Referat Byrådet's møde Tirsdag den 28-08-2012 Kl. 17:00 ...
Referat Byrådet's møde Tirsdag den 28-08-2012 Kl. 17:00 ...
Referat Byrådet's møde Tirsdag den 28-08-2012 Kl. 17:00 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Referat</strong><br />
<strong>Byrådet's</strong> <strong>møde</strong><br />
<strong>Tirsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong> <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Byrådssalen<br />
Deltagere:<br />
Curt Sørensen, Hanne <strong>Kl</strong>it, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian<br />
Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen Lundsgaard, Henrik Nielsen, Bruno<br />
Hansen, Masoum Moradi, Mogens Stampe, Bente Bondebjerg, Tina Petersen, Jens<br />
Munk, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose, Birger Jensen, Lise-Lotte<br />
Tilsted, Morten S. Petersen, Ulrik Sand Larsen, Mette Kristensen, Jeppe Ottosen, Ulla<br />
Larsen, Lærke Jensen, Jesper Kiel, Torben Frost<br />
Indholdsfortegnelse<br />
Sag Tekst Si<strong>den</strong>r.<br />
1. Godkendelse af dagsor<strong>den</strong> .....................................................................................1<br />
2. Udviklingsplan for Svendborg Havn <strong>2012</strong> - principbeslutning .......................................1<br />
3. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2011 ..............................................................4<br />
4. Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2011 .....................................................................6<br />
5. Anmodning om udtræ<strong>den</strong> af skolebestyrelsen på Tved Skole.......................................7<br />
6. Anmodning om udtrædelse af bevillingsnævnet .........................................................8<br />
7. Gratis by- og lokalbusser til skolebørn i udvalgte perioder...........................................8<br />
8. Innovativ energisparemodel..................................................................................12<br />
9. Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt regnskabsår 2010/2011 ....15<br />
10. Overdragelse af fælles privat kloakledning til Vand og Affald....................................16<br />
11. Vindeby Pilevej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab.................................19<br />
12. Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole ...........................................................21<br />
13. Tillæg nr. 2<strong>00</strong>9.3 og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup. Endelig<br />
vedtagelse ........................................................................................................23<br />
14. Borgerforeningen - godkendelse af regnskab 2011 .................................................24<br />
15. Kommunegaranti for Lundeborg Vandværk a.m.b.a. ...............................................25<br />
16. Lukket - Ejendomshandel ...................................................................................27<br />
<strong>17</strong>. Lukket - Ejendomshandel ...................................................................................27<br />
18. Lukket - Ejendomshandel ...................................................................................27<br />
19. Lukket - Orientering...........................................................................................27
1. Godkendelse af dagsor<strong>den</strong><br />
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Der var spørgsmål fra Torben Ibsen, Gitte Eisenreich og Palle Fisher.<br />
Dagsor<strong>den</strong> godkendt.<br />
Masoum Moradi oplyste, at han var inhabil i behandlingen af punkt 3.<br />
Byrådet tilsluttede sig dette. Jesper Ullemose oplyste, at han var inhabil i<br />
behandlingen af punkt 4. Byrådet tilsluttede sig dette. Mogens Stampe,<br />
Flemming Madsen og Birger Jensen oplyste, at de var inhabil i<br />
behandlingen af punkt 16 og <strong>17</strong>. Byrådet tilsluttede sig dette.<br />
Bo Hansen oplyste, at han havde forfald efter kl. 19.30. Som suppleant<br />
deltog herefter Torben Frost. Byrådet tilsluttede sig dette. Bo Hansen<br />
forlod derfor <strong>møde</strong>t efter behandlingen af punkt 7. Torben Frost deltog i de<br />
efterfølgende punkter.<br />
2. Udviklingsplan for Svendborg Havn <strong>2012</strong> - principbeslutning<br />
12/21119<br />
Beslutningstema:<br />
Efter et halvt års proces, hvor muligheder og vilkår for en udvikling af<br />
Svendborg Havn er blevet undersøgt og debatteret, skal der træffes en<br />
beslutning om, hvorvidt man ønsker at satse på at videreudvikle <strong>den</strong><br />
maritime industrihavn eller satse på en omdannelse af havnearealerne til<br />
blandede byformål; en maritim byhavn.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Byrådet besluttede i november 2010 at sætte gang i udbud og<br />
lokalplanlægning for kvarteret Jessens Mole.<br />
I forbindelse med planlægningen af Jessens Mole blev der gennemført en<br />
række interviews med potentielle investorer, som grundlag for<br />
udarbejdelse af konkurrenceprogram mv.<br />
Investorundersøgelsen påpegede et stort behov for en helhedsplan for hele<br />
havnen. U<strong>den</strong> en helhedsplan ville investorer ikke give sig i kast med at<br />
investere i Jessens Mole. Helhedsplanen og <strong>den</strong> politiske opbakning bag<br />
<strong>den</strong> ville frembringe <strong>den</strong> investeringssikkerhed, som gjorde det attraktivt<br />
at investere i Jessens Mole – og havnen i øvrigt. Baggrun<strong>den</strong> er nærmere<br />
beskrevet i bilaget ”Hvad skal der ske på Fremti<strong>den</strong>s Havn? To scenarier –<br />
et valg”.<br />
Med udgangspunkt i <strong>den</strong> gennemførte investorundersøgelse besluttede<br />
byrådet at sætte gang i en udviklingsproces, der via en udviklingsplan<br />
skulle formulere en samlet vision for Svendborg Havn og dermed etablere<br />
<strong>den</strong> nødvendige investeringssikkerhed. Der blev herefter tilrettelagt en<br />
1
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
proces med vægt på inddragelse af investorer og andre interessenter<br />
omkring havnen samt åbenhed i form af borger<strong>møde</strong>r. Konkret blev<br />
processen afviklet via seks temadage spredt ud over vinter-forår <strong>2012</strong>,<br />
hvor der på hver temadag blev afholdt interessent- og borger<strong>møde</strong>r over<br />
en række temaer, som har været afgørende for at vurdere<br />
udviklingsmulighederne for havneområdet. Til støtte for debat og drøftelser<br />
har der været tilknyttet en proceskonsulent samt fire specialister med<br />
indgående indblik i de forskellige temaer, der har været taget under<br />
behandling. Udviklingsprocessen er nærmere beskrevet i bilag på sagen:<br />
”Processen omkring Udviklingsplan for Fremti<strong>den</strong>s Havn, vinter-forår<br />
<strong>2012</strong>”.<br />
Det sjette og afsluttende havne<strong>møde</strong> i juni lagde op til et valg imellem to<br />
scenarier; en maritim industrihavn eller en maritim byhavn. Mødets oplæg<br />
udsprang som en følge af de løbende konklusioner, der blev truffet i<br />
styregruppen. Det er valget imellem disse to scenarier, som nu<br />
fremlægges til politisk behandling og beslutning.<br />
At vælge Svendborg Havn som maritim industrihavn er at give bestående<br />
og kommende industrivirksomheder en sikkerhed for fortsat udvikling, der<br />
hvor de ligger, og med de rettigheder og begrænsninger, der knytter sig til<br />
det. Valget baseres på, at fremti<strong>den</strong> for havneindustri og skibsfart er det<br />
valg, der fastholder og udvikler Svendborg som et af Fyns/regionens<br />
bærende udviklingsområder.<br />
At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn er at sikre en åben<br />
Frederiksø u<strong>den</strong> boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til<br />
det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur,<br />
oplevelser, museum og aktiviteter for borgere og besøgende. På havnens<br />
øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke miljøbelastende<br />
virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er begrundet på, at en<br />
således ændret erhvervssammensætning er nødvendig for at sikre<br />
fremti<strong>den</strong>s jobs, og at boliger på havnen er nødvendige for at sikre<br />
finansiering og nye skatteydere.<br />
Scenarierne er nærmere beskrevet i bilaget ”Hvad skal der ske på<br />
Fremti<strong>den</strong>s Havn? To scenarier – et valg”.<br />
Uanset hvilket scenarie der vælges, er det desu<strong>den</strong> vigtigt, at der<br />
foreligger en køreplan for det videre arbejde. Der sigtes mod at have et<br />
forslag til en køreplan for <strong>den</strong> efterfølgende proces, kaldet en procesplan,<br />
klar til beslutning i byrådet ultimo <strong>2012</strong>. Procesplanen beskriver tilblivelse<br />
og indhold af en udviklingsplan samt af det efterfølgende langsigtede<br />
forløb, hvor udviklingsplanen skal realiseres. Mange af de spørgsmål som<br />
procesplanen skal besvare, er beskrevet i bilag på sagen: ”Proces efter<br />
august <strong>2012</strong> – udviklingsplan for Svendborg Havn”.<br />
Et forslag til en udviklingsplan forventes fremlagt til politisk behandling<br />
medio 2013. Udviklingsplanens indhold er i overskriftsform ligeledes<br />
beskrevet i notatet ”Proces efter august <strong>2012</strong> – udviklingsplan for<br />
Svendborg Havn”. Udviklingsplanens fysiske omfang udgøres af områderne<br />
vist på kortbilaget ”Afgrænsning af arealer omfattet af udviklingsplan for<br />
Svendborg Havn”.<br />
Efter det afsluttende tema<strong>møde</strong> <strong>den</strong> 18. juni <strong>2012</strong> har der været afholdt<br />
orienterende <strong>møde</strong>r med DLG, Petersen & Sørensen og Ring-Andersen. Alle<br />
ejere og lejere in<strong>den</strong>for planområdet på Svendborg Havn er derudover<br />
inviteret til et orienterings<strong>møde</strong> i Maritimt Centers Pakhus <strong>den</strong> 13. august<br />
<strong>2012</strong>.<br />
2
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Udgifter og indtægter ved begge scenarier – maritim industrihavn og<br />
maritim byhavn - er blevet belyst. Beregningerne er vanskelige at<br />
sammenligne og for begge scenarier er det væsentligt at bemærke, at de<br />
er konjunktur- og markedsbestemte.<br />
Beregninger er nærmere beskrevet i bilaget ”Hvad skal der ske på<br />
Fremti<strong>den</strong>s Havn? To scenarier – et valg”. Bilaget stammer fra det<br />
afsluttende havne<strong>møde</strong> og er endvidere tilgængeligt via<br />
www.fremti<strong>den</strong>shavn.dk.<br />
Lovgrundlag:<br />
Ingen direkte, men relation til: Planloven, miljøloven, mfl.<br />
Indstilling:<br />
Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at<br />
der træffes en principbeslutning mellem de to<br />
scenarier; en maritim industrihavn eller en<br />
maritim byhavn for Svendborg Havns udvikling<br />
administrationen bemyndiges til at udarbejde<br />
forslag til en procesplan for <strong>den</strong> videre indsats til<br />
efterfølgende politisk godkendelse.<br />
Bilag:<br />
Åben - Hvad skal der ske på Fremti<strong>den</strong>s Havn, to scenarier - et valg.pdf<br />
Åben - Processen omkring Udviklingsplan for Fremti<strong>den</strong>s Havn, vinter-forår<br />
<strong>2012</strong><br />
Åben - Proces efter august <strong>2012</strong> - Udviklingsplan for Svendborg Havn.pdf<br />
Åben - Afgrænsning af arealer udviklingsplan for Svendborg Havn<br />
Åben - Tredje scenarie fra Jesper Kiel, Enhedslisten<br />
Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning <strong>den</strong> 14-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Udvalget indstiller, at der træffes beslutning om fremtidig maritim byhavn.<br />
At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn er at sikre en åben<br />
Frederiksø u<strong>den</strong> boliger, men med virksomheder og aktiviteter knyttet til<br />
det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn, kontorer, hotel, kultur,<br />
oplevelser, museum og aktiviteter for borgere og besøgende mv.. På<br />
havnens øvrige dele blandes boliger med bestående og nye ikke<br />
miljøbelastende virksomheder, butikker og serviceerhverv. Valget er<br />
begrundet på, at en således ændret erhvervssammensætning er nødvendig<br />
for at sikre fremti<strong>den</strong>s jobs, og at boliger på havnen er nødvendige for at<br />
sikre finansiering og udvikling<br />
Afgrænsningen af maritim byhavn fremgår af bilag: Afgrænsning af arealer<br />
udviklingsplan for Svendborg Havn.<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
3
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Indstillingen tiltrædes af liste A, V, F og T. Partierne understreger<br />
samtidigt, at der ikke hermed er taget stilling til <strong>den</strong> konkrete placering af<br />
de enkelte funktioner. Partierne lægger desu<strong>den</strong> vægt på, at der i<br />
forbindelse med udarbejdelsen af <strong>den</strong> efterfølgende procesplan tages<br />
dialog med de berørte virksomhed om mulighe<strong>den</strong> for, at de vil kunne<br />
rummes in<strong>den</strong> for rammerne af en maritim byhavn.<br />
Jesper Kiel kan ikke støtte indstillingen og peger i stedet på eget<br />
beslutningsforslag (benævnt: ”havneby”).<br />
Jørgen Lundsgård kan heller ikke støtte indstillingen, idet han ikke kan<br />
støtte et forslag, der indebærer lukning af virksomheder og nedlæggelse af<br />
arbejdspladser. Jørgen Lundsgård støtter derfor Jesper Kiels forslag.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Man stemte først om Enhedslistens forslag.<br />
For stemte: 4 (Ø, C og Tina Petersen)<br />
Imod: 24 (A, V, F, T og Masoum Moradi)<br />
Undlod: 1 (Jens Munk)<br />
Man stemte herefter om flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget.<br />
For stemte 24 (A, V, F, T og Masoum MOradi)<br />
Imod : 5 (C, O og Ø)<br />
3. Revisionsberetning for Regnskabsåret 2011<br />
11/19163<br />
Beslutningstema:<br />
Godkendelse af revisionsberetning og revideret regnskab for 2011 for<br />
Svendborg Kommune.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Økonomi og Indkøb fremsender beretning nr. 9 for ”Revisionen af<br />
regnskabet for året 2011”.<br />
Fra beretningen kan fremhæves følgende:<br />
Revisionen af regnskabet for 2011 har ikke givet<br />
anledning til bemærkninger.<br />
Revisionens vurdering af kommunens økonomi<br />
er, at Svendborg Kommunes aktuelle<br />
økonomiske situation er fornuftig vurderet på<br />
bæredygtig drift og det likvide beredskab. Det er<br />
således revisionens vurdering at Svendborg<br />
4
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Kommune har handlet rettidigt på det pres, der i<br />
de sidste år har været på det driftmæssige<br />
resultat og på <strong>den</strong> likviditetsmæssige udvikling.<br />
Den gennemførte forvaltningsrevision af<br />
fritvalgstakster viser, at<br />
o Svendborg Kommune følger de gæl<strong>den</strong>de<br />
regler på området<br />
o Prisberegningerne bygger på et korrekt<br />
grundlag<br />
o Der foretages de nødvendige<br />
efterkalkulationer<br />
o Svendborg Kommune foretager<br />
efterbetaling til de private leverandører<br />
Den gennemførte temarevision af<br />
fleksydelsesordningen viser, at<br />
o Der generelt er tilrettelagt<br />
hensigtsmæssige og betryggende<br />
forretningsgange og at disse følges<br />
o At personsagsområdet generelt<br />
administreres efter de gæl<strong>den</strong>de regler<br />
o At der ikke er fundet fejl i de 41 sager<br />
der er revideret.<br />
Den lovpligtige revision af sagsbehandlingen<br />
in<strong>den</strong>for områderne under<br />
Beskæftigelsesministeriet og Social- og<br />
Integrationsministeriet, omhandler en vurdering<br />
og efterprøvning af, om interne<br />
forretningsgange og kontroller fungerer<br />
hensigtsmæssigt og betryggende med særlig<br />
vægt på tilrettelagte og gennemførte<br />
kvalitetskontroller.<br />
Bilag 1 til beretningen viser, at der på alle de gennemgåede<br />
sagområder kun er konstateret en fejl og at <strong>den</strong>ne ikke har<br />
refusionsmæssig betydning.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Ingen.<br />
Lovgrundlag:<br />
Styrelseslovens §45.<br />
Indstilling:<br />
5
Direktionen indstiller:<br />
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
at revisionsberetningen for 2011 godkendes<br />
at det reviderede regnskab for 2011 godkendes.<br />
Bilag:<br />
Åben - Underskreven ledelseserklæring regnskab 2011.<br />
Åben - Årsberetning 2011.pdf<br />
Åben - Underskrevet beretningsside - regnskab 2011<br />
Åben - Revisionsberetning nr 9 afsluttende regnskab 2011.<br />
Åben - Erklæringer til Årsberetning 2011 - underskrevet<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Masoum Moradi var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.<br />
4. Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2011<br />
12/253<strong>00</strong><br />
Beslutningstema:<br />
Godkendelse af Sydfyns Elforsynings årsregnskab for 2011.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Sydfyns Elforsyning har fremsendt årsregnskab for 2011 til Svendborg<br />
Byråds godkendelse.<br />
Den samlede koncernomsætning udgjorde 248,8 mio. kr. mod 227,9 mio.<br />
kr. i 2010.<br />
Det ordinære resultat efter skat udviser et samlet underskud på 134,3 mio.<br />
kr.<br />
Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.<br />
De væsentlige årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter på<br />
134,3 mio. kr. er forklaret med:<br />
Nedskrevet fiberaktiver med 120 mio. kr.<br />
Forrentning af selskabets portefølje af<br />
værdipapirer.<br />
Fal<strong>den</strong>de elsalg målt i kWh, trods for en<br />
stigende markedsandel.<br />
Sværer opstart på salg af naturgas end<br />
forventet.<br />
6
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Marginalt fald i salg af internet, tv og telefoni.<br />
Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra 97 mio.<br />
kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse af<br />
kreditforeningslån.<br />
Egenkapitalen udviser ultimo 2011 674,3 mio. kr. mod 848,7 mio. kr. i<br />
2010, svarende til et fald på <strong>17</strong>4,4 mio. kr. (20,5 %).<br />
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.<br />
Indstilling:<br />
Regnskabet fremlægges til Byrådets godkendelse.<br />
Bilag:<br />
Åben - Sydfyns Elforsyning - årsrapport 2011<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles. Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.<br />
5. Anmodning om udtræ<strong>den</strong> af skolebestyrelsen på Tved Skole<br />
12/20923<br />
Beslutningstema:<br />
Anmodning om udtræ<strong>den</strong> af skolebestyrelsen på Tved Skole<br />
Sagsfremstilling:<br />
Anne Nordstrøm, Alleen 16, 5883 Oure anmoder om at måtte udtræde af<br />
skolebestyrelsen på Tved Skole ved skoleårets slutning, som også er udløb<br />
af perio<strong>den</strong>.<br />
Suppleant er Elisabeta Tomic, Ørbækvej 44, 57<strong>00</strong> Svendborg.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at anmodningen i<strong>møde</strong>kommes.<br />
7
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
6. Anmodning om udtrædelse af bevillingsnævnet<br />
09/40241<br />
Beslutningstema:<br />
Anmodning om udtrædelse af bevillingsnævnet.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Per Ingemann Nielsen anmoder om at måtte udtræde af bevillingsnævnet<br />
grundet arbejdsmæssige årsager.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Oluf Christensen blev udpeget som nyt medlem.<br />
7. Gratis by- og lokalbusser til skolebørn i udvalgte perioder<br />
12/1192<br />
Beslutningstema:<br />
Udvalget for Børn og Unge besluttede på <strong>møde</strong> <strong>den</strong> 11. januar <strong>2012</strong> at<br />
iværksætte et undersøgende arbejde, der skulle belyse spørgsmål<br />
vedrørende gratis by- og lokalbusser for skolebørn i udvalgte perioder.<br />
Sagsfremstilling:<br />
I 2011 fik skolebestyrelsen ved Nymarkskolen afslag på deres ansøgning<br />
om gratis kørsel af elever fra Thurø til Nymarkskolen i vinterhalvåret.<br />
Afslaget var begrundet i, at kommunen ikke kunne gøre forskel på<br />
kommunens borgere.<br />
Enhedslisten har efterfølgende ønsket at få afdækket mulighederne for<br />
gratis by- og lokalbusser i udvalgte perioder for skolebørn i hele<br />
kommunen.<br />
8
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Børn under 12 år rejser generelt gratis ifølge med voksne. Mange af de<br />
børn, som bruger busserne har skolekort, hvor kommunen står for<br />
udgiften. Svendborg Kommune dækker underskuddet for driften af by- og<br />
lokalbusser i kommunen. Såfremt børn under 16 år kan køre gratis med<br />
bus, vil kommunen alene miste billetindtægt for en del af de rejsende<br />
børn. Såfremt flere børn vil bruge busserne, vil det ikke nødvendigvis føre<br />
til yderligere udgifter, da mange ruter godt kan rumme flere passagerer.<br />
Derfor er der behov for at få eksakte tal for hvor stor en udgift, det reelt vil<br />
være for kommunen at lade alle børn rejse gratis, enten en del af året eller<br />
hele året.<br />
Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit <strong>møde</strong> <strong>den</strong> 11. januar <strong>2012</strong>, at<br />
der iværksættes et undersøgende arbejde for at belyse ne<strong>den</strong>stående:<br />
1. Baggrundsoplysninger for hvor store<br />
billetindtægter, der er fra børnebilletter i<br />
kommunens egne ruter fordelt på enkelte<br />
måneder. Opgjort således at andel af<br />
kommunalt betalt befordring og egenbetalt<br />
befordring fremgår.<br />
2. Modeller for hvordan by- og lokalbusser kan<br />
gøres gratis for børn i bestemte perioder og<br />
3. en vurdering af, om der kan laves en ordning,<br />
som specifikt gælder kommunens egne<br />
skolebørn.<br />
4. Opgørelser over mulige administrative gevinster<br />
ved ikke at skulle udstede skolekort, såfremt<br />
alle børn kan rejse gratis.<br />
5. Forslag til hvordan man evt. på udvalgte ruter<br />
kunne gennemføre forsøg med gratis bus for<br />
børn i en forsøgsperiode for dermed at få<br />
afdækket mulighederne og problemer ved en<br />
sådan ordning.<br />
Administrationen har været i dialog med FynBus med henblik på at få<br />
klarlagt og belyst ovenstående spørgsmål.<br />
Overordnet skal det understreges, at en evt. takstændring til gratiskørsel<br />
(”0-takst”) ifølge vedtægterne skal godkendes af FynBus’ bestyrelse.<br />
Kommunen skal samtidig sikre, at der ikke sker en forskelsbehandling af<br />
borgerne. Hvis kommunen vælger at købe yderligere kortprodukter hos<br />
FynBus, der vil give borgeren gratis kørsel (kommunalt betalt kørsel), skal<br />
dette ikke godkendes af bestyrelsen.<br />
Endvidere gøres der opmærksom på, at ne<strong>den</strong>stående beregninger er lavet<br />
på baggrund af det nuværende rutenet og <strong>den</strong> nuværende trafikplan, hvor<br />
ændringerne pr. 12. august <strong>2012</strong> ikke er medtaget i vurderingen.<br />
Eventuelle ændringer kan medføre kapacitetsproblemer, idet gratis kørsel<br />
ikke er taget med i <strong>den</strong> nye ruteplanlægning. FynBus vurderer, at der især<br />
i morgen- og eftermiddagstimerne vil forekomme kapacitetsproblemer. Der<br />
vil derfor kunne være behov for dubleringsbusser eller yderligere afgange,<br />
hvilket vil medføre en kommunal merudgift.<br />
Tilbud om gratis kørsel vil give et indtægtstab, da skolebørn, der i dag<br />
anvender egenbetalte rejsehjemler vil få mulighed for kommunal betalt<br />
kørsel.<br />
9
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Ad 1. Ifølge FynBus’ regnskab 2011 havde kommunen en indtægt på<br />
busdriften på 11,7 mio. kr., og <strong>den</strong> forventes at udgøre 11,6 mio. kr. i<br />
<strong>2012</strong>. De samlede indtægter inkluderer blandt andet kompensation fra<br />
staten, bus/tog samarbejde osv.<br />
Ne<strong>den</strong>stående tabel viser indtægterne i by- og lokalbusserne i Svendborg<br />
Kommune fordelt på de forskellige rejsehjemler. Desu<strong>den</strong> er <strong>den</strong> samlede<br />
indtægt på <strong>den</strong> enkelte rejsehjemmel opgjort samt hvor meget af <strong>den</strong><br />
samlede indtægt, der er henholdsvis til børne- og voksentakst. Da de fleste<br />
skolekort købes en gang årligt opgøres indtægterne på årsbasis for at give<br />
bedre sammenligningsgrundlag. Skolekort købt i 2011 dækker skoleåret<br />
2011/12, og skolekort købt i <strong>2012</strong> dækker skoleåret <strong>2012</strong>/2013.<br />
Busdrift<br />
indtægter<br />
(1.<strong>00</strong>0<br />
kr.)<br />
Enkeltbilletter<br />
inkl. SMS<br />
Turkort<br />
KVIKkort<br />
Skolekort<br />
Øvrige<br />
periode<br />
kort<br />
Samlet<br />
rejsehjemmels-<br />
indtægt<br />
Regnskab 2011 Forventet regnskab <strong>2012</strong><br />
Indtægt til<br />
børnetakst<br />
10<br />
Indtægt til<br />
voksentakst<br />
Samlet<br />
rejsehjemmels-<br />
indtægt<br />
Indtægt til<br />
børnetakst<br />
Indtægt til<br />
voksentakst<br />
4.713 518 4.195 3.691 406 3.<strong>28</strong>5<br />
468 98 370 471 99 372<br />
1.047 126 921 1.536 184 1.352<br />
595 250 345 688 <strong>28</strong>9 399<br />
3.905 312 3.593 4.236 339 3.897<br />
Ad 2. Model 1: Kørsel for alle skolebørn i vinterhalvåret (fra<br />
efterårsferie til 1. april)<br />
Kommunen køber ”vinterskolekort” til det ønskede antal børn.<br />
Kommunen køber det ønskede antal skolekort hos FynBus, hvorefter<br />
børnene kan anvende både regional-, by- og lokalbusser jf. rejseregler for<br />
skolekort.<br />
Størstedelen af Svendborgs børn vil skulle anvende et 1-2 zoners<br />
skolekort. Antallet af zoner afhænger af afstan<strong>den</strong> mellem skole og barnets<br />
bopæl, hvorfor enkelte vil have brug for et skolekort på 3-4 zoner.<br />
For skoleåret <strong>2012</strong>/13 er prisen for et 1-2 zoners skolekort 1.152 kr. for<br />
perio<strong>den</strong> 13. august <strong>2012</strong> til <strong>28</strong>. juni 2013. Et ”vinterskolekort” gæl<strong>den</strong>de i<br />
perio<strong>den</strong> 22. oktober <strong>2012</strong> til 31. marts 2013 koster 580 kr.<br />
Indtægterne til Svendborg og region Syddanmark fordeles efter FynBus’<br />
indtægtsfordeling, hvor indtægterne fordeles forholdsmæssigt efter, hvor<br />
mange påstigninger, der har været i henholdsvis regional-, by- og<br />
lokalbusser. I 1. kvartal <strong>2012</strong> har ca. 16 % af påstigningerne med
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
skolekort i Svendborg været i regionalbusser og 84 % af påstigningerne i<br />
by- og lokalbusser.<br />
Ad 4. Der vil fortsat være behov for skolekort, da dette er påkrævet på de<br />
regionale ruter, som indgår i skolebuskørslen. Det vil endvidere være<br />
hensigtsmæssigt af hensyn til registrering og behovsanalyser. Der vil<br />
derfor samlet set være behov for at udstede flere skolekort end i dag.<br />
Hvis man vælger at udstede ”vinterskolekort” vil der være en del<br />
administration, idet alle kort efter periodeudløb skal inddrages af skolen,<br />
da barnet ellers vil have mulighed for at rejse gratis (ingen indtægt til<br />
kommunen). FynBus kører ikke forbi/efterlader børn, hvis rejsehjemmel er<br />
udløbet.<br />
Ad 3 og 5. Det er muligt at lade børn få gratis kørsel i et bestemt område<br />
som en forsøgsordning.<br />
Forin<strong>den</strong> iværksættelse vil der i samarbejde med FynBus være behov for at<br />
få udarbejdet en behovsanalyse af et sådant projekt for at få et mere<br />
præcist estimat af de økonomiske konsekvenser.<br />
Der vil samtidig være behov for at klarlægge:<br />
Hvilke børn gælder ordningen for?<br />
a. Er det alle børn, der normalt rejser på børnebillet?<br />
Herved udelukkes skolebørn, der er fyldt 16 år.<br />
b. Gælder det kun børn fra Svendborg Kommune?<br />
c. Er det kun skolebørn eller skal alle børn have<br />
tilbuddet?<br />
Hvordan skal ordningen effektueres?<br />
a. Skal børn vise sundhedskort, hvor chaufføren<br />
anvender ”tæller-knap” til at registrere antallet af<br />
påstigere? Ved en udvidelse af forsøget vil dette<br />
kunne skabe udfordringer i forhold til de regionale<br />
ruter, da børnene ikke vil kunne anvende disse, samt<br />
data til evaluering af forsøget vil være begrænset.<br />
Denne model skal godkendes af FynBus’ bestyrelse.<br />
b. Vil kommunen købe eksempelvis skolekort eller et<br />
andet kortprodukt? Herved kan børnene anvende<br />
både regional-, by- og lokalbusser, og der vil være<br />
udførlige data for alle skolebørn.<br />
FynBus anbefaler, at en forsøgsordning varer min. 2 år, da det<br />
erfaringsmæssigt tager tid at ændre brugernes vaner.<br />
Alt efter hvilken model kommunen ønsker at anvende, vil der være<br />
økonomiske konsekvenser.<br />
Hvis forsøgsordningen bliver en succes, skal kommunen forvente at skulle<br />
indsætte ekstra busser på kort sigt som dubleringsbusser og på længere<br />
sigt som ekstra afgange. Disse ekstra busser skal betales af kommunen.<br />
FynBus har udarbejdet notat – ”Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i<br />
Svendborg (belægningsprocent)”.<br />
Følsomhedsanalysen illustrerer konsekvenserne i de enkelte skoledistrikter,<br />
hvis henholdsvis 10, 30 og 60 % af ikke-kørselsberettigede børn bruger<br />
bussen.<br />
11
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Ved 10 % flere skolebørn vil det kræve 5 ekstra busser svarende til ca.<br />
3,75 mio. kr./år (hele kommunen), ved 30 % flere skolebørn vil det<br />
medføre 13 busser svarende til en udgift på 9,7 mio. kr./år (hele<br />
kommunen) og ved 60 % flere skolebørn vil det medføre 23 ekstra busser<br />
svarende til en udgift på <strong>17</strong>,3 mio. kr./år.<br />
Endvidere gøres der opmærksom på et indtægtstab, da børn, der i dag<br />
kører på egenbetalte rejsehjemler vil have mulighed for at rejse gratis.<br />
Lovgrundlag:<br />
Folkeskolelovens § 26.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
orienteringen tages til efterretning.<br />
Bilag:<br />
Åben - Notat_Følsomhedsanalyse af buskapaciteten_020312.pdf<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge <strong>den</strong> 06-06-<strong>2012</strong>:<br />
Til efterretning.<br />
Jesper Kiel (Ø) begærede sagen i byrådet med henblik på udarbejdelse af<br />
et pilotprojekt i et begrænset område i Svendborg Kommune.<br />
Arne Ebsen (T) og Birger Jensen (V) var fraværende.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Jesper Kiel stillede følgende beslutningsforslag:<br />
Forslag 1: Administrationen udarbejder forslag til model, hvor skoler,<br />
børnehaver m.m. kan køre gratis med busserne u<strong>den</strong> for myldreti<strong>den</strong> og<br />
dermed udnytte <strong>den</strong> ledige<br />
kapacitet.<br />
Forslag 2: Administrationen udarbejder forslag til forsøg med at gøre en<br />
enkelt busrute gratis for børn i første halvår af 2013, så behovet for<br />
dubleringsbusser kan blive belyst og så der kan udarbejdes et forslag til<br />
budget 2014.<br />
Byrådet kunne ikke støtte forslagene. Byrådet henviste dog forslag 1 til<br />
behandling i Udvalget for Børn og Unge for så vidt angår<br />
daginstitutionerne.<br />
Liste Ø var uenig og fastholdt forslagene.<br />
8. Innovativ energisparemodel<br />
11/<strong>17</strong>094<br />
12
Beslutningstema:<br />
Team Bygningsdrift<br />
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Godkendelse af tids- handle- og procesplan for innovativt<br />
energispareprojekt.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Byrådet har <strong>den</strong> 26. juni <strong>2012</strong> besluttet at vælge model 2 – innovativt<br />
energispareprojekt i Svendborg kommune.<br />
Administrationen har efterfølgende afholdt <strong>møde</strong> med Go2Green for at<br />
koordinere <strong>den</strong> videre proces.<br />
På baggrund af <strong>møde</strong>t, har administrationen udarbejdet en tids- handle- og<br />
procesplan. Planen er blevet forelagt styregruppen for bygge og<br />
anlægsprojekter og fremgår af bilag 1.<br />
Planen er et oplæg til det samlede procesforløb, med særlig fokus på<br />
udviklingsfasen.<br />
I hovedpunkter skal følgende processer gennemføres.<br />
Etablering af innovativ tænketank<br />
Energimærkning af bygningsmassen<br />
Gennemføre fremrykkede energispareprojekter<br />
Udarbejdelse af optimeringskatalog til innovative<br />
energispareprojekter<br />
Gennemføre innovative energispareprojekter<br />
I udviklingsfasen etableres en innovativ tænketank. Der pågår analyse i<br />
forhold til at afdække, hvilke kompetencer og vi<strong>den</strong> tænketanken skal<br />
være i besiddelse af for fremadrettet at kunne bidrage med input til<br />
optimeringskataloget. Go2Green udarbejder forslag til kommissorium for<br />
tænketanken, mens administrationen udarbejder kommissorium for det<br />
øvrige projekt.<br />
Når tænketanken er kommet med sit bidrag i forhold til prækvalifikation af<br />
rådgivere til opgaverne omkring energimærkning og udarbejdelse af<br />
optimeringskatalog, foretages prækvalifikation, og opgaven udbydes.<br />
Parallelt afdækkes muligheder for at gennemføre fremrykkede projekter,<br />
dvs. projekter, som er oplagte at gennemføre hurtigst muligt.<br />
Proces og tidsplanen skal betragtes som et dynamisk værktøj, som <strong>den</strong><br />
innovative tænketank kan få indflydelse på.<br />
Forslag til plan for fremrykkede projekter vil blive forelagt på UMT-<strong>møde</strong>t i<br />
januar 2013.<br />
De fremrykkede projekter vil derefter blive udbudt, og gennemført i<br />
perio<strong>den</strong> fra marts til november 2013.<br />
Fra januar til april 2013 energimærkes bygningsmassen, og <strong>den</strong> innovative<br />
tænketank kommer med input til optimeringskataloget. Rådgiveren for<br />
13
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
optimeringskataloget udarbejder i samarbejde med administrationen<br />
projektmaterialet til det innovative energispareprojekt, på baggrund af<br />
optimeringskataloget.<br />
Forslag til optimeringskatalog for det innovative energispareprojekt vil<br />
blive forelagt på UMT-<strong>møde</strong>t i september 2013. Projekterne vil derefter<br />
blive udbudt og gennemføres i perio<strong>den</strong> fra december 2013 og<br />
fremadrettet.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Egentlig igangsætning af energiprojekter forventes igangsat november<br />
2013 med en investering på 2,0 mio. kr.<br />
Det nuværende projekt som energibesparende foranstaltninger<br />
sammentænkes med processen for det Innovative energispareprojekt som<br />
fremrykkede projekter i 2013 med investering på 5,2 mio. kr., og kan<br />
herefter afsluttes.<br />
I det innovative energispareprojekt skal der gennemføres en analysedel og<br />
energimærkning for udarbejdelse af optimeringskatalog. Investering 2,1<br />
mio. kr.<br />
Der er en afledt drift på -0,2 mio. kr. i <strong>2012</strong> stigende til -3,4 mio. kr. i<br />
2016. Den afledte drift er en skønnet besparelse svarende til låneydelsen.<br />
14<br />
Investering i mio. i de forskellige år<br />
Beskrivelse <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 20<strong>17</strong> 2018<br />
Innovativt energispareprojekt 2 20 20 14 14 0<br />
Fremrykkede<br />
energispareprojekter<br />
5,2<br />
EMO 2,1<br />
Tabel 1 Oversigt over investeringsplan, jfr. Pkt. 2.<br />
Ovenstående investeringsplan har en afledt konsekvens på både drift og<br />
anlæg i forhold til tilpasning af eksisterende budget 2013 og frem. Disse<br />
konsekvenser er beskrevet under punkt 3 om budget 2013.<br />
Indstilling:<br />
Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at<br />
tids- handle- og procesplan for innovativt energispareprojekt<br />
godkendes.<br />
Bilag:<br />
Åben - bilag 1- tidsplan innovativt energispareprojekt.pdf<br />
Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik <strong>den</strong> 13-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Jesper Kiel (EL), Birger Jensen (V) og Mogens Stampe (SF) støtter<br />
indstillingen. Flemming Madsen (A) og Christian Kaastrup (A) ønsker sagen<br />
forelagt byrådet. Jens Munk (DF) finder <strong>den</strong> foreslåede model for<br />
omkostningstung, men han støtter de projekter, der er fremrykket.<br />
Afbud: Jeppe Ottosen
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Byrådet tiltrådte indstillingen fra Jesper Kiel, Birger Jensen og Mogens<br />
Stampe i Udvalget for Miljø og Teknik. Christian Kaastrup og Flemming<br />
Madsen kunne ikke støtte byrådets beslutning. Liste O kunne ikke støtte<br />
<strong>den</strong> foreslåede model, idet de finder <strong>den</strong> for omkostningstung, men de<br />
støtter de projekter, der er fremrykket.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
9. Regnskabssag for almene boligorganisationer med forskudt<br />
regnskabsår 2010/2011<br />
12/19052<br />
Beslutningstema:<br />
Lovgivningen pålægger kommunen at foretage kritisk gennemgang af<br />
regnskaber fra de almene boligorganisationer.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Regnskaber for:<br />
Boligselskabet BSB Svendborg<br />
Boligselskabet BSB Gudme<br />
D.A.B. Fyns SportsCollege<br />
Fyns almennyttige Boligselskab<br />
Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og<br />
Tværvej og<br />
Brimer-kollegierne<br />
er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i<br />
Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong>.<br />
Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for<br />
boligorganisationerne med forskudt regnskabsår viser, at det er<br />
udfordrende for de almene boligorganisationer at sikre langsigtet<br />
økonomisk balance.<br />
Udlejningsproblemer i et afgrænset udsnit af afdelinger og boligtyper synes<br />
vanskelige at afhjælpe u<strong>den</strong> ekstraordinær indsats og midler.<br />
For almene familieboliger med udlejningsvanskeligheder er igangværende<br />
fysisk helhedsplan, og proces for udarbejdelse af en ny boligsocial<br />
helhedsplan, for Hømarken bidrag i forhold til afhjælpning. En evt.<br />
kommende tilsvarende fysisk og social plan for henholdsvis 2 og 4<br />
afdelinger i boligorganisationen BSB-Svendborg vil også være væsentlige<br />
bidrag.<br />
Ungdomsboligorganisationerne kan berette om tiltagende<br />
udlejningsvanskeligheder. Situationen for ungdomsboligorganisationerne<br />
generelt må betegnes som kritisk og langsigtet uholdbar. Situationen<br />
vanskeliggøres af, at de uddannelsessøgende har oplevet et stigende<br />
udbud af alternative muligheder i andre typer af udlejningsboliger.<br />
Der er behov for, at kommunen og ungdomsboligorganisationerne, som en<br />
naturlig del af styringsdialogen, tager problemstillingen med<br />
15
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
udlejningsvanskeligheder for ungdomsboliger særskilt op med henblik på<br />
fastlæggelse af en overordnet strategi for hele kommunen.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Regnskabsgennemgangen har ikke direkte økonomiske konsekvenser for<br />
Svendborg Kommune.<br />
Lovgrundlag:<br />
Almenboligloven, Lovbekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og<br />
lovbekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles:<br />
at byrådet tager regnskaberne for 2010/2011<br />
for Boligselskabet BSB Svendborg,<br />
Boligselskabet BSB Gudme, D.A.B. Fyns<br />
Sportscollege, Fyns almennyttige Boligselskab,<br />
Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og<br />
Tværvej og Brimer-kollegierne til efterretning.<br />
at byrådet tager budgettet for <strong>2012</strong>/2013 for<br />
Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og<br />
Tværvej til efterretning.<br />
at ungdomsboligorganisationerne, i<br />
sammenhæng med styringsdialogen, inddrages<br />
samlet af administrationen med henblik på<br />
fastlæggelse af en overordnet strategi for<br />
afhjælpning af udlejningsvanskeligheder.<br />
Bilag:<br />
Åben - Tilsynsnotat 2010/2011<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
10. Overdragelse af fælles privat kloakledning til Vand og Affald<br />
11/1<strong>17</strong>60<br />
Beslutningstema:<br />
16
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Overtagelse af del af privat fælles kloak i Ranunkelvej til Vand og Affald,<br />
Svendborg Spildevand.<br />
Sagsfremstilling:<br />
I foråret 2011 konstaterede Miljø og Teknik, at to uafhængige private<br />
fælles kloakker i Ranunkelvej var brudt sammen.<br />
Spildevandskloakken:<br />
Efter en del udredning om ejerforhold tilbyder Svendborg Spildevand at<br />
overtage <strong>den</strong> strækning, der ligger i selve Ranunkelvej. De kloakstrækninger,<br />
der ligger i private haver og stier, ønsker Svendborg Spildevand<br />
ikke at overtage, se vedlagte kortbilag.<br />
Miljø og Teknik har udsendt tilbuddet til de berørte grundejere, og alle 25<br />
grundejere inklusive 2 andelsboligforeninger har accepteret tilbuddet.<br />
Tilbuddet er givet med følgende vilkår:<br />
Svendborg Spildevand betaler ikke for<br />
ledningen. Svendborg Spildevand reparerer<br />
kloakken.<br />
Grundejerne sørger selv for aflysning af<br />
deklarationerne om det private kloaknet og får<br />
tinglyst nye deklarationer for de dele af det<br />
private fælles kloaknet, som Svendborg<br />
Spildevand ikke overtager.<br />
Grundejerne skal acceptere, at Svendborg<br />
Spildevand tinglyser ny deklaration på deres<br />
ejendomme omkring <strong>den</strong> ledningsstrækning, der<br />
overtages.<br />
En grundejer har anmodet om, at Svendborg Kommune forestår<br />
aflysningen af de tinglyste deklarationer for strækningen. Miljø og Teknik<br />
vurderer, at det skal udføres af en advokat med erfaring på området. En<br />
aflysning kan koste op til 1.4<strong>00</strong> kr. pr. matrikel. Udover de 25 grundejere,<br />
der er hørt, er der 4 andre grundejere, der har en påtegning om kloakken,<br />
u<strong>den</strong> at benytte <strong>den</strong>. Svendborg Kommune er noteret på matr. 274a,<br />
Skovmøllevej 37 a,b, samt matr. 274cg, som er vejen (på trods af, at<br />
vejen er privat fællesvej og ikke en offentlig vej). Dvs. udgiften til<br />
aflysning kan blive op til 40.<strong>00</strong>0 kr. Derudover skal de enkelte borgere få<br />
tinglyst nye deklarationer.<br />
Vi anbefaler, at ejerne laver mindre spildevandslav, så de fremover selv<br />
har klarhed på, hvordan kloakledningerne skal renoveres, og hvordan<br />
partsfordelingerne fremover skal være. Vi kan ikke stille krav om disse<br />
spildevandslav, idet Spildevandsbekendtgørelsen kun har en bestemmelse<br />
herom ved nye anlæg.<br />
Hvis ejerne ikke aflyser deklarationen for <strong>den</strong> delstrækning, Svendborg<br />
Spildevand overtager, og ikke får lavet nye tinglysninger for de resterende<br />
strækninger, er det i høj grad lodsejernes fremtidige problem, enten når<br />
en ejendom skal sælges, eller når der skal ske en renovering af en privat<br />
kloakstrækning.<br />
Kommunen skal som part i sagen få aflyst sin deklaration.<br />
<strong>17</strong>
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Overdragelsen af delstrækningen vil fremover fremgå af kommunens<br />
Spildevandsplan.<br />
Ældre regnvandsledning:<br />
Den ældre kloakleding er blevet fyldt op inde på Ranunkelvej 10, men ikke<br />
ude i vejen. Dvs. der ligger stadig en mindre kloakstrækning, som er faldet<br />
sammen.<br />
Det er nu de lodsejere, der er ligger ved Ranunkelvej, som skal betale for<br />
reparationen samt lukningen fra ejendomme Ranunkelvej 10 og tværs over<br />
vejen, idet en åben kloak udgør en trussel mht. rotter. Lodsejerne har ikke<br />
taget initiativ til at udbedre <strong>den</strong> kloak.<br />
Vi foreslår derfor, at vi anmoder Svendborg Spildevand om at<br />
reparere/lukke <strong>den</strong> lille kloakstrækning. Omkostningerne afholdes af<br />
lodsejerne, som forin<strong>den</strong> informeres herom.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.<br />
Lovgrundlag:<br />
Miljøbeskyttelsesloven.<br />
Indstilling:<br />
Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at<br />
del af privat fælles kloak i Ranunkelvej<br />
overdrages til Svendborg Spildevand,<br />
Svendborg Spildevand betaler ikke for<br />
ledningen. Svendborg Spildevand reparerer<br />
kloakken,<br />
grundejerne sørger selv for aflysning af<br />
deklarationerne for <strong>den</strong> pågæl<strong>den</strong>de strækning,<br />
og får tinglyst nye deklarationer for de dele af<br />
det private fælles kloaknet, som Svendborg<br />
Spildevand ikke overtager,<br />
grundejerne skal acceptere, at Svendborg<br />
Spildevand tinglyser ny deklaration på deres<br />
ejendomme omkring <strong>den</strong> ledningsstrækning, der<br />
overtages,<br />
Svendborg Spildevand anmodes om at udføre<br />
reparationen og aflukningen af <strong>den</strong> gamle<br />
kloakledning, der går på tværs af Ranunkelvej,<br />
kun <strong>den</strong> del, som ligger i vejen til matrikelskel.<br />
Med henblik på at reparationen betales af de<br />
berørte lodsejere.<br />
18
Bilag:<br />
Åben - Tilbud Ranunkelvej.pdf<br />
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik <strong>den</strong> 13-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles, idet ”Svendborg Spildevand anmodes om” i indstillingens 5.<br />
”bullit” erstattes af ”Svendborg Kommune foranstalter”.<br />
Afbud: Jeppe Ottosen<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
11. Vindeby Pilevej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab<br />
12/20445<br />
Beslutningstema:<br />
Godkendelse af skema C og anlægsregnskab.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Byrådet besluttede <strong>den</strong> 21. september 2010, at frigive en nettobevilling på<br />
5,561 mio. kr. til om- og tilbygning af Vindeby Pilevej Plejecenter.<br />
Anlægsprojektet er gennemført in<strong>den</strong> for de besluttede rammer for<br />
økonomi, tidsplan og kvalitet.<br />
Udvalget for Miljø og Teknik godkendte selve byggeregnskabet på <strong>møde</strong>t<br />
<strong>den</strong> 7. Maj <strong>2012</strong>.<br />
Byggeriet er afsluttet og de sidste boliger blev taget i brug i december<br />
2011.<br />
Haven inklusiv belægning og skure er dog ikke færdigt anlagt, da dele af<br />
beplantningen skal foregå i efteråret. Der er derfor i regnskabet afsat<br />
0,926 mio. kr. til dette. Heraf 0,576 mio. kr. inklusiv moms, der skal<br />
afholdes in<strong>den</strong> for boligernes anskaffelsessum.<br />
Beløbet er indregnet i anskaffelsessummen, og et eventuelt mindreforbrug<br />
af de ansatte midler indgår i bygningsmassens driftsøkonomi.<br />
Det samlede regnskab for <strong>den</strong> kommunale bevilling viser et mindreforbrug<br />
på 0,889 mio. kr. I forbruget er medregnet ovennævnte afsatte beløb til<br />
anlæg af have.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
19
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Det samlede budget giver et mindreforbrug på 1,1<strong>00</strong> mio. kr. for boligerne<br />
inklusiv moms. Mindreforbruget for serviceareal og inventar er i alt på<br />
1,016 mio. kr. inklusiv moms. Svarende til 0,813 mio. kr. eksklusiv moms.<br />
Anskaffelsessummer Skema C Skema B Difference<br />
Mio. kr. inkl. moms<br />
(mindreforbrug)<br />
Boliger, inkl. moms 22,724 23,824 1,1<strong>00</strong><br />
Serviceareal 4,090 4,759 0,669<br />
Inventar 1,753 2,1<strong>00</strong> 0,347<br />
I alt <strong>28</strong>,567 30,683 2,116<br />
For <strong>den</strong> kommunale økonomi betyder det, at regnskabet for bevillingen på<br />
i alt 5,561 mio. kr. afleveres med et mindreforbrug på 0,889 mio. kr. Da<br />
udgifterne til grundkapitalen er afholdt af kassen, har trækket på kassen<br />
været 0,077 mio. kr. mindre end forventet. Mindreforbruget på<br />
servicearealer og inventar på 0,812 mio. kr. (hhv. 0,535 og 0,277 mio. kr.)<br />
foreslås overført til kassen.<br />
Det samlede mindreforbrug på 0,889 mio. kr. skyldes et mindreforbrug for<br />
selve byggeriet af servicearealerne og i inventarindkøb samt en mindre<br />
kommunal grundkapital som følge af en mindre byggeomkostning for<br />
boligerne.<br />
Kommunaløkonomi<br />
Mio. kr. eks.kl.<br />
moms<br />
Skema C Skema B Difference<br />
(mindreforbrug)<br />
Anskaffelse Service 3,272 3,807 0,535<br />
Anskaffelse inventar 1,403 1,680 0,277<br />
Kommunal<br />
grundkapital 7 % af<br />
boligernes<br />
anskaffelsessum (inkl.<br />
Moms)<br />
1,591 1,668 0,077<br />
Tilskud serviceareal -1,120 -1,120 0<br />
Salg af grund -0,474 -0,474 0<br />
I alt 4,672 5,561 0,889<br />
Med en samlet anskaffelsessum på 22,724 mio. kr. bliver boligudgiften<br />
gennemsnitlig 930 kr. pr kvadratmeter om året. Den gennemsnitlig<br />
månedlige husleje før boligtilskud er på 5.550 kr.<br />
Lovgrundlag:<br />
Lov om almene boliger.<br />
Indstilling:<br />
Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til endelig<br />
beslutning i Byrådet, at<br />
Boligernes anskaffelsessum på kr. 22,724 mio.<br />
godkendes<br />
20
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
For boligøkonomien godkendes et afsat beløb på<br />
0,576 mio. kr. til anvendelse in<strong>den</strong> udgang af<br />
november <strong>2012</strong><br />
Et eventuelt mindreforbrug af det afsatte beløb<br />
overgår til boligernes drift<br />
Skema C for boligerne godkendes<br />
Servicearealernes anskaffelsessum på kr. 3,272<br />
godkendes<br />
Et eventuelt mindreforbrug af det afsatte beløb<br />
til servicearealerne til have overgår til driften af<br />
servicearealer<br />
Skema C for servicearealerne godkendes<br />
Boligafgiften på kr. 930 pr kvadratmeter årligt<br />
godkendes<br />
Mindreforbruget på 0,812 mio. kr. tilgår kassen<br />
Der er sket et kassetræk til grundkapital på<br />
0,077 mio. kr. mindre end bevilget.<br />
Bilag:<br />
Åben - Vindby Pilevej - anlægsregnskab for anskaffelse af servicearealer og<br />
inventar.pdf<br />
Åben - Vindeby Pilevej - anlægsregnskab for boligernes<br />
anskaffelsessum.pdf<br />
Beslutning i Socialudvalget <strong>den</strong> 13-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
12. Anlægsmidler til renovering af Thurø Skole<br />
12/6<strong>28</strong>8<br />
21
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Beslutningstema:<br />
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb <strong>2012</strong> til<br />
renovering af Thurø Skole.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Den 12.10.2010 afsatte Byrådet i Svendborg Kommune i forbindelse med<br />
budget 2011 25 mio. kr. hvert år i <strong>2012</strong> og 2013 til renovering af Thurø<br />
Skole.<br />
Efterfølgende blev tidsplanen og dermed rådighedsbeløbene i forbindelse<br />
med budget <strong>2012</strong> ændret til 3 mio. kr. i <strong>2012</strong>, 10 mio. kr. i 2013, 20 mio.<br />
kr. i 2014 og <strong>17</strong> mio. kr. i 2015.<br />
En samlet anlægsramme på 50 mio. kr. som der søges anlægsbevilling til<br />
med frigivelse af rådighedsbeløbet i <strong>2012</strong> på 3,025 mio. kr.<br />
Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra skole og<br />
forvaltning, som varetager anlægsopgaven, herunder forundersøgelser og<br />
udarbejdelse af byggeprogram. Udgifter hertil afholdes i indeværende år,<br />
hvorfor det på investeringsoversigten afsatte beløb ønskes frigivet.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
I kommunens investeringsoversigt for <strong>2012</strong> er afsat følgende<br />
1.<strong>00</strong>0 kr. <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 Total<br />
Thurø skole 3.025 10.025 22.<strong>00</strong>0 <strong>17</strong>.<strong>00</strong>0 50.050<br />
Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 50,050 mio. kr. og<br />
rådighedsbeløbet i <strong>2012</strong> på 3,025 mio. kr. til frigivelse.<br />
Lovgrundlag:<br />
Lov om kommunernes styrelse.<br />
Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.<br />
Indstilling:<br />
Det indstilles, at<br />
der godkendes en anlægsbevilling på 50.050<br />
mio. kr.<br />
rådighedsbeløbet på 3.025 mio. kr. som afsat på<br />
investeringsoversigten for <strong>2012</strong> frigives.<br />
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge <strong>den</strong> 15-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
22
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
13. Tillæg nr. 2<strong>00</strong>9.3 og lokalplan 555 for boligområde Vestergårds<br />
Allé, Skårup. Endelig vedtagelse<br />
11/11553<br />
Beslutningstema:<br />
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2<strong>00</strong>9.3 til kommuneplan og lokalplan 555<br />
for boligområde Vestergårds Allé, Skårup.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Forslag til Tillæg nr. 2<strong>00</strong>9.3 til kommuneplanen og<br />
Forslag til lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup,<br />
har været offentliggjort i 8 uger fra 18. april – 13. juni <strong>2012</strong> og<br />
miljøscreeningen i 4 uger.<br />
Der er modtaget én bemærkning, som det fremgår af vedlagte bilag.<br />
På vegne af ejeren af matr.nr. 13a Skårup By, Skårup, JØRGEN JENSEN.<br />
SKÅRUP A/S, har bygherrerådgiver <strong>den</strong> 12.06 <strong>2012</strong> fremsendt følgende<br />
indsigelser/bemærkninger:<br />
§ 5 pkt. 5.4. ”afgrænset af skrå kantsten” ønskes slettet.<br />
§ 7 pkt. 7.3. ” med røde vingetegl eller falstegl, sorte betontagsten …..”<br />
ønskes rettet til ” røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten …….<br />
Administrationen anbefaler, at indsigelsen i<strong>møde</strong>kommes.<br />
§5: Det er muligt at i<strong>møde</strong>komme ønsket om fjernelse af krav om skrå<br />
kantsten ved anlæg af vej på min. 4 meters bredde, såfremt det sikres, at<br />
funderingen er bred nok<br />
Baggrund er bl.a., at skal smal anlagt vej accepteres, er det nødvendigt<br />
med bred fundering; en personbil er 1,65 m og en lastbil 2,55 m = 4,20 m<br />
disse kan vanskeligt passere på smal vej.<br />
Teksten i §5 pkt.5.4 tilføjes:<br />
Boligveje i storparcellerne udlægges i min. 6 m`s bredde heraf 5 m med<br />
asfalt, alternativt 4 m`s asfaltbredde med 1 m brede funderede rabatter i<br />
hver vejside, sidearealerne i udlægget anlægges med græs.<br />
Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed<br />
§7: Teksten i § 7.3 rettes som ønsket til<br />
” røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten …….<br />
Det bemærkes, at samme § 7 i overensstemmelse med kommuneplanen i<br />
forvejen indeholder bestemmelse om, at der ikke må anvendes<br />
reflekterende tagmaterialer.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.<br />
23
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Lovgrundlag:<br />
Lov om planlægning<br />
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.<br />
Indstilling:<br />
Administrationen indstiller, at<br />
· tillæg til kommuneplanen og Lokalplan 555 videresendes til<br />
Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om endelig vedtagelse og<br />
med de ændringer i lokalplanens bestemmelser, som er beskrevet i<br />
besvarelsen af modtagen indsigelse, som anført i<br />
sagsfremstillingen:<br />
Teksten i §5 pkt.5.4 tilføjes:<br />
Boligveje i storparcellerne udlægges i min. 6 m´s bredde heraf 5<br />
m med asfalt, alternativt 4 m`s asfaltbredde med 1 m brede<br />
funderede rabatter i hver vejside, sidearealerne i udlægget<br />
anlægges med græs.<br />
Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed<br />
§7: Teksten i § 7.3 rettes som ønsket til<br />
” røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten …….<br />
Bilag:<br />
Åben - indsigelse,bemærkningLokalplan 555<br />
Åben - til endelig vedtagelse2<strong>00</strong>9.3-vestergårds alle.pdf<br />
Åben - lokalplan 555 til endeligvedt1 i .pdf<br />
Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning <strong>den</strong> 14-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
14. Borgerforeningen - godkendelse af regnskab 2011<br />
12/21149<br />
Beslutningstema:<br />
24
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Borgerforeningen – fremlæggelse af regnskab 2011.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Administrationen har modtaget revisorgodkendt regnskab for 2011 til<br />
Byrådets godkendelse.<br />
Indstilling:<br />
Direktionen indstiller til videresendelse til Byrådet, at<br />
· regnskabet godkendes.<br />
Bilag:<br />
Åben - Regnskabsåret 2011 Bilag selvangivelse.pdf<br />
Åben - Årsrapport 2011 Borgerforeningen.pdf<br />
Åben - Protokollat Borgerforeningen.pdf<br />
Åben - Budget <strong>2012</strong> Borgerforeningen.pdf<br />
Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning <strong>den</strong> 14-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Hanne <strong>Kl</strong>it (A) var fraværende.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
15. Kommunegaranti for Lundeborg Vandværk a.m.b.a.<br />
12/25615<br />
Beslutningstema:<br />
Kommunegaranti for Lundeborg Vandværk a.m.b.a.<br />
Sagsfremstilling:<br />
Lundeborg Vandværk a.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse<br />
af et 10-årigt lån på 2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 kr. ved Kommunekredit.<br />
Vandværkets investeringer for årene 20<strong>08</strong> – 2013 er i ansøgningen opgjort<br />
til 9<strong>08</strong>.5<strong>00</strong> kr., og er indtil nu finansieret over egenkapitalen og<br />
kassekredit. Den bogførte værdi af investeringerne udgør jf. regnskab<br />
2011: 250.770 kr.<br />
25
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Der kan gives kommunegaranti for lån til nye investeringer, hvoraf de<br />
oplyste investeringer omfatter nye målere i <strong>2012</strong> og 2013 til henholdsvis<br />
126.9<strong>00</strong> kr. og 109.1<strong>00</strong> kr.<br />
Ud over disse investeringer – som har været nødvendige for at sikre<br />
vandværkets drift fremover – har værket haft relative store omkostninger<br />
til reparationer samt et mindre vandsalg en forudsat i budgettet.<br />
Økonomiske konsekvenser:<br />
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, såfremt terminerne på<br />
lånet bliver betalt rettidigt.<br />
Jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, belaster garantistillelsen ikke<br />
kommunens låneramme.<br />
Efter gæl<strong>den</strong>de praksis vil Lundeborg Vandværk a.m.b.a. skulle betale<br />
garantiprovision på 0,5 % årligt af restgæl<strong>den</strong> 31.12.<br />
Lundeborg Vandværk a.m.b.a. er vandværk med 388 andelshavere.<br />
Balanceposterne udviser pr. 31.12.2011:<br />
Aktiver:<br />
Anlægsaktiver 641.657<br />
Omsætningsaktiver 0<br />
Passiver:<br />
Egenkapital 518.3<strong>00</strong><br />
Gæld 123.357<br />
Indstilling:<br />
Direktionen indstiller til afgørelse:<br />
Om der stilles kommunegaranti på 2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 kr. til Lundeborg<br />
Vandværk a.m.b.a.<br />
at der i givet fald efter gæl<strong>den</strong>de praksis årligt opkræves<br />
garantiprovision på 0,5 % af restgæl<strong>den</strong> 31.12.<br />
Bilag:<br />
Åben - Ansøgning om kommunegaranti for Lundeborg Vandværk<br />
Beslutning i Økonomiudvalget <strong>den</strong> 21-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Indstilles.<br />
Hanne <strong>Kl</strong>it (A) var fraværende.<br />
Beslutning i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>:<br />
Godkendt.<br />
Bo Hansen (A) var fraværende. Som suppleant deltog Torben Frost (A).<br />
26
16. Lukket - Ejendomshandel<br />
<strong>17</strong>. Lukket - Ejendomshandel<br />
18. Lukket - Ejendomshandel<br />
19. Lukket - Orientering<br />
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
27
Byrådet’s <strong>møde</strong> <strong>den</strong> <strong>28</strong>-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong><br />
Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 20:15<br />
Curt Sørensen<br />
Grete Schødts<br />
Bo Hansen<br />
Christian Kaastrup<br />
Gert Rasmussen<br />
Henrik Nielsen<br />
Masoum Moradi<br />
Bente Bondebjerg<br />
Jens Munk<br />
Lars Erik Hornemann<br />
Birger Jensen<br />
Morten S. Petersen<br />
Mette Kristensen<br />
Ulla Larsen<br />
Jesper Kiel<br />
<strong>28</strong><br />
Hanne <strong>Kl</strong>it<br />
Flemming Madsen<br />
Pia Dam<br />
Bjarne Hansen<br />
Jørgen Lundsgaard<br />
Bruno Hansen<br />
Mogens Stampe<br />
Tina Petersen<br />
Arne Ebsen<br />
Jesper Ullemose<br />
Lise-Lotte Tilsted<br />
Ulrik Sand Larsen<br />
Jeppe Ottosen<br />
Lærke Jensen
Bilag: 2.1. Hvad skal der ske på Fremti<strong>den</strong>s Havn, to scenarier - et<br />
valg.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1483<strong>28</strong>/12
HAVNEMØDE 18. JUNI <strong>2012</strong> KL. 19 - 21<br />
to SCENARIER - ét VALg
INDHoLD<br />
INDLEDNING 02<br />
BAGGRUND 03<br />
PROCES 04<br />
DEN MARITIME INDUSTRIHAVN 06<br />
DEN MARITIME BYHAVN 06<br />
ANVENDELSER 07<br />
HAVNENS MARITIME KARAKTER 11 - 14<br />
MILJØPÅVIRKNINGER 11 - 14<br />
OFFENTLIG ADGANG & BYLIV 15 - 16<br />
ARBEJDSPLADSER <strong>17</strong> - 18<br />
BYUDVIKLING OG BOLIGER 19 - 20<br />
ØKONOMI 21 - 24<br />
Hvad skal der ske på fremti<strong>den</strong>s havn?<br />
To scenarier - ét valg<br />
Notat udarbejdet af Svendborg Kommunes administration<br />
i samarbejde med Johan Bramsen fra Pluss Leadership A/S<br />
Juni <strong>2012</strong><br />
Tryk: Svendborg Kommune<br />
01
INDLEDNINg<br />
Svendborg Byråd iværksatte i januar <strong>2012</strong> en<br />
større samlet indsats for at belyse fremtidige<br />
udviklingsmuligheder for Svendborg Havn.<br />
Overskrifterne for dette arbejde har været<br />
åbenhed, involvering, dialog og belysning af<br />
vilkår og udviklingsmuligheder. Borgerne i<br />
Svendborg, interessenter og virksomhedsrepræsentanter<br />
med interesse i og betydning for<br />
havnens fremtid har været inviteret til dialog og<br />
samarbejde via seks tema<strong>møde</strong>r vinter-forår<br />
<strong>2012</strong>. I tema<strong>møde</strong>rne har endvidere deltaget<br />
førende vi<strong>den</strong>spersoner in<strong>den</strong>for havne- og<br />
markedsudvikling.<br />
Gennem de månedlige tema<strong>møde</strong>r har der<br />
været lagt op til at undersøgelser, analyser,<br />
debatindlæg og specialisternes særlige vi<strong>den</strong><br />
og erfaring har dannet grundlag for løbende<br />
dialog.<br />
Resultaterne af processen er samlet i dette<br />
notat, som skal danne baggrund for Byrådets<br />
valg af fremtid.<br />
02<br />
I processen har et bærende udsagn været:<br />
At planlægge er at vælge – at vælge er at gøre<br />
forskel. Udsagnet har til formål at gøre det<br />
klart, at kan man ikke gøre forskel, så kan man<br />
ikke vælge, og så har man ingen plan.<br />
Et andet bærende udsagn hedder:<br />
Hvad enten du vælger eller ikke vælger, så<br />
har du valgt. Ofte har vi som mennesker en<br />
tilbøjelighed til at tro, at valget ligger i at gøre<br />
noget nyt, men det er et lige så afgørende<br />
og betydningsfuldt valg at fortsætte med det<br />
kendte.<br />
Arbejdet med Fremti<strong>den</strong>s Havn i Svendborg<br />
har været at tydeliggøre og diskutere beslutningsgrundlaget.<br />
Beslutningen er Byrådets<br />
efter det sidste tema<strong>møde</strong> i juni.<br />
Svendborg, juni <strong>2012</strong>
AggRUND<br />
Arbejdet med Fremti<strong>den</strong>s Havn blev iværksat<br />
på baggrund af to interviewrunder i foråret<br />
2011 med repræsentanter med erhvervsfolk<br />
og investorer i og omkring Svendborg. Disse<br />
undersøgelser viste samstemmende, at der<br />
ikke var tiltro til investeringssikkerhe<strong>den</strong> på og<br />
omkring Svendborg Havn.<br />
Den manglende tiltro skyldtes en oplevelse<br />
af manglende fodslag i Byrådet, når der skal<br />
træffes og fastholdes centrale beslutninger.<br />
Det blev oplevet, at arbejdet i Byrådet i højere<br />
grad tog sit udgangspunkt i at markere uenighed<br />
end i at træffe de valg, der er nødvendige<br />
for at sikre Svendborgs fremtid i konkurrence<br />
med de øvrige fynske købstæder. Hvis der er<br />
større investeringssikkerhed andre steder, er<br />
det opfattelsen, at man med fordel kan investere<br />
i at skabe udvikling og arbejdspladser<br />
dér.<br />
Med dette udgangspunkt iværksatte byrådet<br />
processen med at diskutere Fremti<strong>den</strong>s Havn<br />
i Svendborg.<br />
I opstartfasen, som baggrund for at tilrettelægge<br />
processen, var det altså vigtigt at stille<br />
spørgsmålet: Investeringssikkerhed, hvad er<br />
det? Og for hvem?<br />
Det er en generel erfaring, at investeringssikkerhed<br />
betyder, at <strong>den</strong> der bygger et hus, skal<br />
have sikkerhed for at anvendelserne og kvaliteten<br />
i området og nabobebyggelserne harmonerer<br />
med det, der investeres i. Er det ikke<br />
tilfældet, kan der let opstå alvorlige konflikter<br />
af kvalitets-, anvendelses- eller miljømæssig<br />
art. Sådanne konflikter ødelægger investeringen,<br />
som dermed bliver en fejlinvestering.<br />
Investeringssikkerhed er således også, at allerede<br />
foretagne investeringer kan forrentes<br />
fornuftigt. Det gælder for <strong>den</strong> private virksomhed,<br />
som vil føle usikkerhed, hvis <strong>den</strong> generelle<br />
udvikling i et område har en karakter, der<br />
kan påvirke virksomhe<strong>den</strong>s muligheder for at<br />
fastholde sine produktionsmetoder. Men det<br />
gælder også for eksempel en havn, der må se<br />
sine indtægter fra gods over kaj vige u<strong>den</strong>,<br />
at det medfører en tilsvarende reduktion af<br />
drifts- og vedligeholdelsesudgifter.<br />
03<br />
Investeringssikkerhed efterspørges således<br />
både af dem, der allerede har investeret og<br />
dem, byen gerne vil have til at gøre det i<br />
fremti<strong>den</strong>. Ver<strong>den</strong> er i konstant forandring, og<br />
planlægningen er det værktøj, der kan fortælle,<br />
hvilke dele af det bestående, man politisk<br />
ønsker at bygge videre på, og hvilke dele der<br />
skal fornys for fortsat at sikre beskæftigelse og<br />
bosætning.<br />
Når forskellige anvendelser konflikter, er planen<br />
og <strong>den</strong> politiske vilje til at fastholde <strong>den</strong>,<br />
grundlaget for investeringssikkerhed. Den politisk<br />
vision og ambition for Svendborg Havn,<br />
er det investorerne kigger på, når de skal<br />
investere deres ressourcer, økonomiske som<br />
menneskelige.<br />
Investeringssikkerhed er ikke en præcis, matematisk<br />
størrelse, men en blanding af fakta og<br />
mavefornemmelse – noget vi alle kender, når<br />
vi træffer store beslutninger med betydning for<br />
vores eget liv.<br />
I arbejdet med at fastlægge rammer for <strong>den</strong><br />
fremtidige udvikling af Svendborg by og Havn<br />
er det af afgørende betydning at kende og<br />
forstå <strong>den</strong> hidtidige udvikling. Svendborg lever<br />
ikke isoleret i forhold til det omgivende samfund<br />
og marked, men er dybt afhængig af det.<br />
Finanskrisen fylder meget i disse år, men også<br />
store samfundsmæssige forandringer foranlediget<br />
af globalisering har sat sine tydelige<br />
spor. Industrien får i højere grad lavet dele af<br />
produktionen i udlandet og lokaliserer sig i stigende<br />
grad omkring store trafikknudepunkter.<br />
Hertil kommer <strong>den</strong> generelle udvikling in<strong>den</strong>for<br />
erhverv. I Danmark var 75 ud af 1<strong>00</strong> beskæftiget<br />
ved landbrug eller industri og håndværk for<br />
50 år si<strong>den</strong>. I dag er 75 ud af 1<strong>00</strong> beskæftiget<br />
ved service. En markant ændring.<br />
En indsats for at styrke Svendborg erhvervs-<br />
og bosætningsmæssigt må tage udgangspunkt<br />
i disse gæl<strong>den</strong>de vilkår, hvis <strong>den</strong> skal have en<br />
chance for succes.
pRoCES<br />
Arbejdet med Fremti<strong>den</strong>s Havn i Svendborg<br />
har indtil videre strakt sig over et halvt år fra<br />
januar til juni <strong>2012</strong>. Omdrejningspunkterne har<br />
været en række tema<strong>møde</strong>r over skabelonen:<br />
Eftermiddag:<br />
• Møde med inviterede interessenter<br />
• Møde i politisk- og administrativ<br />
styregruppe.<br />
Aften:<br />
• Åbent borger<strong>møde</strong><br />
• Efterfulgt af <strong>møde</strong> i <strong>den</strong> administrative<br />
arbejdsgruppe med henblik på opsamling<br />
og iværksættelse af nye undersøgelser<br />
Tema<strong>møde</strong> 1<br />
Første <strong>møde</strong> i januar handlede om <strong>den</strong> forestående<br />
proces og spilleregler for <strong>den</strong>, og om vilkår<br />
for byernes indbyrdes konkurrence. Det blev<br />
gennemgået, hvilke byer, der tiltrækker eller<br />
afleverer bestemte aldersgrupper, ligesom det<br />
blev gennemgået, hvilke områder i Danmark,<br />
der var mest attraktive i landbrugssamfundet,<br />
i industrisamfundet og i det nuværende vi<strong>den</strong>-,<br />
service- og oplevelsessamfund. Ser man specifikt<br />
på Svendborgområdet har der været et<br />
jævnt stigende befolkningstal, som først under<br />
<strong>den</strong> aktuelle finanskrise er afløst af et svagt<br />
fald.Samlet set kendetegnes Svendborgområdet<br />
i dag af et svagt fald i befolkningstal.<br />
Tema<strong>møde</strong> 2<br />
Andet <strong>møde</strong> i februar handlede om udviklingen<br />
i transportsektoren med særlig vægt på<br />
skibsfart samt en belysning af Svendborgs<br />
placering i dette billede. Den inviterede vi<strong>den</strong>sperson<br />
var Transportrådgiver Michael<br />
Henriques. Han, understregede, at udviklingen<br />
går mod færre og dybere transporthavne, som<br />
kan servicere coastere, der bliver stadig større<br />
og stikker stadig dybere. Svendborg er ikke en<br />
af fremti<strong>den</strong>s stærke trafikhavne, efter Michael<br />
Henriques opfattelse.<br />
Tema<strong>møde</strong> 3<br />
Tredje <strong>møde</strong> i marts handlede om markedet for<br />
byudvikling – hvad investeres der i og hvor?<br />
Her var investeringseksperten og – rådgiveren<br />
Kurt Albæk fra Sadolin og Albæk inviteret.<br />
Han konstaterede, at der overordnet set er<br />
to attraktive områder i Danmark at investere<br />
i– Øresundsregionen og Det Østjyske Bybånd.<br />
Andre områder har det svært, hvis de ikke kan<br />
04<br />
byde på noget helt særligt. Det kan Svendborg<br />
efter Kurt Albæks opfattelse ikke, som det ser<br />
ud i dag. Men byen har mulighederne, hvis <strong>den</strong><br />
vil bringe dem i spil.<br />
Tema<strong>møde</strong> 4<br />
Det fjerde <strong>møde</strong> i april handlede om erfaringer<br />
fra Køges havneprojekt, kaldet Køge Kyst. Et<br />
arbejde, der kunne minde om overvejelserne i<br />
Svendborg, med særlig vægt på, hvilke aktiviteter<br />
der kan blandes, og hvilke der ikke kan.<br />
Den indkaldte ekspert var bestyrelsesforman<strong>den</strong><br />
fra Køge Kyst, adjungeret professor ved<br />
CBS, Jørgen Nue Møller, som påpegede, at der<br />
er mange slags miljøkonflikter, der kan påvirkes/løses<br />
– men også, at ikke alle kan. Derfor<br />
er det en central opgave i en politisk plan for<br />
udviklingen i et område, at være meget tydelig<br />
i tilvalg og fravalg af fremtidige anvendelser.<br />
Nue Møller lagde endvidere vægt på, at man<br />
ikke skulle være for ensidige i sit valg af aktiviteter<br />
– at boligerne f.eks. ikke måtte komme<br />
til at fylde for meget.<br />
Fra tema<strong>møde</strong> 4<br />
Tema<strong>møde</strong> 5<br />
Det femte <strong>møde</strong> i maj handlede om erfaringer<br />
fra omdannelsen af Malmö havn, beskæftigelsesmæssigt,<br />
organisatorisk og kvalitetsmæssigt.<br />
Den indkaldte ekspert var tidligere<br />
Stadsbygningsmäster i Malmö, Mats Olsson,<br />
der beskrev, hvordan industriarbejdspladserne<br />
– pga lukningen af Kockums Værft - over en relativt<br />
kort periode forsvandt, og hvordan man<br />
satsede på at skabe nye. Dette projekt mislykkedes<br />
og man valgte en ny politisk dagsor<strong>den</strong>,<br />
der i dag har resulteret i en ny byhavn, der<br />
har flere arbejdspladser end industrihavnen på<br />
noget tidspunkt har haft.
pRoCES fortsat<br />
Tema<strong>møde</strong> 6<br />
Det sjette <strong>møde</strong> i dag <strong>den</strong> 18. juni handler<br />
om de to principielle muligheder for havnens<br />
udvikling, der har tegnet sig gennem processen<br />
og sandsynlige konsekvenser af de to valg.<br />
Oplægget bliver som på første <strong>møde</strong> afviklet<br />
af chefkonsulent Johan Bramsen fra Pluss, der<br />
har haft ansvaret for at gennemføre processen.<br />
Der har på alle tema<strong>møde</strong>r været mange input<br />
fra borgere og interessenter og en god debat<br />
om havnens udvikling. Først og fremmest<br />
har tema<strong>møde</strong>rne understreget, at det maritime<br />
er Svendborgs sjæl. Men også at der er<br />
mange opfattelser af begrebet ”maritim”. Liv<br />
og mangfoldighed på havnen har også været<br />
efterspurgt af stort set alle. To af de vigtigste<br />
spørgsmål i debatten har været, hvad er fremti<strong>den</strong>s<br />
virksomheder? Og skal der være boliger<br />
på havnen?<br />
Under hele forløbet har der været lejlighed til<br />
at følge aktiviteterne og blande sig i debatten<br />
på <strong>den</strong> særlige hjemmesi<strong>den</strong> www.fremti<strong>den</strong>shavn.dk<br />
og gennem dagspressens dækning.<br />
<strong>Referat</strong>er og de afviklede indlæg og analyser<br />
har alle været tilgængelige umiddelbart efter<br />
<strong>møde</strong>rne.<br />
Efter sidste tema<strong>møde</strong> <strong>den</strong> 18. juni vil styregruppen<br />
for Fremti<strong>den</strong>s Havn udarbejde en<br />
indstilling til byrådet til beslutning på byrådets<br />
ordinære <strong>møde</strong> d. <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong>. Herefter<br />
skal selve udviklingsplanen udarbejdes og<br />
vedtages.<br />
05<br />
Styregruppe<strong>møde</strong><br />
www.fremti<strong>den</strong>shavn.dk
to SCENARIER<br />
På baggrund af forløbet peges på to veje til at<br />
skabe investeringssikkerhed.<br />
Den ene vej er en satsning på en videreudvikling<br />
af <strong>den</strong> oprindelige industrihavn:<br />
Maritim industrihavn<br />
At vælge Svendborg Havn som maritim industrihavn<br />
er at give bestående og kommende<br />
industrivirksomheder en sikkerhed for fortsat<br />
udvikling, der hvor de ligger, og med de rettigheder<br />
og begrænsninger, der knytter sig til<br />
det. Valget baseres på en tro på, at fremti<strong>den</strong><br />
for havneindustri og skibsfart er det valg, der<br />
fastholder og udvikler Svendborg som et af<br />
Fyns/regionens bærende udviklingsområder.<br />
Den an<strong>den</strong> vej er en ny retning:<br />
Maritim byhavn<br />
At vælge Svendborg Havn som maritim byhavn<br />
er at sikre en åben Frederiksø u<strong>den</strong> boliger,<br />
men med virksomheder og aktiviteter knyttet<br />
til det maritime, til træskibsværft, lystbådehavn,<br />
kontorer, hotel, kultur, oplevelser, museum,<br />
og aktiviteter for borgere og besøgende.<br />
På havnens øvrige dele blandes boliger med<br />
bestående og nye ikke miljøbelastende virksomheder,<br />
butikker og serviceerhverv. Valget<br />
er begrundet i en tro på, at en således ændret<br />
erhvervssammensætning er nødvendig for at<br />
sikre fremti<strong>den</strong>s jobs, og at boliger på havnen<br />
er nødvendige for at sikre finansiering og nye<br />
skatteydere.<br />
En tredje vej?<br />
En tredje vej, at blande de to, findes ikke i<br />
<strong>den</strong>ne optik. Blandt andet fordi Svendborgs<br />
placering på investeringsmarkedet ligger u<strong>den</strong><br />
for de centrale investeringsområder og fordi<br />
uklare miljøforhold fjerner investeringslysten.<br />
Svendborg må derfor maksimere attraktivitet<br />
og investeringssikkerhed, hvis man skal skabe<br />
udvikling og vækst. Det gør man kun ved at<br />
vælge klart. Et klart valg vil være grundlaget<br />
for yderligere detaljering, men <strong>den</strong>ne opgave<br />
giver kun mening, når valget er truffet.<br />
06<br />
Den maritime byhavn kan rumme en lang række af de<br />
maritime aktiviteter, som allerede findes i Svendborg<br />
Havn. Den afgørende forskel ligger i at man i <strong>den</strong><br />
maritime byhavn har fokus på at afvikle <strong>den</strong> miljøtunge<br />
del af virksomhederne.
ANVENDELSER<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn fortsætter de<br />
aktiviteter, som er i dag, stort set uændret.<br />
Desu<strong>den</strong> maksimeres mulighederne for at<br />
gøre plads til industrierhverv og udvide de<br />
eksisterende erhverv. Denne mulighed for udvikling<br />
skal dog ses i forhold til <strong>den</strong> langvarige<br />
tilbagegang i antallet af industriarbejdspladser<br />
(se graf på side 18) og gods over kaj, som<br />
også kendetegner Svendborg. I det omfang<br />
det er muligt i forhold til miljølovgivningen er<br />
der også placeret serviceerhverv. Det er vigtigt<br />
at erindre, at mulighe<strong>den</strong> for at maksimere<br />
anvendelsen til industrierhverv i dette scenarie<br />
er stærkt begrænset af <strong>den</strong> måde hele<br />
havneområdet allerede i dag er ”pakket ind”<br />
af <strong>den</strong> omgivende by med boliger og andre<br />
miljøfølsomme funktioner.<br />
Den første vej til investeringssikkerhed er at<br />
fastholde Svendborg som industrihavn ud fra<br />
en tro på, at det er i industrien fremti<strong>den</strong>s jobs<br />
i Svendborg skal findes. Som konsekvens heraf<br />
skal de bestående virksomheder og nye virksomheder<br />
af samme typer sikres investeringssikkerhed.<br />
Det skal ske ved at sikre, at deres<br />
produktion, produktionsformer og afledte fysiske<br />
fremtræ<strong>den</strong> og transport kan fortsætte og<br />
udvikles til gavn for virksomhederne og deres<br />
beskæftigelse.<br />
For at sikre industrivirksomhederne udviklingsmuligheder,<br />
skal miljøfølsom virksomhed som<br />
beboelse, kontorer, institutioner, restauranter,<br />
lystbåde mv. holdes ude af havnens område.<br />
Første vej giver altså industrien investeringssikkerhed<br />
og fravælger derfor miljøfølsomme<br />
aktiviteter. Hvis der opstår lav investeringslyst<br />
eller virksomhedslukning, fastholdes strategien<br />
for at sikre investeringssikkerhed for de<br />
miljøtunge erhverv.<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn kan Svendborg<br />
Kommune levere de samme rammebetingelser<br />
som hidtil. Men kommunen kan ikke i noget<br />
videre omfang aktivt ændre eller udvikle <strong>den</strong><br />
maritime industrihavn. Den fortsatte udvikling<br />
er udelukkende i hænderne på de private aktører<br />
og deres succés med at finde nye greb,<br />
som kan ændre udviklingen til noget positivt.<br />
Industrihavnen kan beskrives under opskriften<br />
”øget industriel aktivitet – reduceret adgang”.<br />
07<br />
Jessens Mole og Toldbo<strong>den</strong><br />
Området mellem Jessen Mole og <strong>den</strong> nye busholdeplads<br />
bebygges tæt og bruges primært til<br />
kontor- og serviceerhverv. På det nye stræde<br />
der forbinder Jessen Mole med stationsforpladsen<br />
kan der indpasses mindre butikker<br />
og cafeliv. Toldbo<strong>den</strong> og naboarealet bruges<br />
til kontorerhverv. Inderhavnens nuværende<br />
anvendelse til mere miljøfølsomme aktiviteter<br />
i form af gæstehavn med tilhørende friarealer<br />
vil være presset af hensynet til de miljøtunge<br />
virksomheder.<br />
Nordre kaj / gamle godsbaneareal<br />
På det gamle godsbaneareal kan der udvikles<br />
butikker, serviceerhverv og eventuelt kontorer.<br />
Det er ikke umiddelbart muligt at udvikle<br />
området til boliger eller kulturelle aktiviteter,<br />
idet støj og støv fra industrierhvervene er for<br />
generende.<br />
Frederiksø<br />
Træskibsværftet kan fortsætte sine aktiviteter<br />
som i dag. Der åbnes mulighed for en øget<br />
aktivitet i arealerne ved flydedokken. Vandarealerne<br />
vil friholdes til oplag af skibe, der<br />
venter på at blive bearbejdet eller skibet ud.<br />
De blå haller kan løbende omdannes til forskellige<br />
maritime erhvervstyper. Administrationsbygningerne<br />
på Frederiksø må primært<br />
forudsættes anvendt til kontorer i relation til<br />
industrivirksomhederne.<br />
Østre kaj<br />
De eksisterende anvendelser bibeholdes og udbygges<br />
i <strong>den</strong> takt det er muligt. Gods over kaj,<br />
transport og forarbejdning af korn produkter<br />
vil fortsat være kendetegnende for området.<br />
Østre Havnevej og Abildvej<br />
Området bruges fortsat til lager, service,<br />
værksted mv. Kontor og serviceerhverv kan<br />
indpasses i begrænset omfang, såfremt det<br />
ikke generer industrien og begrænser <strong>den</strong>s<br />
udvidelsesmuligheder. Miljøfølsom anvendelse,<br />
såsom ungdomsskolen bør udfases.
MARItIM<br />
TERMINAL<br />
BUTIKKER<br />
TRAFIK &<br />
SERVICE<br />
KONTOR<br />
KONTOR<br />
LYSTBÅDE<br />
FÆRGER<br />
HONNØRKAJ<br />
KULTUR<br />
2<strong>00</strong>9 2010 2011<br />
BUTIKKER<br />
SERVICESKIBE<br />
VÆRKSTED<br />
TRÆSKIBSVÆRFT<br />
ERHVERVSHUS<br />
SLÆBEBÅDE<br />
FLYDEDOK<br />
VÆRFT<br />
OPLAG<br />
UDDANNELSE<br />
INDUSTRI<br />
VÆRKSTED<br />
MARITIM<br />
FREDERIKSØ<br />
Nyborg Havn<br />
O<strong>den</strong>se Havn<br />
Svendborg Havn<br />
Kolding Havn<br />
UDVALGSVARER<br />
SERVICE<br />
STORE SKIBE<br />
KONTOR &<br />
SERVICE<br />
INDUSTRI<br />
& VÆRKSTED<br />
35<strong>00</strong><br />
3<strong>00</strong>0<br />
25<strong>00</strong><br />
2<strong>00</strong>0<br />
15<strong>00</strong><br />
1<strong>00</strong>0<br />
5<strong>00</strong><br />
0<br />
<strong>08</strong><br />
OPLAG<br />
STORE SKIBE<br />
BULK CARRIER<br />
EVENTS<br />
VÆRKSTED<br />
KONTOR<br />
OPLAG<br />
KONTOR &<br />
VÆRKSTED<br />
KONTOR &<br />
SERVICE<br />
Anvendelser, maritim industrihavn<br />
2<strong>00</strong>7 20<strong>08</strong> 2<strong>00</strong>9 2010 2011<br />
Godsomsætning<br />
Nyborg Havn<br />
O<strong>den</strong>se Havn<br />
Svendborg H<br />
Kolding Havn
ANVENDELSER<br />
I <strong>den</strong> maritime byhavn gives der investeringssikkerhed<br />
til de funktioner som knytter sig<br />
til <strong>den</strong> blandede by: lettere erhverv, service,<br />
boliger, turisme og kultur. Som følge heraf må<br />
de mest miljøbelastende virksomheder; korn-<br />
og foderstofvirksomhe<strong>den</strong> DLG/FAF ved Østre<br />
Havnevej samt Petersen & Sørensen Motorværksted<br />
A/S udflyttes successivt i overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de vilkår. Den maritime<br />
byhavn bliver netop af hensyn til gæl<strong>den</strong>de<br />
aftaler og af hensyn til markedsforhol<strong>den</strong>e ikke<br />
til fra <strong>den</strong> ene dag til <strong>den</strong> an<strong>den</strong>.<br />
Udviklingen af byhavnen vil foregå i takt med<br />
at lejemål udløber og med at markedet kan<br />
absorbere. Med en gradvis udvikling sikrer<br />
ejerforholdet og et stærkt ejerskab til planen,<br />
at anvendelse og kvalitet med det maritime i<br />
centrum fastholdes.<br />
Med byhavnen vil kommunens ændrede planlægning,<br />
aktive ageren i forhold til nuværende<br />
kontrakter, placering af offentlige investeringer<br />
i fx bibliotek, lystbådehavn, rekreative områder<br />
mv. kunne medvirke til at accelerere en<br />
udvikling.<br />
Byhavnen kan beskrives under opskriften<br />
”øget adgang – reduceret industriel aktivitet”.<br />
09<br />
Frederiksø<br />
Frederiksøen gøres til hele byens maritime<br />
centrum. Her kan findes f.eks. træskibsværft,<br />
et udviklingshus, hvor nye virksomheder i tilknytning<br />
til det maritime miljø: skibe, sejlads,<br />
turisme og oplevelser udvikles og forankres,<br />
et maritimt museum og oplevelsescenter, kulturhus,<br />
bådservice og -salg, liberale erhverv,<br />
uddannelse, hotel, restaurant, lysbådehavn<br />
med faciliteter og markeds- og musikplads.<br />
Der er ingen boliger på Frederiksøen, for ikke<br />
at forhindre udvikling af maritime virksomheder<br />
og for at undgå privatisering af <strong>den</strong> ellers<br />
fortrinsvis åbne ø, hvor det maritime kan ses,<br />
røres, prøves, smages af byens borgere og<br />
besøgende.<br />
Frederiksøen skal være symbolet på fremti<strong>den</strong>s<br />
Svendborg – et Maritimt Centrum.<br />
Jessens Mole, Nordre og Østre Kaj<br />
I havnens øvrige dele udvikles nye bydele,<br />
som danner overgang mellem de omgivende<br />
bykvarterer og bymidten på <strong>den</strong> ene side og<br />
havnen på <strong>den</strong> an<strong>den</strong>. De nye bydele vil primært<br />
rumme boliger, kontorer og andre ikke<br />
miljøbelastende erhverv, mæglere og servicevirksomheder<br />
både for skibsfarten og for byen.<br />
Dertil kommer butikker, hotel, caféer, restauranter,<br />
kultur og fritidsaktiviteter.
MARItIM<br />
HAVNEPLADS<br />
TERMINAL<br />
BUTIKKER<br />
BOLIG,<br />
TRAFIK &<br />
SERVICE<br />
BOLIGER<br />
KONTOR<br />
HONNØRKAJ<br />
BOLIGER<br />
UDVALGSVARE<br />
BUTIK,<br />
BOLIG &<br />
KULTUR BOLIG &<br />
BUTIK<br />
FÆRGER<br />
KULTUR<br />
LYSTBÅDE<br />
PROMENADE<br />
TRÆSKIBSVÆRFT<br />
BIBLIOTEK<br />
MUSEUM CAFE<br />
KONCERT<br />
ERHVERVSHUS<br />
KULTUR<br />
UDDANNELSE<br />
SLÆBEBÅDE<br />
BOLIGER<br />
DAGLIGVARER<br />
BOLIG &<br />
FRITID<br />
BOLIGER<br />
PROMENADE<br />
MARITIM<br />
KONTOR<br />
FREDERIKSØ<br />
LYSTBÅDEHAVN<br />
MARKED<br />
10<br />
STORESKIBE<br />
HOTEL<br />
KONFERENCE<br />
KONTOR<br />
SERVICE<br />
BOLIG &<br />
KONTOR<br />
BOLIG &<br />
SERVICE<br />
KONTOR<br />
HOTEL<br />
BOLIGER<br />
KONTOR<br />
Anvendelser, maritim byhavn
MARItIM KARAKtER<br />
I scenariet for <strong>den</strong> maritime industrihavn skal<br />
der arbejdes for at udvikle <strong>den</strong> fremstillingsprægede<br />
og dermed også tungere del af det<br />
maritime erhvervsliv. Derudover vil det være<br />
naturligt at satse på at udvikle havnen som<br />
godshavn og havnen som hjemhavn for slæbebåde<br />
og diverse serviceskibe.<br />
Mulighe<strong>den</strong> omkring <strong>den</strong> fremstillingsprægede<br />
virksomhed er at bygge videre på de<br />
kompetencer der ligger i f.eks. eksisterende<br />
motorværksted, skibsreparation og fremstilling<br />
af mindre skibe. Udfordringen består i<br />
at skibsværftbranchen generelt har svære<br />
betingelser i Danmark og har været præget<br />
af en langvarig nedgang. Der kan dog stadig<br />
være et nichepræget marked for reparation<br />
af eksempelvis mindre fragtskibe, men ikke<br />
skibsbygning i traditionel forstand eller i større<br />
omfang. Derimod kunne f.eks. de danske og<br />
sydfynske traditioner for bygning og reparation<br />
af lystbåde danne baggrund for en niche i <strong>den</strong><br />
maritime industrihavn.<br />
Hvad angår en videreudvikling af godshavnen<br />
vil mulighe<strong>den</strong> ligge i konstant at søge efter<br />
nye nicher. Udfordringen består i at både strukturudviklingen<br />
og markedet generelt arbejder<br />
imod i form af større og større skibe med deraf<br />
større dybgang, krav om store bagarealer til<br />
havnen, konkurrence fra landtransport (lastbiler)<br />
og konkurrence fra langt større havne.<br />
Godsmæng<strong>den</strong> på Svendborg Havn er, og har<br />
længe været beske<strong>den</strong>, sammenlignet med<br />
andre danske købstadshavne, og meget lidt<br />
taler således for at selve godsdelen af havnen<br />
har en fremtid.<br />
Med hensyn til mulighederne for Svendborg<br />
Havn som hjemhavn for slæbebåde og diverse<br />
serviceskibe hænger <strong>den</strong> nuværende<br />
anvendelse af havnen til disse skibe sammen<br />
med byens maritime historie og de rederier,<br />
som hører hjemme her. Byen rummer rigtig<br />
mange rederier og mæglere, og havnen er i<br />
dag præget af mere eller mindre aktive skibe<br />
(opliggere) med tilknytning til nogle af disse<br />
rederier. Mæng<strong>den</strong> af opliggere vil formentlig<br />
være proportional med <strong>den</strong> finansielle krise,<br />
som også påvirker fragtmarkederne.<br />
Stregen under industri i <strong>den</strong> maritime industrihavn<br />
indebærer, at rekreativt prægede<br />
11<br />
aktiviteter må underordne sig de miljøtunge<br />
aktiviteter. Det betyder, at havnens rekreative<br />
rolle begrænses til kun de mest bynære arealer<br />
langs Jessens Mole og at eksempelvis gæstehavnen<br />
i inderhavnen vil være under pres.<br />
Miljøpåvirkninger<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn vil de miljømæssige<br />
påvirkninger af omgivelserne primært<br />
stamme fra udledning af støj, støv og emissioner<br />
fra virksomhederne og fra håndteringen<br />
af fragtskibe samt fra tung lastbiltrafik til og<br />
fra virksomheder og omladning af gods på<br />
kajerne.<br />
Som en vejledning for arbejdet med virksomheder<br />
ift omkringliggende miljøfølsomme<br />
aktiviteter har Miljøministeriet udarbejdet retningslinjer<br />
i form af nogle miljøzoner kommunerne<br />
benytter i planlægningen. Hensigten med<br />
miljøzonerne er at sikre en afstand mellem på<br />
<strong>den</strong> ene side miljøbelastende virksomheder og<br />
på <strong>den</strong> an<strong>den</strong> side miljøfølsomme funktioner.<br />
Miljøzonerne er bestemt som en afstand der<br />
er fastlagt ud fra en samlet vurdering af virksomhedernes<br />
miljøbelastning; altså en samlet<br />
vurdering af støj, støv og andre emissioner.<br />
Der er defineret 7 miljøklasser, hvor in<strong>den</strong>for<br />
de forskellige virksomhedstyper er placeret.<br />
Hver miljøklasse har en vejle<strong>den</strong>de afstand<br />
Miljøzoner
MARItIM INDUStRIHAVN<br />
GÆSTEHAVN<br />
TRÆSKIBSVÆRFT<br />
HELGE<br />
LYSTBÅDEHAVN<br />
HONNØRKAJ<br />
MARITIME ERHVERV<br />
MARITIM SERVICE<br />
FÆRGEHAVN<br />
MARITIM KULTURARV<br />
GODS<br />
MARITIME ERHVERV<br />
VÆRFT<br />
MARITIM SERVICE<br />
mellem virksomhed og miljøfølsom funktion.<br />
De mest miljøtunge virksomheder i Svendborg<br />
Havn er korn- og foderstofvirksomhe<strong>den</strong> DLG/<br />
FAF på Østre Kaj og Petersen og Sørensen<br />
A/S’s flydedok ved SERVICESKIBE/KRYDSTOGT/SLÆBEBÅDE<br />
Frederiksøen. Begge virksomheder<br />
er klassificeret som miljøklasse 6,<br />
hvilket fastlægger en vejle<strong>den</strong>de miljøzone på<br />
3<strong>00</strong> m omkring virksomhederne (Petersen og<br />
Sørensen A/S ved Nordre Kaj dog miljøklasse 5<br />
med en vejle<strong>den</strong>de miljøzone på 150 m). Som<br />
det fremgår af kortet strækker miljøzonerne<br />
fra de to miljøklasse 6-virksomheder (rød og<br />
gul markering) sig ind over væsentlige dele af<br />
<strong>den</strong> omkringliggende by og bymidte.<br />
KORN/FODERSTOF<br />
GODS<br />
GODS<br />
REPARATIONSDOKKER<br />
12<br />
BULK<br />
SIMAC<br />
SLÆBESTED<br />
MARITIME ERHVERV<br />
Maritim karakter, maritim industrihavn<br />
Hvad angår transport må man i kraft af en satsning<br />
på maritime produktionsvirksomheder og<br />
godstrafik over kaj forvente en øget belastning<br />
af tung lastbiltrafik på hele havnen. Dvs. en<br />
større udledning af støj, støv og emissioner.<br />
Det belaster på havneområdets vejnet, men<br />
også på det vejnet som fungerer som transportveje<br />
for havneområdet, f.eks. Nyborgvej,<br />
Dronningemaen og Toldbodvej.<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn er der forholdsvis<br />
få kontorarbejdspladser, men derimod<br />
arbejdspladser in<strong>den</strong>for fremstilling og nogen<br />
servicearbejdspladser. Det betyder, at der en<br />
relativt mindre påvirkning fra almindelig biltrafik,<br />
omend <strong>den</strong> vil være større end i dag.
MARItIM KARAKtER<br />
Den maritime byhavn kan rumme en lang<br />
række af de maritime aktiviteter, som allerede<br />
findes i Svendborg Havn. Den afgørende<br />
forskel ligger i at man i <strong>den</strong> maritime byhavn<br />
har fokus på at afvikle <strong>den</strong> miljøtunge del af<br />
virksomhederne.<br />
Afviklingen af de miljøtunge virksomheder<br />
åbner mulighed for at udvikle andre former for<br />
erhverv, herunder lettere maritime erhverv og<br />
for at give plads til en større andel af turist-<br />
og fritidsprægede anvendelser i og omkring<br />
havnen.<br />
Svendborgs kendte attraktive gæstehavn<br />
kan videreudvikles i inderhavnen og i Frederiksøens<br />
dokområde ud mod Svendborg Sund<br />
kan der etableres en betydelig lystbådehavn.<br />
Midt mellem disse sæsonbetonede aktivitetsområder<br />
ligger Frederiksø, som kan blive<br />
centrum for de maritime aktiviteter hen over<br />
året: maritime udviklings-, salgs- og produktionsvirksomheder,<br />
træskibsværft, maritimt<br />
oplevelsescenter og museum og hjemhavn for<br />
træ- og veteranskibe som videreudvikling af<br />
det eksisterende maritime center.<br />
Fælles for <strong>den</strong> maritime industri- og byhavn<br />
er fastholdelsen af Svendborg som et center<br />
for færgerne til øhavet og mulighe<strong>den</strong> for at<br />
arbejde for en udvikling af nye og mere eksklusive<br />
former for krydstogtturisme med anløb<br />
til Gasværkskajen.<br />
13<br />
Miljøpåvirkninger<br />
I <strong>den</strong> maritime byhavn vil der være en stigning<br />
af biltrafikken i kraft af udviklingen af erhverv,<br />
kultur og boliger. Med dele af havneområdet<br />
omdannet til tætte bykvarterer vil det være et<br />
krav, at der sikres tilstrækkelig parkering.<br />
Trafikmæng<strong>den</strong> til Frederiksø vil være begrænset<br />
da der ikke her planlægges for boliger. Dog<br />
kan der i forbindelsm events og udvikling af<br />
f.eks. museum og oplevelsescenter blive tale<br />
om tilstrømning af biler. Der kan dog også<br />
blive tale om at løse parkeringsproblematikken<br />
på fastlandssi<strong>den</strong>(?).<br />
Fælles for <strong>den</strong> maritime industrihavn og byhavn<br />
vil der være en trafikbelastning af lastbiler og<br />
biler til og fra færgerne på Havnepladsen. På<br />
grund af Ærøfærgen er der allerede i dag nogen<br />
tung trafik på Jessen Mole. Diskussionen<br />
om Ærøfærgerne er ikke afklaret, men må<br />
forventes ens i de to scenarier.
MARItIM<br />
GÆSTEHAVN<br />
HELGE<br />
HAVNEPLADS<br />
HONNØRKAJ<br />
LYSTBÅDE<br />
FÆRGEHAVN<br />
MARITIM KULTURARV<br />
REKREATIV KAJ<br />
HAVNEBAD<br />
TRÆSKIBSVÆRFT<br />
OPLEVELSER<br />
MARITIM KULTURARV<br />
KULTURØ<br />
SERVICESKIBE/KRYDSTOGT/SLÆBEBÅDE<br />
MARITIME FRITIDSFORMÅL<br />
SIMAC<br />
MARITIMT MUSEUM<br />
LYSTBÅDEHAVN<br />
SLÆBEBÅDE<br />
MARITIME ERHVERV<br />
14<br />
SLÆBESTED<br />
SERVICE<br />
RESTAURATION/HOTEL<br />
Maritim karakter, maritim byhavn
ADgANg INDUStRIHAVN<br />
Kommende byrumsforløb<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn er mulighederne<br />
for <strong>den</strong> offentlige adgang til og gennem havneområdet<br />
begrænset af <strong>den</strong> type tunge erhverv,<br />
som havnen primært skal betjene. Bylivet er<br />
tilsvarende begrænset til arealerne mellem<br />
bymidte og havn.<br />
Den offentlige adgang til havneområdet fra<br />
bymidten og de øvrige omkringliggende bydele<br />
vil være mindre attraktiv i og med at havnen<br />
ikke har <strong>den</strong> samme grad af offentlighed og<br />
indeholder de kulturelle og rekreative aktiviteter<br />
som i <strong>den</strong> maritime byhavn. Af hensyn<br />
til virksomhedernes drift og sikkerhedshensyn<br />
vil der endvidere in<strong>den</strong>for selve havneområdet<br />
være en række adgangsbegrænsninger. Blandt<br />
andet vil kajerne som effekt af terrorlovgivningen<br />
være afspærret i de perioder, hvor der<br />
15<br />
Tilgængelige arealer<br />
Begrænset, ingen adgang<br />
Adgangsveje<br />
Adgang, maritim industrihavn<br />
eksempelvis ligger skibe til losning og lastning.<br />
Det betyder, at sammenhængen ”på langs af<br />
havnen” i større udstrækning må ske på eksisterende<br />
veje (f.eks. Østre Havnevej) og ikke<br />
på kajerne. Disse stramninger af adgangsforhol<strong>den</strong>e<br />
til industrihavne er løbende blevet<br />
skærpet med udgangspunkt i EU-lovgivningen.<br />
Mulighederne for byliv og udvikling af byrum for<br />
aktiviteter og ophold er begrænset til Jessens<br />
Mole og Havnepladsen samt med mulighed for<br />
en ny forbindelse ned over Gasværkshavnen.
ADgANg<br />
Kommende byrumsforløb<br />
I <strong>den</strong> maritime byhavn er det afgørende for<br />
havnens funktion som ”hele byens hjerte”, at<br />
der er fri og uhindret offentlig adgang til og<br />
i hele havneområdet, for at skabe adgang til<br />
rekreative og kulturelle aktiviteter og integrere<br />
nye erhverv med bymidtens erhverv. Det vil<br />
derfor også være afgørende for havnenes udvikling<br />
i dette scenarie, at der kan udvikles et<br />
netværk af byrum ud over hele havnen.<br />
For at sikre <strong>den</strong> offentlige adgang vil stræder,<br />
smøger og andre forbindelser medllem bymidten<br />
og havnen skulle renoveres og udbygges.<br />
Sådan som det er på vej til at ske med et nyt<br />
byrumsforløb fra bymidtens torve og pladser<br />
ned over skrænten ved Ribers Gård og gennem<br />
<strong>den</strong> kommende trafikterminal. Endvidere skal<br />
sammenhængen ”på langs af havnen” forstær-<br />
16<br />
byHAVN<br />
Tilgængelige arealer<br />
Adgangsveje<br />
Adgang, maritim byhavn<br />
kes. Det skal være muligt som fodgænger eller<br />
cyklist at færdes uhindret helt fra Christiansmindestien,<br />
via Østre og Nordre Kaj og Jessens<br />
Mole til kajerne rundt på Frederiksøen, via en<br />
cykel- og fodgængerbro fra Maritimt Centers<br />
bro videre til gasværkshavnen og Den Runde<br />
Lystbådehavn.<br />
I <strong>den</strong> maritime byhavn vil bylivet ikke begrænse<br />
sig til de indre kajer, men kunne udfolde sig<br />
ud over stort set hele havneområdet med åbne<br />
kajstrækninger på Nordre og Østre Kaj samt<br />
på Frederiksøen. Dog vil dette byliv naturligvis<br />
være af forskellig intensitet afhængig af om<br />
det er Jessens Mole eller et mere boligpræget<br />
område. Ved Nordre Kaj kan der endvidere<br />
etableres et nyt byrum i forbindelse med udbygning<br />
af et nyt bykvarter.
ARbEJDSpLADSER INDUStRIHAVN<br />
Hvor mange arbejdspladser er der i dag på<br />
havnen? Det er et tal, som er omgivet af<br />
mange myter. Hvis man spørger folk, får man<br />
svar, som varierer mellem 1<strong>00</strong> og 15<strong>00</strong>. Der er<br />
derfor gennemført en registerbaseret undersøgelse.<br />
Den er også forbundet med en række<br />
usikkerheder, men vurderes i sidste ende at<br />
være <strong>den</strong> mest troværdige metode.<br />
Vi har modtaget oplysninger fra SKAT, som<br />
normalt ikke er tilgængelige, men vurderes<br />
at være det mest præcise, når det drejer sig<br />
om et lille areal som Svendborg Havns. Hvis<br />
man tager lønindberetninger i 2010 for de<br />
virksomheder, der er registreret på havnen,<br />
og dividerer med gennemsnitsindkomsten for<br />
Svendborg Kommune får man ca. 485 arbejdspladser.<br />
Det vil sige, at de virksomheder, som<br />
har adresse på Svendborg Havn beskæftiger<br />
hvad der svarer til 485 fuldtidsstillinger. Dette<br />
dækker over, at der er udsving hen over året,<br />
en del er deltidsansatte samt over at ansatte<br />
in<strong>den</strong>for området kan være registreret på andre<br />
firmaadresser osv.<br />
Fordeles lønoplysninger på brancher ser det<br />
ud som vist på figuren. Kun ca. 15 % er direkte<br />
havneafhængige, f.eks. bugsering og<br />
reparation af skibe og sø- og godstransport.<br />
Omkring en tredjedel har større eller mindre<br />
Andet<br />
4%<br />
Bugsering og<br />
rep. af skibe<br />
7%<br />
Sø-og<br />
godstransport<br />
8%<br />
Skibsmæglere og speditører<br />
9%<br />
Engroshandel<br />
43%<br />
Lib. erhverv og privat<br />
service<br />
Restauranter, cafeer o.lign.<br />
5%<br />
Fagforeninger<br />
7%<br />
14%<br />
Butikker<br />
3%<br />
Fordeling af arbejdspladser på Svendborg havn 2010.<br />
<strong>17</strong><br />
relation til det maritime, - udover ovennævnte<br />
f.eks. skibsmæglere, fiskerestaurant og salg af<br />
proviant.<br />
Hvor mange arbejdspladser vil der være i<br />
fremti<strong>den</strong> i dette scenarie? Det er meget svært<br />
at spå om fremti<strong>den</strong>s erhvervsudvikling. Der er<br />
ingen tvivl om, at der er plads til flere arbejdspladser<br />
end de nuværende. Alene Svendborg<br />
Værft beskæftigede en overgang omkring 8<strong>00</strong><br />
ansatte. Spørgsmålet er snarere, om produktions-<br />
og industrivirksomhederne kommer?<br />
Der er blevet færre og færre arbejdspladser i<br />
Svendborg Kommune in<strong>den</strong>for industri, håndværk<br />
og byggeri, som det fremgår af figur.<br />
Intet tyder på, at <strong>den</strong>ne udvikling vil vende.<br />
Omvendt ligger der i dette scenarie, at man<br />
satser på at tiltrække produktions- og industrivirksomheder.<br />
Et forsigtigt bud er derfor,<br />
at man kan fastholde det antal arbejdspladser,<br />
der er på havnen i dag.<br />
Så er der området ved Jessens Mole og det<br />
gamle godsbaneareal, som i dag ligger ubenyttet<br />
hen. Hvis der bygges nye kontorer og<br />
detailhandel på disse områder, er der skønsmæssige<br />
plads til nye 150 arbejdspladser på<br />
disse arealer. Det forudsættes, at disse funktioner<br />
kan indpasses miljømæssigt
ARbEJDSpLADSER byHAVN<br />
En stor del af de 485 arbejdspladser, der er<br />
i dag er på havnen, kan blive liggende i <strong>den</strong><br />
maritime byhavn. Det gælder alle de virksomheder,<br />
som ikke er forurenende eller kun<br />
i mindre grad, og som derfor kan indpasses<br />
i blandede byområder. Det gælder for alle<br />
mæglere, restauranter, liberale erhverv, en del<br />
produktionserhverv mv.<br />
Men der kan skabes plads til mange flere arbejdspladser<br />
ved at omdanne dele af havnen.<br />
Det skyldes bl.a., at en kontorarbejdsplads<br />
fylder meget mindre end en klassisk industriarbejdsplads,<br />
samtidig med at <strong>den</strong> kan bygges<br />
i flere etager ovenpå hinan<strong>den</strong>.<br />
I det volumenstudie, vi har lavet for <strong>den</strong> maritime<br />
byhavn, estimerer vi, at der plads til<br />
ca. 3<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 etagemeter. Dette dækker både<br />
bygninger, som bevares og eventuelt får ny<br />
anvendelse, og nybyggeri. I volumenstudiet er<br />
der forudsat 70 % boliger – 30 % andet. Baseret<br />
på erfaringstal for m² pr. arbejdsplads for<br />
forskellige typer af erhverv, levner det plads til<br />
følgende antal arbejdspladser:<br />
Typer Arbejdspladser (op til)<br />
Erhverv (kontor, service mv.) 1250<br />
Erhverv (værksted o.lign.) 120<br />
Kultur og turisme 4<strong>00</strong><br />
Detailhandel 350<br />
I ALT 2.120<br />
1<strong>00</strong>%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
Uoplyst<br />
Uoplyst Privat og offentlig service<br />
Privat Industri, og håndværk offentlig service og byggeri<br />
Industri, Landbrug, håndværk fiskeri osv<br />
og byggeri<br />
Landbrug, fiskeri osv<br />
18<br />
Selvom en stor del af havnearealet bebygges<br />
med boliger er der således plads til mange<br />
flere arbejdspladser end det nuværende antal.<br />
Hvor mange arbejdspladser kommer der så?<br />
Det er svært at spå om både antallet og fordelingen.<br />
Det må ti<strong>den</strong> vise. Man skal huske på,<br />
at havnen omdannes over en 30 årig periode i<br />
<strong>den</strong> maritime byhavn. Ingen eller kun ganske<br />
få svendborgensere kunne i 1982 forestille sig,<br />
at værftet i <strong>2012</strong> ville være været lukket 10<br />
år før.<br />
Der er dog flere udviklingsten<strong>den</strong>ser, der giver<br />
anledning til at tro på ovennævnte udvikling.<br />
Alene de sidste otte år er der forsvundet ca.<br />
12<strong>00</strong> arbejdspladser i kommunen in<strong>den</strong>for<br />
landbrug, industri og byggebranchen. På<br />
samme tid er der kommet ca. 12<strong>00</strong> nye in<strong>den</strong><br />
privat og offentlig service. Dette dækker over<br />
en del flere in<strong>den</strong>for sundhed og socialvæsen,<br />
men der er også kommet flere arbejdspladser<br />
in<strong>den</strong>for handel, hoteller og restauranter, kultur,<br />
fritid og undervisning.<br />
Det vil formo<strong>den</strong>tlig ikke komme en række nye<br />
hovedsæder på Svendborg Havn. Men hvis politikere<br />
og investorer sammen kan iscenesætte<br />
og styrke <strong>den</strong>ne udvikling, er der plads til en<br />
række nye små og mellemstore virksomheder<br />
på havnen.<br />
0%<br />
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2<strong>00</strong>0 2<strong>00</strong>1 2<strong>00</strong>2 2<strong>00</strong>3 2<strong>00</strong>4 2<strong>00</strong>5 2<strong>00</strong>6 2<strong>00</strong>7 20<strong>08</strong> 2<strong>00</strong>9 2010 2011<br />
Erhvervsstruktur Svendborg kommune 2011.<br />
Uoplyst<br />
Privat og offe<br />
Industri, hånd<br />
Landbrug, fis
yUDVIKLINg og boLIgER<br />
Maritim industrihavn<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn er der ingen boliger,<br />
fordi valget af dette udviklingsscenarie<br />
netop sigter mod at skabe maksimal investeringssikkerhed<br />
for produktionserhverv, herunder<br />
<strong>den</strong> tunge af slagsen.<br />
Et meget væsentligt indsatsområde i Svendborg<br />
Kommunes Strategi 12 er ”investering<br />
i byudvikling”, og havnen og <strong>den</strong>nes sammenhæng<br />
med bymidten indgår som centrale<br />
handlinger in<strong>den</strong>for dette indsatsområde.<br />
Disse handlinger vil imidlertid ikke kunne blive<br />
aktiveret i scenariet om <strong>den</strong> maritime industrihavn,<br />
på grund af <strong>den</strong> sikring af de miljøtunge<br />
virksomheder som <strong>den</strong> maritime industrihavn<br />
indebærer.<br />
Maritim byhavn<br />
Er der basis for at byudvikle med boliger i<br />
Svendborg? Svendborg Kommune har været<br />
begunstiget af et jævnt stigede befolkningstal<br />
helt frem til at <strong>den</strong> finansielle krise satte ind<br />
omkring 20<strong>08</strong>. Så selv om der har været et<br />
fald i befolkningstallet de seneste tre år er det<br />
set over hele perio<strong>den</strong> fra 1984 til i dag steget<br />
med godt 8 %. Med de særlige kvaliteter Sydfyn<br />
har som bosætningsområde, med en stadig<br />
fal<strong>den</strong>de familiestørrelse, med en ny motorvej<br />
60.<strong>00</strong>0<br />
59.<strong>00</strong>0<br />
58.<strong>00</strong>0<br />
57.<strong>00</strong>0<br />
56.<strong>00</strong>0<br />
55.<strong>00</strong>0<br />
54.<strong>00</strong>0<br />
1984<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2<strong>00</strong>0<br />
2<strong>00</strong>1<br />
2<strong>00</strong>2<br />
2<strong>00</strong>3<br />
2<strong>00</strong>4<br />
2<strong>00</strong>5<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>7<br />
20<strong>08</strong><br />
2<strong>00</strong>9<br />
2010<br />
2011<br />
19<br />
og med <strong>den</strong> særlige rolle Svendborg kan få<br />
som bosætningsområde i forhold til f.eks. et<br />
nyt supersygehus i O<strong>den</strong>se er der grund til<br />
at forvente en tilvækst i borgere og stigende<br />
boligefterspørgsel. Men det er svært at spå om<br />
hvornår ten<strong>den</strong>sen vil vende.<br />
Ved at følge scenariet om <strong>den</strong> maritime byhavn<br />
kan havnens attraktivitet og sammenhængen<br />
med Svendborg bymidte være redskaber til at<br />
påvirke befolkningsudviklingen i positiv retning.<br />
Havneområdet, med dets placering mellem<br />
på <strong>den</strong> ene side by- og kulturliv og på <strong>den</strong><br />
an<strong>den</strong> side naturen omkring Svendborgsund<br />
og hele det maritime liv, gør det til et særlig<br />
attraktivt område, også for boliger. En maritim<br />
byhavn, hvor boliger indgår i en blanding med<br />
andre byfunktioner, vil endvidere bidrage til<br />
at styrke bymidten i konkurrencen med andre<br />
fynske bymidter.<br />
Et vigtigt element i at vende <strong>den</strong> negative<br />
befolkningsudvikling og styrke tilflytning og<br />
boligudvikling er at sikre, at der er ”varer på<br />
alle hylder”. På havneområdet vil der kunne<br />
udvikles byboliger med en helt særlig attraktivitet,<br />
som ikke findes magen til mange andre<br />
steder.<br />
Befolkningsudvikling Svendborg kommune, 1984-2011.
yUDVIKLINg og boLIgER<br />
Boliger på en maritim byhavn vil være byboliger,<br />
dvs etageboliger og u<strong>den</strong> private haver.<br />
Den maritime byhavns boliger forventes derfor<br />
at tiltrække et andet segment af boligsøgende<br />
end det der er tænkt for et andet byudviklingsområde:<br />
Tankefuld. Kurt Albæk, som i<br />
forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen<br />
har været tilknyttet processen omkring<br />
udviklingsplanen som vi<strong>den</strong>sperson, har således<br />
vurderet, at Tankefuld primært orienterer<br />
sig mod børnefamilier og havneområdet vil<br />
være mere interessant for modne og ældre<br />
segmenter. Derudover er der endnu ikke foretaget<br />
nærmere overvejelser over hvilken type<br />
boliger der vil indgå i en maritim byhavn.<br />
Med baggrund i foreløbige volumenstudier for<br />
havneområdet (en vurdering af konkrete byggemuligheder)<br />
og en fordeling mellem erhverv<br />
og boliger, hvor boliger vil udgøre 70% af<br />
etagearealet, vil havneområdet kunne rumme<br />
op til 18<strong>00</strong> boliger. Med en gennemsnitlig familiestørrelse<br />
på 1,7 person vil havneområdet<br />
kunne komme til at danne ramme om godt<br />
3<strong>00</strong>0 borgeres dagligliv.<br />
20
ØKoNoMI INDUStRIHAVN<br />
De to alternativer er vanskelige at gøre økonomisk<br />
sammenlignelige, og de byder på<br />
to vidt forskellige økonomiske udfordringer.<br />
Ne<strong>den</strong>stående beløb kan derfor alene bruges<br />
som væsentlige økonomiske elementer i de to<br />
alternativer. Fælles for begge alternativer er<br />
dog, at det ikke med bestemthed kan forudsiges,<br />
hvordan de udvikler sig.<br />
Det er imidlertid afgørende, at det nuværende<br />
efterslæb på vedligeholdelsen af havnen (se<br />
ne<strong>den</strong>for) skal indhentes, for at muliggøre<br />
fortsat havnedrift.<br />
De økonomiske vurderinger af de to alternativer<br />
begrænser sig til anlægs- og driftsi<strong>den</strong><br />
og indeholder ikke overvejelser om eksempelvis<br />
afledte gevinster, f.eks. hvad udvikling af<br />
havneområdet kan betyde med hensyn til nye<br />
tilflyttere og arbejdspladser omregnet til kommunal<br />
økonomi.<br />
Maritim industrihavn<br />
Svendborg Havn giver i dag Svendborg Kommune<br />
en række indtægter. Erhvervshavnen<br />
indtjener ca. 7,5 mio. kr. om året for bl.a.<br />
skibs- og omsætningsafgifter, lejeindtægter<br />
fra bygninger og arealer og lodsbåd. Derudover<br />
giver lystbådedelen i Svendborg Havn<br />
ca. 2 mio. kr. om året. Det dækker over bl.a.<br />
gæstesejlere og faste liggepladser (inkl. udstillingsbåde).<br />
Indtægter (pr. år):<br />
Erhvervshavn: 7,5 mio. kr.<br />
Lystbåde: 2,0 mio. kr.<br />
I alt 9,5 mio. kr.<br />
Der er naturligvis også en række udgifter forbundet<br />
med at drive havnen. Driftsomkostningerne<br />
varierer fra år til år. Gennemsnittet fra<br />
2<strong>00</strong>0-2010 er 7,4 mio. kr. om året. Det dækker<br />
over personaleudgifter til havnens administration<br />
og vedligehold og andre driftsudgifter.<br />
Anlægsinvesteringer, som f.eks. dækker over<br />
renovering af bolværker og bygninger, indkøb<br />
af kran og etablering af nye broer, varierer<br />
også meget fra år til år. Gennemsnittet fra<br />
2<strong>00</strong>0-2010 er 4,4 mio. kr. pr. år. Hertil kommer<br />
et efterslæb, som har oparbejdet sig henover<br />
årene. Kajer, bygninger mv. er simpelthen<br />
ikke vedligeholdt på et tilstrækkeligt niveau.<br />
21<br />
Det drejer sig bl.a. om underdimensionerede<br />
konstruktionsdele (specielt katodiske beskyttelsessystemer,<br />
som modvirker rustdannelse)<br />
og uhensigtsmæssige materialevalg (billige,<br />
men for dårlige træmaterialer). Der er endnu<br />
ikke et totaloverblik over størrelsen af dette<br />
efterslæb. Kommunen arbejder herpå. Men det<br />
bedste bud pt. er, at der skal 2,9 mio. kr. om<br />
året til for at indhente det allerede registrerede<br />
efterslæb og for at forhindre nyt efterslæb i at<br />
opstå.<br />
Samlet set ser budgettet for Svendborg Havn i<br />
<strong>2012</strong> og fremover således ud:<br />
Udgifter (pr. år):<br />
Driftsomkost. (gns. 2<strong>00</strong>0-10): 7,4 mio. kr.<br />
Just. og efterslæb: 2,9 mio. kr.<br />
Anlægsinvest. (gns. 2<strong>00</strong>0-10): 4,4 mio. kr.<br />
I alt 14,7 mio. kr.<br />
Der er således ikke balance mellem indtægter<br />
og udgifter. Det er Svendborg Kommune, og<br />
dermed skatteborgerne, der kommer til at<br />
betale differencen på sigt, hvis ikke der skabes<br />
balance.<br />
Det er tvivlsomt om man kan nedbringe udgifterne<br />
markant. Man kan for ti<strong>den</strong> se en stigende<br />
ten<strong>den</strong>s på priserne for anlægsarbejder. Hvad<br />
angår indtægtssi<strong>den</strong> er der flere muligheder<br />
for at øge indtægterne. Man kan hæve lejeindtægterne<br />
i forbindelse med genforhandling af<br />
lejekontrakter. Grundlejen er markant lavere<br />
i Svendborg Havn end tilsvarende arealer i<br />
kommunen. Dette bunder i havnens historiske<br />
særstilling. En for høj stigning i lejen kan<br />
imidlertid få industrivirksomheder til at flytte,<br />
hvilket er modsat intentionen i <strong>den</strong> maritime<br />
industrihavn.<br />
En an<strong>den</strong> måde at få flere indtægter er at øge<br />
antallet af skibsanløb og dermed mæng<strong>den</strong> af<br />
gods over kaj. Alt tyder imidlertid på, at godstransporten<br />
i Danmark samler sig på nogle få<br />
større havne. Og Svendborg er ikke en af disse.<br />
Dette skyldes bl.a. at moderne skibstransport<br />
kræver flere havnefaciliteter og større dybder,<br />
end Svendborg kan tilbyde.<br />
Den sidste måde at øge indtægterne på er ved<br />
at få nye lejere på arealer, der i dag ikke er optimalt<br />
udnyttede. Som omtalt under afsnittet
ØKoNoMI<br />
om arbejdspladser tyder udviklingen ikke på,<br />
at der vil komme flere produktions- og industrivirksomheder<br />
i fremti<strong>den</strong>. Så det vil kræve<br />
en markant aktiv indsats, hvis man skal tro på,<br />
at indtægterne kan øges på <strong>den</strong>ne måde.<br />
I <strong>den</strong> maritime industrihavn vil der være mulighed<br />
for at sælge <strong>den</strong> del af de kommunale<br />
arealer, som ikke tænkes anvendt til maritimt<br />
industrielle formål. Her tænkes på arealerne<br />
ved Jessens Mole og godsbanearealet. Med<br />
byggeretter vurderes disse arealer at repræsentere<br />
en salgsværdi på i alt 42 mio kr. Herfra<br />
skal dog trækkes udgifter til byggemodning og<br />
parkering.<br />
22<br />
INDUStRIHAVN<br />
kommunale arealer markeret med blåt.
ØKoNoMI<br />
Maritim byhavn<br />
Først og fremmest skal det understreges, at<br />
ne<strong>den</strong>stående tal er behæftet med stor usikkerhed<br />
og er afhængige af <strong>den</strong> fremtidige<br />
samfundsudvikling. Der er tale om betydelige<br />
indtægter og udgifter, hvorfor det vil kræve en<br />
model, der muliggør at <strong>den</strong> nødvendige likviditet<br />
er til rådighed undervejs. Tallene tager<br />
udgangspunkt i et ”normalt marked”, dvs. at<br />
Danmark in<strong>den</strong>for en årrække kommer ud af<br />
<strong>den</strong> nuværende finanskrise.<br />
Grundprincippet i <strong>den</strong> maritime byhavn er,<br />
at kommunen sælger sine arealer, dvs. Frederiksøen,<br />
Østre Kaj, Nordre Kaj, det gamle<br />
godsbaneareal og <strong>den</strong> kommunale del af Jessens<br />
Mole. Selve kajarealerne sælges ikke,<br />
men alle bagarealerne sælges med byggeretter.<br />
Ideen er, at det kan skabe grundlag for en<br />
omdannelse og udvikling af havnen.<br />
Værdien af havnearealerne er meget afhængig<br />
af bl.a. hvad der må og kan bygges, og hvor<br />
meget der må bygges, dvs. hvor højt og hvor<br />
tæt. Med udgangspunkt i det volumenstudie,<br />
der er gennemført og med de forudsætninger<br />
der ligger heri, har de kommunale arealer følgende<br />
værdi:<br />
Indtægter (byggeretter):<br />
Jessens Mole (kommunal del): 35 mio. kr.<br />
Det gamle godsbane areal (”Delområde 8”): 70 mio. kr.<br />
Frederiksøen (minus Ring-Andersen): 45 mio. kr.<br />
Nordre og Østre havn: 1<strong>00</strong> mio. kr.<br />
I alt 250 mio. kr.<br />
Det er dog også udgifter forbundet med et<br />
salg af havnens arealer. Der er forurening,<br />
der skal tages hånd om, der skal laves ekstra<br />
fundering, og der skal laves klimasikring.<br />
Dette er udgifter, som kommunen skal afholde<br />
for at kunne sælge arealerne. Hertil kommer<br />
parkering. Afhængig af hvilke krav, man stiller<br />
til parkering, f.eks. at det skal etableres som<br />
parkeringshuse, betyder det yderligere udgifter<br />
eller reduktion i salgspriserne. Baseret på<br />
volumenstudiet og enhedspriser på forskellige<br />
anlægsarbejder har vi estimeret udgifterne til<br />
byggemodning af de kommunale arealer til følgende.<br />
Dette er ligesom indtægterne forbundet<br />
med betydelig usikkerhed og dybt afhængig af<br />
de konkrete planer.<br />
23<br />
Udgifter (byggemodning):<br />
byHAVN<br />
Fundering: 90 mio. kr.<br />
Plint (klimasikring): 15 mio. kr.<br />
Forsyning: 20 mio. kr.<br />
Forurening: 20 mio. kr.<br />
Sekundære veje: 18 mio. kr.<br />
I alt 163 mio. kr.<br />
Parkering 1<strong>00</strong> mio. kr.<br />
Såfremt der placeres kommunale aktiviteter<br />
fx bibliotek på arealerne vil der dertil komme<br />
anlægsudgifter til kommunens køb af byggeretter<br />
mv.<br />
Som nævnt indledningsvist sælges kajarealerne<br />
ikke. Det er som nærmere beskrevet under<br />
afsnit 8.0 om offentlig adgang og byliv tanken,<br />
at disse arealer skal være offentlige arealer og<br />
pladser, som kommer alle svendborgensere<br />
til gode. Det betyder, at arealerne får samme<br />
”status” som f.eks. Torvet og Centrumpladsen.<br />
Det er kommunens anlægsbudget, som har<br />
betalt disse arealer, og det er over driftsbudgettet,<br />
at de holdes ved lige.<br />
Hvis man vælger samme model for kajarealerne<br />
og pladser på havnen må der afsættes<br />
yderligere udgifter i kommunens anlægsbudget<br />
på skønsmæssig mindst 1<strong>00</strong> mio. kr. til<br />
promenade, pladser og byrum og omprofilering<br />
af veje. Dette er en forudsætning for, at<br />
der kan laves en kvalitetsbydel med liv. Det<br />
er ligeledes tanken, at driftsomkostningerne i<br />
<strong>den</strong> maritime byhavn på sigt overgår til kommunens<br />
driftsbudget. Driftsomkostningerne<br />
dækker over indhentning af efterslæb, drift<br />
af gæstehavnen, vedligehold af kajer, moler<br />
mv., og udgør skønsmæssig 8 mio. kr. pr. år.<br />
Det vil sige noget mindre end i <strong>den</strong> maritime<br />
industrihavn, fordi der i <strong>den</strong> maritime byhavn<br />
vurderedes at være et markant mindre slid fra<br />
f.eks. lastbiler og gods over kaj.<br />
De indtægter kommunen i dag har fra lystbådedelen<br />
af havnen kan naturligvis fortsætte i<br />
<strong>den</strong> maritime byhavn. Faktisk vurderes det,<br />
at indtægterne fra gæstesejlere o.lign. kan<br />
fordobles ved at etablere nye moler og gæstepladser<br />
i inderhavnen. Et forsigtigt bud på<br />
fremti<strong>den</strong> er således, at driftsindtægterne i<br />
<strong>den</strong> maritime byhavn ligger på 4,5 mio. kr. pr.<br />
år.
ØKoNoMI<br />
Samlet set fremstår <strong>den</strong> maritime byhavn<br />
ikke nødvendigvis som en god forretning for<br />
kommunen, når man samlet kigger på direkte<br />
indtægter, udgifter og potentielle anvendelser.<br />
Men nok så interessante er de samfundsmæssige<br />
indtægter og udgifter ved <strong>den</strong> maritime<br />
byhavn. Det vil sige, hvad kaster nye potentielle<br />
tilflyttere og arbejdspladser af sig af sidegevinster<br />
og udvikling i resten af kommunen?<br />
Der er ikke lavet beregninger af disse.<br />
24<br />
byHAVN
DINE NotER boRgER
Bilag: 2.2. Processen omkring Udviklingsplan for Fremti<strong>den</strong>s<br />
Havn, vinter-forår <strong>2012</strong><br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 148698/12
Processen omkring Udviklingsplan for<br />
Fremti<strong>den</strong>s Havn, vinter-forår <strong>2012</strong><br />
Baggrun<strong>den</strong><br />
I foråret 2011 besluttede Svendborg Byråd at igangsætte en udviklingsproces for området ved Jessens<br />
Mole. Baggrun<strong>den</strong> var at Svendborg Kommune, med omdannelsen af Svendborg Havn til en kommunal<br />
havn, stod med et areal, som var på vej til at blive funktionstømt ifm etablering af en ny trafikterminal ved<br />
Toldbodvej. I foråret 2011 var tanken at gennemføre et salg af det kommunale areal ved Jessens Mole via<br />
en grundsalgskonkurrence. For at afprøve afsætningsmulighederne valgte byrådet at lade NIRAS undersøge<br />
<strong>den</strong> markedsmæssige interesse for arealet. NIRAS gennemførte undersøgelsen gennem en række<br />
interviews med udvalgte virksomhedsejere/-ledere, developere, investorer, ejendomsmæglere,<br />
repræsentanter for detailhandlen, repræsentanter for lejere på havnen, lokale rådgivere og andre<br />
nøglepersoner. Hertil kommer en lang række danske og u<strong>den</strong>landske investorer og developere som NIRAS<br />
har besøgt og haft samtaler med in<strong>den</strong> for det seneste år i forbindelse med tilsvarende<br />
havneomdannelsesprojekter.<br />
Blandt konklusionerne fra NIRAS’ interviews er det i forhold til <strong>den</strong> efterfølgende proces især værd at hæfte<br />
sig ved to udsagn: ”…at der alene i lokalområdet findes økonomiske investeringsressourcer i et<br />
bemærkelsesværdigt omfang” og at ”det er et krav fra investorer og kommercielle interesser, at der<br />
foreligger en samlet plan for hele havneområdet”. Endvidere pegede undersøgelsen på at ”der skal (gen-)<br />
skabes tillid og troværdighed mellem kommune og erhvervsliv”.<br />
Konklusionerne fik meget konkret betydning for karakteren af <strong>den</strong> proces, der er blevet igangsat<br />
efterfølgende.<br />
Konceptet for udviklingsprocessen vinter-forår <strong>2012</strong><br />
Ud fra undersøgelsens konklusioner besluttede byrådet sommeren 2011 at omgøre <strong>den</strong> igangsatte proces<br />
for Jessens Mole. Man lyttede til signalet om nødvendighe<strong>den</strong> af at etablere en sikkerhed for kommende<br />
investeringer i form af en politisk klar udmelding om fremti<strong>den</strong> for hele Svendborg Havn. Samtidig valgte<br />
man en proces, som indebar en høj grad af interessentinvolvering, hvormed processen kunne bidrage til at<br />
skabe en forbedret tillid og troværdighed mellem kommune og erhvervsliv. Efter en afsøgning af<br />
konsulenter med erfaring in<strong>den</strong>for området, valgte administrationen Pluss Leadership A/S v/ Johan<br />
Bramsen, som konsulenter til opgaven.<br />
Ud fra de politiske mål skitserede Plan og Erhverv sammen med konsulentfirmaet en proces for<br />
tilvejebringelse af et politisk beslutningsgrundlag for <strong>den</strong> fremtidige udviklingsretning for Svendborg Havn.<br />
Modellen forudsatte, at der etableredes et velunderbygget og faktabaseret beslutningsgrundlag, at de<br />
direkte interessenter blev taget med på råd, og at processen forløb i fuld offentlighed.<br />
Udviklingsmodellen er blevet omsat til konkret handling i form af seks temadage afholdt fra januar til juni<br />
<strong>2012</strong>: en indle<strong>den</strong>de og en afsluttende temadag og her ind imellem fire temadage med en belysning af
centrale spørgsmål ift udvikling af havneområder: udviklingsmuligheder for erhvervshavne, markedsforhold<br />
for erhvervs- og boligudvikling, samspillet mellem by og havn og organisatoriske og miljømæssige<br />
udfordringer omkring havneomdannelse. Til uddybning af disse spørgsmål har der været inviteret en række<br />
centrale vi<strong>den</strong>spersoner, som hver især har været involveret i tilsvarende udviklingsprojekter i Danmark og<br />
internationalt. På temadagene blev der dels indledningsvis afviklet et <strong>møde</strong> for en inviteret kreds af<br />
interessenter (erhvervs-, rådgiver- og institutionsinteresser, investor- og foreningsinteresser), dels et åbent<br />
borger<strong>møde</strong> over samme tema og med samme oplæg som ved interessent<strong>møde</strong>t.<br />
Til at styre processen og sikre poltisk forankring omkring forløbet nedsatte byrådet en styregruppe med<br />
deltagelse af borgmester Curt Sørensen (A), byrådsmedlemmerne Lars Erik Horneman (V), Henrik Nielsen<br />
(C), og Bruno Hansen (F), kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf, teknisk direktør Kjeld Busborg<br />
Johansen og direktør for Erhverv, Kultur og Udvikling Tim Jeppesen og efter 15. maj konstitueret direktør<br />
Torben Jørgensen. Styregruppen har deltaget i alle temadagene under såvel interessent- som borger<strong>møde</strong><br />
og har endvidere benyttet dagen til afholdelse af styregruppe<strong>møde</strong>. Til støtte for processen har der været<br />
nedsat en projektgruppe bemandet af Plan og Erhverv samt Miljø og Teknik, som sammen med konsulent<br />
Johan Bramsen har stået for temadagenes praktiske og indholdsmæssige gennemførelse. Temadagene er<br />
hver gang blevet fulgt op af et projekt<strong>møde</strong>, hvor emner der skulle undersøges og belyses frem til næste<br />
tema<strong>møde</strong> er blevet fastlagt.<br />
Processen er primært blevet formidlet gennem hjemmesi<strong>den</strong> www.fremti<strong>den</strong>shavn.dk, som også findes via<br />
Facebook. Som et forsøg er alle borger<strong>møde</strong>r på nær ét endvidere blevet dokumenteret på video, som kan<br />
ses via hjemmesi<strong>den</strong>.<br />
Undervejs i processen har der været tilstræbt en fleksibel tilgang. Kredsen af interessenter er således blevet<br />
udvidet løbende. Da det eksempelvis indledningsvis blev påpeget, at interessentkredsen overvejende<br />
bestod af mænd, blev der taget initiativ til at invitere en kreds af kvindelige erhvervsfolk. Borger- og<br />
interessent<strong>møde</strong>rne har endvidere afsløret en voldsom skævvridning mht aldersspredning: antallet af<br />
deltagere under 25 år kunne tælles på én hånd. Der blev derfor etableret et samarbejde med Svendborg<br />
Gymnasium, hvor en gymnasieklasse i foråret gennemførte projektforløb om havneplanlægning, som både<br />
involverede deltagelse i et borger<strong>møde</strong> og fremlæggelse af projektforslag for en kreds af byrådspolitikere.<br />
Bruttolisten over mulige interessenter var som udgangspunkt på omkring 80 personer. Af disse er mellem<br />
30 og 40 mødt frem ved de forskellige tema<strong>møde</strong>r. Oprindelig var tanken at kredsen skulle variere efter<br />
hvilket tema, der skulle belyses ved det enkelte tema<strong>møde</strong>. Ved planlægningen af <strong>møde</strong> fem og seks blev<br />
det besluttet at invitere alle, for at sikre så stor deltagelse som muligt.<br />
Borger<strong>møde</strong>rne har haft store udsving i antallet af deltagere. Fra omkring 20 til op mod 150 ved det<br />
afsluttende og konkluderende <strong>møde</strong> <strong>den</strong> 18. juni <strong>2012</strong>. Det store frem<strong>møde</strong> <strong>den</strong> dag kan måske tillægges<br />
<strong>møde</strong>ts konkluderende karakter, ligesom der endvidere var arrangeret et musikalsk indslag. Det afsluttende<br />
<strong>møde</strong> faldt i øvrigt sammen med offentliggørelsen af kunst- og kommunikationsprojektet ”Der er en Ø midt<br />
i byen”.<br />
Alle temadage er blevet afholdt på Frederiksøen i værftets gamle tømrerværksted, som har dannet en<br />
meget havneautentisk, rå ramme om <strong>møde</strong>rne. Tømrerværkstedet er velvilligt blevet stillet til rådighed af<br />
UDSYN og Petersen & Sørensen A/S.
Bilag: 2.3. Proces efter august <strong>2012</strong> - Udviklingsplan for Svendborg<br />
Havn.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 157951/12
Notat<br />
Proces efter august <strong>2012</strong> - udviklingsplan for<br />
Svendborg Havn<br />
Principbeslutning på byråds<strong>møde</strong>t <strong>den</strong> <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong><br />
Efter vinterens og forårets seks tema<strong>møde</strong>r fremlægges der to scenarier<br />
for fremti<strong>den</strong>s havn på byråds<strong>møde</strong>t <strong>den</strong> <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong>. Valget af<br />
scenarie vil have stor betydning for <strong>den</strong> efterfølgende proces og<br />
indholdet af en udviklingsplan. Processen kan derfor på nuværende<br />
tidspunkt kun beskrives i meget grove træk.<br />
Procesplan på byråds<strong>møde</strong> efteråret <strong>2012</strong><br />
Når der er truffet en principbeslutning om enten scenariet for en maritim<br />
industrihavn eller en maritim byhavn kan <strong>den</strong> nødvendige efterfølgende<br />
proces fastlægges. Processen omfatter såvel perio<strong>den</strong> frem til endelig<br />
beslutning af en udviklingsplan som <strong>den</strong> efterfølgende<br />
realiseringsproces.<br />
Procesplanen skal give svar på eller belyse bl.a. følgende:<br />
• Udviklingsplanens disposition og tilblivelsesproces<br />
• Hvilke dele af det hidtidige materiale skal uddybes ift<br />
udviklingsplanen: eksempelvis miljøforhold og økonomi?<br />
• Hvilken form for borger- og interessentinddragelse skal der ske<br />
ifm udviklingsplanen og ifm <strong>den</strong> efterfølgende realisering?<br />
• Hvordan kommer vi bedst i dialog med investorer?<br />
• Hvordan inddrages eksisterende virksomheder i <strong>den</strong> videre<br />
proces?<br />
• Afklare fokus på midlertidige aktiviteter<br />
• Afklare <strong>den</strong> interne organisering ift udarbejdelse af<br />
Udviklingsplan og efterfølgende realisering<br />
• Afklare <strong>den</strong> politiske proces vedrørende styregruppe og<br />
udvalgsbehandling.<br />
• Hvilken organisation skal der opbygges for at realisere<br />
udviklingsplanen: er det Svendborg Kommune/Havn der driver<br />
processen eller opbygges der f.eks. et eller flere<br />
udviklingsselskaber i samarbejde med private fonde eller<br />
investorer?<br />
• Anvendelse af konkurrencer og udbud.<br />
Kultur, Erhverv og<br />
Udvikling<br />
、、、、、、、、<br />
Rådhuset<br />
、、、、、、、、、、、<br />
Ramsherred 5<br />
57<strong>00</strong> Svendborg<br />
4. juli <strong>2012</strong><br />
Sagsid: 12/21119<br />
Notat oprettet af:<br />
TPLKJO
• Hvilket behov for konsulentbistand: eksempelvis omkring<br />
investorkontakt og eventuelt etablering af selskabsdannelse?<br />
• Hvilken sammenhæng med kommuneplanen?<br />
Forslag til Udviklingsplan for Svendborg Havn på byråds<strong>møde</strong><br />
medio 2013<br />
Et første bud på Udviklingsplanens struktur og indhold:<br />
• Vision for fremti<strong>den</strong>s havn<br />
• Strategi<br />
• Hovedstruktur - anvendelser<br />
• Rækkefølge – etaper<br />
• Konsekvenser for kommuneplanen<br />
• Økonomi – budget og finansiering<br />
• Organisation for realisering af Udviklingsplanen<br />
• Kommunikation og markedsføring<br />
Efter byrådets godkendelse af forslag til Udviklingsplan for Svendborg<br />
Havn forventes <strong>den</strong> fremlagt i offentlig høring, således at der kan ske en<br />
endelig godkendelse af planen i andet halvår af 2013.<br />
Side 2 af 2
Bilag: 2.4. Afgrænsning af arealer udviklingsplan for Svendborg<br />
Havn<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>6683/12
Kortbilag:<br />
Afgrænsning af arealer<br />
omfattet af udviklingsplan for<br />
Svendborg Havn<br />
03-<strong>08</strong>-<strong>2012</strong>
Bilag: 2.5. Tredje scenarie fra Jesper Kiel, Enhedslisten<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 188570/12
NYT SCENARIUM HAVNEBY<br />
Et tredje scenarium<br />
Byen og havnen er i oplægget til principbeslutning for Svendborg Havns blevet til to<br />
størrelser, der udelukker hinan<strong>den</strong>. Der er behov for et scenarium, som gør byen og havnen til<br />
hinan<strong>den</strong>s forudsætninger i et nyt scenarium: Havnebyscenariet.<br />
Forslaget er stillet af Enhedslisten, men er tænkt som et scenarium, der kan samle bredt for at<br />
skabe samling om at sikre de nuværende arbejdsplader samtidigt med at der åbnes nye<br />
muligheder for erhverv og byudvikling.<br />
Byrådsmedlem for Enhedslisten, Jesper Kiel
BY MØDER HAVN HAVNEBY<br />
Svendborgs særlige attraktion<br />
Oplevelsen af Svendborg Havn, som et levende sted med skibe, havneaktivitet, færger og<br />
maritimt miljø er centralt for at havnen er en attraktion for både byens borgere, besøgende og<br />
turister. Denne særlige atttration ,hvor havnen adskiller sig fra de store erhvervshavne og fra<br />
de nedlagte havne med boligområder, skal styrkes.<br />
De områder som i dag adskiller byen og havnen skal udvikles så byen <strong>møde</strong>r havnen. En havn<br />
som fortsat skal være aktiv. Dermed skal Svendborg ganske simpelt være havneby og dyrke<br />
dette.<br />
Industri og havneerhverv skal samles og sikres<br />
De aktiviteter der idag er på havnen skal koncentreres, for give plads til nye aktiviteter. Derfor<br />
skal området ved Nordre Kaj og det gamle godsbane areal frigøres for industri og åbnes op for<br />
andre erhverv langs havnen i kombination med boliger nær havnen - men ikke på havnen. Der<br />
skal findes en ny placering af FAFs oplagringshal i dette område og Petersen og Sørensen skal<br />
tilbydes en løsning, hvor alle aktiviteter samles på Frederiksøen. Derved er de store<br />
industrielle virksomheder samlet på FAF/DLGs nuværende placering og kajen overfor på<br />
Frederiksøen med det tilstø<strong>den</strong>de område ved flydedokken.<br />
FAF/DLGs oplagringshal på Nordre Kaj flyttes til en an<strong>den</strong> placering<br />
Miljø sikres gennem planlægning.<br />
Miljøforhold gennemgås med henblik på dels sikre støjdæmpning m.v. på virksomhederne og<br />
dels at placere virksomheder, som ikke er så miljøfølsomme i overgangszonen mellem havn<br />
og kontorer/boliger. Nye bygninger i overgangszonen planlægges, så de kan virke som<br />
støjdæmpende foranstaltning og skærme af mellem <strong>den</strong> aktive havn og byen.
Frederiksøen åbnes delvist for nye erhverv<br />
Den bageste del af Frederiksøen forbeholdes motorværksted, flydedok og værftsvirksomhed.<br />
Der åbnes op på kajen overfor Maritimt Center for nye ikke-havnerelaterede erhverv. Denne<br />
kaj åbnes op og omdannes til attraktivt omåde med fri adgang. De gamle værftsbygninger med<br />
nye aktiviteter bibeholdes og skærmer af mod værftsaktiviterne bagved. Dette nye område vil<br />
samtidigt kunne fungere som et vindue til det bagvedliggende værftsområde.<br />
Værftets gamle bygninger med kantine, maskinværksted, tømrerværksted m.m. åbnes for nye aktiviteter<br />
Boliger som en afpasset del af byudviklingen<br />
Der indpasses boliger i området langs Jessens Mole og på det gamle godsbaneareal. Boligerne<br />
placeres ikke i først række mod havnen. Der findes gode muligheder for boliger tæt ved<br />
havnen u<strong>den</strong> at de kommer tættere på end de boliger, der allerede findes nær havnen.<br />
Områderne skal have karakter af by med blandet bolig, butikker og erhverv. Det skal ikke<br />
fremstå som boligområde.<br />
Erhvervshavn sikres<br />
Gods på skibe er fortsat vigtig at holde fast i for, at Svendborg fremadrettet kan få gods ad<br />
søvejen. Som en vigtig del af kommunens klimahandlingsplan skal CO2-udslippet nedsættes<br />
for transportsektoren, det kan ske blandt andet ved at flytte gods fra lastbiler til skibe. Det<br />
eksisterende område afpasses til det reelle behov og der skal arbejdes med at sikre<br />
miljømæssigt bedre løsninger så skibene, se de fx får eletricitet fra land istedet for at bruge<br />
skibenes hjælpemotorer.
ANVENDELSE HAVNEBY
ADGANG HAVNEBY<br />
I havnebyscenariet bliver dele af Frederiksøen åbnet op, hvor kajen overfor Maritimt Center<br />
kan blive en attraktiv del byen, samtidigt med at der forsat fra tid til an<strong>den</strong> kan ligge skibe ved<br />
kaj. Der åbnes samtidigt op for at man kan få et kig ind til industriområdet.<br />
Samme muligheder åbnes på Nordre Kaj, hvor der frem til FAF/DLG arbejdes med gøre<br />
området til et åbent område, hvor havnen <strong>møde</strong>r byen og hvor der vil være nye adgangsveje,<br />
som forbinder nye områder med byudvikling med havnen.<br />
På kajen ved FAF/DLG forsætter adgangen som i dag, hvor der ind i mellem er spærret for<br />
adgang, når der lodses gods. Området omkring dokken på Frederiksøen vil som i dag være<br />
friholdt for offentlig adgang.
Bilag: 3.1. Underskreven ledelseserklæring regnskab 2011.<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>9181/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
Bilag: 3.2. Årsberetning 2011.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 180376/12
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
www.brugerinformation.dk
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
150.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
0<br />
-50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
-1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug<br />
note)<br />
<br />
Sep Okt Nov Dec<br />
Aflæst i ØS Ultimo md. 2011 Aflæst i ØS Ultimo md. 2010 Aflæst i ØS Ultimo md. 2<strong>00</strong>9<br />
Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2<strong>00</strong>9 jf. IM
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
150.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
0<br />
-50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
-1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug<br />
note)<br />
<br />
Sep Okt Nov Dec<br />
Aflæst i ØS Ultimo md. 2011 Aflæst i ØS Ultimo md. 2010 Aflæst i ØS Ultimo md. 2<strong>00</strong>9<br />
Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2<strong>00</strong>9 jf. IM
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
150.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
0<br />
-50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
-1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug<br />
note)<br />
<br />
Sep Okt Nov Dec<br />
Aflæst i ØS Ultimo md. 2011 Aflæst i ØS Ultimo md. 2010 Aflæst i ØS Ultimo md. 2<strong>00</strong>9<br />
Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2<strong>00</strong>9 jf. IM
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
150.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
0<br />
-50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
-1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug<br />
note)<br />
<br />
Sep Okt Nov Dec<br />
Aflæst i ØS Ultimo md. 2011 Aflæst i ØS Ultimo md. 2010 Aflæst i ØS Ultimo md. 2<strong>00</strong>9<br />
Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2<strong>00</strong>9 jf. IM
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
150.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
0<br />
-50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
-1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug<br />
note)<br />
<br />
Sep Okt Nov Dec<br />
Aflæst i ØS Ultimo md. 2011 Aflæst i ØS Ultimo md. 2010 Aflæst i ØS Ultimo md. 2<strong>00</strong>9<br />
Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2<strong>00</strong>9 jf. IM
2<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
150.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
0<br />
-50.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
-1<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0.<strong>00</strong>0<br />
Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug<br />
note)<br />
<br />
Sep Okt Nov Dec<br />
Aflæst i ØS Ultimo md. 2011 Aflæst i ØS Ultimo md. 2010 Aflæst i ØS Ultimo md. 2<strong>00</strong>9<br />
Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Gns. 365 i 2<strong>00</strong>9 jf. IM
• <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• <br />
<br />
• <br />
<br />
<br />
<br />
•
• <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• <br />
<br />
• <br />
<br />
<br />
<br />
•
• <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• <br />
<br />
• <br />
<br />
<br />
<br />
•
• <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• <br />
<br />
• <br />
<br />
<br />
<br />
•
• <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• <br />
<br />
• <br />
<br />
<br />
<br />
•
ndskudskapitalen Naturgas Fyn i 2011 bliver
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
o <br />
o <br />
o
Bilag: 3.3. Underskrevet beretningsside - regnskab 2011<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 181253/12
Bilag: 3.4. Revisionsberetning nr 9 afsluttende regnskab 2011.<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 181248/12
Tlf: 33 12 65 45<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
o<strong>den</strong>se@bdo.dk<br />
www.bdo.dk<br />
SVENDBORG KOMMUNE<br />
Beretning nr. 9<br />
(side 246 - 294 )<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
Fælledvej 1<br />
DK-5<strong>00</strong>0 O<strong>den</strong>se C<br />
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et<br />
UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Indholdsfortegnelse Side<br />
1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2011 ............. 246<br />
1.1 Indledning ............................................................................................ 246<br />
1.2 Ledelsens regnskabserklæring .................................................................... 247<br />
1.3 Revisionspåtegning – konklusion på <strong>den</strong> udførte revision .................................... 247<br />
1.4 Revisionens bemærkninger ........................................................................ 247<br />
1.4.1 Generelt ...................................................................................... 247<br />
1.4.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2011 .................................... 248<br />
1.4.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger ....................................... 248<br />
2 VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI ....................................................... 249<br />
2.1 Indledning ............................................................................................ 249<br />
2.2 Vurdering af bæredygtig drift .................................................................... 249<br />
2.3 Det likvide beredskab .............................................................................. 251<br />
2.4 Sammenfatning og konklusion .................................................................... 252<br />
3 REVISIONSMETODIK ............................................................................... 253<br />
3.1 Risikovurdering og revisionsstrategi ............................................................. 253<br />
3.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser ........................................................ 253<br />
3.3 Den løbende revision ............................................................................... 254<br />
3.4 Lovpligtig forvaltningsrevision .................................................................... 254<br />
3.5 Den afsluttende revision ........................................................................... 254<br />
4 FORVALTNINGSREVISION – FRITVALGSTAKSTER ............................................ 255<br />
4.1 Baggrund, formål og afgrænsning ................................................................ 255<br />
5 REVISIONSMÆSSIG GENNEMGANG AF IT-SIKKERHEDEN .................................... 257<br />
It-sikkerhed .................................................................................................. 257<br />
Konklusion .................................................................................................... 257<br />
6 REVISION AF ÅRSREGNSKABET .................................................................. 258<br />
6.1 Årsregnskabets opbygning og indhold ........................................................... 258<br />
6.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen ................................................... 258<br />
6.3 Budget- og bevillingskontrol ...................................................................... 258<br />
6.4 Skatter ................................................................................................ 259<br />
6.5 Tilskud og udligning ................................................................................ 259<br />
6.6 Refusion af købsmoms .............................................................................. 259<br />
6.7 Lønninger og vederlag .............................................................................. 260
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
6.8 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver .............................. 260<br />
6.9 Anlægsvirksomhed .................................................................................. 261<br />
6.10 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv. .................................................. 261<br />
6.11 Balancen .............................................................................................. 262<br />
6.11.1Anlægsaktiver ................................................................................ 262<br />
6.11.2Omsætningsaktiver ......................................................................... 263<br />
6.11.3Likvide beholdninger ....................................................................... 263<br />
6.11.4Egenkapital ................................................................................... 263<br />
6.11.5Hensatte forpligtelser ...................................................................... 263<br />
6.11.6Lånoptagelse ................................................................................. 264<br />
6.11.7Gældsforpligtelser .......................................................................... 264<br />
7 REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION ............ 265<br />
7.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer ....................................... 265<br />
7.2 Løbende revision .................................................................................... 266<br />
7.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling ..................................................... 266<br />
7.3 Afsluttende revision ................................................................................ 266<br />
7.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion .................................... 266<br />
7.3.2 Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2010 og evt. tidligere år ..................... 267<br />
8 TEMAREVISION ..................................................................................... 268<br />
8.1 Generelt .............................................................................................. 268<br />
8.2 Temarevision vedrørende kommunernes administration af fleksydelsesordningen ..... 268<br />
9 ØVRIGE OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV .................................. 270<br />
9.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ...................................................... 270<br />
9.1.1 Byfornyelse ................................................................................... 270<br />
9.2 Socialministeriet .................................................................................... 271<br />
9.2.1 Udsatte råd ................................................................................... 271<br />
9.2.2 Bostøtteforløb til hjemløse borgere ..................................................... 271<br />
9.2.3 Støttecenter ”Skovbrynet” ................................................................ 271<br />
9.2.4 Gratis prævention til stofmisbrugere .................................................... 272<br />
9.2.5 Støttecenter for sindsli<strong>den</strong>de ”Dagligstuen” ........................................... 272<br />
9.2.6 Udvikling af plejefamilieområdet ........................................................ 272<br />
9.2.7 Tilskud til vikardækning ................................................................... 272<br />
9.3 Øvrige ministerier ................................................................................... 273<br />
9.3.1 Tilskud Dagbehandlingstilbud til svært belastede alkoholmisbrugere ............. 273<br />
9.3.2 Udsatte Team ................................................................................ 273
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
9.4 Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol ........................................ 273<br />
10 SÆRLIGE OPGAVER OG ANALYSER MV. ....................................................... 275<br />
11 AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER VEDRØRENDE 2011 .................................... 275<br />
11.1 Revisionsberetninger afgivet til Svendborg byråd ............................................. 275<br />
12 REVISORS ERKLÆRING ............................................................................ 276<br />
BILAG 1 TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT ................................................................ 277<br />
BILAG 2 TEMAREVISION AF FLEKSYDELSESORDNINGEN ........................................... <strong>28</strong>7<br />
BILAG 3 PÅTEGNEDE REGNSKABER OG OPGØRELSER .............................................. 292
Til Svendborg Byråd<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
1 Konklusion på revisionen af kommunens<br />
årsregnskab for 2011<br />
1.1 Indledning<br />
BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, har <strong>den</strong> 10. august <strong>2012</strong> afsluttet<br />
revisionen af Svendborg Kommunes regnskab for året 2011.<br />
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Svendborg Kommune<br />
afgives hermed beretning om <strong>den</strong> udførte revision.<br />
Indholdet i revisionsberetningen er i øvrigt drøftet med <strong>den</strong> administrative ledelse i kommunen<br />
dels i forbindelse med afholdte <strong>møde</strong>r dels ved skriftlig orientering. Sidstnævnte er sket i<br />
form af et besøgsnotat, som er et uddybende supplement til de emner, der fremgår af revisionsberetningen.<br />
Besøgsnotaterne er alene udarbejdet til brug for administrationen.<br />
Revisionen har omfattet siderne 21-24,32-44 og 46-52 i Årsberetning 2011 for Svendborg<br />
Kommune.<br />
Hovedtallene udviser (mio. kr.):<br />
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)<br />
Resultat af ordinær driftsvirksomhed<br />
Resultat af det skattefinansierede område<br />
Resultat af forsyningsvirksomhederne<br />
Oprindeligt<br />
budget<br />
83,3<br />
-66,7<br />
0,0<br />
Regnskab<br />
112,2<br />
-12,9<br />
0,0<br />
Balance Ultimo 2010 Ultimo 2011<br />
Aktiver<br />
Egenkapital<br />
Positive tal = overskud/tilgodehavender.<br />
Negative tal = underskud/gæld.<br />
3.327,7<br />
-1.587,1<br />
3.350,3<br />
-1.424,3<br />
246
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
1.2 Ledelsens regnskabserklæring<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for<br />
os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2011. I henhold til internationale<br />
revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet.<br />
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 er der konstateret enkelte forhold, som ikke<br />
er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis<br />
og sammenlagt for årsregnskabet. Disse forhold fremgår af bilag til regnskabserklæringen.<br />
1.3 Revisionspåtegning – konklusion på <strong>den</strong> udførte<br />
revision<br />
Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det<br />
kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.<br />
Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning u<strong>den</strong> forbehold. Afledt af de internationale<br />
revisionsstandarder skal vi afgive følgende supplerende oplysning, idet regnskabet indeholder<br />
budgettal:<br />
Supplerende oplysning om forståelse af revisionen<br />
Svendborg Kommune har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal<br />
i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af Byrådet godkendte<br />
resultatbudget for 2011. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.<br />
Udtalelse om ledelsesberetningen<br />
Vi har gennemlæst kommunens årsberetning 2011, herunder ledelsens og udvalgenes beretninger<br />
på side 6-21 i årsberetning og regnskab 2011. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger<br />
i tillæg til <strong>den</strong> udførte revision af årsregnskabet. Det er på <strong>den</strong>ne baggrund vores opfattelse,<br />
at oplysningerne i kommunens årsberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet.<br />
1.4 Revisionens bemærkninger<br />
1.4.1 Generelt<br />
Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndighe<strong>den</strong>,<br />
er anført under afsnit 1.4.2.<br />
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis<br />
• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger<br />
• der er handlet i strid med gæl<strong>den</strong>de love og bestemmelser<br />
• lovlighe<strong>den</strong> af en post eller disposition anses for tvivlsom<br />
• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler<br />
i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring<br />
af konstaterede mangler<br />
• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt<br />
247
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
1.4.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2011<br />
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
1.4.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger<br />
Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i <strong>den</strong> seneste revisionsberetning.<br />
248
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
2 Vurdering af kommunens økonomi<br />
2.1 Indledning<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Vi har foretaget en overordnet analyse af ne<strong>den</strong>stående væsentlige forhold med betydning for<br />
<strong>den</strong> økonomiske udvikling.<br />
Vi skal gøre opmærksom på, at vores vurdering af kommunens økonomi er et øjebliksbillede,<br />
som bl.a. bygger på de økonomiske oplysninger om forventet regnskab <strong>2012</strong> pr. 31. marts<br />
<strong>2012</strong>, som er modtaget af kommunen.<br />
2.2 Vurdering af bæredygtig drift<br />
Vurdering af bæredygtig drift foretages på baggrund af resultatet for 2010 og 2011 samt det<br />
forventede regnskab for <strong>2012</strong>. Der tages udgangspunkt i resultat af ordinær drift på det skattefinansierede<br />
område inkl. renter.<br />
Det er vigtigt, at kommunen løbende kan finansiere driftsudgifter med de løbende driftsindtægter.<br />
Der bør tilstræbes et positivt resultat for at give plads til afdrag på lån og fremtidige<br />
anlægsinvesteringer.<br />
Vi har ne<strong>den</strong>for vist udviklingen i resultat af ordinær drift for regnskabsåret 2010 og 2011<br />
samt det forventede regnskab for <strong>2012</strong><br />
Resultat af ordinær driftsvirksomhed<br />
Mio. kr.<br />
3.6<strong>00</strong><br />
3.550<br />
3.5<strong>00</strong><br />
3.450<br />
3.4<strong>00</strong><br />
3.350<br />
3.3<strong>00</strong><br />
3.250<br />
3.2<strong>00</strong><br />
3.150<br />
3.1<strong>00</strong><br />
Kilde: Kommunens budget- og regnskabsmateriale<br />
R 2010 R 2011 FR <strong>2012</strong><br />
Skatter, tilskud, udligning m.v. Nettodriftsudgifter inkl. renter<br />
249
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Som det fremgår af grafen har der i 2010 og 2011 været et overskud på <strong>den</strong> ordinære driftsvirksomhed.<br />
I <strong>2012</strong> forventes et overskud på ca.93,8 mio. kr.<br />
For at kunne vurdere sandsynlighe<strong>den</strong> for at realisere de budgetterede overskud for regnskabsår<br />
<strong>2012</strong> og fremefter, har vi set på de oprindeligt budgetterede resultater for perio<strong>den</strong><br />
2010 til <strong>2012</strong> kontra det realiserede resultat for 2010 og 2011 samt det forventede resultat for<br />
<strong>2012</strong>:<br />
Sammenholdelse af budget og realiseret regnskab – driftsresultat ekskl. anlæg<br />
Mio. kr.<br />
120<br />
1<strong>00</strong><br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
R 2010 R 2011 FR <strong>2012</strong><br />
Budgetteret resultat - oprindeligt Realiseret/forventet resultat<br />
Kilde: Kommunens budget- og regnskabsmateriale<br />
B=Budget, R=Regnskab og FR = Forventet Regnskab<br />
Det fremgår af grafen, at resultatet af <strong>den</strong> ordinære drift var 27,3 mio. kr. mindre end forventet<br />
i 2010. I 2011 blev resultatet <strong>28</strong>,9 mio. kr. bedre end forventet. I <strong>2012</strong> forventes der<br />
pr. 31. marts <strong>2012</strong> et overskud på 93,8 mio. kr. mod et oprindelig forventet overskud på 92,6<br />
mio. kr.<br />
I 2010 er der overført i alt 9,8 mio. kr. Heraf er de -4,1 mio. kr. overført til 2011, mens de<br />
13,9 mio. kr. er overført til <strong>2012</strong> budgettet i henhold til Svendborg Kommunes økonomiske<br />
decentraliseringsmodel. Decentraliseringsmodellen betyder, at de enkelte institutioner,<br />
driftsområder mv. in<strong>den</strong>for visse grænser kan overføre drifts- og anlægsmæssige mer- eller<br />
mindreforbrug til genbevilling i budgetåret to år efter.<br />
Fra 2011 til <strong>2012</strong> er der overført uforbrugte budgetbeløb på driften med 37,6 mio. kr. Heraf<br />
er de 5,1 mio. kr. overført til <strong>2012</strong>, mens de 32,5 mio. kr. er genbevilget i <strong>2012</strong>. På anlæg er<br />
der overført 12,0 mio. kr.<br />
250
2.3 Det likvide beredskab<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Kommunens likvide beredskab ultimo året bedømmes med udgangspunkt i udviklingen i <strong>den</strong><br />
bogførte kassebeholdning i 2011 samt forventet kassebeholdning ultimo <strong>2012</strong>.<br />
Regnskabsresultatet bevirker, at kommunens bogførte kassebeholdning ultimo 2011 er på 52,4<br />
mio. kr. og at kassebeholdningen dermed er steget med 33,7 mio. kr. i forhold til året før.<br />
Udviklingen i <strong>den</strong> likvide beholdning pr. 31. december<br />
Mio. kr.<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
18,7<br />
Kilde: Kommunens budget og regnskabsmateriale<br />
52,4<br />
Ifølge ledelsesrapporteringen pr. 31. marts <strong>2012</strong> forventes det, at ultimo likviditeten vil falde<br />
med 23,0 mio. kr. i <strong>2012</strong> og dermed udgøre 29,4 mio. kr. ultimo året.<br />
Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er steget fra 2010 til 2011. Den<br />
gennemsnitlige likviditet var i 2010 126,7 mio. kr., mens <strong>den</strong> er steget til 152 mio. kr. i 2011.<br />
Både <strong>den</strong> bogførte likviditet ultimo 2011 på 52,4 mio. kr. og <strong>den</strong> gennemsnitlige likviditet i<br />
2011 på 152 mio. kr. er en forbedring i forhold til 2010. Forbedringen i <strong>den</strong> gennemsnitlige<br />
likviditet skal ses i sammenhæng med, at årets resultat af ordinær drift i 2011 blev <strong>28</strong>,9 mio.<br />
kr. bedre oprindeligt budgetteret. Årsagssammenhængen mellem et forbedret resultat af <strong>den</strong><br />
ordinære drift i 2011 og stigningen i ultimo likviditeten kan være behæftet med noget større<br />
usikkerhed, idet ultimo likviditeten blot er et øjebliksbillede af kommunens likviditet <strong>den</strong> 31.<br />
december.<br />
I forhold til kommunens økonomiske strategi om en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem<br />
80-1<strong>00</strong> mio. kr. i <strong>2012</strong> og forventningerne til resten af regnskabsår <strong>2012</strong> må likviditeten betegnes<br />
som tilfredsstillende.<br />
Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet<br />
- opgjort efter kassekreditreglen - altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens<br />
gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ.<br />
29,4<br />
R 2010 R 2011 FR <strong>2012</strong> BO 2013<br />
Likvid beholdning ultimo<br />
11,7<br />
251
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Svendborg Kommune har i 2011 med en gennemsnitlig likviditet på 152 mio. kr. efterlevet<br />
<strong>den</strong>ne bestemmelse, og det er vores vurdering, at kommunen også i <strong>2012</strong> har likviditet til at<br />
kunne overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kassekreditreglen.<br />
2.4 Sammenfatning og konklusion<br />
Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fornuftig vurderet på bæredygtig drift<br />
og det likvide beredskab. Det er således vores vurdering at kommunen har handlet rettidigt<br />
på det pres, der i de sidste år har været på det driftsmæssige resultat og på <strong>den</strong> likviditetsmæssige<br />
udvikling.<br />
Af kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunen skal opnå en langsigtet balance<br />
i kommunens økonomi. Ved budgetforliget for 2011 besluttede byrådet, at hæve målsætningen<br />
for driftsoverskuddet til 1<strong>00</strong> mio. kr. I <strong>den</strong> forbindelse reducerede man budgettet via<br />
strukturtilpasninger og serviceforringelser med 70 mio. kr. Målsætningen og besparelserne<br />
skulle sikre, at kommunen har tilstrækkeligt overskud til at dække afdrag på lån og fremtidige<br />
anlægsinvesteringer. I budget <strong>2012</strong> nævnes det, at der på baggrund af besparelserne i<br />
2011, er der råderum til at videreføre et uændret serviceniveau i overslagsårene <strong>2012</strong>-2015.<br />
Med et regnskabsresultat på 112,2 mio. kr. i 2011 har byrådet gennemført besparelserne og<br />
opfyldt målsætningen. Udgangspunktet for bæredygtig drift vurderes på <strong>den</strong> baggrund at<br />
være til stede. Det er dog vores vurdering, at Svendborg Kommune fortsat står overfor en<br />
række økonomiske udfordringer i de kommende år. Det fremgår bl.a. af budget <strong>2012</strong>, at<br />
driftsresultatet reduceres fra et overskud af ordinær drift på 112,2 mio. kr. i regnskab 2011<br />
til et budgetteret overskud på 99,9 mio. kr. på <strong>den</strong> ordinære drift i <strong>2012</strong>, hvilket akkurat<br />
lever op til byrådets målsætning. I 2013 må det endvidere forventes, at likviditeten forringes<br />
i forbindelse med overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark i slutningen af <strong>2012</strong> og starten<br />
af 2013. I budget <strong>2012</strong> fremgår det, at kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at<br />
falde til 63,4 mio. kr. i 2014, hvilket er under <strong>den</strong> politiske målsætning på 80-1<strong>00</strong> mio.kr.<br />
252
3 Revisionsmetodik<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange<br />
og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes<br />
og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er<br />
i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter<br />
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.<br />
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger<br />
samt <strong>den</strong> øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig<br />
måde.<br />
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar<br />
henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2<strong>00</strong>7 (Beretning nr. 6 - Bilag<br />
1 – Genoptryk af tiltrædelsesberetning).<br />
3.1 Risikovurdering og revisionsstrategi<br />
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien<br />
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative<br />
områder af betydning for årsregnskabet.<br />
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og<br />
forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2011<br />
i<strong>den</strong>tificeret områder med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.<br />
Revisionens omfang har været tilpasset hertil.<br />
3.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser<br />
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for<br />
os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker<br />
risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation<br />
som følge af besvigelser.<br />
Ledelsen har endvidere oplyst, at <strong>den</strong> ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende<br />
undersøgelser af formodede besvigelser.<br />
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.<br />
253
3.3 Den løbende revision<br />
Generelt<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i <strong>den</strong> kommunale forvaltning.<br />
Formålet med <strong>den</strong> løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der<br />
giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til<br />
omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen<br />
i kommunen.<br />
Forretningsgange<br />
Ved <strong>den</strong> løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne.<br />
Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og<br />
der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på<br />
hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier<br />
og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og<br />
ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.<br />
Kasseeftersyn<br />
Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved kommunens<br />
hovedkasse og andre væsentlige kasser. Formålet er at konstatere, hvorvidt kommunens likvide<br />
aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters<br />
oplysninger.<br />
Om <strong>den</strong> løbende revision henvises til delberetning nr. 8.<br />
3.4 Lovpligtig forvaltningsrevision<br />
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision og løbende forvaltningsrevision.<br />
Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med <strong>den</strong> finansielle revision på<br />
udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.<br />
Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag<br />
og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal mv.<br />
samt analyser af budgetafvigelser.<br />
I det omfang vores vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingsten<strong>den</strong>ser på et<br />
område, har vi vurderet, om ressourcer mv. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende.<br />
3.5 Den afsluttende revision<br />
Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det<br />
vil sige, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske<br />
resultat og stilling.<br />
254
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
4 Forvaltningsrevision – Fritvalgstakster<br />
4.1 Baggrund, formål og afgrænsning<br />
Det overordnede formål med forvaltningsrevisionen har været at vurdere de styringsprocesser,<br />
ledelsen har iværksat, med henblik på at sikre korrekt beregning af Fritvalgstakster.<br />
Forvaltningsrevisionsaspekterne ledelse og styring – herunder sparsommelighed er anvendt.<br />
Vores gennemgang er baseret på en gennemgang af det materiale, der er stillet til rådighed<br />
af Svendborg Kommune og interview/drøftelse med de medarbejdere, der har ansvaret for de<br />
tekniske beregninger af de priser, der efterfølgende godkendes af det politiske niveau.<br />
Omfattet af revisionen har været fastsættelse af betaling for tilbud<strong>den</strong>e til personlig og praktisk<br />
hjælp samt madservice.<br />
Vi har efterprøvet om kommunen<br />
• følger de gæl<strong>den</strong>de regler<br />
• anvender tilladte afvigelser i prisberegning<br />
• foretager efterkalkulationer<br />
• indregner evt. overskud fra tidligere år<br />
• foretager evt. efterbetaling til private leverandører<br />
Alle kommuner skal i sine årsberetninger redegøre for beregningen af fritvalgstaksterne. Vi<br />
har for en række kommuner på samme størrelse som Svendborg (og med ca. samme andel af<br />
de over 65 årige) fra årsregnskaberne indhentet oplysninger om beregnede fritvalgstakster:<br />
Efterkalkulerede priser<br />
Faaborg-Midtfyn Haderslev Aabenraa Svendborg<br />
indbyggertal 51.296 56.1<strong>17</strong> 59.795 58.713<br />
andel +65 20,0 % 18,6 % 18,6 % 18,8 %<br />
Praktisk hjælp kr. 327 kr. 423 kr. 390 kr. 309<br />
Praktisk hjælp weekend - - kr. 391 -<br />
Praktisk hjælp aften - - kr. 445 -<br />
Praktisk hjælp nat - - kr. 619 -<br />
Personlig pleje dag kr. 392 kr. 423 kr. 390 kr. 365<br />
Personlig pleje dag weekend kr. 463 kr. 474 kr. 391 kr. 455<br />
Personlig pleje aften kr. 463 kr. 474 kr. 445 kr. 495<br />
Personlig pleje nat kr. 463 kr. 474 kr. 619 kr. 661<br />
255
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Konklusioner og anbefalinger<br />
De modtagne oplysninger – herunder drøftelse med de personer, der har foretaget de konkrete<br />
beregninger – er efter vores opfattelse tilstrækkelige for at kunne konkludere, at<br />
Svendborg Kommune følger de gæl<strong>den</strong>de regler på området<br />
Prisberegningerne bygger på et korrekt grundlag<br />
Der foretages de nødvendige efterkalkulationer<br />
Svendborg Kommune foretager efterbetaling til de private leverandører<br />
Indregning af evt. overskud fra tidligere år er ikke fundet relevant. Efter reglerne skal der ske<br />
efterbetaling til de private leverandører, hvorimod der ikke kan kræves tilbagebetaling, såfremt<br />
efterkalkulationen viser, at afregningspriserne har været for høje. Området er dog omfattet<br />
af de generelle bevillingsregler for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem årene.<br />
Som det fremgår af ovenstående tabel over efterkalkulerede takster er der ikke væsentlige<br />
forskelle mellem Svendborg Kommune og sammenligningskommunerne, bortset fra at Svendborg<br />
kommunes takst for personlig pleje i nattetimerne ligger højere end sammenligningskommunerne.<br />
Vores generelle konklusion er derfor, at området i Svendborg Kommune forvaltes efter de<br />
gæl<strong>den</strong>de regler, og at det i øvrigt sker på en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde.<br />
Vi skal dog anbefale, at der i forhold til fordelingen af fællesomkostninger på de enkelte afdelinger<br />
og medarbejdere udarbejdes principper, der beskriver fordelingsmodellen, ligesom<br />
der bør tages stilling til, hvorvidt udgifterne til moms skal indgå i beregningen af egenbetalingen<br />
for madlevering.<br />
Der er til forvaltningen udleveret et mere detaljeret notat om vores gennemgang af området.<br />
Notatet er endvidere vedhæftet som bilag til vores besøgsnotat for <strong>den</strong> afsluttende revision<br />
for 2011.<br />
256
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
5 Revisionsmæssig gennemgang af itsikkerhe<strong>den</strong><br />
It-sikkerhed<br />
Kommunens it-anvendelse har betydning for en lang række processer, som er relevante for<br />
regnskabsaflæggelsen. It-anvendelsen muliggør effektive interne kontroller, men it kan også<br />
udgøre en risiko for disse. Derfor foretager vi hvert år en vurdering af, hvad it-anvendelsen<br />
betyder for kommunens interne kontrolmiljø.<br />
Som et led i <strong>den</strong> løbende forvaltningsrevision vurderer vi også, hvordan kommunen overordnet<br />
har tilrettelagt styringen af og tilsynet med kommunens generelle it-sikkerhed.<br />
Ved vurderingen tager vi udgangspunkt i <strong>den</strong> opdeling, som fremgår af <strong>den</strong> danske standard<br />
for it-sikkerhed, DS 484-2<strong>00</strong>5:<br />
• Strategi og regler for it-anvendelse og it-sikkerhed<br />
• Organisering af it-sikkerhedsarbejdet<br />
• Informationsrelaterede aktiver<br />
• Medarbejdersikkerhed<br />
• Fysisk sikkerhed<br />
• Netværk og drift<br />
• Adgangsstyring<br />
• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer<br />
• Håndtering af sikkerhedshændelser<br />
• Beredskabsstyring<br />
• Lovbestemte og kontraktlige krav<br />
Konklusion<br />
Gennemgangen har vist,<br />
at vi kan basere vores revision på fungerende generelle it-kontroller i og omkring de<br />
enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige<br />
risici, som ikke i forvejen er dækket af vores revision.<br />
at kommunens overordnede styring af it-sikkerhe<strong>den</strong> er tilfredsstillende<br />
U<strong>den</strong> at det har påvirket vores konklusion har revisionen alligevel givet anledning til kommentarer<br />
fra vores side som fremgår ne<strong>den</strong>for.<br />
Informationssikkerhedspolitik og procedurebeskrivelser<br />
Det årlige tilsyn med organisationens efterlevelse af informationssikkerhedspolitikken for<br />
2011 har ikke været udført som forudsat i kommunens nuværende it-sikkerhedspolitik. Vi har<br />
konstateret, at Svendborg Kommune har igangsat et projekt om udarbejdelse af ny informationssikkerhedspolitik,<br />
der forventes politisk godkendt i efteråret <strong>2012</strong>.<br />
Vi vil følge op på status ved kommende revisionsbesøg.<br />
257
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
6 Revision af årsregnskabet<br />
6.1 Årsregnskabets opbygning og indhold<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med<br />
formkravene i Økonomi- og In<strong>den</strong>rigsministeriets gæl<strong>den</strong>de regler.<br />
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2010 er foretaget ændringer i kommunens<br />
regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere<br />
vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og In<strong>den</strong>rigsministeriets<br />
regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse<br />
med formkravene udmeldt af Økonomi- og In<strong>den</strong>rigsministeriet.<br />
6.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen<br />
Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved <strong>den</strong>ne<br />
gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse<br />
ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af<br />
materialeplaner og andre styringssystemer.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har<br />
fungeret tilfredsstillende.<br />
6.3 Budget- og bevillingskontrol<br />
Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne<br />
budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.<br />
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de regler.<br />
Konklusion<br />
Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det<br />
vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de regler. Vi har endvidere påset,<br />
at kommunen har redegjort for væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab i kommunens<br />
årsregnskab.<br />
258
6.4 Skatter<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne<br />
fordelinger og meddelte oplysninger.<br />
Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gæl<strong>den</strong>de konteringsregler.<br />
Det bemærkes, at <strong>den</strong> udførte revision - i et vist omfang - baserer sig på it-systemer, der<br />
henhører under andre myndigheders ansvarsområde.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet.<br />
6.5 Tilskud og udligning<br />
Tilskud og udligning er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og In<strong>den</strong>rigsministeriet.<br />
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne<br />
i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet.<br />
6.6 Refusion af købsmoms<br />
Vi har ved <strong>den</strong> afsluttende revision fokuseret på kommunens administration af området, hvor<br />
vi har påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gæl<strong>den</strong>de regler.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget<br />
i regnskabet.<br />
259
6.7 Lønninger og vederlag<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet<br />
dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne.<br />
Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold<br />
til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at<br />
indberette til egne cpr-numre mv.<br />
Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.<br />
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det<br />
er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til<br />
kommunens gæl<strong>den</strong>de retningslinjer.<br />
De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.<br />
Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til<br />
SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.<br />
6.8 Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver<br />
Vi har påset, at <strong>den</strong> aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab,<br />
er i overensstemmelse med <strong>den</strong> endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig har<br />
vi påset, at de bogførte grundbidrag svarer til aftalen med regionen.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at <strong>den</strong> kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet.<br />
260
6.9 Anlægsvirksomhed<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt<br />
sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene,<br />
som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til<br />
formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gæl<strong>den</strong>de konteringsregler, og at kommunens<br />
kasse- og regnskabsregulativ overholdes.<br />
Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder<br />
hvorvidt gæl<strong>den</strong>de lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse<br />
med kommunens retningslinjer og gæl<strong>den</strong>de lovgivning.<br />
6.10 Indberetning til Forsyningssekretariatet mv.<br />
De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet<br />
til aktieselskaber med 1<strong>00</strong> % kommunalt ejerskab. Miljøministeriet har som følge af <strong>den</strong> generelle<br />
selskabsdannelse i vandsektoren udstedt:<br />
• Bekendtgørelse nr. 1468 af 16. december 2<strong>00</strong>9 om kommuners varetagelse af administrative<br />
opgaver for visse vandselskaber med tilhørende undtagelser i bekendtgørelse<br />
1102 af <strong>17</strong>. september 2010<br />
• Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabers interne<br />
overvågning<br />
I bekendtgørelserne er der fastsat krav om afgivelse af særlige revisionserklæringer.<br />
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder<br />
for alle indberetninger, der foretages efter <strong>den</strong> 31. december 2011.<br />
Der skal afgives erklæring om prisfastsættelsen af de administrative ydelser, der leveres fra<br />
kommunen til forsyningsvirksomhe<strong>den</strong>, og der skal afgives revisionserklæring på kommunens<br />
indberetning til Forsyningssekretariatet efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger<br />
og spildevandsforsyninger, jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 14.oktober 2010.<br />
Konklusion<br />
Vi har afgivet erklæring på kommunens indberetning til Forsyningssekretariatet for 2011.<br />
Erklæringen er afgivet med forbehold vedrørende vejafvandingsbidragets størrelse i relation<br />
til, om over- / underdækning og uddeling har fundet sted. Det har vi ikke haft mulighed for at<br />
udtale os om, idet gæl<strong>den</strong>de lovgivning og hidtil praksis ikke har forudsat en faktisk beregning<br />
som grundlag for fastsættelsen af vejbidraget.<br />
Der er ligeledes afgivet forbehold, idet det ikke var muligt at udtale sig om registreringspligtige<br />
uddelinger og vederlag, da årsrapporter for selskaber og Svendborg Kommunes årsregnskab<br />
ikke var aflagt for 2011 på revisionstidspunktet for erklæringen, hvorfor dette forhold<br />
ikke kunne efterprøves.<br />
261
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Vi har afgivet en særskilt redegørelse på området til Forsyningssekretariatet.<br />
6.11 Balancen<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Kommunens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for<br />
samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget<br />
stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og kommunens<br />
forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet.<br />
Konklusion<br />
Vi har modtaget afstemning for samtlige balancekonti. Den stikprøvevise kontrol bekræfter<br />
indhold og beløb for de enkelte konti. Det er vores vurdering, at kommunens forretningsgange,<br />
ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller overordnet har sikret en god kvalitet i afstemningerne.<br />
6.11.1 Anlægsaktiver<br />
Materielle anlægsaktiver<br />
Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med anlægskartotekets<br />
oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og tilgange, afgange,<br />
afskrivninger og andre ændringer er herunder kontrolleret. Det er endvidere påset, at anlægsoversigten<br />
indgår korrekt i kommunens regnskabsaflæggelse.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at materielle anlægsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i årsregnskabet.<br />
Finansielle anlægsaktiver<br />
Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale<br />
samt indregnet i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de regler, herunder at der er foretaget<br />
nedskrivning og omkostningsregistrering i forhold til forventning om tab på tilgodehavender.<br />
Det er ligeledes påset, at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60-selskaber er indregnet i<br />
forhold til kommunens ejerandel af selskaberne i henhold til retningslinjerne fra Økonomi- og<br />
In<strong>den</strong>rigsministeriet.<br />
Endvidere er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med<br />
kommunale forsyningsvirksomheder er korrekt opgjort.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at finansielle anlægsaktiver generelt er korrekt optaget i regnskabet.<br />
262
6.11.2 Omsætningsaktiver<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Det er påset, at kommunens varebeholdninger og fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet<br />
i balancen, samt at omkostningsregistreringen er i overensstemmelse med kommunens<br />
registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.<br />
Korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt er<br />
kontrolleret stikprøvevis.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at omsætningsaktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet.<br />
Vi skal dog henvise til afsnit 6.11.7 Gældsforpligtelser.<br />
6.11.3 Likvide beholdninger<br />
Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet, og<br />
der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget og periodiseret i regnskabet.<br />
6.11.4 Egenkapital<br />
Vi har påset, at kommunen har afstemt og specificeret egenkapitalen, og vi har gennemgået<br />
væsentlige posteringer, herunder posteringer foretaget direkte på egenkapitalen, eksempelvis<br />
afskrivninger, ned- og opskrivninger samt andre justeringer i balancen.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold<br />
til de af Økonomi- og In<strong>den</strong>rigsministeriet udmeldte regler. I specifikationen af egenkapitalen<br />
fremgår det under reserve for opskrivning af saldoen ultimo 2011 er -18,9 mio. kr. Saldoen<br />
burde have været ført direkte på balancekontoen, idet opskrivninger ikke kan være<br />
negative. Konteringen har ingen indflydelse i øvrigt på balancen eller i regnskabsopgørelsen.<br />
6.11.5 Hensatte forpligtelser<br />
Vi har vurderet kommunens dokumentation for opgørelse af hensatte forpligtelser vedrørende<br />
pensionsforpligtelser, arbejdsskadeerstatninger, åremålsansættelser mv.<br />
Vi har påset, at forpligtelserne er opgjort i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de bestemmelser.<br />
Revisionen har ligeledes omfattet en vurdering af forretningsgange for registrering af forpligtigelser,<br />
anvendte indregningskriterier samt foretagne skøn.<br />
263
Konklusion<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Kommunens indregning og måling er generelt fundet i overensstemmelse med Økonomi- og<br />
In<strong>den</strong>rigsministeriets retningslinjer og <strong>den</strong> fastlagte regnskabspraksis.<br />
6.11.6 Lånoptagelse<br />
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a.<br />
at påse, at <strong>den</strong>ne følger Økonomi- og In<strong>den</strong>rigsministeriets regler på området.<br />
Endvidere har vi påset, at <strong>den</strong> udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier<br />
af udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende<br />
fortolkninger.<br />
Konklusion<br />
Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler.<br />
6.11.7 Gældsforpligtelser<br />
Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret,<br />
klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt<br />
dokumentationsmateriale.<br />
Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger<br />
er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om “gamle poster”, men at udvisende<br />
på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet.<br />
Det er endvidere kontrolleret, at statens andel af tilbagebetalingspligtige ydelser med statslig<br />
refusion er korrekt opgjort.<br />
Konklusion<br />
Det er vores vurdering, at gældsforpligtelserne er generelt korrekt indregnet og periodiseret i<br />
regnskabet. Under kortfristet gæld er der bogført tilgodehavender på 29,8 mio. kr., som i<br />
henhold til budget- og regnskabssystem for kommuner burde have været bogført under mellemregning<br />
mellem årene, og dermed som et omsætningsaktiv i kommunens regnskab. Dette<br />
betyder at balancesummen er et tilsvarende beløb for lav og burde være 3.380,1 mio. kr. i<br />
stedet for 3.350,3 mio. kr. Posten har ikke indflydelse på regnskabsopgørelsen.<br />
264
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
7 Revision af de sociale regnskaber - områder<br />
med statsrefusion<br />
Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration<br />
på det sociale område.<br />
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.<br />
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret <strong>den</strong> administrative ledelse om revisionens<br />
omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret.<br />
7.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale itsystemer<br />
I bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse<br />
og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninges,<br />
Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række<br />
krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse<br />
med administrationen af en række opgaver på Socialministeriets og øvrige ministeriers ressortområder.<br />
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågæl<strong>den</strong>de<br />
system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne<br />
kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte<br />
transaktioner.<br />
Ovennævnte er gæl<strong>den</strong>de, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen<br />
eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages<br />
af andre end <strong>den</strong> dataansvarlige kommune.<br />
Vi udarbejder, jf. aftale med KMD, sådanne revisorerklæringer, som dermed dækker de kommuner,<br />
hvor KMD i 2011 har varetaget databehandlingen.<br />
Konklusion<br />
Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser<br />
til de <strong>den</strong> 27. marts <strong>2012</strong> udarbejdede erklæringer for år 2011, som fremgår af KMD’s<br />
hjemmeside.<br />
265
7.2 Løbende revision<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
7.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område.<br />
Der henvises i øvrigt til beretning nr. 8 af 23. marts <strong>2012</strong> om revisionsbesøg i perio<strong>den</strong> frem<br />
til januar <strong>2012</strong>.<br />
Beretning nr. 8 samt <strong>den</strong>ne beretning skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne<br />
sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger. Dette skal ske som<br />
følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om <strong>den</strong> udførte revision af områder<br />
med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og<br />
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets,<br />
Ministeriet for Flygtninges, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen)<br />
samt bekendtgørelse nr. 1026 af 24. oktober 2<strong>00</strong>5.<br />
Vi vil i øvrigt henlede opmærksomhe<strong>den</strong> på Bilag 1, som er vedlagt beretningen, som indeholder<br />
en tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved <strong>den</strong> sociale revision<br />
2011.<br />
7.3 Afsluttende revision<br />
7.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion<br />
Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har<br />
endvidere stikprøvevis undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende<br />
refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.<br />
Vi har haft særlig fokus på refusionsordningerne på det sociale område:<br />
• Forretningsgang til sikring af, at kommunen rettidigt iværksætter tilbud<br />
• Tilskud i forbindelse med fremrykket aktiveringsindsats og ”Ny chance til unge”<br />
• Opgørelsen af kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud<br />
• Refusion af udgifter til introduktionsforløbet<br />
Vi har ligeledes kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere<br />
år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne og om acontorefusioner i videst<br />
muligt omfang svarer til de forventede udgifter.<br />
Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af<br />
A-skat mv.<br />
Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens<br />
administration og forretningsgange vedrørende behandling af tilbagebetalingspligtige ydelser.<br />
266
Konklusion<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes<br />
regler for området, og at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter<br />
svarer til bogføringen.<br />
7.3.2 Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2010 og evt. tidligere<br />
år<br />
Beskæftigelsesministeriet<br />
I decisionsskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen dateret 26. marts <strong>2012</strong> vedr. revisionsberetningen<br />
til Svendborg Kommune for år 2010 er der krav om at revisor foretager opfølgning<br />
på følgende punkt:<br />
Særlig gennemgang af fleksjobområdet<br />
På området for fleksjob er der vedrørende revurderinger til fleksjob i 1 ud af de <strong>17</strong><br />
gennemgåede sager konstateret væsentlige fejl og mangler, der kan have refusionsmæssig<br />
betydning. Revisor anser ikke kravene i § 74 c i Lov om aktiv socialpolitik for<br />
opfyldte.<br />
Ministeriet skal anmode revisor om at påse, at berigtigelse er foretaget og orientere<br />
ministeriet herom i næste års beretning.<br />
Opfølgning foretaget i juni <strong>2012</strong><br />
Det er påset, at der er foretaget berigtigelse vedrørende <strong>den</strong> ene sag.<br />
Vi anser punktet for afsluttet.<br />
Social- og Integrationsministeriet<br />
I decisionsskrivelsen fra Social- og Integrationsministeriet dateret 30. marts <strong>2012</strong> er der ikke<br />
krav om at revisor foretager opfølgning.<br />
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />
I decisionsskrivelsen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter dateret 29. marts <strong>2012</strong> er<br />
der ikke krav om at revisor foretager opfølgning.<br />
267
8 Temarevision<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
I henhold til tidligere aftale mellem Socialministeriet og KL skal der hvert andet år foretages<br />
en temarevision. Temaerne for <strong>den</strong>ne revision fastsættes på skift mellem Beskæftigelsesministeriet<br />
og Socialministeriet. For 2011 er det Beskæftigelsesministeriet, der fastlægger temaet.<br />
8.1 Generelt<br />
Administrationen af fleksydelsesordningen blev overført fra staten til kommunerne <strong>den</strong> 1.<br />
januar 2<strong>00</strong>7, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2<strong>00</strong>6. Det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt at<br />
foretage en revision af kommunens administration af ordningen.<br />
Temarevisionen har til formål at sikre, at kommunerne administrerer fleksydelsesordningen<br />
på betryggende vis og i overensstemmelse med reglerne. Udfaldet af temarevisionen skal<br />
vise, om der er behov for særlige informationer eller andre indsatser for at fleksydelsesordningen<br />
bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.<br />
8.2 Temarevision vedrørende kommunernes administration<br />
af fleksydelsesordningen<br />
Konkret skal temarevisionen have fokus på følgende:<br />
1. Kommunens håndtering af sager om tilmelding til fleksydelsesordningen og opgørelse<br />
af anciennitet.<br />
2. Kommunens procedurer for opkrævning af fleksydelsesbidrag af borgerne visiteret til<br />
fleksjob in<strong>den</strong> 1. juli 2<strong>00</strong>7.<br />
3. Kommunens procedurer for administration af bidragsfri perioder.<br />
4. Kommunens procedurer for tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.<br />
5. Kommunens administration af sager, hvor borgeren driver selvstændig virksomhed<br />
samtidig med fleksydelse.<br />
6. Kommunens administration ved udbetaling af fleksydelse.<br />
7. Opgørelse af kommunens samlede antal sager in<strong>den</strong> for enkelte kategorier.<br />
Alle kommuner er omfattet af temarevisionen.<br />
De kommunale revisorer skal tilrettelægge omfang af stikprøver og revision således, at der<br />
skabes klarhed over, om kommunernes administration af fleksydelsesordningen er tilfredsstillende<br />
i forhold til punkterne ovenfor.<br />
Temarevisionen omfatter<br />
• en gennemgang af administrationens tilrettelæggelse af arbejdsgange og<br />
• en gennemgang af ti sager pr. indsatsområde i pkt. 1 til 6.<br />
Antallet af sager kan være mindre, hvis kommunen har under ti sager, in<strong>den</strong> for det enkelte<br />
fokuspunkt.<br />
Under fokuspunkt 7 skal det oplyses, hvor mange af en bestemt type sager <strong>den</strong> enkelte kommune<br />
har.<br />
268
Afgrænsning af lovområde<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Aftalen om temarevision omfatter lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli<br />
2<strong>00</strong>7 (loven) og bekendtgørelse nr. 691 af 21. juni 2<strong>00</strong>7 om fleksydelse (bekendtgørelsen).<br />
Temarevisionen er gennemført i perio<strong>den</strong> januar – april <strong>2012</strong>.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende<br />
forretningsgange, og at de foreskrevne forretningsgange følges.<br />
På baggrund af <strong>den</strong> udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt<br />
administreres i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de regler idet vi ikke har fundet fejl og mangler.<br />
Vi har i alt revideret 41 sager. For en nærmere specifikation henvises til Bilag 2.<br />
Kommunens administration af sager om tilmelding til fleksydelsesordningen og anciennitet<br />
I forbindelse med vurdering af forretningsgange på området blev det konstateret, at der ikke<br />
var udarbejdet procedure for håndtering af sager omfattet af undtagelsesbestemmelserne<br />
iflg. lovens § 2 a.<br />
Kommunen har efterfølgende oplyst, at der fremadrettet vil være mere opmærksomhed på<br />
disse regler og procedurebeskrivelserne er ændret som anbefalet.<br />
Vi har ikke konstateret fejl og mangler i forbindelse med gennemgangen af personsager om<br />
tilmelding til fleksydelsesordningen med hensyn til lovens § 2 a vedrørende undtagelse for<br />
optjeningskrav.<br />
Der henvises i øvrigt til det vedlagte Bilag 2, hvor vi har besvaret ministeriets spørgsmål på<br />
grundlag af oplysninger fra Svendborg Kommune og indarbejdet vores kommentarer i det omfang,<br />
vi har fundet det nødvendigt.<br />
269
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
9 Øvrige områder med særlige rapporteringskrav<br />
Vi har efterfølgende beskrevet <strong>den</strong> udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav,<br />
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.<br />
9.1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />
9.1.1 Byfornyelse<br />
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev oprettet <strong>den</strong> 3. oktober 2011 og i <strong>den</strong> forbindelse<br />
blev området for byfornyelse underlagt det nye ministerium.<br />
Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet<br />
omfatter områderne bygningsfornyelse og områdefornyelse.<br />
Revisionen er udført i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2<strong>00</strong>6 om<br />
regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.<br />
I forbindelse med <strong>den</strong> foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne<br />
beslutninger er i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de love om byfornyelse.<br />
Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der<br />
er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter.<br />
Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af byrådet vedtagne bevillinger.<br />
Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger<br />
til regnskaberne.<br />
Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte<br />
posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.<br />
Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det<br />
reviderede regnskabsmateriale.<br />
Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gæl<strong>den</strong>de<br />
forskrifter ikke har været til hinder herfor.<br />
Der henvises i øvrigt til Bilag 3, Påtegnede regnskaber og opgørelser.<br />
270
Gennemgang af byfornyelsessager<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Vi har gennemgået 1 sag u<strong>den</strong> at konstatere fejl.<br />
Konklusion<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Det er vores opfattelse, at området generelt administreres i overensstemmelse med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler.<br />
9.2 Socialministeriet<br />
9.2.1 Udsatte råd<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet tilskudsregnskabet for Udsatte råd<br />
for perio<strong>den</strong> 1. november 2010 til 31.oktober 2011. Vi har ved revisionen påset, at projektregnskaberne<br />
er aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse<br />
samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt til det bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.2.2 Bostøtteforløb til hjemløse borgere<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet tilskudsregnskabet Bostøtteforløb<br />
til hjemløse borgere for perio<strong>den</strong> 1. januar 2011 til 31. december 2011. Vi har ved revisionen<br />
påset, at projektregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens bestemmelser<br />
for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt til det<br />
bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.2.3 Støttecenter ”Skovbrynet”<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet det særlige regnskab for projekt<br />
”støttecenter Skovbrynet” for perio<strong>den</strong> 1. januar 2011 til <strong>den</strong> 31. december 2011. Vi har ved<br />
revisionen påset, at projektregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens<br />
bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt<br />
til det bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
271
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
9.2.4 Gratis prævention til stofmisbrugere<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet det særlige regnskab for projekt<br />
”gratis prævention til stofmisbrugere” for perio<strong>den</strong> 1. januar 2011 til 31. december 2011.<br />
Tilskuddet er oprindeligt givet som et flerårigt tilskud 2010 - 2013 fra daværende In<strong>den</strong>rigs-<br />
og Sundhedsministerium. Vi har ved revisionen påset, at projektregnskaberne er aflagt i overensstemmelse<br />
med bevillingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at<br />
det modtagne tilskud er anvendt til det bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.2.5 Støttecenter for sindsli<strong>den</strong>de ”Dagligstuen”<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet det særlige regnskab for projekt<br />
”støttecenter for sindsli<strong>den</strong>de, Dagligstuen” for perio<strong>den</strong> 1. januar 2011 til 31. december<br />
2011 med tilskud fra Psykiatriaftalen 2<strong>00</strong>7 - 2010 og konstateret, at tilskuddet er anvendt til<br />
formålet.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.2.6 Udvikling af plejefamilieområdet<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet tilskudsregnskabet for Udvikling af<br />
plejefamilieområdet for perio<strong>den</strong> 1. januar 2011 til31.december 2011. Vi har ved revisionen<br />
påset, at projektregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens bestemmelser<br />
for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt til det<br />
bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.2.7 Tilskud til vikardækning<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet tilskudsregnskaberne til vikardækning<br />
for Anne Møller Hansen for perio<strong>den</strong> 1. januar 2011 til 31. december 2011, samt for<br />
Charlotte Hasstrup for perio<strong>den</strong> 1. september til 31. december, og for Lene Holm for perio<strong>den</strong><br />
27. september til 30. november 2011. Vi har ved revisionen påset, at projektregnskaberne er<br />
aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse<br />
samt påset, at tilskuddet fra puljen 15.16.01.20 anbringelsesreformen efteruddannelse (AN-<br />
FREUD) er anvendt i overensstemmelse med Social- og Integrationsministeriets krav.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
272
9.3 Øvrige ministerier<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
9.3.1 Tilskud Dagbehandlingstilbud til svært belastede alkoholmisbrugere<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet tilskudsregnskaberne for Dagbehandlingstilbud<br />
til svært belastede alkoholmisbrugere for perio<strong>den</strong> 1. april 2010 til 31.marts<br />
2011, og for perio<strong>den</strong> 1. april 2011 til 31. marts <strong>2012</strong>. Vi har ved revisionen påset, at projektregnskaberne<br />
er aflagt i overensstemmelse med Sikringsstyrelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse<br />
samt påset, at de modtagne tilskud er anvendt til det bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.3.2 Udsatte Team<br />
Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet tilskudsregnskabet ”Udsatte Team”<br />
med vores revisionserklæring. Projekt ”Udsatte Team” omfatter tilskud fra puljen ”Det fælles<br />
Ansvar II”. Vi har ved revisionen påset, at projektregnskaberne er aflagt i overensstemmelse<br />
med bevillingsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at de modtagne<br />
tilskud er anvendt til det bevilgede formål.<br />
Konklusion<br />
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.<br />
9.4 Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol<br />
Vi har i løbet af regnskabsåret 2011 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring<br />
samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:<br />
• ”Projekt fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse". Revisionsprotokol er<br />
afgivet til Undervisningsministeriet.<br />
• "Forældrenetværk: VORES skole". Revisionsprotokol er afgivet til Integrationsministeriet.<br />
• "Projekt Initiativ for førtidspensionister". Revisionsprotokol er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.<br />
• "Varslingspulje Lindø Runde 4". Revisionsprotokol er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.<br />
• "Projekt afskedigelse ved Planova A/S". Revisionsprotokol er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.<br />
• "Supplerende varslingspulje 2010, Vestas Towers Rudkøbing, 23. februar 2010 til 11.<br />
marts <strong>2012</strong>". Revisionsprotokol er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.<br />
273
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
• "Supplerende varslingspulje 2010 Vestas Towers Rudkøbing, 1. november 2010 til 11.<br />
marts <strong>2012</strong>". Revisionsprotokol er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.<br />
• "Supplerende varslingspulje 2011, Vestas Towers Rudkøbing, 1.januar 2011 til 11<br />
marts <strong>2012</strong>". Revisionsprotokol er afgivet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.<br />
Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores<br />
opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs<br />
bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.<br />
De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1 i Den kommunale<br />
Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer men alene fremsendt<br />
til tilskudsyder samt kommunens administration.<br />
274
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
10 Særlige opgaver og analyser mv.<br />
Vi har i 2011 ydet Svendborg Kommune bistand med følgende opgaver:<br />
• Rådgivning vedr. administration af byfornyelsesområdet<br />
• Gennemgang af særligt dyre enkeltsager<br />
• Sagsgennemgang 2<strong>00</strong>7-2010 på Beskæftigelsesområdet.<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Forin<strong>den</strong> accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores<br />
uafhængighed.<br />
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de bestemmelser om revisors uafhængighed.<br />
11 Afgivne revisionsberetninger vedrørende<br />
2011<br />
11.1 Revisionsberetninger afgivet til Svendborg byråd<br />
Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger:<br />
Beretning om Nr. Dato<br />
Løbende revision indtil januar <strong>2012</strong> 8 23. marts <strong>2012</strong><br />
275
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
12 Revisors erklæring<br />
Vi erklærer, at<br />
• vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser<br />
• vi under revisionen har modtaget de oplysninger, som vi har anmodet om<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO ikke har leveret ydelser omfattet af<br />
Revisorlovens § 21 stk. 1, til de af kommunen ejede virksomheder og selvejende institutioner<br />
med driftsoverenskomst.<br />
O<strong>den</strong>se, <strong>den</strong> 10. august <strong>2012</strong><br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
Heidi Krieber Thomas Peitersen<br />
Partner Revisor<br />
Registreret revisor Cand. Merc. Aud.<br />
276
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Bilag 1 Tværministeriel oversigt<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og<br />
Integrationsministeriets og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder – regnskabsåret 2011<br />
Kommunenavn: Svendborg Kommune<br />
Revideret af: BDO<br />
Jf. Bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 §§ 70 og 71 er formålet med revisionen at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer<br />
fungerer hensigtsmæssigt og betryggende.<br />
Ved revisionen har vi lagt særlig vægt på <strong>den</strong> tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontrol. Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng<br />
med de anvendte revisionsmetoder test af kontroller og substansrevision.<br />
Alle områderne har været omfattet af vores vurdering af følgende forhold:<br />
• Ny lovgivning<br />
• Nye medarbejdere<br />
• Nye forretningsgange/ændringer i forretningsgange<br />
• Økonomi<br />
• Nye IT-systemer<br />
• Kommunes interne kontroller, herunder kvalitetskontrol til sikring af kvaliteten i sagerne<br />
• Erfaringer fra tidligere år.<br />
277
Beskæftigelsesministeriet<br />
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
Kontanthjælp og starthjælp<br />
Aktivering inkl. vejledning<br />
og opfølgning<br />
Revalidering inkl. forrevalidering<br />
Tilskud til udgifter til<br />
hjælpemidler og mentor<br />
m.v.<br />
Fleksjob<br />
Ledighedsydelse og<br />
særlig ydelse<br />
LAS kap. 4<br />
LAB kap. 8 - 12<br />
LAS kap. 6<br />
LAB kap. 14<br />
LAB §§ 69 - 73<br />
LAS kap. 7<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
8 1 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
5 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Sygedagpenge Lov om syge-<br />
dagpenge 5 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Dagpenge ved barsel Lov om ret til<br />
orlov og dagpenge<br />
ved barsel<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
278
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Børnepasningsorlov Lov om børnepasningsorlov<br />
Ja<br />
Fleksydelse (60 år) Lov om fleksydelse<br />
Ansættelse med løntilskud<br />
Servicejob (løntilskud)<br />
Forsikrede ledige<br />
Udarbejdelse af integrationskontrakt<br />
in<strong>den</strong> for 1<br />
måned<br />
Løbende opfølgning på<br />
integrationskontrakten<br />
Tiltag ifht. sygemeldte<br />
udlændinge<br />
LAB kap. 12<br />
Lov om ophævelse<br />
af lov om<br />
servicejob<br />
§ 82 a i lov om<br />
arbejdsløshedsforsikring<br />
m.v. og<br />
LAB § 109, stk. 2<br />
IL § 19<br />
IL § 20<br />
IL § 20a<br />
Se bilag<br />
for<br />
Tema-<br />
revisionen<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
1 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Ja<br />
279
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
Tilbud om integrationsprogram,<br />
herunder<br />
tilbud om danskuddannelse,<br />
kursus i samfundsforståelse<br />
og beskæftigelsesrettede<br />
tilbud<br />
Tilbud om introduktionsforløb,<br />
herunder tilbud<br />
om danskuddannelse,<br />
kursus i samfundsforståelse<br />
og beskæftigelsesrettede<br />
tilbud<br />
Udbetaling af introduktionsydelse,<br />
herunder<br />
rådighedsvurdering og<br />
evt. sanktionering<br />
Fejl vedr. refusion<br />
og/eller resultattilskud<br />
Henvisning til danskuddannelse<br />
efter danskuddannelsesloven<br />
Kapitel 4<br />
Kapitel 4a<br />
IL kapitel 5<br />
IL § 45<br />
Danskuddannelseslovens<br />
§§ 2-2a<br />
og § 2b, stk. 1<br />
LAS - Lov om aktiv socialpolitik<br />
LAB - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats<br />
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
4 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
4 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
4 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Ja<br />
Ja<br />
<strong>28</strong>0
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets<br />
område<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Ja Nej<br />
X<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
<strong>28</strong>1
Social- og Integrationsministeriet<br />
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
Statsrefusion – Særligt<br />
dyre enkeltsager<br />
Merudgiftsydelse<br />
Tabt arbejdsfortjeneste<br />
Hjælp til flygtninge<br />
Advokatbistand, aktindsigt<br />
m.v.<br />
Dækning af nødvendige<br />
merudgifter<br />
Botilbud<br />
Botilbud<br />
Hjælp i særlige tilfælde<br />
(enkeltudgifter, sygebehandling,<br />
særlig hjælp<br />
vedrørende børn, flytning)<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering,<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
SEL § <strong>17</strong>6 14 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
SEL § 41 3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
SEL § 42<br />
SEL § 52<br />
SEL § 72<br />
SEL § 1<strong>00</strong><br />
SEL § 109<br />
SEL § 110<br />
LAS kap. 10<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
<strong>28</strong>2
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
Efterlevelseshjælp<br />
Boligydelse, boligsikring,<br />
beboerindskudslån<br />
Børnetilskud/underholdsbidrag<br />
LAS kap. 10 a<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Ja<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering,<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
Lov om individuel<br />
boligstøtte 9 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Lov om børnetilskud<br />
og forskudsvis<br />
udbetaling af<br />
børnebidrag<br />
Førtidspension Lov om højeste,<br />
mellemste, forhøjet<br />
almindelig<br />
og almindelig<br />
førtidspension<br />
m.v.<br />
Folkepension og tillæg<br />
til pensionister<br />
Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel 6<br />
Fejl vedr. grundtilskud,<br />
tilskud til uledsagede<br />
mindreårige samt refusion<br />
vedr. hjælp i særlige<br />
tilfælde<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
5 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Lov om social<br />
pension Ja<br />
IL § 45<br />
3 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
4 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
<strong>28</strong>3
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
Udbetaling af repatrieringsstøtte<br />
m.v.<br />
SEL - Lov om social service<br />
IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Repatrieringslovens<br />
§§ 7-8 Ja<br />
Er der manglende afstemninger på Social- og<br />
Integrationsministeriets område<br />
Ja Nej<br />
X<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering,<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
<strong>28</strong>4
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter<br />
Sagsområde Regler Antal<br />
udvalgte<br />
sager<br />
Byfornyelse og udvikling<br />
af byer<br />
Udgifter ved udlejning<br />
til flygtninge<br />
Udgifter til betaling af<br />
beboerindskud<br />
Udgifter til betaling af<br />
beboerindskud<br />
Udgifter til betaling af<br />
kompensation for højere<br />
nettoboligudgift<br />
Udgifter til betaling af<br />
beboerindskud<br />
Lov om<br />
byfornyelse og<br />
udvikling af byer<br />
Almenboligloven<br />
§ 62<br />
Almenboligloven<br />
§ 74<br />
Ældreboligloven §<br />
16<br />
Friplejeboligloven<br />
§ 16<br />
Friplejeboligloven<br />
§ 19<br />
- Lov om byfornyelse og udvikling af byer<br />
- Lov om almene boliger<br />
- Lov om boliger for ældre og personer med handicap<br />
- Lov om friplejeboliger<br />
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Væsentlige<br />
fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Væsentlige<br />
fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Antal noteres)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl u<strong>den</strong><br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Systematiske/generel<br />
le fejl med<br />
refusionsmæssig<br />
betydning<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
fravalgt<br />
(Ja/Nej)<br />
Området<br />
administreres<br />
generelt i<br />
overensstemmelse<br />
med gæl<strong>den</strong>de<br />
regler<br />
(Ja/Nej)<br />
Revisionsbemærkninger<br />
(Noteres<br />
ved angivelse<br />
af samme<br />
nummerering<br />
som<br />
fremgår af<br />
revisionsberetningen)<br />
Forbehold<br />
(Antal<br />
noteres)<br />
1 0 0 Nej Nej Nej Ja 0<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
Ja<br />
<strong>28</strong>5
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Er der manglende afstemninger på Ministeriet<br />
for By, Bolig og Landdistrikters område<br />
Ja Nej<br />
X<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Udfyldt af: Arne Christiansen<br />
(revisors navn)<br />
<strong>28</strong>6
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Bilag 2 Temarevision af fleksydelsesordningen<br />
1. Kommunens håndtering af sager om tilmelding<br />
til fleksydelsesordningen og opgørelse<br />
af anciennitet<br />
a) Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange,<br />
der fungerer på betryggende vis, til<br />
håndtering af borgernes første opkrævning af<br />
fleksydelsesbidrag, se § 7, jf. §§ 4 og 5 i loven?<br />
(Ja / nej)<br />
b) Har kommunen forretningsgange til opgørelse<br />
af anciennitet i forbindelse med tilmelding<br />
til fleksydelsesordningen, der er hensigtsmæssige<br />
og fungerer betryggende, jf. § 2, stk. 1,<br />
nr. 4, stk. 2, og § 2 a, i loven? (Ja / nej)<br />
c) Hvor mange sager er undersøgt til dette<br />
fokuspunkt?<br />
d) I hvor mange af sagerne har kommunen anvendt<br />
§ 4 i bekendtgørelsen?<br />
Ja<br />
Ja (jf. revisionsberetning vedr. undtagelsesbestemmelserne<br />
i h.t. lovens § 2 a)<br />
10<br />
0 (iflg. oplysninger fra Svendborg Kommune)<br />
e) Hvor mange af sagerne er u<strong>den</strong> fejl? 10<br />
f) Er det revisors opfattelse, at kommunen<br />
generelt administrerer tilmeldingen til fleks-<br />
ydelsesordningen i overensstemmelse med<br />
reglerne? (Ja / nej / ikke relevant)<br />
Hvordan fordeler fejlene sig:<br />
g) I hvor mange af sagerne har kommunen registreret<br />
en forkert dato for tilmeldingen til<br />
fleksydelsesordningen, jf. § 4, stk. 1, i loven?<br />
h) I hvor mange af sagerne har kommunen fejlagtigt<br />
undladt at opkræve fleksydelsesbidrag<br />
fra <strong>den</strong> første i måne<strong>den</strong> efter visitationen til<br />
fleksjob, se § 7, jf. §§ 4 og 5 i loven?<br />
i) I hvor mange af sagerne kan det ikke dokumenteres,<br />
at der er givet vejledning, se §§ 1 og<br />
2 i bekendtgørelsen?<br />
j) I hvor mange af sagerne har kommunen opgjort<br />
anciennitet forkert, jf. § 2, stk. 1, nr. 4,<br />
stk. 2, og § 2 a, i loven og § 3 og § 4, i be-<br />
kendtgørelsen?<br />
k) I hvor mange af sagerne er konstateret andre<br />
fejl?<br />
Oplys hvilke fejltyper.<br />
Ja, jf. dog pkt. 1 b)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
<strong>28</strong>7
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
2. Kommunens procedure for opkrævning af<br />
fleksydelsesbidrag af borgerne visiteret til<br />
fleksjob in<strong>den</strong> 1. juli 2<strong>00</strong>7<br />
a) Har kommunen etableret hensigtsmæssige<br />
forretningsgange, som fungerer på betryggende<br />
vis for tilmeldingen til fleksydelsesordningen<br />
for personer, der var under 30 år og visiteret<br />
til fleksjob <strong>den</strong> 1. juli 2<strong>00</strong>7? (Ja / nej)<br />
b) Hvor mange sager er undersøgt til dette<br />
fokuspunkt?<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Ja<br />
1 (Svendborg Kommune har kun oplyst 1<br />
sag)<br />
c) Hvor mange af sagerne er u<strong>den</strong> fejl? 1<br />
d) Er det revisors opfattelse, at kommunen<br />
generelt administrerer første opkrævning af<br />
fleksydelsesbidraget i overensstemmelse med<br />
reglerne? (Ja / nej / ikke relevant)<br />
Hvordan fordeler fejlene sig:<br />
e) I hvor mange sager har kommunen fejlagtigt<br />
undladt at opkræve fleksydelsesbidrag senest<br />
<strong>den</strong> første i <strong>den</strong> måned, hvori borgeren fyldte<br />
30 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 4 i loven?<br />
f) I hvor mange af sagerne er konstateret andre<br />
fejl?<br />
Oplys hvilke fejltyper.<br />
3. Kommunens procedure for administration<br />
af bidragsfri perioder<br />
a) Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange<br />
for håndtering af borgernes afholdelse af<br />
bidragsfri perioder, der fungerer på betryggende<br />
vis? (Ja / nej)<br />
b) Hvor mange sager er undersøgt til dette<br />
fokuspunkt?<br />
c) Hvor mange af sagerne er u<strong>den</strong> fejl? 10<br />
d) Er det revisors opfattelse, at kommunen<br />
generelt administrerer bidragsfri perioder i<br />
Ja<br />
overensstemmelse med reglerne? (Ja / nej /<br />
ikke relevant)<br />
Hvordan fordeler fejlene sig:<br />
e) I hvor mange af sagerne kan det ikke dokumenteres,<br />
at der er givet vejledning om bidragsfri<br />
perioder senest <strong>den</strong> 31. december<br />
20<strong>08</strong>, jf. § 9, stk. 6, i bekendtgørelse om fleks-<br />
ydelse?<br />
f) I hvor mange af sagerne har kommunen opgjort<br />
de bidragsfri perioder forkert, jf. § 9, stk.<br />
1, i bekendtgørelse om fleksydelse?<br />
g) I hvor mange sager har kommunen fejlagtigt<br />
undladt at genoptage bidragsopkrævningerne,<br />
når borgerens bidragsfri periode er ophørt, jf. §<br />
9, stk. 4, i bekendtgørelse om fleksydelse?<br />
h) I hvor mange af sagerne er konstateret andre<br />
fejl?<br />
Oplys hvilke fejltyper.<br />
Ja<br />
0<br />
0<br />
Ja<br />
10<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
<strong>28</strong>8
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
4. Kommunens procedure for tilbagebetaling<br />
af fleksydelsesbidrag<br />
a) Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange<br />
for tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag,<br />
der fungerer på betryggende vis? (Ja / nej)<br />
b) Hvor mange sager er undersøgt til dette<br />
fokuspunkt?<br />
c) I hvor mange af sagerne er fleksydelsesbidraget<br />
overført til en pensionsordning, se § 31,<br />
stk. 1, 2. pkt., i loven?<br />
d) I hvor mange af sagerne er fleksydelsesbidraget<br />
udbetalt kontant efter § 31, stk. 2, i<br />
loven?<br />
e) I hvor mange af sagerne er fleksydelsesbidraget<br />
udbetalt kontant efter § 31, stk. 3, i<br />
loven?<br />
f) I hvor mange af sagerne er fleksydelsesbidra-<br />
get udbetalt kontant efter § 31, stk. 4, i loven?<br />
g) Hvor mange af sagerne er u<strong>den</strong> fejl?<br />
h) Er det revisors opfattelse, at kommunen<br />
10<br />
generelt administrerer tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag<br />
i overensstemmelse med regler-<br />
Ja<br />
ne? (Ja / nej / ikke relevant)<br />
i)Har kommunen i sagerne oplyst alle borgerne,<br />
der tidligere har betalt efterlønsbidrag, om at<br />
efterlønsbidrag kan søges tilbagebetalt fra <strong>den</strong><br />
tidligere a-kasse? (Ja / Nej / ikke relevant)<br />
Hvordan fordeler fejlene sig:<br />
j) I hvor mange af sagerne er der fejl i kommunens<br />
opgørelse af antallet af dagpengesatser i<br />
forbindelse med tilbagebetaling af fleksydel-<br />
sesbidrag, se § 32 i loven?<br />
k) I hvor mange af sagerne er der fejl i kommunens<br />
opgørelse af brutto tilbagebetalingsbelø-<br />
bet, se § 32, stk. 3, i loven?<br />
l) I hvor mange af sagerne er der fejl i kommunens<br />
udbetaling af fleksydelsesbidrag i forhold<br />
til om bidragene skal udbetales kontant eller<br />
overføres til pensionsordning, jf. § 31, i loven?<br />
m) I hvor mange af sagerne har kommunen<br />
fejlagtigt undladt at rette henvendelse til SKAT<br />
i forbindelse med kontant tilbagebetaling af<br />
fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 2, 3 og 4, i<br />
loven, se § 1 i bekendtgørelse nr. 709 af 21.<br />
juni 2<strong>00</strong>7 om fremgangsmå<strong>den</strong> ved kontant<br />
udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydel-<br />
sesbidrag?<br />
n) I hvor mange af sagerne, hvor borgeren fravælger<br />
fleksydelsesordningen in<strong>den</strong> det 65 år,<br />
mangler kommunen en skriftlig framelding af<br />
fleksydelsesordningen i sagen, jf. § 31, stk. 1,<br />
og stk. 2, nr. 2-4, i loven?<br />
o) I hvor mange af sagerne er konstateret andre<br />
fejl?<br />
Oplys hvilke fejltyper.<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Ja<br />
10<br />
0<br />
6<br />
4<br />
0<br />
Ja<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
<strong>28</strong>9
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
5. Kommunens administration af sager, hvor<br />
borgeren driver selvstændig virksomhed samtidig<br />
med fleksydelse<br />
a) Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange<br />
for håndtering af sager om selvstændig<br />
virksomhed samtidig med fleksydelse,<br />
der fungerer på betryggende vis? (Ja / nej)<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Svendborg Kommune har oplyst, at de ikke<br />
har en procedure for administration af sager<br />
om selvstændig virksomhed, da de aldrig<br />
har haft en sag og dermed ikke har haft et<br />
behov for at have en arbejdsbeskrivelse.<br />
Overvejes fremover.<br />
b) Hvor mange sager er undersøgt til dette Svendborg Kommune har oplyst, at der ikke<br />
fokuspunkt?<br />
har været sager i 2011.<br />
c) Hvor mange af sagerne er u<strong>den</strong> fejl? 0<br />
d) Er det revisors opfattelse, at kommunen<br />
generelt administrerer sager med selvstændig<br />
virksomhed samtidig med fleksydelse i overens- Ikke relevant<br />
stemmelse med reglerne? (Ja / nej / ikke relevant)<br />
Hvordan fordeler fejlene sig:<br />
e) I hvor mange af sagerne har kommunen undladt<br />
at stoppe udbetalingen af fleksydelse i<br />
sager, hvor borgeren har undladt at indsende<br />
0<br />
oplysninger om virksomhe<strong>den</strong>s indtægter in<strong>den</strong><br />
3 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf.<br />
§ 45, stk. 1, i bekendtgørelsen?<br />
f) I hvor mange af sagerne er oplysningerne om<br />
indtægterne ikke korrekt attesteret af en registreret<br />
revisor, en statsautoriseret revisor,<br />
0<br />
eller en særligt sagkyndig, jf. § 45, stk. 3, i<br />
bekendtgørelsen?<br />
h) I hvor mange af sagerne har kommunen fejlagtigt<br />
undladt at stoppet udbetalingen af<br />
fleksydelse, når tidsforbruget i virksomhe<strong>den</strong><br />
0<br />
har oversteget 4<strong>00</strong> timer i et år, se § 46, stk.<br />
1, i bekendtgørelsen?<br />
g) I hvor mange af sagerne har kommunen fejlagtigt<br />
undladt at stoppe udbetalingen af fleks-<br />
0<br />
ydelse, når beløbsgrænsen i § 47, stk. 1, i bekendtgørelsen<br />
er overskredet?<br />
h) I hvor mange af sagerne har kommunen ikke<br />
oplysninger om det samlede timetal i virksom-<br />
0<br />
he<strong>den</strong> pr. år?<br />
i) I hvor mange af sagerne er konstateret andre<br />
fejl?<br />
0<br />
Oplys hvilke fejltyper.<br />
290
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
6. Kommunens administration ved udbetaling<br />
af fleksydelse<br />
a) Har kommunen hensigtsmæssige forretningsgange<br />
for udbetaling af fleksydelse, som<br />
fungerer på betryggende vis? (Ja / nej)<br />
b) Hvor mange sager om udbetaling af fleks-<br />
ydelse er undersøgt?<br />
c) Hvor mange af sagerne er u<strong>den</strong> fejl?<br />
d) Er det revisors opfattelse, at kommunen<br />
10<br />
generelt udbetaler fleksydelse korrekt i overensstemmelse<br />
med reglerne? (Ja / nej / ikke<br />
Ja<br />
relevant)<br />
Hvordan fordeler fejlene sig:<br />
e) I hvor mange af sagerne er der fejl i kommunens<br />
beregning af fleksydelsens størrelse,<br />
jf. § <strong>17</strong>, i loven?<br />
f) I hvor mange af sagerne er der ikke foretaget<br />
korrekt nedsættelse af fleksydelsen på<br />
grund af pensioner, jf. § 18 i loven?<br />
g) I hvor mange af sagerne er der ikke foretaget<br />
korrekt nedsættelse af fleksydelsen på<br />
grund af arbejde, jf. § 20 i loven?<br />
h) I hvor mange af sagerne er konstateret andre<br />
fejl?<br />
Oplys hvilke fejltyper.<br />
7. Opgørelse af kommunens samlede antal<br />
sager in<strong>den</strong> for enkelt kategorier<br />
a) I hvor mange sager i 2011 har kommunen<br />
givet dispensation efter § 4, i bekendtgørelsen?<br />
Svares med antal / Ikke oplyst (anvendes, hvis<br />
oplysningerne ikke kan trækkes ud)<br />
b) I hvor mange sager om udbetaling af fleksydelse,<br />
har kommunen i 2011 konstateret, at<br />
borgeren driver selvstændig virksomhed samtidig<br />
med fleksydelse? Svares med antal / Ikke<br />
oplyst (anvendes, hvis oplysningerne ikke kan<br />
trækkes ud)<br />
c) Hvor mange sager har kommunen, hvor borgeren<br />
er tilmeldt fleksydelsesordningen via<br />
fortrydelsesordningen, jf. § 3 i loven? Svares<br />
med antal / Ikke oplyst (anvendes, hvis oplys-<br />
ningerne ikke kan trækkes ud)<br />
d) I hvor mange sager har kommunen undladt<br />
at tilbagebetale fleksydelsesbidrag til borgere,<br />
der er fyldt 65 år, som ikke har modtaget<br />
fleksydelse, se § 31, stk. 3, i loven?<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Ja<br />
10<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
24<br />
0<br />
291
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
Bilag 3 Påtegnede regnskaber og opgørelser<br />
Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2011<br />
Vi har revideret og påtegnet følgende specialregnskaber, opgørelser og indberetninger:<br />
* Erklæring "Projekt Faunapassage Lillebækken"<br />
Erklæring "Projekt dagbehandlingstilbud til svært belastede alkoholmisbrugere 1. april 2010 - 31.<br />
* marts 2011"<br />
* Erklæring "Projekt dagbehandlingstilbud til svært belastede alkoholmisbrugere 1. april 2011 - 31.<br />
marts <strong>2012</strong>"<br />
* Erklæring "Projekt rygekabine"<br />
* Erklæring "projekt fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse"<br />
* Erklæring "Projekt nyt forsorgscenter Sydfyn med alternativt plejehjem for<br />
perio<strong>den</strong> 1. november 2<strong>00</strong>9 - 31. oktober 2010"<br />
* Erklæring "Refusion af tjenestemandspension 1. halvår 2011"<br />
* Erklæring "Projekt Vådområdeprojekt Lundby"<br />
* Erklæring "Projekt vådområdeprojekt Langemarken"<br />
* Erklæring "Forældrenetværk: VORES skole"<br />
* Erklæring "Forskerparken - Regnskab 2010"<br />
* Erklæring "FVU og OBU Opgørelse 1. halvår 2011"<br />
* Erklæring "Projekt faunapassage ved Grønnemosegaard i Hammersbro Bæk"<br />
* Erklæring "Byfornyelsesopgørelse 2010"<br />
* Erklæring "Projekt Intensivt kontaktforløb og aktivt tilbud for ansatte i Svendborg Kommune"<br />
* Erklæring "Projekt Jobcentre i Ghettoer"<br />
* Erklæring "Projekt anbringelsesreformen, vikardækning for Lisbeth Palludan og Lene Holm Petersen"<br />
* Erklæring "Projekt Initiativ for førtidspensionister"<br />
* Erklæring "Varslingspulje Lindø Runde 4"<br />
* Erklæring "Takster 2011 for Forsorgscenter Sydfyn"<br />
* Erklæring "EGU for perio<strong>den</strong> 1. december 2010 -030. november 2011"<br />
* Erklæring "Uhævede feriepenge"<br />
* Erklæring "Enhedstimebetaling"<br />
* Erklæring "Projekt afskedigelse ved Planova A/S"<br />
292
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
* Erklæring "Opgørelse af udbetalte pensioner og understøttelser"<br />
* Erklæring "Opgørelse af grundskyld og produktionsjord"<br />
* Erklæring "Forsyningssekretariatet"<br />
* Erklæring "Projekt Udsatteråd i Svendborg Kommune"<br />
* Erklæring "Projekt Ryttervej"<br />
* Erklæring "Midlertidige aflastningsboliger Stenstrup Plejecenter"<br />
* Erklæring vedr. Interkulturel Skolehjemvejleder<br />
* Erklæring"Vikardækning for Charlotte Haastrup"<br />
Erklæring"Vikardækning for Anne Møller Hansen"<br />
* Erklæring "FVU og OBU opgørelse - 2. halvår 2011"<br />
* Erklæring "Projekt Gratis prævention til stofmisbrugere"<br />
* Erklæring "Projekt Udviklingsprojekt Plejefamilieområdet"<br />
* Erklræing "Momsopgørelsen"<br />
* Erklæring "FVU-Forløb"<br />
* Erklæring "Parkeringsindtægt"<br />
* Erklæring "Projekt bostøtteforløb for hjemløse borgere"<br />
* Erklæring "Beskæftigelsestilskud 2010"<br />
* Erklræing "Takstberegning for <strong>2012</strong> for Forsorgscenter Sydfyn"<br />
* Erklæring "Sociale refusioner"<br />
* Erklæring "Integrationsopgørelsen"<br />
* Erklæring "Boliglånsopgørelse"<br />
* Erklæring "Særligt dyre enkeltsager"<br />
* Erklæring "Det lokale beskæftigelsesråd"<br />
* Erklæring "Projekt På rette vej - i job"<br />
* Erklæring "Bossinf"<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
* Erklæring "Supplerende varslingspulje 2010, Vestas Towers Rudkøbing, 23. februar 2010- 11. marts<br />
<strong>2012</strong>"<br />
* Erklæring "Supplerende varslingspulje 2010 Vestas Towers Rudkøbing, 1. november 2010-11. marts<br />
<strong>2012</strong>"<br />
* Erklæring "Supplerende varslingspulje 2011, Vestas Towers Rudkøbing, 1.januar 2011-11 marts <strong>2012</strong>"<br />
* Erklæring "Projekt Støttecenter med 12 boliger, Skovbrynet"<br />
* Erklæring "Projekt Støttecenter for sindsli<strong>den</strong>de, Dagligstuen"<br />
* Erklæring "Projekt udsatte team"<br />
293
BDO Kommunernes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
CVR-nr. 29 79 40 30<br />
www.bdo.dk<br />
* Erklæring "Elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23"<br />
* Erklæring Danid<br />
* Erklæring ”Regnskabsskema 2011 musikskole ”<br />
Svendborg Kommune<br />
Revisionsberetning nr. 9<br />
Revisionen af regnskabet for året 2011<br />
294
Bilag: 3.5. Erklæringer til Årsberetning 2011 - underskrevet<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 181233/12
Bilag: 4.1. Sydfyns Elforsyning - årsrapport 2011<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>6312/12
cvr nr 51 <strong>17</strong> <strong>08</strong> 14<br />
Årsrapport 2011<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 1
– en del af<br />
din daglige energi<br />
...og en del af det lokale<br />
billede i Sydfyn<br />
2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 3
Indholdsfortegnelse<br />
• Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
• Påtegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />
Den uafhængige revisors erklæringer . . . . . . . . . . 10<br />
• Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
Hoved- og nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
Koncernen pr . 31 . december 2011 . . . . . . . . . . . . 19<br />
Selskabsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
Hovedaktiviteter i 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
Sydfyns Elforsyning A/S 22<br />
SEF Net A/S 22<br />
El-Går<strong>den</strong>, Svendborg A/S 22<br />
Sydfyns Intranet A/S 22<br />
Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Sydfyns Elforsyning A/S 24<br />
SEF Net A/S 24<br />
SEF Forsyning A/S 25<br />
El-Går<strong>den</strong>, Svendborg A/S 26<br />
Sydfyns Intranet A/S 27<br />
Det nye domicil 27<br />
Markedet <strong>28</strong><br />
Salg 30<br />
Rådgivning 31<br />
SEFs politik for CSR 31<br />
Forventninger til <strong>2012</strong> 33<br />
Ny SEF strategi 34<br />
Bestyrelse og direktion . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
Repræsentantskab . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
• Årsregnskabet 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
4 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 5
Forord<br />
2011 har været et begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Året har<br />
været præget af nye muligheder for koncernen. Byggeriet af SEFs nye<br />
domicil blev sat i gang, og SEF lancerede naturgas. Netop salget af<br />
naturgas har budt på udfordringer. Markedet er yderst konkurrencepræget,<br />
kampen om kunderne hård, og SEFs eksisterende kunder skal<br />
vænne sig til, at SEF er meget mere end el. Sammen med el er gas de<br />
produktområder, hvor der kan vindes kunder u<strong>den</strong> for SEFs område.<br />
Når konkurrenterne kan stå i supermarkederne i Svendborg og sælge<br />
gas og el, så kan SEF også slå igen i deres områder.<br />
Et andet område, hvor konkurrencen er intensiveret, er markedet for<br />
bredbånd og TV. SEF har ikke opnået det ønskede antal nye kunder, og<br />
fremadrettet er målene for nye kunder på dette område nedjusteret.<br />
SEF vurderer i dag fibermarkedet ud fra en kortere tidshorisont end<br />
tidligere, og derfor nedjusteres forventningerne til markedet.<br />
2011 har også budt på aktiviteter, som har været udviklende og værdiskabende<br />
for SEF, og de vil bidrage til koncernens fremadrettede<br />
udvikling. SEF har i løbet af året iværksat et omfattende projekt med<br />
opsætning af nye elmålere, der automatisk sender data til SEF – vel at<br />
mærke hos samtlige kunder i området. De nye elmålere er et vigtigt<br />
værktøj i forbindelse med afregning over for kunderne - i fremti<strong>den</strong> vil<br />
afregningen blive mere effektiv, og SEFs kunder vil kunne følge deres<br />
forbrug på internettet. Med investeringerne i IT er SEF dermed godt<br />
på vej til at opfylde kravene til Smart Grid på Sydfyn. SEF har ligeledes<br />
haft fokus på energirigtige løsninger, og som partner i Go2green, er SEF<br />
med til at sikre udbredelsen af energirigtige løsninger til både private<br />
og erhvervsvirksomheder.<br />
Helkundekonceptet var et vigtigt begreb hos SEF i det forgangne år. SEF<br />
har de seneste år udviklet sig fra at være en traditionel elforsyningsvirksomhed<br />
til en virksomhed med mange produkter på hylderne. Det<br />
stiller krav til organisationen. Den skal tilpasse sig hurtigt - til nye produkter<br />
og til i højere grad at sælge nye services til <strong>den</strong> eksisterende<br />
kundeportefølje. SEF udvikler sig hurtigt, og blikket er fast rettet mod<br />
en salgskultur.<br />
Kun<strong>den</strong> er i centrum hos SEF. God service og salg går hånd i hånd, og<br />
hér er SEF på rette spor. Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse viser,<br />
at SEF matcher og overgår de forventninger, som kunderne har til et<br />
energi- og fiberbredbåndsselskab, og kundetilfredshe<strong>den</strong> er høj.<br />
I <strong>2012</strong> iværksætter SEF <strong>den</strong> nye strategi, der skal bane vejen for koncernens<br />
aktiviteter de kommende år.<br />
Anders Banke<br />
Direktør<br />
Sydfyns Elforsyning<br />
6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 7
Påtegninger<br />
Ledelsespåtegning<br />
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten<br />
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 for koncernen<br />
og <strong>den</strong> selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning.<br />
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.<br />
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver<br />
et retvisende billede af koncernens og <strong>den</strong> selvejende virksomheds<br />
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af<br />
resultatet af koncernens og <strong>den</strong> selvejende virksomhed Sydfyns Elforsynings<br />
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.<br />
december 2011 .<br />
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder<br />
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler<br />
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.<br />
Svendborg <strong>den</strong> 4. april <strong>2012</strong><br />
Anders J. Banke<br />
direktør<br />
Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen<br />
formand næstformand<br />
Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen<br />
Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen<br />
8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 9
Den uafhængige revisors erklæringer<br />
Den uafhængige revisors erklæringer<br />
Påtegning på koncernregnskabet<br />
og årsregnskabet<br />
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for <strong>den</strong> selvejende<br />
virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar–31. december<br />
2011. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt<br />
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,<br />
pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet.<br />
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven<br />
.<br />
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet<br />
og årsregnskabet<br />
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et<br />
årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med<br />
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for <strong>den</strong> interne<br />
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab<br />
og et årsregnskab u<strong>den</strong> væsentlig fejlinformation, uanset om<br />
<strong>den</strong>ne skyldes besvigelser eller fejl.<br />
Revisors ansvar<br />
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og<br />
årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i<br />
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere<br />
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder<br />
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad<br />
af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er u<strong>den</strong> væsentlig<br />
fejlinformation.<br />
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis<br />
for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet.<br />
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,<br />
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet<br />
og i årsregnskabet, uanset om <strong>den</strong>ne skyldes besvigelser<br />
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der<br />
er relevant for virksomhe<strong>den</strong>s udarbejdelse af et koncernregnskab og<br />
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er<br />
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,<br />
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhe<strong>den</strong>s<br />
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering<br />
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens<br />
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt <strong>den</strong> samlede præsentation af<br />
koncernregnskabet og årsregnskabet.<br />
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt<br />
og egnet som grundlag for vores konklusion.<br />
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver<br />
et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og<br />
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens<br />
og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret<br />
1. januar–31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.<br />
Udtalelse om ledelsesberetningen<br />
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.<br />
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til <strong>den</strong> udførte<br />
revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på <strong>den</strong>ne<br />
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i<br />
overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.<br />
Svendborg, <strong>den</strong> 4. april <strong>2012</strong><br />
KPMG<br />
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<br />
Brian Skovhus Jakobsen Karsten Bøgelund Pedersen<br />
statsaut revisor statsaut revisor<br />
10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Påtegninger<br />
Påtegninger<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 11
Ledelsesberetning<br />
12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 13
Hoved og nøgletal Resultat<br />
1.<strong>00</strong>0 kr. 2011 2010 2<strong>00</strong>9 20<strong>08</strong> 2<strong>00</strong>7<br />
Nettoomsætning 248.825 227.855 213.181 239.948 185.479<br />
Bruttoresultat 104 .252 95 .442 71 .888 74 .<strong>08</strong>4 56 .442<br />
Resultat før renter -111 .192 -16 .255 -31 .3<strong>08</strong> -11 .375 -11 .845<br />
Ordinært resultat før skat -132 .312 -8 .680 -12 .562 -23 .687 -2 .7<strong>28</strong><br />
Årets resultat -134.341 -15.492 -10.<strong>08</strong>6 -<strong>17</strong>.687 373<br />
Anlægsaktiver 677 .489 753 .847 760 .394 705 .044 607 .950<br />
Omsætningsaktiver 510 .540 437 .187 349 .398 279 .996 353 .134<br />
Aktiver i alt 1.188.030 1.191.034 1.109.792 985.040 961.<strong>08</strong>4<br />
Egenkapital 674.3<strong>08</strong> 848.743 847.182 845.993 884.095<br />
Hensatte forpligtelser 8 .404 20 .245 21 .563 8 .395 18 .797<br />
Langfristet gæld <strong>17</strong>4 .730 0 0 0 0<br />
Kortfristet gæld 330 .588 322 .046 241 .047 130 .652 58 .193<br />
Passiver i alt 1.188.030 1.191.034 1.109.792 985.040 961.<strong>08</strong>4<br />
Pengestrøm fra drift 33 .120 25 .723 27 .7<strong>17</strong> 34 .110 35 .793<br />
Pengestrøm fra investering -85 .873 -35 .830 -90 .278 -125 .250 -75 .221<br />
Pengestrøm fra finansiering <strong>17</strong>4 .730 0 10 .192 -310 20 .395<br />
Pengestrømme i alt 121.977 -10.107 -52.369 -91.450 -19.033<br />
Overskudsgrad (resultat før renter) % -44,69 -7,13 -14,69 -4,74 -6,39<br />
Overskudsgrad (ordinært resultat) % -53,<strong>17</strong> -3,81 -5,89 -9,87 -1,47<br />
Afkastningsgrad % -9,33 -1,41 -2,99 -1,<strong>17</strong> -1,<strong>17</strong><br />
Bruttomargin % 41,90 41,89 33,72 30,88 30,43<br />
Egenkapitalandel (soliditet) % 56,76 70,99 76,34 85,88 91,99<br />
Egenkapitalforrentning % -<strong>17</strong>,64 -1,83 -1,19 -2,04 0,04<br />
Årets nettoomsætning udgør 248 mio. kr. mod 2<strong>28</strong> mio. kr. i 2010. Det<br />
ordinære resultat efter skat udgør -134 mio. kr. mod -15 mio. kr. sidste<br />
år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.<br />
De væsentligste årsager til det negative resultat for selskabets aktiviteter<br />
på -134 mio. kr. er:<br />
• Selskabet har nedskrevet sine fiberaktiver med 120 mio. kr. Dette<br />
er en afgørende faktor i årets resultat.<br />
• Der har ikke været forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer<br />
.<br />
Resultat af værdipapirportefølje indeholdt i finansielle poster<br />
T.kr. 2011 2010<br />
-894 19 .349<br />
Tidsvægtet afkast 0,61 % 5,47 %<br />
• Regnskabsåret har været præget af, at elsalget har været fal<strong>den</strong>de<br />
målt i kWh til trods for en stigende markedsandel. Omsætningen<br />
har været stigende som følge af højere gennemsnitspriser.<br />
• Selskabet har i 2011 påbegyndt salg af naturgas til husstande i<br />
forsyningsområdet. Det nye forretningsområde har haft en sværere<br />
start end forventet, og forventningen om stor kundetilgang<br />
blev ikke indfriet.<br />
• Salg af internet, TV og telefoni er faldet marginalt i 2011 . Det<br />
skyldes primært, at priserne er faldet på internet som følge af<br />
<strong>den</strong> hårde konkurrence.<br />
• Koncernens likvide beholdninger er i 2011 steget 122 mio. kr. fra<br />
97 mio. kr. til 219 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsagelig optagelse<br />
af kreditforeningslån.<br />
14 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 15
Særlige risici<br />
SEFs væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og<br />
kreditgivning:<br />
Indkøb af el<br />
Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå kortsigtede og langsigtede<br />
finansielle elhandelskontrakter.<br />
Rente- og kreditrisici<br />
Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast<br />
lavt niveau i 20 år. Desu<strong>den</strong> råder selskabet over en kassekredit, hvor<br />
renten er sikret over de næste syv år. Selskabet arbejder målrettet på<br />
at minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående<br />
tilgodehavender i en størrelsesor<strong>den</strong>, der kan påvirke selskabets<br />
økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt.<br />
Værdipapirer<br />
Cirka halvdelen af egenkapitalen har selskabet - som likvide midler -<br />
placeret i værdipapirer. Selv små udsving har stor påvirkning på resultatet<br />
.<br />
Øvrige risici<br />
Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen.<br />
Indtægterne fra netvirksomhe<strong>den</strong> er underlagt Energitilsynets<br />
kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder<br />
og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov<br />
om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og<br />
forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhe<strong>den</strong>s indtægtsramme i<br />
negativ retning. Selskabets netselskab lå som nr. 9 i benchmarking med<br />
de 56 øvrige netselskaber på baggrund af resultaterne for 2010.<br />
Begivenheder efter regnskabsåret udløb<br />
Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt<br />
påvirker vurderingen af regnskabsårets resultat og fremtidige<br />
økonomiske udvikling.<br />
16 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - <strong>17</strong>
Koncernen pr. 31. december 2011<br />
SEF Net A/S<br />
Sydfyns<br />
Elforsyning A/S<br />
Sydfyns<br />
Intranet A/S<br />
SEF<br />
Forsyning A/S<br />
El-går<strong>den</strong>,<br />
Svendborg A/S<br />
18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 19<br />
Selvejende<br />
virksomhed<br />
Monopol Konkurrence
Selskabsoplysninger Organisation<br />
Sydfyns Elforsyning<br />
Adresse:<br />
Fåborgvej 64, 57<strong>00</strong> Svendborg<br />
Telefon: 62 20 11 20<br />
Fax: 62 20 15 16<br />
CVR-nr.:<br />
51 <strong>17</strong> <strong>08</strong> 14<br />
Stiftet:<br />
1 . april 1975<br />
Hjemsted:<br />
Svendborg Kommune<br />
Ejerforhold:<br />
Selvejende virksomhed<br />
Bestyrelse:<br />
Guri Krøis, formand<br />
Jesper Ullemose, næstformand<br />
Knud Clemmensen<br />
Søren Bøving-Andersen<br />
Hans Erik Pedersen<br />
Torben Jensen<br />
Lars Jørgensen, medarbejdervalgt<br />
Villiam Hansen, medarbejdervalgt<br />
Torben B . Nielsen, medarbejdervalgt<br />
Direktion:<br />
Anders J. Banke<br />
Revision:<br />
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<br />
Banker:<br />
Sydbank, Svendborg<br />
Svendborg Sparekasse<br />
Danske Bank, Svendborg<br />
Markeds-/<br />
Bredbåndschef<br />
Bredbåndschef<br />
Casper Flodager<br />
Repræsentantskab<br />
Repræsentantskab<br />
20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 21<br />
Erhvervssalg<br />
Erhvervssalg<br />
&<br />
Partnerskaber<br />
Partnerskaber<br />
Marketing &<br />
Forr. udvikling<br />
Kundedata<br />
& afregning<br />
Salg &<br />
kundeservice<br />
kundeservice<br />
- Privat<br />
Projekt<br />
Management<br />
Management<br />
Leverance,<br />
Drift &<br />
Kundesupport<br />
Kundesupport<br />
- Fiber<br />
Bestyrelse<br />
Direktion<br />
Anders J. Banke<br />
Teknisk chef - El<br />
Per Svendsen<br />
Drift Elnet<br />
El-går<strong>den</strong><br />
Svendborg A/S<br />
Sekretariatschef<br />
Sekretariatschef<br />
Flemming A. Larsen<br />
DirektionsDirektionssekretariat IT-afdeling<br />
Økonomichef<br />
Økonomichef<br />
Tom Bak<br />
Økonomi
Hovedaktiviteter i 2011<br />
Sydfyns Elforsyning<br />
Sydfyns Elforsynings hovedaktivitet har i 2011 været kendetegnet ved,<br />
at elforsyningen udgør 20 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige<br />
80 % er konkurrenceudsatte aktiviteter.<br />
Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til<br />
forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog<br />
telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser,<br />
der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning.<br />
Dertil kommer service og administration over for selskabets<br />
datterselskaber.<br />
Sydfyns Elforsyning A/S<br />
Sydfyns Elforsyning A/S, der <strong>den</strong> 1. januar 2010 overtog samtlige rettigheder,<br />
forpligtelser, aktiver og passiver fra Sydfyns Elforsyning, er<br />
holdingselskab for følgende datterselskaber:<br />
SEF Net A/S<br />
SEF Net A/S har i 2011 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og<br />
sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til<br />
det landsdækkende elnet. SEF Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter<br />
og ydet miljørådgivning.<br />
SEF Forsyning A/S<br />
SEF Forsyning A/S’ hovedaktivitet i 2011 har bestået af køb og salg af<br />
tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål<br />
om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning<br />
til energiforsyningen.<br />
El-Går<strong>den</strong>, Svendborg A/S<br />
El-Går<strong>den</strong>, Svendborg A/S har i 2011 udført alle former for elinstallationer,<br />
herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger.<br />
Sydfyns Intranet A/S<br />
Sydfyns Intranet A/S har i 2011 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet<br />
til hjemmet. Derudover leverede Sydfyns Intranet A/S også<br />
mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Med Sydfyns Intranet A/S<br />
er det hensigten at skabe ét intranet for hele Sydfyn. På sigt vil det blive<br />
muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet, telefoni og TV – alle dele<br />
til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet A/S er opbygget som et<br />
nyt lysledernet med høj hastighed samt med optisk fiber til hver enkelt<br />
hjem og virksomhed.<br />
22 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 23
kWh (i mio.)<br />
265<br />
260<br />
255<br />
250<br />
245<br />
240<br />
235<br />
230<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning A/S<br />
Sydfyns Elforsyning A/S har i 2011 fungeret som holdingselskab for følgende<br />
datterselskaber og deres aktiviteter:<br />
SEF Net A/S<br />
Højspændingsnettet - 10 kV<br />
På 60/10 kV-stationerne blev en udskiftning af understationer i kommunikationsudstyret<br />
mellem stationerne og fjernkontrolsystemet igangsat<br />
i 2011. Arbejdet skal være afsluttet medio <strong>2012</strong>, da det er en forudsætning<br />
for at kunne flytte fjernkontrollen til SEFs nye domicil.<br />
2011 bød på få fejl på 10 kV-nettet. Kun fem større afbrydelser med<br />
relative korte afbrydelsestider blev registreret. Datamaterialet indberettes<br />
til Energitilsynet og indgår i benchmarking for leveringskvalitet. I<br />
øvrigt indberettes alle afbrud over et minut for alle spændingsniveauer.<br />
I 2011 blev der etableret fire nye 10/0,4 kV transformerstationer i forbindelse<br />
med forstærkning og renovering af 10 kV forsyningsnettet, og<br />
fem eksisterende 10/0,4 kV transformerstationer fik udskiftet gamle 10<br />
kV koblingsanlæg. På 60/10 kV transformerstationerne ved Bregninge<br />
og Stenstrup er der på de ældste transformere foretaget regenerering<br />
af transformerolien. Det forlænger leveti<strong>den</strong> markant. Alle 60 kV transformere<br />
blev i 2011 forsynet med nye, automatiske silicagelfiltre (lufttørreapparater),<br />
hvilket minimerer vedligeholdelsen.<br />
1998<br />
1999<br />
2<strong>00</strong>0<br />
Transport af el gennem SEFs net<br />
2<strong>00</strong>1<br />
2<strong>00</strong>2<br />
2<strong>00</strong>3<br />
2<strong>00</strong>4<br />
2<strong>00</strong>5<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>7<br />
20<strong>08</strong><br />
2<strong>00</strong>9<br />
2010<br />
2011<br />
Lavspændingsnettet 0,4 kV<br />
Der blev etableret syv nye 0,4 kV kabeldelstrækninger i forbindelse med<br />
renoveringen af 0,4 kV forsyningsnettet i 2011.<br />
2011 blev også året, hvor udskiftningen af det <strong>17</strong> år gamle ledningsregistreringssystem,<br />
ARGUS, blev sat i gang til fordel for et nyt Powel<br />
NetBas system. Med implementeringen af systemet kan netberegninger<br />
og simuleringer udføres internt, og alle data samles i én database .<br />
En udskiftning af det ældre SCADA-system er ligeledes iværksat. Der<br />
skiftes til et nyt overvågningssystem på 60/10 kV-hovedstationerne og<br />
10/0,4 kV-transformerstationerne. Projektet skal være afsluttet umiddelbart<br />
efter sommerferien <strong>2012</strong>.<br />
I 2011 blev en SMS-service til lokale el-installatører implementeret. I<br />
tilfælde af større fejl og afbrydelser på forsyningsnettet, orienteres de<br />
tilmeldte installatører om hændelsen via SMS. Elkunderne adviseres<br />
fremover også langt hurtigere.<br />
Fjernaflæsning<br />
Et nyt projekt med henblik på at skifte alle elmålere til fjernaflæste elmålere<br />
blev sat i værk i 2011. Det er hensigten, at alle 32.<strong>00</strong>0 elmålere<br />
er udskiftet in<strong>den</strong> udgangen af 2014. I foråret 2011 blev et pilotprojekt<br />
med 6<strong>00</strong> elmålere effektueret og afsluttet <strong>den</strong> 1. juli 2011 med et positivt<br />
resultat. Den 1. august 2011 gik det egentlige projekt i gang. Ved<br />
årets udgang var 2.5<strong>00</strong> nye målere sat i drift.<br />
SEF Net opkræver desu<strong>den</strong> nettarif for al el, der transporteres igennem<br />
det lokale og det overordnede net. Endvidere opkræver SEF Net<br />
afgifterne til staten.<br />
SEF Forsyning A/S<br />
Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten understregede<br />
betydningen af at få kunder i SEFs forsyningsområde til aktivt at<br />
vælge SEF som deres leverandør af el. Ved udgangen af året var der<br />
knap 31.5<strong>00</strong> kunder i SEF net, og 95 % af dem var kunder i SEF Forsyning<br />
A/S. I SEF Forsyning A/S faldt antallet af kunder fra 30.1<strong>00</strong> til 29.8<strong>00</strong>.<br />
SEF Forsyning A/S har 19.8<strong>00</strong> kunder, der modtager forsyningspligtig<br />
el. Målsætningen om at flytte 10.<strong>00</strong>0 kunder over på en elkontrakt lykkedes<br />
i 2011, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen med en<br />
fastpriskontrakt.<br />
24 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 25
Antal<br />
32.<strong>00</strong>0<br />
31.<strong>00</strong>0<br />
30.<strong>00</strong>0<br />
29.<strong>00</strong>0<br />
<strong>28</strong>.<strong>00</strong>0<br />
27.<strong>00</strong>0<br />
26.<strong>00</strong>0<br />
25.<strong>00</strong>0<br />
24.<strong>00</strong>0<br />
23.<strong>00</strong>0<br />
1998<br />
1999<br />
2<strong>00</strong>0<br />
Antal el-forbrugere i SEFs net<br />
2<strong>00</strong>1<br />
2<strong>00</strong>2<br />
2<strong>00</strong>3<br />
2<strong>00</strong>4<br />
Naturgas<br />
2011 blev året, hvor SEF Forsyning A/S blev leverandør af naturgas.<br />
Ved udgangen af 2011 var 518 kunder skiftet til SEF Forsyning A/S,<br />
hvoraf 3<strong>08</strong> var i afregning. Hovedparten af kunderne bor i selskabets<br />
forsyningsområde og er samtidig elkunder hos SEF Forsyning A/S.<br />
El-går<strong>den</strong>, Svendborg A/S<br />
2011 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-går<strong>den</strong>, Svendborg<br />
A/S indgik samarbejde med DLG Service A/S om installation og<br />
servicering af alarmanlæg og blev i <strong>den</strong> forbindelse certificeret for en<br />
treårig periode i salg, projektering, installation, service og vedligeholdelse<br />
af AIA-anlæg. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med<br />
SEF Net A/S om udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering<br />
af fjernaflæsning - et arbejde, som SEF NET også bidrager til i form af<br />
montører. 2011 er kendetegnet ved gode synergier mellem El-går<strong>den</strong>,<br />
Svendborg A/S og de øvrige selskaber i koncernen.<br />
Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Salget af<br />
eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har medvirket<br />
til at pænt aktivitetsniveau.<br />
El-går<strong>den</strong>, Svendborg A/S udførte i 2011 installationsopgaver i mange<br />
sammenhænge, og som noget nyt gik El-går<strong>den</strong>, Svendborg A/S ind på<br />
det maritime område med succes.<br />
2<strong>00</strong>5<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>7<br />
20<strong>08</strong><br />
2<strong>00</strong>9<br />
2010<br />
2011<br />
Sydfyns Intranet A/S<br />
Ved udgangen af 2011 er fibernettet – der blev etableret og påbegyndt<br />
i 2<strong>00</strong>4 - udbygget, således at nettet når ud til ca. 75 % af husstan<strong>den</strong>e i<br />
Svendborg Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og<br />
med en hastighed, som vil være bestemt af forbrugernes interesse for<br />
tilslutning - og in<strong>den</strong> for fornuftige økonomiske rammer.<br />
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011 har selskabets ledelse<br />
vurderet værdiansættelsen af selskabets bredbåndsaktiver. Vurderingen<br />
(nedskrivningstesten) er foretaget med udgangspunkt i forventede<br />
pengestrømme baseret på det godkendte budget for <strong>2012</strong> og<br />
prognoser for perio<strong>den</strong> 2013-2021. Kundetilstrømningen i prognoserne<br />
er vurderet markant lavere i forhold til tidligere. Det har medført, at<br />
ledelsen har skønnet det nødvendigt at nedskrive bredbåndsaktiverne<br />
med 120 mio. kr. i regnskabsåret 2011.<br />
Det nye domicil<br />
Den 26. april 2011 tog Sydfyns Elforsyning det første spadestik til selskabets<br />
nye domicil, der bliver det første sydfynske domicilbyggeri i<br />
energiklasse 1. Domicilbyggeriet er i tråd med SEFs ønske om at bidrage<br />
til et bæredygtigt miljø. Domicilet står færdigt i efteråret <strong>2012</strong>, og byggeriet<br />
skal være et udstillingsvindue for miljørigtige løsninger.<br />
26 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 27
Øre pr. kWh<br />
250,<strong>00</strong><br />
2<strong>00</strong>,<strong>00</strong><br />
150,<strong>00</strong><br />
1<strong>00</strong>,<strong>00</strong><br />
50,<strong>00</strong><br />
0<br />
Det nye domicil bliver bl.a. udstyret med jordvarme og el-producerende<br />
solcelleelementer. Samtlige lys- og energikilder tændes og slukkes<br />
automatisk efter behov. De elproducerende paneler vil tillige fungere<br />
som solafskærmning, og et avanceret automatisk anlæg vil overalt i<br />
bygningen sikre en optimal balance mellem lys, luft og ventilation.<br />
Det er <strong>den</strong> fynske tegnestue C&W Arkitekter, som sammen med bygherrerådgiveren<br />
Rambøll Svendborg har løftet <strong>den</strong> arkitektoniske udfordring<br />
og skabt et fremtidssikret, bæredygtigt og iøjnefal<strong>den</strong>de domicilbyggeri.<br />
Bygningen bliver på 5.5<strong>00</strong> kvadratmeter, og MT Højgaard<br />
i Svendborg står for at omsætte projektet til virkelighed i samarbejde<br />
med en række fynske håndværksvirksomheder.<br />
Markedet<br />
2011 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning<br />
samt fiber.<br />
Prisudvikling på el til privatkunder<br />
2<strong>00</strong>5 2<strong>00</strong>6 2<strong>00</strong>7 20<strong>08</strong> 2<strong>00</strong>9 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Statsafgift og moms<br />
PSO offentlige forpligt.<br />
FynsNet og Energinet.dk<br />
Markeds-el<br />
Transport af el (nettarrif)<br />
På elområdet har Sydfyns Elforsyning oplevet nye konkurrenter, der<br />
opererer in<strong>den</strong> for SEFs forsyningsområde og typisk tilbyder kunderne<br />
elkontrakter. SEF er blevet kontaktet af flere nystartede indkøbsforeninger,<br />
der ligger u<strong>den</strong> for selskabets forsyningsområde. De pågæl<strong>den</strong>de<br />
foreninger ønsker rabatter på el. Der er dog ikke økonomi i <strong>den</strong>ne kundegruppe,<br />
da alle foreningernes medlemmer skal oprettes individuelt,<br />
og det er administrativt tungt.<br />
Markedspriserne på el var stigende i de første tre kvartaler af 2011. I<br />
4. kvartal faldt markedsprisen, hvilket resulterede i lave kontraktpriser<br />
hos både SEF og SEFs konkurrenter.<br />
På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted for mere end<br />
otte år si<strong>den</strong>, har størstedelen af kunderne stadig ikke taget stilling til<br />
valg af elleverandør .<br />
På gasområdet er SEF stadig en ny aktør. Ikke desto mindre har SEF<br />
været med til at skærpe konkurrencen på Fyn, med efterfølgende lavere<br />
markedspriser. Det kommer kunderne til gode. Dong har i slutningen af<br />
2011 også meldt sig ind i kampen om de fynske kunder.<br />
Der var udsving i prisniveauet på gas i 2011. Efter en lang periode med<br />
lave priser, steg gasprisen op mod starten af fyringssæsonen. De lave<br />
temperaturer på dette tidspunkt medførte imidlertid et kraftigt dyk i<br />
gaspriserne, og <strong>den</strong> efterfølgende milde vinter resulterede i jævnt fal<strong>den</strong>de<br />
priser resten af 2011. Prisbilledet har gjort det muligt for SEF at<br />
sikre indkøbsprisen på en del af de gaskontrakter, der blev tegnet til<br />
sommerens lave priser med en fornuftig fortjeneste.<br />
SEF tegnede mange nye gaskontrakter i 2011. Som følge af reglen om<br />
seks måneders opsigelse hos kundernes eksisterende gasleverandør,<br />
kunne disse kontrakter først træde i kraft, efter gasprisen var steget.<br />
Det var uhensigtsmæssigt for SEF, da problematikken afstedkom afdækningsmæssige<br />
udfordringer.<br />
I 2011 blev infrastrukturen på fiber til eksisterende kunder fremtidssikret,<br />
og Svendborg er nu en såkaldt ’giga-by’. Investeringen sikrer, at<br />
både nye og eksisterende kunder har hurtigt internet – nu og i fremti<strong>den</strong><br />
.<br />
På TV-området har SEF via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-tv til<br />
kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser.<br />
<strong>28</strong> - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 29
kWh (i mio.)<br />
250<br />
240<br />
230<br />
220<br />
210<br />
2<strong>00</strong><br />
190<br />
180<br />
<strong>17</strong>0<br />
160<br />
150<br />
In<strong>den</strong> for energirådgivning har 2011 været et år med fokus på større erhvervskunder,<br />
beliggende både in<strong>den</strong> for og u<strong>den</strong> for SEFs område. Der<br />
har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et tilskud<br />
fra SEF til energiforbedringer.<br />
Salg<br />
2011 var et år med stort fokus på nye tiltag, nye kampagner og et markant<br />
højere aktivitetsniveau end tidligere set hos Sydfyns Elforsyning.<br />
2<strong>00</strong>3<br />
SEFs markedsandel i forsyningsområdet<br />
2<strong>00</strong>4<br />
2<strong>00</strong>5<br />
2<strong>00</strong>6<br />
2<strong>00</strong>7<br />
Total elforbrug i net-området SEFs eget elsalg i netområdet SEFs markedsandel (højre akse)<br />
20<strong>08</strong><br />
2<strong>00</strong>9<br />
2010<br />
2011<br />
• Lancering af naturgas – med udgangen af 2011 havde selskabet<br />
mange nye gaskunder, og flere kontrakter er i hus.<br />
• Nyeaftalemulighederforprivate – i2011lanceredeSEFmulighe<strong>den</strong><br />
for individuelle aftaler på el. Med de nye aftalemuligheder kan kunderne<br />
vælge præcis <strong>den</strong> elaftale, der passer til husstan<strong>den</strong>s ønsker<br />
ogbehov.Foråretselkampagneresulteredei 7.<strong>00</strong>0elkontrakter.Ved<br />
udgangen af året, har SEF 10.<strong>00</strong>0 private elkunder på kontrakt.<br />
• El til virksomheder – også i 2011 var der fortsat stor opbak-<br />
ning blandt de lokale virksomheder. SEF har en markeds-<br />
andel på 85 % i forsyningsområdet .<br />
90%<br />
88%<br />
86%<br />
84%<br />
82%<br />
80%<br />
78%<br />
Procent<br />
• Energirådgivning med tilskud - SEF overgik forventningerne<br />
på området for energirådgivning. SEF har ydet tilskud til<br />
3 GWh primært i lokalområdet.<br />
• Fiber til nye kunder – SEF fik 1.1<strong>00</strong> nye kunder i 2011. Kundeudskiftning<br />
har imidlertid betydet, at nettotilgangen er 4<strong>00</strong> nye kunder.<br />
Derudover har SEF etableret fiber i nye områder.<br />
Rådgivning<br />
I forbindelse med energirådgivning i 2011 havde SEF og LEF (Langelands<br />
Elforsyning) opsat et mål for energibesparelsen på 7.832 MWh.<br />
Besparelserne er fordelt på følgende sektorer:<br />
Erhverv 6.189 MWh<br />
Husholdning 2.734 MWh<br />
Offentlig 247 MWh<br />
Handel og service 155 MWh<br />
Besparelserne er fordelt på følgende forsyningsarter:<br />
Biomasse 515 MWh<br />
El 2.744 MWh<br />
Fjernvarme 515 MWh<br />
Naturgas 4.377 MWh<br />
Olie 1.107 MWh<br />
SEFs politik for CSR<br />
Sydfyns Elforsyning ønsker at drive virksomhed med udgangspunkt i<br />
kundernes behov og på et bæredygtigt grundlag. Selskabets CSR-politik<br />
er baseret på en række internationalt anerkendte principper in<strong>den</strong> for<br />
områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og<br />
antikorruption, som er formuleret i UN Global Compact. I overensstemmelse<br />
med disse principper ønsker SEF at sikre en or<strong>den</strong>tlig behandling<br />
af sine interessenter og minimere eventuelle negative påvirkninger på<br />
miljøet.<br />
Ansvar<br />
CSR udgør et overordnet sæt af principper, der operationaliseres i SEFs<br />
CSR-strategi og implementeres på tværs af organisationen. Direktionen<br />
tager de overordnede beslutninger vedr. CSR på koncernniveau. For<br />
30 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 31
at sikre en betydelig forankring, har chefgruppen og afdelingslederne<br />
ansvar for at fastlægge mål og initiativer in<strong>den</strong> for rammerne af selskabets<br />
CSR-strategi, følge op på implementering samt rapportere til<br />
direktionssekretariatet. Direktionssekretariatet sikrer <strong>den</strong> nødvendige<br />
koordinering og systematik i koncernens CSR-arbejde.<br />
SEF har defineret fire overordnede fokusområder for CSR med nærhed<br />
og kvalitet som det centrale element:<br />
• Kunder<br />
SEF vil formidle salg og service af energi i bred forstand, bredbåndsydelser,<br />
energirådgivning til kunderne samt fastsætte og<br />
overholde etiske retningslinjer for produkter og services.<br />
• Medarbejdere<br />
SEF vil sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, engage-<br />
ment og præstation gennem et balanceret fokus på<br />
efteruddannelse, resultater og trivsel i en rummelig virksomhed.<br />
• Miljø<br />
SEF vil minimere selskabets egen direkte miljøpåvirkning,<br />
samt fremme forståelse for rationel anvendelse af energi<br />
og derved bidrage til forebyggelse af klimaforandringer.<br />
• Samfund<br />
SEF vil med Sydfyns Intranet bidrage til infrastrukturudviklingen<br />
på Sydfyn ved at skabe ét intranet for hele Sydfyn, så det bliver<br />
muligt for alle at få hurtigt bredbånd, telefoni og TV til konkurrencedygtige<br />
priser.<br />
Virkemidler<br />
CSR-politikken udmøntes i praksis via en række andre politikker vedtaget<br />
i bestyrelsen og diverse medarbejderpolitikker beskrevet i koncernens<br />
personalehåndbog .<br />
Målene for SEFs CSR-politik skal nås via:<br />
• Produktudvikling og kundearrangementer<br />
• Medarbejderinformation, uddannelse og andre medarbejderprogrammer<br />
• Opfølgning og bearbejdning af koncernens informationssikkerhedssystem<br />
certificeret efter DS 484 og koncernens ISO 9<strong>00</strong>1<br />
certificerede kvalitetsledelsessystem<br />
• Energirådgivning, herunder indførelse af fjernaflæste ”intelligente”<br />
elmålere i hjemmene<br />
• Opførelse af et nyt energibesparende domicil og et energibesparende<br />
prøvehus i Svendborg Kommunes Tankefuldprojekt<br />
• Formulere og vedligeholde en samlet CSR-strategi<br />
Forventninger til <strong>2012</strong><br />
Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at forsætte, og der<br />
forventes ingen stigning i elsalget målt i kWh. Som følge af lavkonjunkturen<br />
forventes priserne på el at være fal<strong>den</strong>de i <strong>2012</strong>. Selskabet<br />
forventer en nettotilgang af fibernetkunder. De sidste måneder i 2011<br />
begyndte at vise effekten af det øgede aktivitetsniveau i dette segment.<br />
Omsætningen for <strong>2012</strong> forventes at ligge på niveau med regnskabsåret<br />
2011. Resultatet forventes at være positivt i <strong>2012</strong>.<br />
32 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 33
Ny SEF strategi<br />
Fokus på kun<strong>den</strong><br />
Betydningen af SEFs nye strategi er udtrykt ved fem hovedområder,<br />
som kræver forbedring og udvikling både her-og-nu og fremadrettet for<br />
at øge SEFs samlede værdiskabelse for kunderne.<br />
De fem områder er:<br />
• SEFs kunder:<br />
SEF skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne.<br />
Strategien sætter fokus på dannelsen af nye og udvidede<br />
kundeforhold gennem et helhedskundekoncept.<br />
• SEFs interne processer:<br />
Det er afgørende for SEFs konkurrenceevne, at selskabet er<br />
blandt de mest effektive til at drive virksomhed. Det kræver,<br />
at processer optimeres, og at organisationen har forretningsforståelse<br />
og konsekvent adfærd på alle niveauer.<br />
• SEFs økonomi:<br />
For at sikre indtjeningen skal omkostningsbevidsthe<strong>den</strong><br />
være i fokus. Selskabet skal sikre de bedste aftaler<br />
og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges<br />
gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder.<br />
• SEFs forretningsudvikling:<br />
Selskabet skal løbende og proaktivt afsøge markedet for nye investeringer<br />
- herunder vindmøller og andre clean tech-løsninger .<br />
• SEFs virksomhedskultur:<br />
Såvel ledernes som medarbejdernes kompetencer udfordres,<br />
dels af krav fra omver<strong>den</strong>en, og dels af krav der stilles til <strong>den</strong><br />
enkelte. Udvikling og tilførsel af nye kompetencer er lige så centralt,<br />
som de mere markedsorienterede indsatser i strategien.<br />
Det er ligeledes en forudsætning for SEFs fortsatte succes, at selskabets<br />
medarbejdere opfatter SEF som en moderne, dynamisk og attraktiv<br />
virksomhed med udviklingsmuligheder. Sådan kan højt kvalificerede<br />
medarbejdere tiltrækkes og fastholdes. Og sådan kan SEFs position i<br />
markedet udbygges.<br />
34 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 35
Bestyrelse og direktion<br />
36 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 37<br />
Bestyrelse<br />
Bestyrelsen i Sydfyns Elforsyning består af ni medlemmer. Seks af medlemmerne<br />
vælges af repræsentantskabet. De tre øvrige er medarbejdervalgte<br />
repræsentanter.<br />
Bestyrelsen består pr. 31. december 2011 af:<br />
Guri Krøis, Formand, Lærer, Svendborg<br />
Jesper Ullemose, Næstformand, Frugtavler, Oure<br />
Knud Clemmensen, Lektor ved VUC, Svendborg<br />
Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør, Skårup<br />
Hans Erik Pedersen, Reg . Revisor, Svendborg<br />
Torben Jensen, Teletekniker, Svendborg<br />
Lars Jørgensen, medarbejdervalgt, Elektriker i El-Går<strong>den</strong><br />
Villiam Hansen, medarbejdervalgt, Elektriker i Drift Elnet<br />
Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt, Elinstallatør i Kundedata og afregning<br />
Direktion<br />
Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af <strong>den</strong> administrerende<br />
direktør og fire områdechefer.<br />
Ledelsen består pr. 31. december 2011 af:<br />
Anders J. Banke, administrerende direktør<br />
Casper Flodager, markeds- og bredbåndschef<br />
Tom Bak, økonomichef<br />
Per Svendsen, teknisk chef for el<br />
Flemming A. Larsen, sekretariatschef
Repræsentantskab<br />
Udpeget af Svendborg Kommune:<br />
Guri Krøis, Lærer<br />
Tina Petersen, Dekoratør<br />
Torben Jensen, Tekniker<br />
Erik Risager, Maskinmester<br />
Tove Pedersen, Fhv. hjemmehjælper<br />
Mads Fredløkke, Bager<br />
Ole-Steen Weinreich, Bygn.konstruktør<br />
Jacob Lindhardtsen, <strong>Kl</strong>einsmed<br />
Birte Veber Olesen, Socialpædagog<br />
Erling Johansen, Fuldmægtig<br />
Kaj Dam, Pens. faglærer<br />
Jesper Ullemose, Frugtavler<br />
Jan Bruun Andersen, Elektriker<br />
Jeppe Ottosen, Gårdejer<br />
Torben Frost, Plejehjemsleder<br />
Niels Højte Hansen, Gårdejer<br />
Gitte Eisenreich, Pens. sygeplejerske<br />
Svend Åge Rasmussen, Vicepolitikommisær<br />
Kate Margrethe Jørgensen, Lærer<br />
Jens Himmelstrup, Landmand<br />
Asger Bent Bjerre, Sognepræst<br />
Erik Jørgensen, Højskolelærer<br />
Gert Rasmussen, Lærer<br />
Helle Andreassen, Bogholder<br />
Niels Christian Nielsen, Konsulent<br />
Mogens Arnfeldt, Servicemedarbejder<br />
Claus Krossteig Rasmussen, Overpostbud<br />
Erik Andersen, Salgschef<br />
Peter Rasmussen, Ingeniør<br />
Søren Bøving-Andersen, Adm. direktør<br />
Inge Merethe Drost, Konsulent<br />
Mikael Stender, Radiograf<br />
Peder Skou, Boghandler<br />
Inam Dar, Selvstændig<br />
Hans Erik Pedersen, Reg . revisor<br />
Poul Windahl Ladekjær, Lektor<br />
Bodil Graver, Tandlæge<br />
Kurt Sorknæs, Direktør<br />
Vagn Aage Andersen, Pens. lærer<br />
Gunnar Nyholm, Forretningsfører<br />
Renée Hamilton, Pensionist<br />
Knud Clemmensen, Lektor<br />
Flemming Sørensen, Sagsbehandler<br />
Mikael Kirt Bønløkke, Pensionist<br />
Tove Kalkerup, Pædagog<br />
38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Ledelsesberetning<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 39
Årsregnskabet 2011<br />
Anvendt regnskabspraksis<br />
Årsrapporten for Sydfyns Elforsyning for 2011 er aflagt i overensstemmelse<br />
med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse<br />
C-virksomhed. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.<br />
Koncernregnskabet<br />
Koncernregnskabet omfatter Sydfyns Elforsyning samt dattervirksomheder,<br />
hvori SEF direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne<br />
eller på an<strong>den</strong> måde har bestemmende indflydelse.<br />
Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moderselskabets<br />
og de enkelte dattervirksomheders reviderede årsregnskaber,<br />
der alle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser<br />
.<br />
Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter<br />
og udgifter, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter<br />
samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner<br />
mellem de konsoliderede virksomheder.<br />
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med <strong>den</strong> forholdsmæssige<br />
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet<br />
(past equity-meto<strong>den</strong>).<br />
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet<br />
fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages<br />
indtil salgstidspunktet.<br />
Ved erhvervelse af virksomheder opgøres overtagne aktiver og forpligtelser<br />
til handelsværdien på erhvervelsestidspunktet, og der hensættes<br />
til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer<br />
i <strong>den</strong> erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen.<br />
Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.<br />
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og handelsværdi<br />
af overtagne aktiver og forpligtelser, opføres under immaterielle<br />
anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen over<br />
aktivets økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år.<br />
Virksomheder, der er besluttet afhændet eller afviklet, konsolideres<br />
ikke fra og med beslutningstidspunktet, men medtages i én linje i såvel<br />
resultatopgørelse som balance. Fortjeneste eller tab opgøres som<br />
forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og regnskabs-<br />
40 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Årsregnskabet 2011<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 41
mæssig værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet<br />
goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afviklingen.<br />
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til<br />
kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Ændring i dagsværdien<br />
af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder<br />
kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet<br />
forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer<br />
i dagsværdien af det sikrede aktiv eller <strong>den</strong> sikrede forpligtelse.<br />
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret<br />
som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver<br />
eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller an<strong>den</strong> gæld<br />
og i egenkapitalen. Resulterer <strong>den</strong> fremtidige transaktion i indregning<br />
af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet<br />
i egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen.<br />
Resulterer <strong>den</strong> fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger,<br />
overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen<br />
i <strong>den</strong> periode, hvor det sikrede påvirker resultatet. For<br />
afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for<br />
behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi<br />
løbende i resultatopgørelsen .<br />
Resultatopgørelsen<br />
Nettoomsætning<br />
Nettoomsætning, som omfatter salg af el, nettariffer, internetadgang,<br />
telefoni, tv-programmer, tjenesteydelser samt gebyrer, indregnes i resultatopgørelsen,<br />
såfremt levering har fundet sted in<strong>den</strong> årets udgang .<br />
Produktionsomkostninger<br />
Omfatter omkostninger, herunder elkøb og nettariffer til overliggende<br />
net som er afholdt for at opnå årets salg af el og intranet samt varekøb<br />
i øvrigt .<br />
Drift af net og anlæg<br />
Drift af net og anlæg omfatter omkostninger, herunder forbrug af varer,<br />
lønninger og underleverandørydelser, som er afholdt for <strong>den</strong> løbende<br />
drift og vedligeholdelse af selskabets net og anlæg i forsyningsområdet.<br />
Administrationsomkostninger<br />
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative<br />
personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.<br />
Resultat tilknyttede og associerede virksomheder<br />
I moderselskabets resultatopgørelse resultatføres <strong>den</strong> forholdsmæssige<br />
andel af de enkelte dattervirksomheders overskud eller underskud<br />
efter regulering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab og fradrag<br />
af afskrivning på goodwill.<br />
Finansielle indtægter og udgifter<br />
Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter<br />
samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende<br />
værdipapirer.<br />
Skat af årets resultat<br />
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen<br />
tillige med resultatføring af årets ændring i hensættelse<br />
til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen<br />
indgår i finansielle indtægter og udgifter.<br />
42 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Årsregnskabet 2011<br />
Årsregnskabet 2011<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 43<br />
Balancen<br />
Immaterielle anlægsaktiver<br />
Goodwill er ved erhvervelse af datterselskab opgjort som forskelsværdien<br />
mellem anskaffelsesværdi og handelsværdi af overtagne aktiver og<br />
forpligtelser. Goodwill afskrives over resultatopgørelsen over fem år.<br />
Materielle anlægsaktiver<br />
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel<br />
og inventar værdiansættes til anskaffelses- henholdsvis kostpris med<br />
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller kapitalværdien, hvor <strong>den</strong>ne<br />
er lavere .<br />
I kostprisen indgår udgifter til materialer, komponenter, underleverandører,<br />
direkte lønforbrug samt indirekte produktionsudgifter. Renter og<br />
øvrige låneomkostninger indgår ikke i kostprisen.<br />
De anlæg, som produceres i koncernen afskrives når anlægget er færdigproduceret.<br />
Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede<br />
brugstid, dog udgiftsføres småanskaffelser under 12.3<strong>00</strong> kr. i året.<br />
De forventede brugstider er:<br />
Ejendom Fåborgvej 40 år<br />
Driftsbygninger 40 år<br />
Andre anlæg, driftsmat. og inventar 3-5 år<br />
Distributionsnet el og fiber 20-40 år
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres<br />
som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og <strong>den</strong><br />
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.<br />
Finansielle anlægsaktiver<br />
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles<br />
til indre værdi. Andre værdipapirer måles til dagsværdi, hvilket efter<br />
ledelsens opfattelse bedst udtrykkes ved forholdsmæssig andel i selskabernes<br />
indre værdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.<br />
Ejerandele hvis dagsværdi ikke er kendt måles til kostpris.<br />
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes<br />
til 0 kr., mens tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives<br />
med koncern-virksomhedernes andel af <strong>den</strong> negative værdi. Såfremt<br />
andel af <strong>den</strong> negative indre værdi overstiger tilgodehavender, opføres<br />
det resterende beløb under hensættelser i det omfang, moderselskabet<br />
eller andre koncernselskaber har afgivet garantier eller andre indeståelser<br />
over for virksomhe<strong>den</strong>s samhandelsparter.<br />
Varebeholdninger<br />
Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris. For<br />
varer, hvor <strong>den</strong> forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger<br />
og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien)<br />
er lavere end anskaffelsesprisen henholdsvis<br />
kostprisen, foretages nedskrivning til netto-realisationsværdien. Handelsvarer<br />
værdiansættes til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi,<br />
hvor <strong>den</strong>ne er lavere. Kostpris henholdsvis anskaffelsespris beregnes<br />
på grundlag af vejede gennemsnitspriser.<br />
Tilgodehavender<br />
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til i<strong>møde</strong>gåelse<br />
af forventet tab. Igangværende arbejder for fremmed regning<br />
måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på<br />
baggrund af færdiggørelsesgra<strong>den</strong> på balancedagen og de samlede forventede<br />
indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Når salgsværdien<br />
på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien<br />
til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien,<br />
såfremt <strong>den</strong>ne er lavere .<br />
Værdipapirer<br />
Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen.<br />
Gæld<br />
Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til<br />
nominel værdi.<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Udskudt skat indregnes med 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige<br />
og skattemæssige værdier.<br />
Skat<br />
Alle koncernens virksomheder er indkomstskattepligtige i Danmark.<br />
Modervirksomhe<strong>den</strong> er en fond, der ikke kan opnå sambeskatning<br />
med de underliggende aktieselskaber. Den aktuelle skat i modervirksomhe<strong>den</strong><br />
omfatter alene <strong>den</strong>ne virksomheds påhvilende skatter.<br />
I de underliggende aktieselskaber er der sambeskatning mellem de<br />
koncernforbundne selskaber Sydfyns Elforsyning A/S, SEF Net A/S, El-<br />
Går<strong>den</strong>, Svendborg A/S, Sydfyns Intranet A/S og SEF Forsyning A/S.<br />
Pengestrømsopgørelse<br />
Pengestrømsopgørelsen viser moderselskabets og koncernens pengestrømme<br />
for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet<br />
for året, årets forskydning i likvider, samt likvider<br />
ved årets begyndelse og slutning .<br />
44 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Årsregnskabet 2011<br />
Årsregnskabet 2011<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 45
Nøgletal<br />
Nøgletal er beregnet således:<br />
Overskudsgrad (resultat før renter)<br />
Overskudsgrad (ordinært resultat)<br />
Afkastningsgrad<br />
Bruttomargin<br />
Egenkapitalandel<br />
Egenkapitalforrentning<br />
Resultat før renter m.v. x 1<strong>00</strong><br />
Nettoomsætning<br />
Ordinært resultat x 1<strong>00</strong><br />
Nettoomsætning<br />
Resultat før renter m.v. x 1<strong>00</strong><br />
Gennemsnitlige aktiver<br />
Bruttoresultat x 1<strong>00</strong><br />
Nettoomsætning<br />
Egenkapital ultimo x 1<strong>00</strong><br />
Passiver i alt, ultimo<br />
Årets resultat x 1<strong>00</strong><br />
Gennemsnitlig egenkapital<br />
Resultatopgørelse<br />
1.<strong>00</strong>0 kr. 31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
1 Nettoomsætning 0 0 248 .825 227 .855<br />
2 Produktionsomkostninger 0 0 -144 .573 -132 .414<br />
Andre driftsindtægter 50 <strong>17</strong>3 0 0<br />
Bruttoresultat 50 <strong>17</strong>3 104.252 95.442<br />
46 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Årsregnskabet 2011<br />
Årsregnskabet 2011<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 47<br />
Omkostninger:<br />
3 Drift af elnet og anlæg 0 0 -<strong>17</strong>8 .026 -74 .240<br />
4 Administrationsomkostninger -50 -<strong>17</strong>3 -37 .418 -37 .457<br />
-50 -<strong>17</strong>3 -215.444 -111.697<br />
Resultat før renter m.v. 0 0 -111 .192 -16 .255<br />
13 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -134 .341 -15 .492 0 0<br />
5 Finansielle indtægter 0 0 22 .233 41 .894<br />
6 Finansielle udgifter 0 0 -43 .335 -34 .318<br />
Ordinært resultat før skat -134.341 -15.492 -132.312 -8.680<br />
7 Skat af årets resultat 0 0 -2 .0<strong>28</strong> -6 .811<br />
Årets resultat -134.341 -15.492 -134.341 -15.492<br />
Forslag til resultatdisponering<br />
7 Overført resultat -134 .341 -15 .492 -134 .341 -15 .492
Balance<br />
Aktiver Passiver<br />
1.<strong>00</strong>0 kr. 31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
Immaterielle anlægsaktiver:<br />
8 Goodwill 0 0 0 330<br />
Immaterielle anlægsaktiver: 0 0 0 330<br />
Materielle anlægsaktiver:<br />
9 Administrationsbygninger inkl. grunde 0 0 26 .224 26 .763<br />
10 Driftsbygninger 0 0 11 .916 12 .277<br />
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 10 .444 29 .646<br />
12 Distributionsnet el og fiber 0 0 474 .866 546 .886<br />
13 Anlæg under udførelse 0 0 49 .991 27 .149<br />
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 573.442 642.720<br />
14 Finansielle anlægsaktiver:<br />
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 674 .3<strong>08</strong> 848 .743 0 0<br />
Andre værdipapirer 0 0 104 .048 107 .4<strong>17</strong><br />
Andre tilgodehavender 0 0 0 3 .380<br />
Finansielle anlægsaktiver i alt 674.3<strong>08</strong> 848.743 104.048 110.797<br />
Anlægsaktiver i alt 674.3<strong>08</strong> 848.743 677.489 753.847<br />
Omsætningsaktiver:<br />
Varebeholdninger 0 0 5 .034 6 .161<br />
Tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser 0 0 24 .885 27 .471<br />
Andre tilgodehavender m.v. 0 0 11 .292 13 .094<br />
Markedsværdi af finansielle instrumenter 0 0 0 19 .<strong>17</strong>3<br />
Andre værdipapirer 0 0 385 .692 278 .818<br />
Likvide beholdninger 0 0 83 .638 92 .471<br />
Omsætningsaktiver ialt 0 0 510.540 437.187<br />
Aktiver i alt 674.3<strong>08</strong> 848.743 1.188.030 1.191.034<br />
1.<strong>00</strong>0 kr. 31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
Egenkapital<br />
Reserve for opskrivninger 0 0 3 .450 3 .450<br />
Overført resultat 674 .3<strong>08</strong> 848 .743 670 .858 845 .293<br />
15 Egenkapital ialt 674.3<strong>08</strong> 848.743 674.3<strong>08</strong> 848.743<br />
16<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Udskudt skat 0 0 8 .404 20 .245<br />
<strong>17</strong><br />
Langfristet gæld<br />
Kreditforeningslån 0 0 <strong>17</strong>4 .730 0<br />
Kortfristet gæld:<br />
Banker og kreditinstitutter 0 0 250 .788 274 .722<br />
Leverandør af varer og tjenesteydelser 0 0 23 .120 20 .922<br />
18 An<strong>den</strong> gæld 0 0 <strong>17</strong> .133 <strong>17</strong> .778<br />
Markedsværdi af finansielle instrumenter 0 0 39 .547 8 .624<br />
Kortfristet gæld ialt 0 0 330.588 322.046<br />
Gæld i alt 0 0 505.318 322.046<br />
Passiver i alt 674.3<strong>08</strong> 848.743 1.188.030 1.191.034<br />
19 Eventualposter, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser<br />
20 Øvrige oplysninger u<strong>den</strong> henvisning<br />
21 Nærtstående parter<br />
22 Finansielle derivater<br />
48 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Årsregnskabet 2011<br />
Årsregnskabet 2011<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 49
Pengestrømsopgørelse<br />
1.<strong>00</strong>0 kr. 31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
Ordinært resultat før skat -135 .597 -15 .492 -132 .312 -8 .680<br />
Kursregulering værdipairer 0 0 5 .984 -1 .241<br />
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 0 0 153 .575 48 .116<br />
Skrotning af anlæg 0 0 471 0<br />
Resultat af kapitalinteresser 135 .597 15 .492 0 0<br />
Indtægtsført investeringsbidrag 0 0 -1 .<strong>17</strong>8 -1 .1<strong>17</strong><br />
0 0 26.539 37.077<br />
Ændring i driftskapital 0 0 6 .998 -11 .598<br />
Betalt selskabsskat 0 0 -418 244<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet 0 0 33.120 25.723<br />
Salg af andre anlæg, driftsmat. og inventar 0 0 0 209<br />
Investeringer i materielle anlægsaktiver 0 0 -83 .259 -42 .239<br />
Kapitalforhøjelse andre værdipapirer 0 0 -5 .026 -12 .167<br />
Modtaget udbytte fra andre værdipapirer 0 0 2 .412 18 .387<br />
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 0 -85.873 -35.830<br />
Optagelse af kreditforeningslån 0 0 <strong>17</strong>4 .730 0<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 <strong>17</strong>4.730 0<br />
Ændring i likvider 0 0 121 .977 -10 .107<br />
Likvider primo 0 0 96 .567 106 .676<br />
Likvider ultimo 0 0 218.544 96.569<br />
Ændring i driftskapital kan specificeres således:<br />
Anvendt til<br />
- ændring af varelager 0 0 1 .126 3 .220<br />
- ændring af tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser 0 0 2 .585 -5 .184<br />
- ændring i andre tilgodehavender 0 0 24 .268 -26 .345<br />
- ændring i leverandørgæld 0 0 2 .197 -837<br />
- ændring af an<strong>den</strong> gæld 0 0 -23 .<strong>17</strong>9 <strong>17</strong> .547<br />
Ændring i driftskapital 0 0 6.998 -11.598<br />
Note 1 - Nettoomsætning<br />
50 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Årsregnskabet 2011<br />
Noter<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 51<br />
Noter<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Abonnementer 0 0 <strong>17</strong> .202 16 .9<strong>17</strong><br />
Markeds-el og nettarif 0 0 <strong>17</strong>1 .147 151 .<strong>28</strong>1<br />
Tilslutningsafgifter 0 0 1 .<strong>17</strong>8 1 .1<strong>17</strong><br />
Internet, TV og telefoni 0 0 41 .639 42 .446<br />
Gebyrer og andre indtægter 0 0 1 .999 1 .898<br />
Øvrige tjenesteydelser 0 0 15 .660 14 .196<br />
0 0 248.825 227.855<br />
Note 2 - Produktionsomkostninger<br />
Net- og systemydelser 0 0 23 .574 16 .474<br />
Vareforbrug i øvrigt 0 0 120 .999 115 .940<br />
0 0 144.573 132.414<br />
Note 3 - Drift af elnet og anlæg<br />
Drift af 60 kV anlæg og net 0 0 954 694<br />
Drift af 10 kV anlæg og net 0 0 615 6<strong>28</strong><br />
Drift 0,4 kV anlæg og net 0 0 2 .296 1 .509<br />
Målerudgifter 0 0 -40 1 .046<br />
Øvrige driftsomkostninger 0 0 20 .430 22 .248<br />
Afskrivninger på elanlæg, el- og fibernet 0 0 12 .929 24 .2<strong>28</strong><br />
Nedskrivning på fibernetaktiver 0 0 120 .<strong>00</strong>0 0<br />
Afskrivninger på 60 kV anlæg 0 0 2 .096 1 .940<br />
Afskrivninger på 10 kV anlæg og net 0 0 5 .270 5 .<strong>17</strong>4<br />
Afskrivninger på 0,4 kV anlæg og net 0 0 6 .119 6 .213<br />
Salg/Skrotning af anlægsaktiver 0 0 490 4 .193<br />
Øvrige afskrivninger 0 0 6 .867 6 .368<br />
0 0 <strong>17</strong>8.026 74.240<br />
Note 4 - Administrationsomkostninger<br />
Administration 50 <strong>17</strong>3 37 .056 37 .<strong>17</strong>5<br />
Tab på debitorer 0 0 362 <strong>28</strong>3<br />
50 <strong>17</strong>3 37.418 37.457
Note 5 - Finansielle indtægter<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Bankrenter mv. 0 0 1 .376 781<br />
Kursregulering 0 0 0 43<br />
Urealiseret afkast værdipapirer 0 0 1 .015 26 .745<br />
Obligationsrenter 0 0 11 .804 4 .031<br />
Aktieudbytte (øvrige aktier) 0 0 2 .412 2 .092<br />
Realiseret afkast vedr. værdipapirer 0 0 4 .903 8 .186<br />
Debitorrenter og modtagne renter skat 0 0 48 <strong>17</strong><br />
Realiseret afkast valutahandel 0 0 675 0<br />
Note 6 - Finansielle udgifter<br />
0 0 22.233 41.894<br />
Renteudgifter og gebyr 0 0 16 .519 9 .3<strong>17</strong><br />
Garantiprovision 0 0 7 8<br />
Realiseret afkast på værdipapirer 0 0 6 .625 0<br />
Urealiseret afkast på værdipapirer 0 0 19 .621 19 .825<br />
Kursregulering 0 0 0 5 .163<br />
Amortisering af låneomkostninger 0 0 581 0<br />
Beregnede renter skat 0 0 0 5<br />
Note 7 - Skat af årets resultat<br />
0 0 43.353 34.318<br />
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 3 .622 7 .323<br />
Regulering tidligere år 0 0 -539 -410<br />
Regulering udskudt skat 0 0 -1 .560 -1 .461<br />
Regulering udskudt skat, tidligere år 0 0 1 .393<br />
Modtaget u<strong>den</strong>landsk udbytteskat 0 0 505 -34<br />
0 0 2.0<strong>28</strong> 6.811<br />
Note 8 - Goodwill<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 1 .1<strong>00</strong> 1 .1<strong>00</strong><br />
Tilgang i året 0 0 0 0<br />
Afgang i året til kostpris 0 0 0 0<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 1.1<strong>00</strong> 1.1<strong>00</strong><br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -770 -660<br />
Afskrivninger på afgang i året 0 0 0 0<br />
Afskrivninger i året 0 0 -110 -110<br />
Nedskrivninger i året 0 0 -220 0<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -1.1<strong>00</strong> -770<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 0 330<br />
Note 9<br />
- Administrationsbygninger inkl. grunde<br />
Anskaffelsessum primo 0 25 .565 26 .957 25 .565<br />
Afgang i året 0 -25 .565 0 0<br />
Overførsel 0 0 0 1 .392<br />
Tilgang i året 0 0 0 0<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 26.957 26.957<br />
Akkumulerede opskrivninger primo 0 4 .6<strong>00</strong> 4 .6<strong>00</strong> 4 .6<strong>00</strong><br />
Afgang i året 0 -4 .6<strong>00</strong> 0 0<br />
Akkumulerede opskrivninger ultimo 0 0 4.6<strong>00</strong> 4.6<strong>00</strong><br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 -4 .256 -4 .794 -4 .256<br />
Afgang i året 0 4 .256 0 0<br />
Afskrivninger i året 0 0 -538 -538<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -5.333 -4.794<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 26.224 26.763<br />
52 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Noter<br />
Noter<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 53
Note 10 - Driftsbygninger<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Anskaffelsessum primo 0 15 .799 14 .406 15 .799<br />
Afgang i året 0 -15 .799 0 0<br />
Overførsel 0 0 0 -1 .392<br />
Tilgang i året 0 0 0 0<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 14.406 14.407<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 -1 .770 -2 .130 -1 .770<br />
Afgang i året 0 1 .770 0 0<br />
Afskrivninger i året 0 0 -360 -360<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -2.490 -2.130<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 11.916 12.277<br />
Note 11<br />
- Andre anlæg, driftsmat. og inventar<br />
Anskaffelsessum primo 0 <strong>28</strong> .665 66 .134 107 .3<strong>00</strong><br />
Tilgang i året 0 0 7 .340 5 .382<br />
Afgang i året til kostpris 0 <strong>28</strong> .665 -444 -46 .549<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 73.030 66.134<br />
Akkumulerede opskrivninger primo 0 1 .<strong>28</strong>8 1 .<strong>28</strong>8 1 .<strong>28</strong>8<br />
Afgang i året 0 -1 .<strong>28</strong>8 0 0<br />
Akkumulerede opskrivninger ultimo 0 0 1.<strong>28</strong>8 1.<strong>28</strong>8<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 -18 .332 -37 .776 -59 .339<br />
Afgang i året 0 18 .332 0 0<br />
Afskrivninger på afgang i året 0 0 444 41 .836<br />
Afskrivninger i året 0 0 -13 .978 -20 .273<br />
Nedskrivning i året 0 0 -12 .564 0<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -63.874 -37.776<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 10.444 29.646<br />
Note 12 - El og fibernet<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 705 .443 684 .240<br />
Tilgang i året 0 0 12 .604 21 .533<br />
Afgang i året til kostpris 0 0 -1 .472 -329<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 716.575 705.443<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -158 .557 -137 .318<br />
Afskrivninger på afgang i året 0 0 1 .<strong>00</strong>1 <strong>28</strong>4<br />
Afskrivninger i året 0 0 -<strong>17</strong> .147 -21 .523<br />
Nedskrivning i året 0 0 -67 .<strong>00</strong>5 0<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -241.709 -158.557<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 474.866 546.886<br />
Note 13 - Anlæg under udførelse<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 27 .677 12 .450<br />
Tilgang i året 0 0 78 .327 41 .997<br />
Afgang i året 0 0 -15 .802 -26 .770<br />
Nedskrivning i året 0 0 -40 .211 0<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 49.991 27.678<br />
54 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Noter<br />
Noter<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 55
Note 14 - Finansielle anlægsaktiver<br />
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder<br />
Anskaffelsessum primo 847 .182 241 .294<br />
Afgang i året 0 -241 .294<br />
Tilgang i året 0 847 .182<br />
Anskaffelsessum ultimo 847.182 847.182<br />
Nettoopskrivning primo 1 .561 516 .983<br />
Afgang 0 -516 .983<br />
Egenkapitalposter i tilknyttede virksomheder -40 .094 <strong>17</strong> .053<br />
Årets resultat efter skat -134 .341 -15 .492<br />
Nettoopskrivning ultimo -<strong>17</strong>2.874 1.561<br />
Bogført værdi ultimo 674.3<strong>08</strong> 848.743<br />
Sydfyns Elforsyning A/S, Svendborg<br />
Selskabskapital 1<strong>00</strong> <strong>00</strong>0 <strong>00</strong>0, Ejerandel 1<strong>00</strong>%<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Indre værdi Indre værdi<br />
Årets resultat<br />
efter skat<br />
Årets resultat<br />
efter skat<br />
674 .3<strong>08</strong> 848 .743 -134 .341 -15 .492<br />
674.3<strong>08</strong> 848.743 -134.341 -15.492<br />
Andre værdipapirer<br />
Omfatter ejerandele i selskaber og samarbejder, hvori Sydfyns Elforsynings ejer- og stemmeandel er under 20%.<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 116 .719 104 .552<br />
Tilgang i året 0 0 5 .026 12 .167<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 121.745 116.719<br />
Værdiregulering primo 0 0 -9 .302 7 .844<br />
Årets værdiregulering 0 0 -8 .396 -<strong>17</strong> .146<br />
Værdiregulering ultimo 0 0 -<strong>17</strong>.698 -9.302<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 104.047 107.4<strong>17</strong><br />
Kapitalandelene kan specifiseres således:<br />
Aktier i IRD A/S (7,7%) 0 2 .965<br />
Andele i FynsNet A.m.b.A. (10,8%) 51 .136 51 .136<br />
Aktier i FynsNet 150 kV A/S (16,3%) 36 .<strong>28</strong>1 33 .811<br />
Aktier i Energi Danmark A/S (1,1%) 8 .090 7 .075<br />
Aktier i Nianet A/S (1,8%) 3 .037 2 .430<br />
Waoo A/S (3,3%) 5 .504 10 .<strong>00</strong>0<br />
104.047 107.4<strong>17</strong><br />
Note 15 - Egenkapital<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Saldo primo 848 .743 847 .182 848 .743 847 .182<br />
Egenkapitalposter i tilknyttet virksomhed -40 .094 <strong>17</strong> .053 0 0<br />
Årets regulering af elhandelskontrakter 0 0 -21 .572 22 .884<br />
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 -18 .521 -5 .831<br />
Årets resultat -134 .341 -15 .492 -134 .341 -15 .492<br />
Saldo ultimo 674.3<strong>08</strong> 848.743 674.3<strong>08</strong> 848.743<br />
Note 16 - Udskudt skat<br />
Udskudt skat vedrører:<br />
Immaterielle anlægsaktiver 0 0 -14 -42<br />
Materielle anlægsaktiver 0 0 19 .641 29 .903<br />
Finansielle anlægsaktiver 0 0 -507 126<br />
Omsætningsaktiver 0 0 -56 -89<br />
Gæld 0 0 -1 .131 4 .793<br />
Underskud til fremførsel 0 0 -9 .529 -14 .446<br />
0 0 8.404 20.245<br />
Note <strong>17</strong> - Langfristet gæld<br />
Af <strong>den</strong> langfristede gæld forfalder til betaling efter 5 år 0 0 <strong>17</strong>4 .730 0<br />
Note 18 - An<strong>den</strong> gæld<br />
Feriepengeforpligtelse 0 0 4 .809 4 .924<br />
Skyldig feriegodtgørelse/feriepenge/overarbejde 0 0 1 .826 1 .5<strong>28</strong><br />
Øvrige skyldige omkostninger 0 0 10 .498 11 .326<br />
0 0 <strong>17</strong>.133 <strong>17</strong>.778<br />
56 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Noter<br />
Noter<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 57
Note 19<br />
- Eventualforpligtelser, andre økonomiske<br />
forpligtelser og sikkerhedsstillelser<br />
31/12 2011 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2010<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Eventualforpligtelser<br />
SEF Forsyning A/S har indgået kontrakter vedrørende køb af gas i årene <strong>2012</strong>-2013 for i alt 0,6 mio. kr.<br />
SEF Forsyning A/S har indgået kontrakter vedrørende køb af el i årene <strong>2012</strong>-2014 for i alt 124,2 mio. kr.<br />
SEF Forsyning A/S har på vegne af en samarbejdspartner indgået finansielle elhandelskontrakter med en markedsværdi på -3,2<br />
mio. kr. I henhold til aftalen er partneren forpligtet til at aftage <strong>den</strong>ne mængde, hvorfor markedsværdien ikke er indregnet i<br />
årsrapporten .<br />
Sydfyns Elforsyning har indgået aftale med hove<strong>den</strong>treprenør om opførelse af et nyt domicil med en restforpligtelse på<br />
50,5 mio. kr.<br />
Koncernen har et ikke indregnet skatteaktiv på 44,2 mio. kr.<br />
Sikkerhedsstillelser<br />
Sydfyns Elforsyning har stillet selvskyldnerkaution overfor Sydfyns Intranet A/S’ mellemværende med pengeinstitut. Mellemværendet<br />
udgjorde 250.211 t.kr. pr. 31. december 2011.<br />
Der er i El-Går<strong>den</strong>, Svendborg A/S stillet arbejdsgarantier for 43 t.kr.<br />
Der er i SEF Forsyning A/S stillet garanti på 327 t.kr. overfor 3. mand.<br />
Note 20<br />
- Øvrige oplysninger u<strong>den</strong> henvisning<br />
Personaleudgifter:<br />
Lønninger og gager 0 0 38 .562 39 .550<br />
Pensioner 0 0 3 .562 3 .632<br />
Social sikring og lign. 0 0 834 898<br />
0 0 42.958 44.<strong>08</strong>1<br />
Betalt til direktion, bestyrelser og repræsentantskab i<br />
regnskabsåret<br />
0 0 1 .675 1 .871<br />
Koncernen har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 0 0 89 pers . 90 pers .<br />
Personerne er ansat i Sydfyns Elforsyning A/S, lønudgifter er viderefaktureret på omkostningsdækkende<br />
basis til datterselskaberne.<br />
Note 21 - Nærtstående parter<br />
Sydfyns Elforsynings nærtstående parter omfatter følgende:<br />
Sydfyns Elforsyning A/S, SEF Net A/S, SEF Forsyning A/S, Sydfyns Intranet A/S og El-Går<strong>den</strong> Svendborg A/S.<br />
Note 22 - Finansielle derivater<br />
Koncernen har indgået renteswap til sikring af renten på selskabets pengeinstitutgæld. Renteswappen dækker 1<strong>00</strong> % af selskabets<br />
gæld pr. 31. december 2011. Markedsværdien af renteswappen udgør pr. 31. december -29.954 t.kr. Markedsværdien vedrørende<br />
<strong>den</strong> del, som er effektiv sikring, bogføres direkte på koncernens egenkapital. Markedsværdien af <strong>den</strong> resterende del indregnes i<br />
resultatopgørelsen under finansielle poster. Renteswappen udløber i <strong>2012</strong>, 2014, 2019 og 2032.<br />
58 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Noter<br />
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 - 59
Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011<br />
cvr nr 51 <strong>17</strong> <strong>08</strong> 14<br />
60 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011<br />
din daglige energi
Bilag: 7.1. Notat_Følsomhedsanalyse af buskapaciteten_020312.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 75597/12
FynBus<br />
PLAN<br />
Notat<br />
Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg<br />
(belægningsprocent)<br />
Baggrund.<br />
FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få klarlagt<br />
buskapaciteten (belægningsprocent) i <strong>den</strong> kommende trafikplan som træder i kraft pr. august <strong>2012</strong>.<br />
Den ene del af analysen drejer sig om lokalrutenettet på baggrund af <strong>møde</strong>t <strong>den</strong> 11. januar <strong>2012</strong> i udvalget<br />
for Børn og Unge.<br />
Den an<strong>den</strong> del fokuserer på bybusnettet, hvor kommunen ønsker en klarlægning af <strong>den</strong> nuværende<br />
buskapacitet set i forhold til buskapaciteten i <strong>den</strong> ny trafikplan <strong>2012</strong>.<br />
Af <strong>møde</strong>t <strong>den</strong> 11. januar fremgik:<br />
2. marts <strong>2012</strong><br />
SAZ/sj<br />
Gratis by- og lokalbusser for skolebørn<br />
Nymarkskolens skolebestyrelse har i 2011 anmodet om at elever fra Thurø kunne få mulighed for at køre gratis<br />
med bus i vinterhalvåret. Dette er blevet afvist, fordi kommunen ikke kan gøre forskel på kommunens borgere.<br />
Derfor er der behov for at afdække mulighederne for gratis by- og lokalbusser i udvalgte perioder for skolebørn<br />
i hele kommunen. Børn under 12 år rejser generelt gratis ifølge med voksne. Mange af de børn som bruger<br />
busserne har skolekort, hvor kommunen står for udgiften. Svendborg Kommune dækker underskuddet for<br />
driften af by- og lokalbusser i kommunen. Såfremt børn under 16 kan køre gratis med bus, vil kommunen alene<br />
miste billetindtægt for en del af de rejsende børn. Såfremt flere børn vil bruge busserne vil det ikke nødvendigvis<br />
føre til yderligere udgifter, da mange ruter godt kan rumme flere passagerer.<br />
Derfor er der behov for at få eksakte tal for hvor stor en udgift det reelt vil være for kommunen at lade alle<br />
børn rejser gratis, enten en del af året eller evt. hele året.
Lokalrutenettet<br />
Analysen basere på kortlægning af udstedet skolekort i 2011 og det samlet antal af elever pr. skoledistrikt,<br />
set i forhold til tidligere analyser af kørselsberettigede/ikke kørselsberettigede elever<br />
under arbejdet med Svendborg Trafikplan <strong>2012</strong>.<br />
Af tabel 1 fremgår hvor mange elever der har fået udstedet et skolekort i 2011 pr. skoledistrikt,<br />
samt det reelle antal elever pr. skole fundet via skolernes hjemmeside.<br />
Distrikt<br />
Stokkebækskolen<br />
Skårup<br />
Tåsingeskolen<br />
Vesterm<br />
arkskolen<br />
Issøskolen<br />
Skole<br />
Tabel 1, skolekort og elever<br />
Som det fremgår af tabel 1, er der udstedt langt færre skolekort end det reelle antal. Det kan være<br />
et udtryk for at få kørselsberettigede elever har kunnet bruge de nuværende ruter, og dermed<br />
at mange elever har været visiteret til kommunens lukkede kørsel.<br />
Det fremgår også, at der ingen skoleskort er udstedt til elever på Stenstrup og Kirkeby Skole.<br />
Skoledistriktet betjenes i dag udelukkende af lukket kørsel.<br />
I forbindelse med trafikplanarbejdet, har FynBus modtaget en opgørelse/data over kørselsberettigede<br />
og ikke kørselsberettigede elever fra Svendborg Kommune, med udgangspunkt i <strong>den</strong> ny skolestruktur<br />
og set i forhold til folkeskolelovens §26.<br />
Opgørelsen dannede udgangspunkt for lokalruternes ruteforløb og <strong>den</strong> nødvendige buskapacitet<br />
(antallet af driftsbusser). Resultatet kan ses i tabellen 2.<br />
- 2 -<br />
Udstedet<br />
skolekort i 2011<br />
pr. skole pr. distrikt pr. skole pr. distrikt<br />
Hesselager 41 111<br />
Gudme 63 <strong>28</strong>6<br />
Gudbjerg<br />
Sct. Michaels Skole<br />
44<br />
2<br />
<strong>28</strong>9<br />
112<br />
-<br />
Oure Friskole 16 80<br />
Private rekvirenter optil 16 år 123<br />
Skårup Skole 91 463<br />
Øster Åby Friskole 0 127 204<br />
Private rekvirenter optil 16 år 36<br />
Sundhøj 88 675<br />
Lundby<br />
Den nye Heldagsskole<br />
65<br />
34<br />
307<br />
143<br />
21<br />
Private rekvirenter optil 16 år 120<br />
Vester Skerninge<br />
Bymarkskolen, Ollerup<br />
18<br />
67<br />
267<br />
1<strong>08</strong><br />
Ollerup Friskole 49 158<br />
Stenstrup 0 472<br />
Kirkeby 0 7 161<br />
Egebjerg Friskole 7 46<br />
Skolernes elevtal jf. <strong>den</strong><br />
enkelte skoles hjemmeside<br />
eller telefoniskoplysning<br />
pr. 8. februar <strong>2012</strong><br />
589<br />
667<br />
839<br />
533<br />
679
Distrikt<br />
Tabel 2, elever på lokalruter<br />
Stokkebækskolen<br />
Skårup<br />
Tåsingeskolen<br />
Vesterm<br />
arkskolen<br />
Issøskolen<br />
Lokalrute<br />
pr. august<br />
<strong>2012</strong><br />
Som det ses af tabel 2, er det samlet antal elever pr. skoledistrikt, som indgik i analysen under trafikplanarbejdet,<br />
meget lavere end antallet af elever pr. skole i tabel 1.<br />
Forskellen skyldes at mange elever bor meget tæt eller in<strong>den</strong>for en rimelig gangafstand til skolen<br />
og derfor ikke er indgået ruteplanlægningen. Eksempler er Rantzausminde og Skårup Skoler, som<br />
kan ses i figurerne herunder (de sorte ”prikker” symboliserer en skoleelev).<br />
- 3 -<br />
kørselsberettigede ikke kørselsberettigede i alt Antal busser Kapacitet<br />
220 35 30<br />
221 30 40<br />
222 15 50<br />
223 20 45<br />
225 30 30<br />
226 35 40<br />
2<strong>00</strong><br />
201<br />
Elevbefording jf. data fra Svendborg Kommune<br />
alle tal er oplyst som ca.<br />
45 40<br />
45 40<br />
210 20 30<br />
211 30 25<br />
212 15 40<br />
215 60 10<br />
216 0 60<br />
265<br />
<strong>17</strong>0<br />
Antal driftsbusser og<br />
kapacitet<br />
i <strong>den</strong> ny trafikplan <strong>2012</strong><br />
160 3 210<br />
130<br />
4 <strong>28</strong>0<br />
135 2 140<br />
2<br />
140<br />
2 140
Hvis kommunen ønsker at tilbyde gratis befordring for børn, vil det medføre, at flere vil benytte<br />
busserne.<br />
Ind til en vis grænse vil eleverne kunne være i de planlagte busser, men på et tidspunkt vil det være<br />
nødvendigt at indsætte yderligere kapacitet.<br />
Der er ikke oplysninger til rådighed, der gør det muligt konkret at vurdere, hvor mange der ville<br />
benytte et gratis tilbud.<br />
Derfor viser tabel 3 en følsomhedsanalyse, der illustrerer konsekvenserne i de enkelte skoledistrikter<br />
hvis henholdsvis 10, 30 og 60 af ikke-kørselsberettigede elever bruger bussen.<br />
Distrikt<br />
Stokkebækskolen<br />
Skårup<br />
Tåsingeskolen<br />
Vesterm<br />
arkskolen<br />
Issøskolen<br />
Skolernes elevtal<br />
pr. skoledistrikt<br />
pr. 8. februar <strong>2012</strong><br />
589<br />
667<br />
839<br />
533<br />
679<br />
Forventet<br />
elevbefording<br />
jf. data fra<br />
Svendborg<br />
Kommune<br />
Difference<br />
mellem skolernes<br />
elevtal<br />
og forventet<br />
elevbefordring<br />
Tabel 3, følsomhedsanalyse lokalruter<br />
antal elever<br />
Udgiften pr. bus inkl. køreplantimer (5 afgange) er ca. 750.<strong>00</strong>0 kr./år. Tabel 3 viser, at 10 % flere<br />
elever medfører, at der skal bruges 5 yderligere busser, svarende til en anslået udgift på 3,75 mio.<br />
kr. Tilsvarende vil 30 % flere elever medføre, at der skal bruges 13 busser svarende til en udgift på<br />
9,7 mio. kr.<br />
Som det fremgår, er der tale om grove overslag baseret på gennemsnitstal. En mere forfinet analyse<br />
ville kunne vise, om det er nødvendigt at indsætte flere busser andet end om morgenen. Det vil<br />
naturligvis gøre udgifterne mindre.<br />
Alt andet lige viser det grove overslag, at merudgiften til lokalruterne kan blive 20 -1<strong>00</strong> % større<br />
end de 9,2 mio. kr., der er beregnet i ”Forslag til trafikplan i Svendborg kommune”.<br />
- 4 -<br />
antallet af<br />
ekstra busser<br />
antal elever<br />
antallet af<br />
ekstra busser<br />
265 324 33 1<br />
98 2<br />
135<br />
<strong>17</strong>0<br />
160<br />
130<br />
532<br />
669<br />
373<br />
549<br />
Hvis 10% af difference vælger<br />
at benytte <strong>den</strong> kollektive trafik<br />
med udgangspunkt i gratis<br />
elevbefordring<br />
54 1<br />
67 1<br />
38 1<br />
55 1<br />
Hvis 30% af difference vælger<br />
at benytte <strong>den</strong> kollektive trafik<br />
med udgangspunkt i gratis<br />
elevbefordring<br />
160 3<br />
201 3<br />
112 2<br />
165 3<br />
Hvis 60% af difference vælger<br />
at benytte <strong>den</strong> kollektive trafik<br />
med udgangspunkt i gratis<br />
elevbefordring<br />
antal elever<br />
antallet af<br />
ekstra busser<br />
195 3<br />
320 5<br />
402 6<br />
224 4<br />
330 5
Bybusnettet<br />
Til beskrivelse af brugen af bybusserne, er brugt passagerdata fra FynBus’ billetsystem.<br />
I bilag 1 er de enkelte ruter vist på turniveau. Diagrammerne skal fortolkes med forbehold, da fx<br />
Bus&Tog rejsehjemler ikke registreres elektronisk, ligesom gratis ledsagede børn med mere.<br />
Desu<strong>den</strong> vises turene på de enkelte ruter som et gennemsnit på hverdage. Det vil sige, at det<br />
dækker over forholdsvis store variationer på enkeltdage, hvor fx dårligt vejr kan medføre at flere<br />
tager bussen eller at fredag ikke ligner de andre 4 hverdage<br />
For en retvisende spidsbelastning anslås at de viste passagertal skal tillægges 30-40 % på de mest<br />
belagte afgange for at få et billede der passer til det kunderne kan opleve enkelte morgener.<br />
Eksempel: Bybusrute 2<strong>00</strong>, tur kl. 6.35: her er der ca. 50 registrerede påstigere som svarer til ca. 70 påstigere<br />
efter kalibrering.<br />
Buskapaciteten i busserne er ca. 70 kunder in<strong>den</strong> bussen er fuld. Det skal understreges, at billetsystemet<br />
kun registrerer, når kunderne står på. Derfor vil det samlede påstigningstal være større<br />
end det maksimale antal kunder, der kan opleves i bussen. Et typisk på fx en tur fra Thurø til ungdomsuddannelserne<br />
i Svendborg Vest vil være, at mange står på i Thurø, nogle står af i centrum<br />
og erstattes af andre, der vil med det sidste stykke i skole.<br />
En analyse, baseret på samme fremgangsmåde som det kunne ses under Lokalrutenettet, viser at<br />
der er ca. 2.<strong>00</strong>0 skoleelever som kan vælge at benytte sig af <strong>den</strong> kollektive trafik såfremt det gøres<br />
gratis, se tabel 4.<br />
Distrikt<br />
"Svendborg By"<br />
Skole<br />
Tabel 4, elevtal på skolerne i Svendborg by<br />
Som det fremgår af bilag 1, skal der på mindst 4-5 morgenafgange ikke mange flere kunder til før,<br />
at det er nødvendigt at indsætte yderligere kapacitet.<br />
I forhold til lokalruterne er det dog i bymæssig bebyggelse endnu sværere at anslå, hvor mange<br />
der vil benytte sig af gratis kørsel.<br />
Men i og med at myldreti<strong>den</strong> er dimensionsgivende for kapaciteten vil bare en lille tilstrømning til<br />
de i forvejen mest efterspurgte afgange medføre behov for ekstra busser.<br />
Et groft overslag viser, at alene 4-5 morgenafgange vil medføre merudgifter på 1,5 – 2 mio. kr.<br />
- 5 -<br />
Udstedet<br />
skolekort i 2011<br />
Skolernes elevtal jf. <strong>den</strong><br />
enkelte skoles hjemmeside<br />
eller telefoniskoplysning<br />
pr. 8. februar <strong>2012</strong><br />
pr. skole pr. distrikt pr. skole pr. distrikt<br />
Rantzausminde skole 11 512<br />
Vestre Skole 0 98 330 842<br />
Private rekvirenter optil 16 år 87<br />
Nymarkskolen 65 756<br />
Ørkildskolen 4 76 315 1380<br />
Thurø Skole 7 309
Bilag 1, passagertal på bybusruterne<br />
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Bilag: 8.1. bilag 1- tidsplan innovativt energispareprojekt.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 160440/12
Aktivitet: Proces- og tidsplan innovativt energispareprojekt<br />
1 Medlemmer af tænketank - hvem?<br />
2 Dataindsamling (tegninger og energidata)<br />
3 Prækvalifikation af rådgiver til energimærkningsopgave/analyseopgave<br />
4 Tænketank arbejder<br />
Etablering af tænketank / kommisorium for optimeringskatalog /<br />
input til prækvalifikation af rådgivere og entreprenører<br />
5 Afdække muligheder for at udføre fremrykkede projekter<br />
6 Ansættelses forløb ressourcer til innovativt energispareprojekt<br />
7 Udbud af energimærkningsopgave<br />
8 Udbud rådgiveropgave til energisparekatalog<br />
9 Udarbejdelse af dagsor<strong>den</strong>punkt fremrykkede projekter<br />
10 UMT godkendelse investeringsplan/optimeringskatalog for<br />
fremrykkede projekter. Søge midler fri<br />
11 Energimærkning af bygningsmassen gennemføres<br />
12 Tænketank arbejder<br />
input til optimeringskatalog + udbudsrådgiver deltager som<br />
observatør.<br />
13 Udbudsrådgiver og projektgruppen laver samlet<br />
projektmateriale, tidsplan,investeringsplan………<br />
Projektbeskrivelsen for hvert enkelt projekt er så detaljerede<br />
at det kan bruges som udbudsmateriale til de by<strong>den</strong>de<br />
projektrådgivere.<br />
14 Udbud af projektrådgiveropgave fremrykkede projekter<br />
valg af projektrådgiver<br />
15 Projektrådgiver udarbejder projektmateriale fremrykkede projekter<br />
16 Gennemføre fremrykkede energirenoveringsprojekter<br />
<strong>17</strong> Udarbejdelse af dagsor<strong>den</strong>punkt optimeringskatalog<br />
revision 0,1,2,….<br />
18 UMT godkender optimeringskatalog revision 0,1,2,…..<br />
Frigivelse af midler til innovative energispareprojekter<br />
19 Optimeringskatalog nyeste revision lægges på hjemmeside<br />
og gøres tilgængelige for alle.<br />
20 Tænketank arbejder<br />
Ideer/opfølgning/ændringer til optimeringskatalog/input fra<br />
projektopfølgning. Vurdering, valg og godkendelse af projekter<br />
der skal udføres.<br />
21 Udbud af innovative projekter<br />
kr 0 - 0,5 mio - underhåndsbud 3 - by<strong>den</strong>de<br />
kr 0,5 - 1,5 mio - annoncering<br />
22 Valg af projektrådgiver - på hvert enkelt projekt<br />
23 Projektrådgiver udarbejder udbudsmateriale til fagentreprise<br />
udbud på baggrund af beskrivelse i optimeringskatalog<br />
24 Projektgruppe kvalitetssikre projektrådgiverens udbudsmateriale<br />
på baggrund af beskrivelsen i optimeringskataloget. Således at<br />
det sikres at tænketankens ideer bringes i anvendelse.<br />
25 Projektrådgiver får ok til at fortsætte - hvis materiale er ok<br />
Projektrådgiver udbyder i fagentrepriser<br />
26 Gennemførelsesfase innovativt energispareprojekt<br />
27 Projektgruppe månedlig redegørelse for økonomi og status i projektet<br />
overfor styregruppe for anlægsprojekter.<br />
<strong>28</strong> Projektopfølgning, vi<strong>den</strong> bringes tilbage til <strong>den</strong> innovative<br />
tænketank.<br />
Ressourceforbrug årsværk<br />
Arbejdsopgaver<br />
Projektleder<br />
Projektmedarbejder 1<br />
Projektmedarbejder 2<br />
Investeringstakt<br />
Beskrivelse<br />
Innovativt energispareprojekt<br />
Fremrykkede energispareprojekter<br />
EMO<br />
Note<br />
10) Midler der søges fri i januar 2013 anvendes til fremrykkede energispareprojekter<br />
18) Midler der søges fri september 2013 anvendes til investering i innovativt energispareprojekt i 2013 og 2014<br />
Bilag 1 - Proces- og tidsplan for innovativt energispareprojekt<br />
Dato: 21-06-<strong>2012</strong><br />
Rev: 06-07-<strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong> 2013<br />
Udbud<br />
Tænketank<br />
Administration<br />
Projektrådgiver<br />
Entreprenører<br />
Politisk beslutning<br />
2014<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Indsamling data,EMO,optimeringskatalog Optimeringskatalog, fremrykkede projekter Ændringer til optimeringskatalog, innovative projekter<br />
0,5 0,5 0,5<br />
0,25 1 1<br />
0 1 1<br />
Investering år i mio<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 20<strong>17</strong> 2018<br />
0 2 16 20 20 12<br />
0<br />
0 5,2 0 0 0 0 0<br />
0 1,7 0 0 0 0<br />
0
Bilag: 9.1. Tilsynsnotat 2010/2011<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 132766/12
Notat<br />
Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber<br />
for 2010/2011<br />
Indledning................................................................................2<br />
1) Sammenfattende vurdering af regnskaberne .............................3<br />
2) Boligselskabet BSB Svendborg ................................................4<br />
3) Boligselskabet BSB Gudme .....................................................6<br />
4) D.A.B. Fyns SportsCollege ......................................................7<br />
5) Fyns almennyttige Boligselskab ...............................................8<br />
6) Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej ..........9<br />
7) Brimer-kollegierne ...............................................................10<br />
Kommunaldirektørens<br />
område<br />
Rådhuset<br />
Ramsherred 5<br />
57<strong>00</strong> Svendborg<br />
25. juni <strong>2012</strong><br />
Acadresagsnr: 12/19052<br />
Notat oprettet af Martin<br />
Svane<br />
Dir. Tlf.: 6223 3201<br />
okrmas@svendborg.dk
Indledning<br />
Regnskaber fra de almene boligorganisationer m.v. med udlejningsvirksomhed i<br />
Svendborg Kommune skal efter lovbekendtgørelsen forelægges<br />
kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om<br />
boligorganisationen og <strong>den</strong>s afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt<br />
opfylder de herom gæl<strong>den</strong>de regler.<br />
Regnskaberne for de almene boligorganisationer, som har aflagt regnskab for<br />
forskudt regnskabsår 2010/2011, er blevet gennemgået af administrationen<br />
med henblik på behandling i Byrådet <strong>den</strong> <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong>.<br />
Regnskabsgennemgangen varetages af Økonomi- og Indkøb under<br />
Direktørområdet Økonomi.<br />
Der foretages en kritisk gennemgang af de enkelte regnskaber, og der tages<br />
blandt andet stilling til, om underskud afvikles planmæssigt og om<br />
henlæggelserne til forskellige formål er tilstrækkelige.<br />
Generelt gælder, at boligselskabernes regnskaber er revideret i<br />
overensstemmelse med de særlige regler herfor, og at revisionen almindeligvis<br />
ikke giver anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.<br />
Gennemgangen af regnskaberne vil indgå i <strong>den</strong> tilbageven<strong>den</strong>de styringsdialog<br />
kommunen og boligorganisationerne imellem jævnfør <strong>den</strong> ”styringsreform af <strong>den</strong><br />
almene boligsektor”, som Folketinget vedtog i juni 2<strong>00</strong>9.<br />
Side 2 af 11
1) Sammenfattende vurdering af regnskaberne<br />
Gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokollater for boligorganisationerne<br />
med forskudt regnskabsår viser, at det er udfordrende for de almene<br />
boligorganisationer at sikre langsigtet økonomisk balance.<br />
Udlejningsproblemer i et afgrænset udsnit af afdelinger og boligtyper synes<br />
vanskelige at afhjælpe u<strong>den</strong> ekstraordinær indsats og midler.<br />
For almene familieboliger med udlejningsvanskeligheder er igangværende<br />
”helhedsplan for Hømarken” og en evt. kommende plan i boligorganisationen<br />
BSB-Svendborg væsentlige bidrag i forhold til afhjælpning.<br />
Ungdomsboligorganisationerne kan berette om tiltagende<br />
udlejningsvanskeligheder. Situationen for ungdomsboligorganisationerne<br />
generelt må betegnes som kritisk og langsigtet uholdbar. Situationen<br />
vanskeliggøres af, at de uddannelsessøgende har oplevet et stigende udbud af<br />
alternative muligheder i andre typer af udlejningsboliger.<br />
Side 3 af 11
2) Boligselskabet BSB Svendborg<br />
Regnskabsår: 1/7 2010 til 30/6 2011<br />
Boligselskabet BSB Svendborg består af 1.361 boliger og 2 erhvervslejemål<br />
fordelt på 11 afdelinger.<br />
Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea med<br />
hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg.<br />
Revisor er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab<br />
Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til<br />
forbehold.<br />
Revisionen giver supplerende oplysning til én afdeling, hvad angår til risiko for<br />
tilbagebetaling af særlig støtte. Det oplyses, at Domea vil afklare spørgsmålet på<br />
afdelingens vegne.<br />
Boligorganisationen<br />
Regnskabet for boligorganisationen viser et overskud på kr. 19.099, som<br />
overføres til arbejdskapitalen, der ultimo udgør kr. 3.412.773.<br />
Fra dispositionsfon<strong>den</strong> er anvendt kr. 680.<strong>00</strong>0 til projekter i 3 forskellige<br />
afdelinger. Til dækning af lejetab i afdelingerne er anvendt kr. 789.053.<br />
Den disponible del af dispositionsfon<strong>den</strong> er på kr. 5.785.552, hvilket er en<br />
forøgelse med kr. 293.974.<br />
I regnskabsåret er henlagt til dispositionsfon<strong>den</strong>, som endnu ikke er på det<br />
lovbestemte niveau, hvor henlæggelserne kan ophøre.<br />
Afdelingerne generelt<br />
I regnskabsåret har alle 11 afdelinger overskud, som er anvendt til nedbringelse<br />
af opsamlede underskud eller overførsel til resultatkonto til budgetmæssig<br />
afvikling.<br />
2 afdelinger har herefter underskud til budgetmæssig afvikling.<br />
Tab ved lejeledighed, der dækkes af dispositionsfon<strong>den</strong>, er betydelige i 2<br />
afdelinger og tab i forbindelse ved fraflytning, der dækkes af afdelingerne selv,<br />
er også betydelige.<br />
Udlejningssituationen, sammenholdt med regnskabsåret før, er ikke ændret<br />
væsentligt. Boligorganisationen oplyser om forskellige tiltag, der skal forbedre<br />
udlejningssituationen, herunder en helhedsplan for 2 af afdelingerne.<br />
Afdeling 4<br />
Afdelingen har en henlæggelse på kr. 2.992.229, hvor revisionen bemærker, at<br />
Landsbyggefon<strong>den</strong>/Finansstyrelsen endnu ikke har taget stilling til anvendelsen i<br />
forbindelse med en ”helhedsplan” for afdelingen afsluttet i 2<strong>00</strong>6.<br />
Side 4 af 11
Revisionen bemærker, at henlæggelsen overstiger en ”endelig teoretisk<br />
opgørelse”, hvorfor kr. 594.<strong>00</strong>0 vil kunne anvendes af afdelingen til andre<br />
formål. Boligorganisationen har tilkendegivet, at der sker afklaring i sagen.<br />
Afsluttende kommentarer vedrørende BSB Svendborg<br />
Det konstateres, at boligorganisation fortsat er udfordret, hvad angår<br />
udlejningssituationen og omfanget tab på tilgodehavender i flere afdelinger.<br />
Det konstateres også, at boligorganisationen arbejder med planer i forhold til<br />
afhjælpning.<br />
Det indstilles, at Byrådet tager regnskabet til efterretning.<br />
Side 5 af 11
3) Boligselskabet BSB Gudme<br />
Regnskabsår: 1/10 2010 til 30/9 2011<br />
Boligselskabet BSB Gudme består af 235 boliger og 2 erhvervslejemål fordelt på<br />
7 afdelinger.<br />
Administrationen varetages af forretningsførerorganisationen Domea med<br />
hovedkontor i København og regionskontor i Svendborg.<br />
Revisor er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.<br />
Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til<br />
forbehold.<br />
Boligorganisationen<br />
Regnskabet for boligorganisationen viser et underskud på kr. 18.747, som<br />
dækkes arbejdskapitalen, der ultimo udgør kr. 689.225.<br />
Fra dispositionsfon<strong>den</strong> er givet tilskud til dækning af lejetab i afdelingerne på kr.<br />
135.559.<br />
Den disponible del af dispositionsfon<strong>den</strong> er på kr. 934.216, hvilket er en<br />
forøgelse på kr. 389.169.<br />
I regnskabsåret er henlagt til dispositionsfon<strong>den</strong>, som endnu ikke er på det<br />
lovbestemte niveau, hvor henlæggelserne kan ophøre.<br />
Afdelingerne generelt<br />
3 afdelinger har underskud i regnskabsåret. 4 afdelinger har opsamlet<br />
underskud til budgetmæssig afvikling.<br />
4 afdelinger har overskud i regnskabsåret, som anvendes til underskudsafvikling<br />
eller overførsel til resultatkonto til budgetmæssig afvikling.<br />
Der meldes ikke om generelle udlejningsvanskeligheder, men én afdeling har<br />
udlejningsvanskeligheder, hvor kommunen har anvisningsret.<br />
Afsluttende kommentarer vedrørende BSB Gudme<br />
Udlejningsvanskeligheder er koncentreret i én afdeling, hvor kommunen via<br />
anvisningsretten dækker tabet. Boligorganisationen arbejder på at afhænde<br />
relevante boliger.<br />
Det indstilles, at Byrådet tager regnskabet til efterretning.<br />
Side 6 af 11
4) D.A.B. Fyns SportsCollege<br />
Regnskabsår: 1/8-2010 til 31/7-2011.<br />
Boligorganisationen består af én afdeling med 60 boliger.<br />
Administrator er Svendborg Erhvervsskole.<br />
Revisor er Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.<br />
Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til<br />
forbehold.<br />
Revisor anbefaler, at en ændret opgavefordeling mellem boligorganisation og<br />
forretningsfører bør give anledning til udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale.<br />
Boligorganisationen<br />
Resultatet for boligorganisationen er et underskud på kr. 49.529, som dækkes af<br />
arbejdskapitalen, der herefter er negativ med kr. 40.935.<br />
Dispositionsfon<strong>den</strong> udgør ultimo kr. 129.020. I regnskabsåret er henlagt til<br />
dispositionsfon<strong>den</strong>, som endnu ikke er på det lovbestemte niveau, hvor<br />
henlæggelserne kan ophøre.<br />
Afdelingen<br />
Regnskabet er belastet af tab i forbindelse med udlejningsvanskeligheder<br />
Resultatet for afdelingen er et underskud på kr. 151.782. Opsamlet underskud<br />
til budgetmæssig afvikling udgør herefter kr. 184.892.<br />
Afsluttende kommentarer vedrørende D.A.B. Fyns SportsCollege<br />
Boligorganisationens bestyrelse konstaterer, at både boligorganisationens og<br />
afdelingens resultat og økonomiske udvikling er utilfredsstillende. Der gives dog<br />
ikke konkrete bud på en langsigtet afhjælpning.<br />
Det bemærkes hertil, at afhjælpning vanskeliggøres af de generelle<br />
udlejningsvanskeligheder for ungdomsboliger i Svendborg Kommune.<br />
Det indstilles, at Byrådet tager regnskabet til efterretning.<br />
Side 7 af 11
5) Fyns almennyttige Boligselskab<br />
Regnskabsår: 1/7-2010 til 30/6-2011<br />
Boligorganisationen består af 8.271 boliger fordelt på 88 afdelinger<br />
I Svendborg Kommune er der 106 boliger fordelt på 2 afdelinger.<br />
To afdelinger, Tankefuld 1 og 2, er under opførelse.<br />
Tilsynsførende kommune er O<strong>den</strong>se Kommune, som har det overordnede tilsyn<br />
med boligselskabet, hvorfor organisationsregnskabet ikke behandles i dette<br />
notat.<br />
Revisor er: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.<br />
Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til<br />
forbehold.<br />
Afdelingerne generelt<br />
Økonomien i begge afdelinger må betegnes som god.<br />
Tab som følge af lejeledighed kan konstateres på et meget beske<strong>den</strong>t niveau.<br />
Afsluttende kommentarer vedrørende Fyns almennyttige Boligselskab<br />
Det indstilles, at Byrådet tager regnskabet til efterretning.<br />
Side 8 af 11
6) Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og<br />
Tværvej<br />
Regnskabsår: 1/8-2010 til 31/7-2011.<br />
Boligorganisationen består af 50 boliger fordelt på to forskellige placeringer med<br />
henholdsvis 20 og 30 boliger.<br />
Der administreres efter en særlig bekendtgørelse om drift og tilsyn med<br />
ungdomsboliger, der afviger fra det lovgrundlag de almene boligorganisationer<br />
er underlagt.<br />
Administrator er Svendborg Erhvervsskole.<br />
Revisor er Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.<br />
Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til<br />
forbehold.<br />
Revisionen giver supplerende oplysning om, at kollegiet ikke har været i stand til<br />
at afvikle tidligere opsamlet underskud, hvilket strider imod bestemmelserne i<br />
By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993, § 2 stk. 4.<br />
Kollegierne har i regnskabsåret haft et underskud på kr. 245.787, som overføres<br />
til kontoen for opsamlet underskud, der herefter udgør kr. 666.787. Udviklingen<br />
kan forklares med betydelige udlejningsvanskeligheder i regnskabsåret, hvor<br />
udlejningsprocenten var 69,50 pct., væsentligt under året før, hvor<br />
udlejningsprocenten var på 85,<strong>00</strong> pct.<br />
Boligorganisationen oplyser, at resterende opsamlet underskud forventes<br />
afviklet i løbet af de næste 4-5 år. Det bemærkes hertil, at udlejningssituationen<br />
indeholder en meget stor udfordring for boligorganisationen, hvad angår sikring<br />
af langsigtet økonomisk balance. Økonomien vil især være påvirket af ubalance<br />
mellem udbud og efterspørgsel på ungdomsboliger i Svendborg Kommune.<br />
Budgettet for <strong>2012</strong>/2013<br />
Boligorganisationen har, i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 340 af<br />
1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, fremsendt budget for<br />
regnskabsåret <strong>2012</strong>/2013 til kommunens behandling.<br />
Af budgettet fremgår, at bestyrelsen har taget stilling til det opsamlede<br />
underskud således, at der budgetteres med en afvikling over 4-5 år.<br />
Budgettet forudsætter en udlejningsprocent på 89.<br />
Afsluttende kommentarer vedrørende Svendborg Erhvervsskoles<br />
Kollegier Ryttervej og Tværvej<br />
Det konstateres, at boligorganisationens økonomi er belastet og forværret af<br />
tiltagende udlejningsvanskeligheder. Situationen må anses for kritisk.<br />
Det bemærkes hertil, at afhjælpning vanskeliggøres af de generelle<br />
udlejningsvanskeligheder for ungdomsboliger i Svendborg Kommune.<br />
Det indstilles, at Byrådet tager regnskabet og budgettet til efterretning.<br />
Side 9 af 11
7) Brimer-kollegierne<br />
Regnskabsår: 1/8-2010 til 30/7-2011<br />
Boligorganisationen består af 58 boliger fordelt på 3 afdelinger. Én afdeling er<br />
opført som almene ungdomsboliger og taget i brug <strong>den</strong> 1. august 2<strong>00</strong>5. De 2<br />
øvrige afdelinger, som er opført med støtte som selvejende ungdomsboliger,<br />
blev omdannet til almene ungdomsboliger i samme forbindelse.<br />
En stor del af eleverne på Den frie Lærerskole bor i de boliger som Den frie<br />
Lærerskole administrerer, så udlejningssituationen er meget afhængig af<br />
optaget af nye elever.<br />
Boligorganisationen har en administrationsaftale med Den frie Lærerskole, der<br />
kompenseres for udgifter til løn m.v.<br />
Revisor er RSMplus, A/S<br />
Af revisionsprotokollatet fremgår: Revisionen har givet anledning til supplerende<br />
oplysninger i revisionspåtegningen på årsregnskabet for Himmerigsgår<strong>den</strong> og for<br />
<strong>den</strong> almene ungdomsboligorganisation Brimer-kollegierne, me<strong>den</strong>s<br />
revisionspåtegningen på øvrige årsregnskaber er u<strong>den</strong> forbehold eller<br />
supplerende oplysninger.<br />
Boligorganisationen<br />
Regnskabet for boligorganisationen viser et underskud på kr. 4.019, som<br />
dækkes af arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. 26.<strong>08</strong>0.<br />
Dispositionsfon<strong>den</strong> udgør ultimo kr. 43.556, hvorfor der fortsat skal henlægges.<br />
Afdelingerne Toften og Plantagen<br />
De 2 ”gamle afdelinger” har begge overskud i regnskabsåret. Økonomien må<br />
betegnes som sammenhængende i de 2 afdelinger.<br />
Afdelingen Himmerigsgår<strong>den</strong><br />
Afdelingen, som blev taget i brug <strong>den</strong> 1. august 2<strong>00</strong>5, har et underskud i<br />
regnskabsåret på kr. 251.335 på grund af udlejningsvanskeligheder. Det<br />
opsamlede underskud er herefter ligeledes på kr. 251.335.<br />
Tidligere opsamlet underskud på kr. 1.226.890 er afviklet ved tilskud fra<br />
Landsbyggefon<strong>den</strong> på kr. 5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 og ”aktivering i balancen” på kr. 726.890.<br />
Byrådet godkendte 21. december 2010 en kapitaltilførsel på i alt kr. 2.025.<strong>00</strong>0,<br />
hvor kommunens andel udgør kr. 5<strong>00</strong>.<strong>00</strong>0 kr.<br />
Det konstateres, at kapitaltilførslen ikke ændrer på, at de alvorlige<br />
udlejningsvanskeligheder - der fortsat ikke ses en holdbar afhjælpning af - er<br />
kritisk for økonomien.<br />
Side 10 af 11
Afsluttende kommentarer vedrørende Brimer-Kollegierne<br />
Det konstateres, at opsamlede økonomiske vanskeligheder er afhjulpet ved en<br />
kapitaltilførsel.<br />
Det konstateres også, at udviklingen fremadrettet må anses for kritisk på grund<br />
af udlejningsvanskeligheder.<br />
Selvom udlejningssituationen er meget afhængig af elevoptaget på Den frie<br />
Lærerskole, er de generelle udlejningsvanskeligheder i hele kommunen med til<br />
at forværre problemet, da eleverne herved gives mange alternative boligtilbud.<br />
Det indstilles, at Byrådet tager regnskabet til efterretning.<br />
Side 11 af 11
Bilag: 10.1. Tilbud Ranunkelvej.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 123683/12
Lyst 3. okt 1967<br />
privat stikledning<br />
GAMMEL HESTEHAUGE<br />
14<br />
12<br />
4A<br />
9<br />
0<br />
GAM MEL HESTEHAUGE<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 3. okt 1967<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
10<br />
12<br />
6<br />
8<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
privat kloakledning<br />
2<br />
4<br />
7<br />
12<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
VILDROSEVEJ<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
10<br />
8<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 10. dec 1986<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 29. nov 1988<br />
privat kloakledning<br />
2<br />
4<br />
6<br />
20 40 60 80<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
10<br />
F LFODVEJ<br />
11<br />
privat kloakledning<br />
7<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
3<br />
7 3<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
LILJEVEJ<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
Ledning der tilbydes overtaget<br />
16<br />
1<strong>00</strong> m<br />
18<br />
9<br />
11<br />
5<br />
Dato<br />
Sign.<br />
14<br />
9<br />
11<br />
BL¯MUNKEVEJ<br />
1<br />
9<br />
F029<strong>00</strong>F<br />
privat stikledning<br />
Lyst 23. nov 1967<br />
12<br />
DK: 7.75<br />
BK: 5.86<br />
7<br />
5<br />
1<br />
RANUNKELVEJ<br />
10<br />
5<br />
4<br />
8<br />
privat stikledning<br />
Lyst 23. nov 1967<br />
M<br />
privat kloakledning<br />
Lyst 27. jan 1966<br />
3<br />
2<br />
6<br />
MYREH JVEJ<br />
Overtagelse af privat kloakledning<br />
29. maj <strong>2012</strong><br />
Mlforhold<br />
F03095F<br />
DK: 13.45<br />
BK: 11.90<br />
1: 1<strong>00</strong>0<br />
pmu Afdeling Anlg Spildevand<br />
M<br />
M<br />
3<br />
3<br />
3<br />
V<br />
M<br />
M<br />
3<br />
M<br />
ł 450bt ł 450bt ł 450bt<br />
V<br />
ł 250bt<br />
3<br />
M<br />
HESTEHAVEVEJ<br />
M<br />
M<br />
M<br />
M<br />
4<br />
3<br />
ł 315pvc<br />
F03X05F<br />
BK: 6.42<br />
V<br />
A<br />
M<br />
A<br />
M<br />
F03065F<br />
M<br />
6<br />
ł 710PE<br />
3<br />
ł 315pvc<br />
3<br />
V<br />
DK: 7.68<br />
BK: 5.93<br />
M<br />
3<br />
M<br />
ł 315pvc<br />
Ryttermarken 21<br />
57<strong>00</strong> Svendborg<br />
Tlf 63 21 55 15<br />
V<br />
F02010F<br />
M<br />
DK: 4.36<br />
BK: 2.15<br />
F02X03F<br />
F03X01F<br />
BK: 2.19<br />
BK: 8.93<br />
3<br />
8<br />
ł 315pvc<br />
M<br />
1<br />
M<br />
M<br />
MM<br />
2<br />
M<br />
V<br />
3<br />
A<br />
ł 250bt<br />
V
Bilag: 11.1. Vindby Pilevej - anlægsregnskab for anskaffelse af<br />
servicearealer og inventar.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>9775/12
Anlægsregnskab i hele kr. Regnskabsår <strong>2012</strong><br />
Direktørområde: Socialudvalget<br />
Pol. område 7.01.05.<strong>00</strong>3<br />
Konto/tekst: 0.25.18 Igangsat <strong>den</strong>: December 2<strong>00</strong>9<br />
Stednr.: 18096 Forventes afsluttet: Forår <strong>2012</strong><br />
Stedtekst: Vindeby Pilevej - Servicedel Afsluttet <strong>den</strong>:<br />
Bevillinger i alt: Bevillinger indeværende år:<br />
Bevillingsdato Udgift Indtægt Bevillingsdato<br />
Udgift Indtægt<br />
Bevilling i 2010 <strong>den</strong> 21.9.2010 5.486.905 -474.101 Genbevilling <strong>2012</strong> 2.890.692 0<br />
-1.120.<strong>00</strong>0<br />
Statslig tilskud overført til B<strong>2012</strong> på baggrund -1.120.<strong>00</strong>0<br />
af BK pr. september 2011<br />
I alt 5.486.905 -1.594.101 I alt<br />
2.890.692 -1.120.<strong>00</strong>0<br />
Netto 3.892.804 1.770.692<br />
Forbrug i alt:<br />
Tekst<br />
Forbrug tidligere år Forbrug indeværende år Saldo ultimo <strong>2012</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Grundudgifter -474.101 0 -474.101<br />
Statsligt tilskud -1.120.<strong>00</strong>0<br />
0 0<br />
Håndværkerudgifter 0 0<br />
<strong>00</strong>1 Bygninger 1.345.525 1.926.092 3.271.6<strong>17</strong> 0<br />
<strong>00</strong>2 Tekniske anlæg 0 0 0<br />
<strong>00</strong>3 Andet 0 0<br />
0 0<br />
050 Inventar 720 720 0<br />
<strong>00</strong>1 Inventar 1.219.205 149.672 1.368.877 0<br />
<strong>00</strong>2 IT 30.763 2.3<strong>00</strong> 33.063 0<br />
0 0<br />
Omkostninger 0 0<br />
<strong>00</strong>1 Bygninger 0 0<br />
<strong>00</strong>2 Tekniske anlæg 0 0<br />
0 0<br />
I alt 2.596.213 -474.101 2.078.064 0 4.674.277 -1.594.101<br />
I alt netto 2.122.112 2.078.064 3.<strong>08</strong>0.<strong>17</strong>6<br />
Restrådighedsbeløb:<br />
Udgifter 812.6<strong>28</strong> kr.<br />
Indtægter 0 kr.<br />
Netto 812.6<strong>28</strong> kr.<br />
Bemærkninger:<br />
Byrådet godkendte <strong>den</strong> 27. april 2010 skema A for til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Den 21. september 2010<br />
bevilgede Byrådet knap 5,5 mio. kr. ex. moms til til udvidelsen på Vindeby Pilevej med 14 boliger (skema B). Bevillingen fordeler sig<br />
med 3,8 mio. kr. til anskaffelsessum og 1,68 mio, kr. til inventar.<br />
Godkendt i fagudvalg <strong>den</strong>: 2. december 2<strong>00</strong>9<br />
C:\Users\amtvkr\AppData\Local\Temp\TRI2204\[CaseNo12-20445_v1_Slutregnskab Vindeby Pilevej - fra <strong>28</strong>.6.xls.XLS]018096
sår <strong>2012</strong>
Bilag: 11.2. Vindeby Pilevej - anlægsregnskab for boligernes<br />
anskaffelsessum.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>9779/12
Anlægsregnskab i hele kr. Regnskabsår <strong>2012</strong><br />
Direktørområde: Socialudvalget<br />
Pol. område 7.01.05.<strong>00</strong>3<br />
Konto/tekst: 5.32.30 Igangsat <strong>den</strong>: December 2<strong>00</strong>9<br />
Stednr.: 53<strong>00</strong>96 Forventes afsluttet: Forår <strong>2012</strong><br />
Stedtekst: Vindeby Pilevej - Boliger Afsluttet <strong>den</strong>:<br />
Bevillinger i alt: Bevillinger indeværende år:<br />
Bevillingsdato Udgift Indtægt Bevillingsdato<br />
Udgift Indtægt<br />
Bevilling <strong>den</strong> 21.9.2010 23.824.238 0 Genbevilling <strong>2012</strong> 645.383<br />
I alt 23.824.238 0 I alt<br />
645.383 0<br />
Netto 23.824.238 645.383<br />
Forbrug i alt:<br />
Tekst<br />
Forbrug tidligere år Forbrug indeværende år Saldo ultimo <strong>2012</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
Grundudgifter 474.101 474.101 0<br />
0 0<br />
Håndværkerudgifter 0 0<br />
<strong>00</strong>1 Bygninger 22.690.931 -454.945 22.235.986 0<br />
<strong>00</strong>2 Tekniske anlæg 345.920 -345.920 345.920 -345.920<br />
<strong>00</strong>3 Andet 0 0<br />
0 0<br />
050 Inventar 0 0<br />
<strong>00</strong>1 Inventar 0 0<br />
<strong>00</strong>2 IT 13.823 13.823 0<br />
0 0<br />
Omkostninger 0 0<br />
<strong>00</strong>1 Bygninger 0 0<br />
<strong>00</strong>2 Tekniske anlæg 0 0<br />
0 0<br />
I alt 23.524.775 -345.920 -454.945 0 23.069.830 -345.920<br />
I alt netto 23.<strong>17</strong>8.855 -454.945 22.723.910<br />
Restrådighedsbeløb:<br />
Udgifter 1.1<strong>00</strong>.3<strong>28</strong> kr.<br />
Indtægter 0 kr.<br />
Netto 1.1<strong>00</strong>.3<strong>28</strong> kr.<br />
Bemærkninger:<br />
Byrådet godkendte <strong>den</strong> 27. april 2010 skema A for til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Den 21. september 2010<br />
bevilgede Byrådet 23,8 mio. kr. incl. moms til udvidelsen på Vindeby Pilevej med 14 boliger.<br />
Godkendt i fagudvalg <strong>den</strong>: 2. december 2<strong>00</strong>9<br />
0
Bilag: 13.1. indsigelse,bemærkningLokalplan 555<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 135062/12
Hej Elisabeth,<br />
Til: Elisabeth Ulbæk (Elisabeth.Ulbak@svendborg.dk) ,<br />
Cc: "info@jjs-as.dk" ,<br />
Bcc:<br />
Emne: Lokalplan 555<br />
Fra: - <strong>Tirsdag</strong> 12-06-<strong>2012</strong> 09:22<br />
På vegne af ejeren af matr.nr. 13a Skårup By, Skårup, JØRGEN JENSEN. SKÅRUP A/S, har<br />
jeg følgende indsigelser/bemærkninger:<br />
§ 5 pkt. 5.4. ”afgrænset af skrå kantsten” ønskes slettet.<br />
§ 7 pkt. 7.3. ” med røde vingetegl eller falstegl, sorte betontagsten …..” ønskes rettet til ”<br />
røde eller sorte vingetegl, falstegl, betontagsten …….”<br />
Venlig hilsen<br />
<strong>Kl</strong>aus Weitemeyer<br />
Landinspektør<br />
Direkte 63 21 12 01 • Mobil 23 21 57 61 • kw@hvenegaard.dk<br />
Beskrivelse: http://hvm.dk/edb/logo.png<br />
Egensevej 15 • 57<strong>00</strong> Svendborg • 63 21 12 <strong>00</strong><br />
… i en større sammenhæng<br />
Trekantområdet, Fyn og Sønderjylland • 10 kontorer • 70 medarbejdere<br />
Rådgivning • Opmåling og udstykning • Ejendomsudvikling og planlægning • IT, Web-GIS<br />
og Geodata<br />
www.jensbo.dk www.hvenegaard.dk<br />
- image<strong>00</strong>1.png
Bilag: 13.2. til endelig vedtagelse2<strong>00</strong>9.3-vestergårds alle.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>5979/12
Tillæg nr. 2<strong>00</strong>9.03<br />
Kommuneplan 2<strong>00</strong>9‐2014 for Svendborg Kommune.<br />
Dette tillæg omfatter kommuneplanområde 11.01.B3.519 – Boligområde Vestergårds Allé.<br />
Området er vist på kortbilag 1.<br />
Kommuneplan 2<strong>00</strong>9‐2021 for Svendborg Kommune<br />
Indhold<br />
Dette tillæg omfatter kommuneplanens område 11.01.B3.519 – Boligområde Vestergårds Allé,<br />
Skårup.<br />
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det<br />
aktuelle projekt for byggeri i rammeområde 11.01.B3.519. Der ønskes i lighed med <strong>den</strong> tilstø<strong>den</strong>de<br />
etape mulighed for at dele af området med tæt/lav boligbebyggelse også kan opføres som parcelhuse. Der<br />
sker ingen ændringer af de generelle bestemmelser, men der tilføjes under særlige bestemmelser:<br />
Tilføjes:<br />
” I området med tæt/lav boligbebyggelse skal <strong>den</strong> overvejende del af boligerne opføres som tæt/lav<br />
boligbebyggelse og <strong>den</strong> resterende del opføres som åben/lav boligbebyggelse , parcelhuse.<br />
Miljøvurdering<br />
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har<br />
derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet,<br />
at projektet ikke påvirker omgivelserne i en sådan grad at der stilles krav om udarbejdelse af miljøvurdering<br />
af planforslaget.<br />
Miljøscreeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med lokalforslag nr. 555 for et<br />
boligområde Vestergårds Allé, Skårup<br />
.<br />
Vedtagelsespåtegning<br />
Kommuneplantillægget<br />
Sag nr.:11/11553<br />
Svendborg Byråd, <strong>den</strong><br />
Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30
Kortbilag 1:
Filnavn: til endelig vedtagelse2<strong>00</strong>9.3‐vestergårds alle.docx<br />
Bibliotek: S:\Kultur Plan og Erhverv\Plan og GIS\Lokalplaner\555 ‐ boliger<br />
Vestergårds Allé\endeligvedtagelse<br />
Skabelon: C:\Users\eliulb\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner\Normal.dotm<br />
Titel:<br />
Emne:<br />
Forfatter: KPGMOC<br />
Nøgleord:<br />
Kommentarer:<br />
Oprettelsesdato: 02‐<strong>08</strong>‐<strong>2012</strong> 15:29:<strong>00</strong><br />
Versionsnummer: 4<br />
Senest gemt: 02‐<strong>08</strong>‐<strong>2012</strong> 15:32:<strong>00</strong><br />
Senest gemt af: eliulb<br />
Redigeringstid: 47 minutter<br />
Senest udskrevet: 02‐<strong>08</strong>‐<strong>2012</strong> 15:32:<strong>00</strong><br />
Ved seneste fulde udskrift<br />
Sider: 2<br />
Ord: 2<strong>17</strong> (ca.)<br />
Tegn: 1.3<strong>28</strong> (ca.)
Bilag: 13.3. lokalplan 555 til endeligvedt1 i .pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: <strong>17</strong>8276/12
Lokalplan 555<br />
for boligområde<br />
Vestergårds Allé, Skårup
2<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, marts <strong>2012</strong>
Indhold<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, marts <strong>2012</strong><br />
Lokalplanens redegørelse<br />
Baggrund 5<br />
Lokalplanområdet 5<br />
Formål og indhold 5<br />
Forhold til an<strong>den</strong> planlægning og lovgivning 6<br />
Kommuneplan<br />
Bæredygtighed<br />
Gæl<strong>den</strong>de planer<br />
Regn og spildevand<br />
Kystnærhedszone<br />
Tekniske anlæg 8<br />
Miljøforhold 8<br />
Miljøvurdering<br />
VVM<br />
Habitatområde<br />
Jordforurening<br />
Vejtrafi kstøj,virksomhedsstøj<br />
Tilladelse/dispensationer i medfør af an<strong>den</strong> lovgivning 10<br />
Naturbeskyttelse<br />
Landbrugsloven<br />
Jordforurening<br />
Museumsloven<br />
Lokalplanens bestemmelser<br />
§1 - Lokalplanens formål 11<br />
§2 - Område og status 11<br />
§3 - Anvendelse 11<br />
§4 - Udstykninger 12<br />
§5 - Vej, sti- og parkeringsforhold 12<br />
§6 - Bebyggelsens placering og omfang 13<br />
§7 - Bebyggelsens udseende 14<br />
§8 - Antenner 15<br />
§9 - Ubebyggede arealer 15<br />
§10- Grundejerforening 16<br />
§11- Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 16<br />
§12- Lokalplanens varige retsvirkninger 16<br />
Kortbilag<br />
Kort 01 - Matrikelkort, eksisterende forhold<br />
Kort 02 - Lokalplankortbilag, matrikelkort fremtidige forhold<br />
kort 03 - Illustrationplan<br />
3
4<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Hvad er en lokalplan ?<br />
Lokalplaner har til formål at styre <strong>den</strong> fremtidige udvikling i et område<br />
og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i<br />
sammenhæng med planlægningen som helhed.<br />
Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, in<strong>den</strong> et<br />
større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i<br />
gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen.<br />
Lokalplaner indeholder en fysisk plan, hvori byrådet kan fastsætte<br />
bin<strong>den</strong>de bestemmelser for et område, f.eks. om<br />
- anvendelse,<br />
- udstykning,<br />
- vej-, sti- og parkeringsforhold,<br />
- placering, udformning af bebyggelse og materialer<br />
- bevaring af bygninger og landskabstræk,<br />
- sikring af friarealer,<br />
- fællesanlæg<br />
En lokalplan omfatter to hoveddele,<br />
først en ”Redegørelse”<br />
og dernæst ”Lokalplanbestemmelser”.<br />
I Redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens<br />
forhold til an<strong>den</strong> planlægning. Som indledning til redegørelse<br />
og bestemmelser gives en kort præsentation af lokalplanområdet<br />
samt baggrun<strong>den</strong> for og formålet med lokalplanen.<br />
Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende<br />
bestemmelser. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en<br />
række kortbilag mv., som fi ndes bagerst i planen.<br />
For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger<br />
og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan,<br />
in<strong>den</strong> planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget<br />
annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger.<br />
Når offentlighedsperio<strong>den</strong> er slut vurderer Byrådet i hvilket omfang<br />
man vil i<strong>møde</strong>komme eventuelle indsigelser og ændringsforslag<br />
Lokalplanen regulerer kun fremtidig adfærd mens <strong>den</strong> hidtidige (indtil<br />
offentliggørelssen af lokalplanforslaget) lovlige anvendelse kan fortsætte.
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup<br />
Lokalplanområdet vist på luftfoto<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan,august <strong>2012</strong><br />
Lokalplanens redegørelse<br />
Vestergårds Allé<br />
Lokalplanens baggrund<br />
Lokalplanen udarbejdes for at skabe mulighed for at opføre nyt boligbyggeri<br />
i form af parcelhuse og dobbelthuse ved Skårup Vestergade<br />
og Vesterled.<br />
Lokalplanområde<br />
Nyborgvej<br />
Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 5 ha. Området ligger i<br />
Skårup cirka 5,5 kilometer nordøst for Svendborg.<br />
Lokalplanområdet er an<strong>den</strong> etape af <strong>den</strong> samlede udbygning af området<br />
ved Vestergårds Allé. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet<br />
af landbrugsarealer, mens det mod syd afgrænses af det<br />
naturbeskyttede vandløb ”Østerrende”.<br />
Området anvendes i dag til landbrugsformål.<br />
Lokalplanens formål og indhold<br />
REDEGØRELSE<br />
I lokalplanen fastlægges bestemmelser for at området kan anvendes<br />
til boligbebyggelse i form af parcelhuse og dobbelthuse. Med realiseringen<br />
af lokalplanens bebyggelse færdiggøres bebyggelsen ved<br />
Vestergårds Allé.<br />
Lokalplanen muliggør, at der in<strong>den</strong>for området kan opføres forskellige<br />
typer af bebyggelse, dobbelthuse og parcelhuse. Men in<strong>den</strong> for<br />
de enkelte storparceller skal bebyggelsen være ensartet, enten med<br />
parcelhuse eller med dobbelthuse. Bebyggelsen kan for eksempel be-<br />
5
6<br />
Lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup REDEGØRELSE<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
stå af tre storparceller med dobbelthuse, én storparcel med parcelhuse.<br />
Den nordligste storparcel er dog fra start fi kseret til parcelhuse.<br />
De fælles grønne friarealer er fastsat til at udgøre mindst 15% af<br />
lokalplanområdet. Det primære friareal indrettes som en vestlig forlængelse<br />
af 1. etapes grønne korridor med stiforbindelse til Skårup<br />
Vestergade. Fra friarealet er der udsigt henover de åbne marker mod<br />
vest til skovbrynet. Der sikres endvidere en nord-syd-gående, grøn<br />
stiforbindelse gennem området.<br />
Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Vesterled via <strong>den</strong> allerede<br />
bebyggede del af området. Vejene i området skal udformes med henblik<br />
på, at færdsel kun kan ske med lav hastighed. Lege opholdsgade.<br />
Lokalplanens forhold til an<strong>den</strong> planlægning<br />
og lovgivning.<br />
Kommuneplanen<br />
Der er tale om ny boligbebyggelse, som en naturlig forsættelse af<br />
etape 1 (lokalplan nr. 524).<br />
Området ligger i kommuneplanramme 11.01.B3.519 udlagt til: Boligformål<br />
i form af tæt-lav boligbebyggelse, med Bb% på max 45 for<br />
<strong>den</strong> enkelte ejendom og max. 2 etager og 8,5 m højde.<br />
Samtidig med lokalplanen udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen.<br />
I tillæget tilføjes de eksisterende kommuneplanramme bestemmelserne<br />
for 11.01.B3.519 :<br />
I området med tæt-lav boligbebyggelse skal <strong>den</strong> overvejende del af<br />
boligerne opføres som tæt-lav boligbebyggelse og <strong>den</strong> resterende<br />
del opføres som åben/lav boligbebyggelse, og rammerne ændres til<br />
11.01.B3.944.<br />
Åben Lav bebyggelse er parcelhuse, tæt-lav bebygggelse er her dobbelthuse.<br />
Hensigten med tillæget er at skabe en øget variation i bebyggelsen<br />
som i <strong>den</strong> eksisterende del af bebyggelsen ved Vestergårds Allé.<br />
Dette vurderes ikke at ændre nævneværdigt på bebyggelsens påvirkning<br />
af omgivelserne, herunder de trafi kale forhold, da tillægget<br />
betyder færre boliger i området.<br />
Bæredygtighed<br />
Svendborg Byråd ønsker at minimere energiforbruget i nybyggeri,<br />
ved at stille krav til lavenergirammer, så det som minimum kan klassifi<br />
ceres som energiklasse 2015, jf. bygningsreglementet.
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup<br />
Eksisterende regnvandsbassin<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan,august <strong>2012</strong><br />
REDEGØRELSE<br />
Disse krav stilles i Kommuneplan 2<strong>00</strong>9 - 2021 i kommuneplanens<br />
rammer for lokalplanlægningen, som gælder fremtidige lokalplaner.<br />
Derudover stilles der gennem spildevandsplanen krav om forøget<br />
nedsivning af regnvand på egen grund.<br />
Regn- og Spildevand<br />
Kommunens Spildevandsplan fastlægger en maksimal befæstelsesgrad<br />
på 30%.<br />
Planernes område er beliggende u<strong>den</strong> for <strong>den</strong> godkendte spildevandsplan<br />
for Svendborg, derfor vil der sideløbende med <strong>den</strong>ne plan blive<br />
udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres<br />
og der må maks. være en befæstigelsesgrad på 30. Regnsvand-<br />
og overfl adevand vil blive ledt til eksisterende forsinkelsesbassin,<br />
som er dimensioneret for <strong>den</strong> samlede bebyggelse i etape 1 og 2.<br />
I forbindelse med afl edning til forsinkelsesbassin er der på grun<strong>den</strong><br />
tinglyst deklaration om ”mindstekote i forbindelse med byggemodning/bebyggelse”<br />
Kystnærhedszone<br />
Del af området er beliggende in<strong>den</strong> for kystnærhedszonen, men<br />
grundet terræn og beplantningsmæssige forhold vurderes der ikke<br />
at være nogen påvirkning af det kystnære miljø. Der skønnes derfor<br />
ikke at være behov for visualisering.<br />
Museale forhold<br />
Der er ikke registreret beskyttede sten og jorddiger i området, som<br />
er beskyttet i henhold til museumsloven § 29a.<br />
7
8<br />
Lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup REDEGØRELSE<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Der er ikke registreret fortidsminder på arealet, men på baggrund af<br />
de topografi ske forhold vurderer Øhavsmuseet, Arkæologi Sydfyn, at<br />
der kan forekomme væsentlige fortidsminder. Derfor anbefales det<br />
at bygherre får foretaget en arkæologisk forundersøgelse in<strong>den</strong> anlægsarbejderne<br />
påbegyndes, således at forhol<strong>den</strong>e på arealet kan<br />
klarlægges.<br />
Bygherre bør derfor i god tid in<strong>den</strong> anlægsarbejderne begynder, kontakte<br />
Arkæologi Sydfyn, Grubbemøllevej 13 i Svendborg for en nærmere<br />
aftale.<br />
Tekniske anlæg<br />
Vand og Renovation<br />
Vandforsyning varetages af Skårup Vandværk.<br />
Området er omfattet af <strong>den</strong> kommunale renovationsordning efter<br />
gæl<strong>den</strong>de regulativ. Renovation varetages af Vand og Affald, Svendborg.<br />
Der henvises til ovennævnte selskabers regulativer, vedtægter<br />
m.m.<br />
El<br />
Sydfyns Elforsyning<br />
Kollektiv trafi k<br />
Der kører både regionale busser og bybusser med stoppested på Nyborgvej.<br />
Miljøforhold<br />
Miljøvurdering<br />
Svendborg Kommune har i henhold til § 3, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering<br />
af Planer og Programmer foretaget en screening af kommuneplantillæg<br />
og lokalplan for at se, om der er behov for en nærmere undersøgelse<br />
af miljøforhol<strong>den</strong>e. Konklusionen af screeningen er, at der<br />
ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforhol<strong>den</strong>e, idet<br />
planerne alene fastlægger bestemmelser for byggeri, som kan indpasses<br />
u<strong>den</strong> væsentlig påvirkning af natur- og miljøinteresser samt<br />
påvirkning af levevilkårene for tilgrænsende byområder.<br />
Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan,august <strong>2012</strong><br />
REDEGØRELSE<br />
Beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering bekendtgøres<br />
samtidigt med fremlæggelse af lokalplanforslaget. Efter<br />
planlovens § 58, stk.1, nr. 4, kan beslutningen om miljøvurdering<br />
påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.<br />
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage over<br />
retlige spørgsmål in<strong>den</strong> 4 uger fra dato til Natur- og Miljøklagenævnet,<br />
Rentemestervej 8, 24<strong>00</strong> København NV, eller på e-mail til<br />
nmkn@nmkn.dk<br />
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først sagsbehandlingen, når<br />
et opkrævet gebyr er betalt. Vejledning om gebyrordningen kan ses<br />
på www.nkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold eller<br />
delvis medhold i klagen, Sag kan anlægges ved domstolene in<strong>den</strong> 6<br />
måneder fra dato.<br />
Habitatbekendtgørelsen §6<br />
Lokalplanområdet grænser op til et eksisterende åben lav boligbebyggelse,<br />
hvor der ikke fi ndes habitatsforekomster.<br />
Det vurderes at lokalplanforslaget ikke medfører en beskadigelse eller<br />
ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede<br />
arter jf. habitatdirektivets bilag IV.<br />
Jordforurening<br />
Der er ikke kortlagt nogen form for jordforurening in<strong>den</strong>for lokalplanområdet.<br />
Lokalplanområdet er et gammelt landbrugsområde. Der er ikke kendskab<br />
til forurening in<strong>den</strong> for området.<br />
På <strong>den</strong> baggrund omfattes området ikke af kommunens Jordstyreregulativ,<br />
jf. Jordforureningslovens §50a.<br />
Det betyder, at jor<strong>den</strong> i forbindelse med en fremtidig fl ytning fra området<br />
ikke er omfattet af <strong>den</strong> anmeldepligt, som gælder for områder<br />
omfattet af områdeklassifi ceringen.<br />
Jordforureningslovens §72 b stiller krav om, at ved følsom anvendelse,<br />
fx boliger, skal grundejer sikre, at de øverste 50 cm jord er<br />
ren,før ejendommen tages i brug til følsom anvendelse.<br />
Der må kun tilføres ren jord til området.<br />
Vejstøj<br />
Lokalplanområdet grænser kun op til en privat fælles vej . Der vurderes<br />
ikke at være vejstøj. Der har også været vurderet trafi kstøj<br />
i.fh.t. de større veje i området, og det vurderes at de heller ikke giv<br />
er anledning til støjkonfl ikt.<br />
9
10<br />
Lokalplan 555 for boligområde Vestergårds Allé, Skårup REDEGØRELSE<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Erhvervsstøj<br />
Støjkonfl ikter områderne imellem(erhvervsstøj), har været vurderet,<br />
men der vurderes ikke at være konfl ikter. Dog skal man være opmærksom<br />
på muligt problem ved udnyttelse af næste etape i omr.<br />
519 i.fh.t. omr. O2.826.<br />
Tilladelse/dispensationer i medfør af an<strong>den</strong><br />
lovgivning<br />
Naturbeskyttelse<br />
Der må ikke u<strong>den</strong> forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens<br />
§3 ændres i tilstan<strong>den</strong> af det beskyttede vandløb i lokalplanforslagets<br />
sydlige grænse, samt i en bufferzone på mindst to meter<br />
regnet fra overkant af skråning.<br />
Museumsloven<br />
Svendborg Museum oplyser, at der ikke er registreret fund eller fortidsminder<br />
på matriklen, men der kan med baggrund i de topografi -<br />
skeforhold forekomme fortidsminder .<br />
Bygherre skal derfor være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde<br />
på området påtræffes jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske<br />
anlæg (jf. museumslovens §27, lov nr 473 af 7. juni)<br />
skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører<br />
fortidsminder og Øhavsmuseet adviseres.
Lokalplan 555 boligområde Vestergårds Allé, Skårup<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Lokalplanens bestemmelser<br />
BESTEMMELSER<br />
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21.<br />
juni 2<strong>00</strong>7) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2<br />
nævnte område.<br />
§1 - Lokalplanens formål<br />
1.1. Det er lokalplanens formål<br />
• At skabe sammenhæng med eksisterende bebyggelse og friarel<br />
på Vestergårds Allé.<br />
• At fastlægge områdets anvendelse til boligformål, parcelhuse og<br />
dobbelthuse.<br />
• At sikre placering af delområder/storparceller og adgangsveje.<br />
• At fastlægge bestemmelser for bebyggelsens højder og ydre<br />
fremtræ<strong>den</strong>,<br />
• At sikre samme boligtype in<strong>den</strong>for en storparcel<br />
• At sikre placering af fælles grønne friarealer samt overordnede<br />
stiforbindelser til det øvrige byområde.<br />
§2 - Område og status<br />
2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter<br />
matrikelnummer 13-a af Skårup By, Skårup, samt alle parceller, der<br />
udstykkes fra ovennævnte ejendom efter <strong>den</strong> 1. januar <strong>2012</strong>.<br />
2.2. Lokalplanområdet er og forbliver byzone.<br />
§3 - Anvendelse<br />
3.1. Lokalplanområdet er inddelt i 5 delområder : F, A1, A2, B og C<br />
Delområde F må kun anvendes til fælles friareal.<br />
11
12<br />
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup BESTEMMELSER<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Delområderne A1, A2, B og C må kun anvendes til boligformål.<br />
3.2 I delområde A1 og A2 må der kun opføres parcelhuse med én<br />
bolig på hver parcel.<br />
3.3. I delområde B må der opføres parcelhuse og dobbelthuse, men<br />
hver af delområdets storparceller må kun bebygges med enten <strong>den</strong><br />
ene eller <strong>den</strong> an<strong>den</strong> bolig-type.<br />
Ved parcelhusbebyggelse må der kun opføres én bolig på hver parcel.<br />
3.4. I Delområde C må der kun opføres dobbelthuse.<br />
§4 - Udstykninger<br />
4.1. Delområde A1, A2, B og C : Områdets udstykning i storparceller<br />
in<strong>den</strong>for delområderne A1, A2, B og C skal ske i overensstemmelse<br />
med de principper, der er angivet i illustrationsplanerne, kort 3 og<br />
kort 4 og med variationsmuligheder, jf. § 3.3.<br />
Når et delområde udstykkes i storparceller, skal der godkendes en<br />
samlet udstykning af delområdet .<br />
Når en storparcel udstykkes skal der godkendes en samlet udstykningsplan<br />
for <strong>den</strong> enkelte storparcel og hvis der in<strong>den</strong>for storparcellen<br />
skal udlægges fællesparkering skal <strong>den</strong> være vist på udstykningsplanen.<br />
4.2. Delområde A1 og A2: Udstykkes til parcelhusgrunde på min. 8<strong>00</strong><br />
m².<br />
4.3. Delområde B: Udstykkes til parcelhusgrunde og grunde til dobbelthuse.<br />
En storparcel skal udstykke til samme type boliggrunde, enten alle til<br />
parcelhusgrunde eller alle til dobbelthusgrunde.<br />
Parcelhusgrunde udstykkes på min. 7<strong>00</strong> m2.<br />
Udstykkes en grund til dobbelthus skal <strong>den</strong> være min. 7<strong>00</strong> m2 dvs<br />
mindstegrundstørrelsen er 350m2 for <strong>den</strong> enkelte bolig.<br />
4.4. Delområde C: Udstykkes til grunde til dobbelthuse.<br />
Grunde til dobbelthuse skal være min. 7<strong>00</strong> m2, dvs mindstegrundstørrelsen<br />
er 350m2 for <strong>den</strong> enkelte bolig.<br />
§5 - Vej, sti- og parkeringsforhold<br />
5.1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestergårds Allé.
Lokalplan 555 boligområde Vestergårds Allé, Skårup<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
BESTEMMELSER<br />
5.2. Der udlægges ny privat fællesvej i forlængelse af Vestergårds<br />
Allé med vejadgang til storparcellerne A1, A2, B og C som vist på<br />
kortbilaget.<br />
Den nye fællesvej har vejadgang fra <strong>den</strong> eksisterende fællesvej Vestergårds<br />
Allé.<br />
5.3. Fordelingsvejen udlægges i mindst 8 meters bredde med rabat<br />
samt fortov på <strong>den</strong> ene side. Kørebaner anlægges i fast belægning i<br />
mindst fem meters bredde på fordelingsvejen. I vejarealet på fordelingsvejen<br />
skal sidearealer tilsås med græs og der plantes vejtræer,<br />
som vist i illustrationsplanerne kort 3 og 4.<br />
Fordelingsvejen skal udformes med henblik på, at færdsel kun kan<br />
ske med lav hastighed.<br />
5.4. Boligveje i storparcellerne udlægges i 6 m bredde heraf 5 m<br />
med asfalt, alternativt 4 m asfaltbredde med 1 m bredde funderede<br />
rabatter i hver vejside, sidearealerne i udlægget anlægges med græs<br />
Ved anlæg af boligvejene skal vejarealet udformes, så det sikres, at<br />
hastighe<strong>den</strong> højest bliver 15 kilometer i timen som opholds-legegade<br />
u<strong>den</strong> parkering.<br />
Detailprojekt til veje skal godkendes af Vejmyndighed.<br />
5.5. De angivne stiforbindelser i lokalplanområdet udlægges i mindst<br />
tre meter.<br />
5.6. Vejkrydsninger og vejes krydsninger med stier udføres med hævede<br />
fl ader.<br />
5.7. Belysning på veje skal bestå af parkarmaturer med en maksimal<br />
lyspunktshøjde på fi re meter. Valg af armaturer skal i valg af armaturtype<br />
og -placering udføres svarende til i eksisterende bebyggelse<br />
øst for lokalplanområdet.<br />
5.8. Ved parcelhusbyggeri skal der etableres mindst to parkeringspladser<br />
på <strong>den</strong> enkelte grund.<br />
Ved dobbelthuse skal der mindst være 1½ parkeringsplads per bolig.<br />
Minimum én parkeringsplads skal etableres på <strong>den</strong> enkelte grund.<br />
Resten skal placeres in<strong>den</strong>for <strong>den</strong> enkelte storparcel som fælles parkering.<br />
Er der behov for placering af fælles parkeringpladser, godkendes placering<br />
for hver storparcel i forbindelse med godkendelse af samlet<br />
udstykningsplan for storparcellen.<br />
§6 -Bebyggelsens placering og omfang<br />
13
14<br />
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup BESTEMMELSER<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
6.1. Bebyggelsesprocenten for <strong>den</strong> enkelte grund må ikke overstige<br />
30 for parcelhuse, åben-lav bebyggelse . For grunde med dobbelthuse<br />
er bebyggelsesprocenten 40. In<strong>den</strong>for lokalplanområdet medregnes<br />
andele af fællesareal ikke til grun<strong>den</strong>s areal.<br />
6.2. Bebyggelse skal placeres in<strong>den</strong>for de i lokalplanen udlagte storparceller.<br />
Bebyggelse skal opføres med samme højde og boligtype<br />
- parcelhuse eller dobbelthuse - in<strong>den</strong>for hver storparcel. Se illustrationsplaner.<br />
6.3. Parcelhusbebyggelse må ikke opføres i mere end 1½ etage, og<br />
dobbelthuse må ikke opføres i mere end to etager.<br />
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde,<br />
der overstiger 8,5 meter målt fra bebyggelsens middelkote i forhold<br />
til naturligt terræn - dog en maksimum højde på seks meter ved boliger<br />
opført med ensidig taghældning.<br />
6.4. Bygningens facadehøjde må ikke overstige 3,5 meter målt fra<br />
niveauplan til skæring mellem facade- og tagplan - dog op til 4,5<br />
meter for trempelhuse.<br />
Boliger med ensidig taghældning må have en facadehøjde på op til<br />
seks meter.<br />
Bebyggelse på de grunde, som er vist på kortbilag 3, skal opføres<br />
med gulvkoter som angivet på kortet.<br />
6.5. Boligbebyggelsen (inkl. integreret garage/udhus) skal holdes<br />
min. 2,5 meter fra naboskel.<br />
Dog gælder der for dobbelthuse, at de kan sammenbygges over skel.<br />
Selvstændigt opført udhus, garage og lign., skal placeres mindst én<br />
meter fra skel.<br />
6.6. Ved parcelhusbyggeri kan udhuse, garager, carporte og lign. der<br />
ikke er integreret i boligen, opføres med et samlet etageareal på<br />
højst 50 m2.<br />
§7 - Bebyggelsens udseende<br />
7.1. De udvendige bygningssider skal opføres i træ eller i teglsten<br />
med blank mur eller med pudsede/vandskurede facader.<br />
Facader i tegl skal fremstå i overvejende lyse eller brændte farver,<br />
som f.eks. de naturlige teglfarver.<br />
Facader af træ skal fremstå ubehandlet eller olieret eller males i nuancer<br />
af jordfarver in<strong>den</strong>for <strong>den</strong> organiske jordfarveskala eller disses<br />
blanding med hvid, grå eller sort.<br />
Der må ikke anvendes bjælker med krydsede hjørnekonstruktioner.<br />
7.2. Hovedhusets tag skal udføres som sadeltag,- det kan være med
Lokalplan 555 boligområde Vestergårds Allé, Skårup<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
BESTEMMELSER<br />
med valm eller halvvalm - eller med ensidig taghældning.<br />
Sadeltag må højst have en taghældning på 47 grader, mens tage med<br />
en ensidig taghældning højst må være 20 grader.<br />
7.3. Tagdækning må udføres med røde eller sorte vingetegl, falstegl,<br />
betontagsten, samt planeternitskifer eller naturskifer. Ved ensidig<br />
taghældning kan der anvendes tagpap.<br />
Der må ikke anvendes refl ekterende tagmaterialer.<br />
7.4. Til tage og vægge på mindre bygninger, kviste, karnapper og<br />
lign. kan der anvendes andre materialer, blot det fremtræder i en<br />
helhed med hovedhuset.<br />
§8 - Antenner<br />
8.1. Der må ikke etableres tagantenner eller antennemaster in<strong>den</strong>for<br />
området.<br />
8.2. Der må ikke opsættes paraboler med større diameter end én<br />
meter på bygninger eller terræn. Paraboler skal placeres så de ikke<br />
er synlige fra offentlig vej.<br />
§9- Ubebyggede arealer<br />
9.1. Fælles grønne friarealer skal udlægges som vist på kort 2, delområde<br />
F og skal mindst udgøre 15% af hele lokalplanområdet.<br />
9.2. Fælles grønne friarealer skal fremtræde som græsklædte arealer<br />
med solitært, enkeltstående plantede løvtræer.<br />
Der kan opføres mindre bygninger, der er nødvendige for tekniske anlæg<br />
for betjening af området som friareal. Der kan indrettes til ophold<br />
og leg med mindre legepladser, grillpladser m.m.<br />
9.3. Alle hegn mod vej eller fællesarealer må kun etableres som bøgehæk<br />
Der må kun være faste hegn midtfor to sammenbyggede<br />
huse (dobbelthuse).<br />
Faste hegn må derudover kun opsættes på parcelhusgrunde i umiddelbar<br />
forbindelse med bebyggelsen som afgrænsning af terrasse<br />
m.m. Trådhegn, må kun etableres i forbindelse med levende hegn.<br />
Hegn mod vej eller sti skal plantes mindst 30 centimeter fra skel.<br />
9.4. På fælles friarealer og ubebyggede arealer på de enkelte grunde,<br />
må der ikke oplagres både, uindregistrerede campingvogne og andre<br />
uindregistrerede køretøjer og lign.<br />
15
16<br />
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup BESTEMMELSER<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
9.5. Der må ikke u<strong>den</strong> byrådets tilladelse foretages terrænreguleringer<br />
på mere end +/- 0,5 meter i forhold til nuværende terræn.<br />
§10 - Grundejerforening<br />
10.1. Der skal oprettes grundejerforening for lokalplanområdet. Alle<br />
grundejere in<strong>den</strong> for lokalplanens område er pligtig til at være medlemmer<br />
af grundejerforeningen.<br />
Grundejerforening kan sammenlægges med eksisterende grundejerforeningu<strong>den</strong>forområdet<br />
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles<br />
arealer in<strong>den</strong>for området.<br />
§11 - Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse<br />
11.1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret <strong>den</strong> i<br />
punkt 5.2 nævnte private fællesvej, samt før bebyggelsen er tilsluttet<br />
offentlig kloak-, samt el-, vand og varmeforsyning.<br />
11.2. Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse in<strong>den</strong>for<br />
lokalplanområdet, at de beskrevne fælles grønne friarealer er<br />
etableret.<br />
§12 - Lokalplanens varige retsvirkninger<br />
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen,<br />
må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun<br />
udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser.<br />
For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige<br />
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.<br />
Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at <strong>den</strong> eksisterende<br />
lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil<br />
og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger<br />
og anlæg, som er indeholdt i planen.<br />
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige<br />
med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens § 13.<br />
Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens<br />
juridiske grundlag.<br />
Dispensation fra lokalplanloven<br />
Byrådet kan, ifølge Planlovens § 19 og § 20, meddele dispensation<br />
fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
Lokalplan 555 boligområde Vestergårds Allé, Skårup<br />
med principperne i planen. Videregående afvigelser<br />
fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny<br />
lokalplan.<br />
Kortbilag.<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Kort 01 - Matrikelkort, eksisterende forhold<br />
Kort 02 - Matrikelkort fremtidige forhold<br />
Bilag 3 og 4 - Illustrationsskitser<br />
BESTEMMELSER<br />
<strong>17</strong>
18<br />
Lokalplan 555 for boligområde, Vestergårds Allé, Skårup BESTEMMELSER<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong>
11c<br />
13a<br />
12a<br />
11f<br />
12al<br />
13a<br />
matr. nr. Skårup by, Skårup<br />
Lokalplanområdegrænse<br />
Drænledning<br />
Svendborg Kommune - Kultur, og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Kortbilag 01 eksisterende forhold<br />
13aa<br />
13bd<br />
12g<br />
13ad<br />
13az<br />
13bc<br />
13ab<br />
13ax<br />
13be<br />
13bh<br />
13bb<br />
13av<br />
13ø<br />
13bg<br />
13ba<br />
Vestergårds Allé<br />
13au<br />
13bg<br />
13at<br />
13aø<br />
Vestergårds Allé<br />
13bf<br />
12i<br />
13aæ<br />
111a<br />
12u<br />
13ay<br />
13ao<br />
12æ<br />
13ap<br />
13ar<br />
13as<br />
Mål 1:2.<strong>00</strong>0<br />
19
20<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong>
11c<br />
A1 A2<br />
B<br />
C<br />
12a<br />
<br />
12al<br />
A1 A2<br />
11f<br />
<br />
13a<br />
B C<br />
<br />
<br />
<br />
Lokalplanområdegrænse<br />
Svendborg Kommune - Kultur, og Plan, august <strong>2012</strong><br />
<br />
<br />
Delområde med parcelhuse<br />
Delområde med parcelhuse<br />
eller dobbelthuse<br />
Delområde med dobbelthuse<br />
F<br />
13aa<br />
<br />
Kortbilag 02 fremtidige forhold<br />
13bd<br />
12g<br />
13ad<br />
13az<br />
<br />
F<br />
13bc<br />
13ab<br />
13ax<br />
<br />
13be<br />
13bh<br />
<br />
<br />
13bb<br />
13av<br />
13ø<br />
13bg<br />
13ba<br />
Vestergårds Allé<br />
13au<br />
Friareal<br />
13bg<br />
13at<br />
13aø<br />
Vestergårds Allé<br />
13bf<br />
12i<br />
13aæ<br />
111a<br />
12u<br />
13ay<br />
Vejadgang til delområde<br />
til fordelingsvej<br />
Stiforbindelse<br />
13ao<br />
12æ<br />
13ap<br />
13ar<br />
13as<br />
Mål 1:2.<strong>00</strong>0<br />
21
22<br />
Svendborg Kommune - Kultur og Plan, august <strong>2012</strong><br />
Vestergårds Allé<br />
Illustrationsskitse for bebyggelsesprincip hvor delområde B er med dobbelthuse<br />
Vestergårds Allé<br />
Mål 1:2.<strong>00</strong>0
Illustrationsskitse for bebyggelsesprincip hvor delområde B er medparcelhuse<br />
Svendborg Kommune - Kultur, og Plan, august <strong>2012</strong><br />
23
Bilag: 14.1. Regnskabsåret 2011 Bilag selvangivelse.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 148401/12
Bilag: 14.2. Årsrapport 2011 Borgerforeningen.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 1484<strong>00</strong>/12
Bilag: 14.3. Protokollat Borgerforeningen.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 148395/12
Bilag: 14.4. Budget <strong>2012</strong> Borgerforeningen.pdf<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 148388/12
Bilag: 15.1. Ansøgning om kommunegaranti for Lundeborg<br />
Vandværk<br />
Udvalg: Byrådet<br />
Mødedato: <strong>28</strong>. august <strong>2012</strong> - <strong>Kl</strong>. <strong>17</strong>:<strong>00</strong><br />
Adgang: Åben<br />
Bilagsnr: 181614/12
Change language