Formandens mundtlig beretning 2013 - JØP

Formandens mundtlige beretning
JØPs Generalforsamling den 18. april 2013
Og her i efteråret skulle vi så i lighed med alle øvrige bestyrelser i finansielle virksomheder
gennemføre en selvevaluering. Arbejdet mundede ud i en kompetenceprofil for
bestyrelsesmedlemmerne samt en indstilling til Finanstilsynet om, at vi finder bestyrelsens
kompetencer tilstrækkelige. Det var Finanstilsynet enige med os i.
Men man kan altid blive bedre, og øvelsen viste nogle områder, hvor vi med fordel kunne
styrke bestyrelsen. Disse områder er bl.a. formueforvaltning og risikoafdækning,
pensionsprodukter og forsikringsrisici.
Valg
Og det har vi jo mulighed for nu, da 2013 som bekendt er valgår her i JØP.
Bestyrelsen foreslår for den kommende periode genvalg af Martin Randrup Klintholm og
Sven-Karsten Topp samt nyvalg af Peter Løchte Jørgensen og Torben Huss. Som
kandidat til direkte valg på generalforsamlingen foreslås genvalg af Tina Aggerholm.
Som formand for Djøf Overenskomstforening fortsætter Lars Qvistgaard i bestyrelsen, og
derudover har DJØF udpeget Charlotte Münter som afløser for Suzanne Aaholm, der har
ønsket at fratræde. Endelig har Djøf indstillet, at I genvælger undertegnede som formand
for bestyrelsen.
Når vi kommer til valgpunkterne på dagsordenen, vil kandidaterne give en kort
præsentation af sig selv. Nogle af jer har måske allerede læst den kandidatfolder, vi har
lagt ud på nettet sammen med dagsordenen, og som vi også har trykt nogle stykker af til i
dag, - de ligger ved indgangen.
I folderen kan man se, at Peter Lotz og Jytte Bovbjerg ikke figurerer. Peter og Jytte har
gennem deres nu tolv år i bestyrelsen ydet særdeles vægtige bidrag til bestyrelsesarbejdet
og stået for kontinuitet i en periode med vidtrækkende beslutninger. Så det er hverken
manglende kvalifikationer eller engagement, der har diskvalificeret dem, men den
omstændighed, at Corporate Governance anbefalingerne opererer med en tolvårs grænse
for, hvor længe et bestyrelsesmedlem kan betragtes som uafhængigt, og den grænse har
vi valgt at anvende som pejlepunkt for den maksimale varighed af et
bestyrelsesmedlemskab i JØP.
Løn og vederlag
I henhold til reglerne skal jeg hvert år på generalforsamlingen redegøre for bestyrelsens
og direktionens aflønningsforhold. De hviler på den lønpolitik, som vi vedtog på sidste års
generalforsamling og som kan læses på hjemmesiden.
8