Ordentliche Hauptversammlung - Solarpraxis

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung Veranstaltungsort
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft
mit dem Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am
Sitz der Gesellschaft, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin, eingesehen
werden. Eine Einsicht ist auch im Internet unter www.solarpraxis.de
im Bereich „Investor Relations“ möglich. Darüber hinaus liegen diese
Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsicht der
Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und
kostenlos eine Kopie der genannten Unterlagen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung
des Jahresüberschusses der Gesellschaft im Jahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss
der Gesellschaft in Höhe von € 1.176.785,98 für das Geschäftsjahr
2010 zur Verrechnung mit Verlusten auf neue Rechnung vorzutragen.
Soweit die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
eigene Aktien hält, sind diese nicht dividendenberechtigt. Der auf
nicht dividendenberechtigte Aktien entfallende Teilbetrag wird
ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung
für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung kann die Hauptversammlung den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für jedes abgelaufene Geschäftsjahr
eine angemessene Vergütung gewähren. Vorstand und Aufsichtsrat
schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
„Die Herren Neubert, Senn und Schröpf erhalten für ihre Tätigkeit
als Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2010 folgende
Vergütung:
Herr Neubert: € 4.500; Herr Senn: € 2.250; Herr Schröpf: € 2.250.
6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats läuft mit Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2010 beschließt, ab.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95, 96 AktG
sowie nach § 10 I der Satzung aus drei Mitgliedern. Diese werden
nach § 10 II der Satzung jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das
zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 AktG
ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen; die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die zu wählenden
Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung zu
wählende Mitglieder die bisherigen Mitglieder
Herrn Dipl. Wirtsch.-Ing. Kristian Senn,
wohnhaft in Frankfurt am Main, Geschäftsführer EW Medien
und Kongresse GmbH, Frankfurt am Main
sowie der VGE Verlag GmbH, Essen;
Herrn Dipl.-Volkswirt Siegfried Schröpf,
wohnhaft in Amberg, geschäftsführender Gesellschafter
GRAMMER Solar Bau GmbH, Amberg sowie Geschäfts führer
der GRAMMER Solar GmbH, Amberg;
Herrn Kay Neubert, wohnhaft in Berlin,
Freiberuflicher Berater und Mitgründer der Solarpraxis AG
für eine erneute Amtsperiode nach § 10 II der Satzung
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren Kontrollgremien im Sinne von § 125 I 3 AktG
bestehen bei den drei genannten Personen nicht.
Kontakt:
Solarpraxis AG, Frau Jessyca Groß
Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin
Fax: 030 – 726 296 309
E-Mail: Hauptversammlung@solarpraxis.de
Anfahrt zur Eventpassage
Kantstraße 8, 10623 Berlin, Auditorium II
Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen,
so benutzen Sie folgende Verbindungen:
S-Bahn: Zoologischer Garten (S 5, S 7, S 75, S 9)
U-Bahn: Zoologischer Garten (U 2, U 9) ,
Kurfürstendamm (U9, U1)
Bus: X 9, X 34, 100, 109, 110, 200, 204, 245, 249, M19,
M29, M46
Regionalexpress: Zoologischer Garten RE 1, RE 2, RE 7,
RB 10, RB 14, AX (AirportExpress-Zug)
Uhlandstraße
H
Kantstraße
U

Solarpraxis Aktiengesellschaft
Zinnowitzer Straße 1, 10115 Berlin
WKN 549 547
ISIN DE0005495477
Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
der Gesellschaft am Dienstag,
den 16. August 2011
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Dienstag, den 16. August 2011 um 11:00 Uhr
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
der Solarpraxis Aktiengesellschaft („Gesellschaft“)
in Berlin ein.
Die Hauptversammlung findet statt in der
Eventpassage, Kantstraße 8, 10623 Berlin, Auditorium II
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:
Teilnahme an der Hauptversammlung
und Ausübung des Stimmrechts:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung in Textform
(§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft
oder einer anderen in der Einberufung bezeichneten Stelle
angemeldet haben. Bei der Berechnung der Anmeldefrist sind weder
der Tag des Zugangs der Anmeldung noch der Tag der Hauptversammlung
mitzurechnen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter
besonderer Nachweis über den Anteilsbesitz mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung vorzulegen. Bei der Berechnung der Frist
für den Zugang des Nachweises sind weder der Tag für den Zugang
des Nachweises noch der Tag der Hauptversammlung mitzurechnen.
Der Nachweis muss sich auf den gesetzlich bestimmten Stichtag
beziehen.
Anmeldestelle:
Solarpraxis AG
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG
Frau Beate Groß
Kirchstraße 35
73033 Göppingen
Fax: +49 (0) 7161 969 317
Email: bgross@martinbank.de
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch
durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel die depotführende Bank,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl
ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch
während der Hauptversammlung zulässig und kann bereits vor der
Anmeldung erfolgen. Zur Vollmachts erteilung kommen sowohl
Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch
gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Das Anmeldeerfordernis
bleibt unberührt. Für den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person
bevollmächtigt, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter
üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom
Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die
Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum
Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.
Die Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung bedürfen der Textform. Für die Erklärung einer
Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und
die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten
erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf
steht nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung: Solarpraxis AG,
z. Hd. Frau Jessyca Groß, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin,
Fax: 030 – 726 296 309; E-Mail: Hauptversammlung@solarpraxis.de
Das Textformerfordernis gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Absatz 8 und Absatz 10
i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG genannte Person oder Institution bevollmächtigt
werden soll.
Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem der vorgenannten
Fälle mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von
ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von
Vollmachten sowie die entsprechenden Formulare für die Erteilung
einer Stimmrechtsvollmacht finden sich in den Unterlagen, die den
Aktionären übersandt werden.
Rechte der Aktionäre - Gegenanträge
und Wahlvorschläge von Aktionären
Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag der
Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen.
Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
oder Abschlussprüfern machen.
Anträge von Aktionären bitten wir ausschließlich an folgende
Adresse zu senden: Solarpraxis AG, z. Hd. Frau Jessyca Groß,
Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin, Fax: 030 – 726 296 309;
E-Mail: Hauptversammlung@solarpraxis.de
Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Absatz 1 AktG Gegenanträge
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse
www.solarpraxis.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich,
wenn ihr Gegenanträge spätestens 14 Tage vor dem Tage der
Hauptversammlung, mithin bis zum 01.08.2011, 24.00 Uhr, mit
Begründung bei oben genannter Adresse zugegangen sind.
Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
oder Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze entsprechend,
diese brauchen jedoch nicht begründet zu werden. Der
Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen
des § 126 Absatz 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn
diese nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der
vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder oder Abschlussprüfer
beziehungsweise bei einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten enthalten; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft
in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden.
Rechte der Aktionäre – Ergänzung der Tagesordnung
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro
erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn das Verlangen der Gesellschaft unter der folgenden
Adresse in Schriftform mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung,
mithin bis zum 16.07.2011, 24.00 Uhr, zugegangen ist:
Solarpraxis AG, z. Hd. Frau Jessyca Groß, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin,
Fax: 030 – 726 296 309; E-Mail: Hauptversammlung@solarpraxis.de
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen werden nur
berücksichtigt, wenn die Antragsteller nachweisen, dass sie seit
mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung
hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind. Die
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt
der Übersendung des Gegenantrags, Wahlvorschlags beziehungsweise
Ergänzungsantrags nachzuweisen.
Rechte der Aktionäre - Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen.
* * *
Die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. August
2011 ist durch Veröffentlichung der vorstehenden Tagesordnung im
elektronischen Bundesanzeiger am 06. Juli 2011 bekannt gemacht.
Anzahl der Aktien und Stimmrechte
Von den insgesamt ausgegebenen 1.362.450 Stückaktien der
Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
1.362.450 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung
nach § 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.solarpraxis.de/investor-relations zugänglich. Weitergehende
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,
§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls auf dieser
Internetseite.
Berlin, im Juli 2011
Solarpraxis Aktiengesellschaft
Der Vorstand