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Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
Daten zur Veröffentlichung:
Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 07. Mai 2012
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 120512002119
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln
Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg
aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind kostenpflichtig.
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Für Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft veröffentlicht am 07. Mai 2012.
Auftragsnummer: 120512002119
Quelle: Bundesanzeiger

Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft
Berlin und Köln
Einladung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 19. Juni 2012, um 11:00 Uhr, im Hotel Maritim, Heumarkt 20 in 50667 Köln, Veranstaltungsraum „Heumarkt/Saal 2“, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
A. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2011 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 53.604.358,00 zur Ausschüttung einer Dividende
in Höhe von EUR 15,00 auf die 700.000 dividendenberechtigten Stückaktien zu verwenden. Der Betrag setzt sich dabei aus einer Dividende in Höhe von EUR 12,00 und einer
Bonusdividende in Höhe von EUR 3,00 je Stückaktie zusammen. Insgesamt ist somit ein Betrag in Höhe von EUR 10.500.000,00 zur Ausschüttung einer Dividende zu verwenden.
Weiterhin wird vorgeschlagen, einen Betrag in Höhe von EUR 43.100.000,00 den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 4.358,00
auf neue Rechnung vorzutragen.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte sie zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien halten, so sind
diese nicht dividendenberechtigt. Für diesen Fall wird der Beschlussvorschlag dahingehend geändert werden, dass bei unveränderter Ausschüttung in Höhe von EUR 15,00 je
dividendenberechtigter Stückaktie und bei unveränderter Zuführung eines Betrages in Höhe von EUR 43.100.000,00 in die anderen Gewinnrücklagen, der verbleibende Betrag auf
neue Rechnung vorgetragen wird.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
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Für Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft veröffentlicht am 07. Mai 2012.
Auftragsnummer: 120512002119
Quelle: Bundesanzeiger

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
6. Nachwahl für den Aufsichtsrat
Das bisherige Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Niko Roth, ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Die Bestellung von Herrn Niko Roth als Mitglied des Aufsichtsrates erfolgte in der Hauptversammlung vom 8. Juli 2008. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 der Satzung der Gesellschaft
erfolgte die Bestellung dabei bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt,
wobei das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Hans Jörg Millies, Finanzdirektor, wohnhaft: Eltville-Rauenthal,
gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrates, Herrn Niko Roth, in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft zu wählen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden.
B. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zur Zeit der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung EUR 36.400.000,00 und ist in 700.000 Stammaktien in Form von Stückaktien
eingeteilt, die sämtlich in der Hauptversammlung stimmberechtigt wären. Gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft gewährt jede Aktie eine Stimme.
Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung
Anmeldung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen und rechtzeitig zur Hauptversammlung
angemeldeten Aktionäre berechtigt.
Die angemeldeten Aktionäre können zudem Vertreter bevollmächtigen, die dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist an die nachfolgend bezeichnete Stelle zu richten:
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Für Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft veröffentlicht am 07. Mai 2012.
Auftragsnummer: 120512002119
Quelle: Bundesanzeiger

Bank für Sozialwirtschaft.
Aktiengesellschaft.
Investor Relations.
Herrn Thomas Kahleis.
Wörthstraße 15–17.
50668 Köln.
Telefaxnummer: 0221-97 356 219.
E-Mail: HV2012@sozialbank.de
Die Anmeldung hat schriftlich, per Telefax oder per E-Mail in Textform zu erfolgen und muss der Gesellschaft spätestens am sechsten Tage vor der Hauptversammlung zugehen.
Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung sind dabei gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft nicht mitzurechnen.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft daher spätestens am
zugehen.
Dienstag, dem 12. Juni 2012
Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten sechs Tage vor der Hauptversammlung und am Tage der Hauptversammlung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 4 der Satzung
der Gesellschaft nicht statt.
Vertretung
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch bevollmächtigte Vertreter ausüben lassen.
Auch in diesem Fall bedarf es der rechtzeitigen Anmeldung des Aktionärs, die der Gesellschaft spätestens am Dienstag, dem 12. Juni 2012 , zugehen muss.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, vgl. § 8 Abs. 5 Satz 3 der Satzung der
Gesellschaft i.V.m. § 134 Abs. 3 Satz 3 des Aktiengesetzes.
Ausnahmen bezüglich der Form der Vollmachten können für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, geschäftsmäßigen Aktionärsvertretern oder den
sonst in § 135 Abs. 8 und 10 Aktiengesetz i. V. m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz genannten Personen oder Institutionen bestehen. Wir bitten daher unsere Aktionäre, bei einer
beabsichtigten Bevollmächtigung der vorstehend genannten Personen oder Institutionen, die Form der Vollmacht mit diesen abzustimmen.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiterhin die Möglichkeit an, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft als von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung
vertreten zu lassen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter handeln dabei auf Grundlage von Weisungen der von ihnen vertretenen Aktionäre.
Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter durch Aktionäre hat schriftlich, per Telefax oder in Textform zu erfolgen. Die Bevollmächtigung
muss Weisungen für die Stimmrechtsausübung enthalten; andernfalls ist sie ungültig.
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
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Für Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft veröffentlicht am 07. Mai 2012.
Auftragsnummer: 120512002119
Quelle: Bundesanzeiger

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens Dienstag, dem 12. Juni 2012 , der nachfolgenden Stelle übermittelt
werden:
Bank für Sozialwirtschaft.
Aktiengesellschaft.
Investor Relations.
Herrn Thomas Kahleis.
Wörthstraße 15–17.
50668 Köln.
Telefaxnummer: 0221-97 356 219.
E-Mail: HV2012@sozialbank.de
Nach diesem Datum eingegangene Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Möglichkeit, sich durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, eine Person nach Wahl oder durch einen am Tag der Hauptversammlung vor Ort bevollmächtigten
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen, bleibt unberührt.
Die Einzelheiten ergeben sich aus den Unterlagen zur Hauptversammlung, die den im Aktienregister eingetragenen Aktionären automatisch und den übrigen Aktionären auf Anfrage
übersandt werden.
Gegenanträge und Wahlvorschläge, Anfragen
Aktionäre können Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates stellen und Wahlvorschläge machen.
Aktionäre müssen ihre Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung dabei ausschließlich an die nachfolgende Stelle richten:
Bank für Sozialwirtschaft.
Aktiengesellschaft.
Investor Relations.
Herrn Thomas Kahleis.
Wörthstraße 15–17.
50668 Köln.
Telefaxnummer: 0221-97 356 219.
E-Mail: HV2012@sozialbank.de
Die Gesellschaft wird Anträge und Wahlvorschläge der Aktionäre, sofern diese zugänglich zu machen sind und der Gesellschaft spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung,
also bis zum Montag, dem 4. Juni 2012 , unter der vorstehend genannten Adresse zugehen, unverzüglich nach ihrem Erhalt unter der Internet-Adresse
http://www.sozialbank.de/investor-relations
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veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Unterlagen
Ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung werden in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Wörthstraße 15–17, 50668 Köln, die Unterlagen zur Hauptversammlung
zur Einsichtnahme ausgelegt. Dies sind insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung: Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates der Bank
für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 sowie der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns.
Jeder Aktionär kann kostenlose Abschriften der vorgenannten Unterlagen zur Hauptversammlung bei nachfolgender Stelle anfordern:
Bank für Sozialwirtschaft.
Aktiengesellschaft.
Investor Relations.
Herrn Thomas Kahleis.
Wörthstraße 15–17.
50668 Köln.
Telefaxnummer: 0221-97 356 219.
E-Mail: HV2012@sozialbank.de
Die aufgeführten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Köln, im Mai 2012
Der Vorstand
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Für Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft veröffentlicht am 07. Mai 2012.
Auftragsnummer: 120512002119
Quelle: Bundesanzeiger