Deutsch

10
HEraEus 2008
bericht des aufsichtsrats
konzErnlaGEBErichT
konzErnaBSchlUSS
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Gesellschafter,
der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2008 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen den Auf ga-
ben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft eng begleitet. Im Berichtszeitraum
haben zwei ordentliche Aufsichtsratssitzungen stattgefunden, in denen die Geschäftsführung
den Aufsichtsrat über den Geschäftsverlauf der einzelnen Konzernbereiche und zusammenfassend
über den Konzern informierte. Dabei wurden alle grundsätzlichen Fragen der Konzernpolitik
mit der Geschäftsführung besprochen und die Geschäftsvorfälle, die aufgrund gesetzlicher oder
satzungsmäßiger Bestimmungen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, darunter eine
Reihe von Akquisitionsprojekten, eingehend geprüft und genehmigt.
Der Konzerninvestitions- und -finanzplan 2009 wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom
5. Dezember 2008 genehmigt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende stand zudem außerhalb der Sitzungen in engem Kontakt mit der
Geschäftsführung. Er wurde über wichtige Geschäftsvorfälle und aktuelle Ereignisse, die für die
Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie die Unternehmensleitung bedeutsam waren, stets
kontinuierlich und umfassend informiert und begleitete die Geschäftsführung bei ihren unter-
nehmerischen Entscheidungen, insbesondere auch hinsichtlich der Akquisitionsprojekte im Kon-
zern.
Seiner Pflicht zur laufenden Überwachung der Geschäftsführung ist der Aufsichtsrat im Be-
richtszeitraum umfassend nachgekommen.
JaHrEsabscHluss
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Heraeus Holding GmbH sowie der Konzernabschluss
und Konzernlagebericht des Heraeus Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 wurden von der
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, geprüft und mit dem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen.