes fra Flemming Jørgensen at budget og regnskabsmodellen ikke giver os mulighed for<br />
at gennemskue hvordan regnskab for året vil se ud. Beder derfor om et estimat for 2012. JKN<br />
forventer estimatet er klart ved udgangen af uge 43.<br />
Likviditetsudviklingen året ud gennemgået.<br />
Vi skal være opmærksomme på konverteringsmuligheder på vores lån – JKN undersøger hvordan<br />
hvilke lån vi har og sender det rundt til bestyrelsen efterfølgende, således at det kan vurderes om<br />
der er grundlag for en konvertering.<br />
Derudover skal det undersøges om skolens likvide midler skal fordeles i mere end en bank for at<br />
mindske risikoen.<br />
Formand i forhold til finanslov 2013:<br />
Globaliseringsmidlerne er udløbet hvilket vi har set på med stor bekymring. Det er derfor glædeligt,<br />
at vi i forslaget til den kommende finanslov kan se at pengene er fundet og fremgår af de udmeldte<br />
takster. Dette gælder også kvalitetsmidlerne – i den forbindelse vil der efter alt at dømme være krav<br />
om en vis dokumentation.<br />
4. Orientering ved Direktøren<br />
Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til<br />
Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m.<br />
Byggestatus<br />
Byggeriet følger planen – dog er vinduesleverandøren gået konkurs. Der er udnævnt en kurator og<br />
vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor lang forsinkelsen vil være. Hvis forsinkelsen bliver for lang<br />
kan det blive problematisk, men det vides endnu ikke.<br />
Der er indkommet tilbud på inventar – vi prioriterer at indrette udenoms arealerne så<br />
helhedsindtrykket bliver flot og funktionelt.<br />
Vi holder lidt igen i forhold til forbruget af penge til nyt inventar fordi der erfaringsmæssigt kommer<br />
en del udgifter dryppende undervejs.
Gennemgang af resultatlønskontrakt, Bilag 2 + 4 (bilag 4 er kommunikationsstrategi til orientering)<br />
Jeppe har sammen med formandsskabet gennemgået kontrakten.<br />
MTU og ETU er udsat i 2012 på grund af byggeriet.<br />
Indsatsen omkring brobygning og kombiforløb skal vi i den kommende tid have ekstra fokus på.<br />
Fraværs registrering i Elevplan er vi kommet langt med – dog er der nogle udfordringer for<br />
ansættende myndighed fordi de data systemet leverer, ikke er særligt brugbare. Vi har derfor valgt i<br />
en periode at fortsætte med at levere tal manuelt til ansættende myndighed.<br />
Indstilling: (kun hvis der er tale om beslutning)<br />
Da bestyrelsen har flyttet resultatlønskontrakten således at den følger kalenderåret, er årshjulet<br />
hermed tilpasset dette. Endvidere er et møde omdannet til visionsmøde, da jeg tænker at det er<br />
nødvendigt at afsætte tid og resurser til dette arbejde.<br />
Beslutning: Nyt Årshjul.<br />
Det nye årshjul godkendt.<br />
Øvrig information fra direktøren:<br />
Vi har igennem flere år oplevet, at vores dimensionering på SSA er blevet 6 elever mindre end først<br />
udmeldt. Der er nu fundet en løsning på dette så vi har den fulde dimensionering.<br />
Det har været svært at fylde SSH holdene i april, men med et stort stykke arbejde er det stort set<br />
lykkedes. Søgningen til oktober holdene ser generelt bedre ud. Dog er der for få ansøgninger fra<br />
elever i Lolland Kommune.<br />
Aktiviteten i kursusgruppen er meget stor. Antallet af medarbejdere er derfor øget for at<br />
imødekomme dette. Overvejelser omkring en midlertidig ud nævning på ledelsessiden på grund af<br />
den store aktivitet.<br />
Lokalaftale forhandlingerne pågår stadig.<br />
Hovedpunkterne i den nye aftale gennemgået.<br />
Vi forventer at den nye lokalaftale er klar 1.11.12<br />
5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer<br />
Formand:<br />
Der er repræsentantskabsmøde i d. 19. sep. i B-<strong>SOSU</strong><br />
Der skal blandt andet vælges ny formand.<br />
Ingen orientering fra øvrige medlemmer.
6. Personaleforhold<br />
Her orienterer Direktøren mundtligt eller skriftligt om evt. ansættelser og afskedigelser siden sidste<br />
bestyrelsesmøde.<br />
Beslutning:<br />
En fysioterapeut, tidsbegrænset<br />
En sygeplejerske, fast<br />
En sygeplejerske, tidsbegrænset<br />
En pædagog, fast<br />
En pædagog, tidbegrænset<br />
En gået på pension<br />
Taget til efterretning<br />
7. Uddannelserne<br />
Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens § 4.<br />
Ny uddannelsesordning (kort orientering)<br />
Der har været en ny høringsrunde på den uddannelsesordning, der forventes at være klar til<br />
implementering 1.1.13<br />
Kvartalsrapport, bilag 3 (HS)<br />
Taget til efterretning<br />
8. Institutionen<br />
Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens § 5.<br />
Partnerskabsaftale med UCSJ<br />
Vi indgår en aftale omkring gensidig vejledning samt mulighed for lån af lokaler mv. vi er ikke<br />
forpligtede på aftalen, men den giver os mulighed for gensidige fordele.<br />
Partnerskabsaftale med CELF, Køge Handelsskole omkring projektsekretariat<br />
Aftalen er indgået for at styrke mulighederne for søge og bedrive projekter på skolen.<br />
Partnerskabsaftale med UCSJ, SDU og kræftens Bekæmpelse omkring Ph.d.
Vi har indgået en aftale omkring støtte til Ph.d. studerende der laver projekt omkring palliation til<br />
kræftramte i eget hjem. Aftalen går på at vi støtter økonomisk og til gengæld får vi<br />
undervisningslektioner fra den Ph.d. studerende.<br />
Partnerskab omkring psykologordning<br />
Det ser ud som om det er ved at lykkes med en ny psykolog ordning til elever. Sådan som planen ser<br />
ud nu påtænker vi at ansætte to psykologer her på skolen. De øvrige skoler der er involveret i<br />
ordningen kan trække på ordningen. Der vil være en underskuds garanti ordning.<br />
9. Andet<br />
Næste møde 4.12.12 med efterfølgende julefrokost<br />
Møder i første halvår 2013:<br />
7.2.13 (inkl. møde med personalet)<br />
21.3.13 (regnskabsmøde)<br />
4.6.13<br />
10. Eventuelt<br />
Rundvisning i det ombyggede og det nye.