Geschäftsbericht 2011 - NAB-2 Futura Vorsorge

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Erfolg verbindet – zusammen schaffen NAB- und Futura eine sichere, stabile und tragfähige Struktur. 4 | Vorwort NAB-2 Futura Vorsorge Geschäftsbericht 2009
Vorwort NAB- Futura Vorsorge Der gemeinsame Weg der Futura Vorsorgestiftung und der NAB-2 Sammelstiftung hat sich bewährt. 2011 war erneut ein Geschäftsjahr mit vielen Herausforderungen. Für die weiterhin erfolgreiche Zukunft der beiden Stiftungen wurden wichtige Weichen gestellt. Die Umplatzierung der Kontolösung in das Produkt Wertschriften-Lösung der NAB-2 Sammelstiftung oder in das Produkt Pool-Lösung der Futura Vorsorgestiftung wurde im Berichtsjahr mit grossem Einsatz weitergeführt. Die Ergebnisse sind höchst erfreulich: Rund 280 Kunden mit über 4100 Versicherten und einem Vermögen von gegen CHF 390 Millionen wechselten seit 2009 in die Pool-Lösung. Etwa 20 grössere Unternehmungen erteilten der NEUEN AARGAUER BANK AG ein Vermögensverwaltungsmandat und blieben der Wertschriften-Lösung der NAB-2 Sammelstiftung erhalten. Trotz des schwierigen Marktumfeldes bewältigten die beiden Stiftungen ein rekordverdächtiges Offertvolumen, wovon CHF 20 Millionen Neugeschäfte abgeschlossen werden konnten. Erfreulicherweise konnten wir 25% der erstellten Offerten als Neukunden gewinnen. Um in Zukunft ein gesundes Gesamtwachstum sicherzustellen, beschäftigen sich die beiden Stiftungsräte zusammen mit der Geschäftsleitung bereits intensiv mit innovativen Verkaufsstrategien. Das Parlament hat am 19. März 2010 die Strukturreform in der beruflichen Vorsorge verabschiedet, welche bis am 31. Dezember 2012 umgesetzt werden muss. Ziel dieser Reform ist es, die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge neu zu regeln sowie die Transparenz und die Governance bei der Führung von Vorsorgeeinrichtungen zu verbessern. Ein zentraler Punkt ist die Förderung der Unabhängigkeit der wichtigsten Akteure in der 2. Säule. In diesem Zusammenhang haben die Stiftungsräte der NAB-2 Sammelstiftung und der Futura Vorsorgestiftung gemeinsam mit der jetzigen Geschäftsführerin, der NEUEN AARGAUER BANK AG (NAB), entschieden, die Organisation anzupassen und das Geschäftsführungsmandat im gegenseitigen Einverständnis aufzulösen. Die Geschäftsführung für beide Stiftungen wird per 1. Juli 2012 auf die Futura Vorsorgestiftung übertragen werden. Für die administrative Führung werden Rolf Lüscher und Peter Brunner verantwortlich sein. Rolf Lüscher wird den Vorsitz übernehmen und weiterhin als Leiter der Kundenbetreuung tätig sein. Peter Brunner leitet auch künftig die Finanzen und die Verwaltung. Die Zusammenarbeit der beiden Sammelstiftungen und der NAB in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung der Vorsorgevermögen wird unverändert weitergeführt. Die Kunden werden dank der personellen Kontinuität gegen innen und aussen nichts von den organisatorischen Anpassungen wahrnehmen, sondern auch nach dem 1. Juli 2012 genauso von den bewährten und geschätzten Dienstleistungen profitieren können. Die beiden Geschäftsführer – Rolf Lüscher, Futura Vorsorgestiftung, und Peter Brunner, NAB-2 Sammelstiftung – werden von einem Geschäftsleitungsausschuss unterstützt. Dieser besteht aus zwei Stiftungsräten der Futura und einem Stiftungsrat der NAB-2. Mit der Übernahme der Geschäftsführung der beiden Stiftungen übernimmt die Futura per 1. Juli 2012 das seit drei Jahren kontinuierlich zusammengewachsene Verwaltungsteam. Alle Mitarbeitenden werden ab diesem Datum zudem von der CS Pensionskasse in die Futura Vorsorgestiftung wechseln. Mit intensiven Kontakten zu bestehenden Kunden, Brokern und potenziellen Kunden, laufender Überprüfung der Verwaltungsdienstleistungen und von Angeboten externer Partner sowie mit der Realisierung eines angemessenen internen Kontrollsystems (IKS) wollen wir unsere geschätzten Qualitätsstandards halten und verbessern. Unsere Kundinnen und Kunden sind unser wertvollstes Kapital. Wir danken allen Versicherten, den angeschlossenen Unternehmungen und unseren Geschäftspartnern ganz herzlich für das uns erneut entgegengebrachte Vertrauen. Ein herzliches Dankeschön gilt den beiden Stiftungsräten, die uns im vergangenen Geschäftsjahr an vielen Sitzungen intensiv unterstützt haben, sowie unseren Mitarbeitenden, die sich jeden Tag engagiert für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen. Der Gesamtleiter der NAB-2 Futura Vorsorge bedankt sich an dieser Stelle noch speziell bei seinem Stellvertreter und Geschäftsführungskollegen Josef Brunner für die äusserst konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit während der vergangenen Jahre und wünscht bereits jetzt alles Gute und vor allem beste Gesundheit für die baldige Pensionierung. Rolf Lüscher Josef Brunner Gesamtleiter Stv. Gesamtleiter NAB-2 Futura Vorsorge Geschäftsbericht 2011 Vorwort | 5
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