Geschäftsbericht 2010 - Nexans

Bericht des
Aufsichtsrats
Nexans Deutschland GmbH, Hannover
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm
nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung
obliegenden Aufgaben wahrgenommen.
Wir haben die Geschäftsführung bei
der Leitung des Unternehmens regelmäßig
beraten und ihre Tätigkeit überwacht.
In alle Entscheidungen von grundsätzlicher
Bedeutung für das Unternehmen
war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden.
Die Geschäftsführung unterrichtete
uns regelmäßig sowohl schriftlich als
auch mündlich, zeitnah und umfassend
über die Unternehmensplanung, den
Gang der Geschäfte, die strategische
Weiterentwicklung sowie die aktuelle
Lage. Abweichungen des Geschäftsverlaufs
von den Plänen wurden uns im
Einzelnen erläutert. Die für das Unternehmen
bedeutenden Geschäftsvorgänge
haben wir auf Basis der Berichte der
Geschäftsführung ausführlich erörtert.
Den Beschlussvorschlägen hat der
Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung
und Beratung zugestimmt. Insgesamt
fanden zwei turnusgemäße Sitzungen im
Geschäftsjahr 2010 statt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über
die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit der
Geschäftsführung in regelmäßigem
Kontakt. Er hat sich über die aktuelle
Entwicklung der Geschäftslage und die
wesentlichen Geschäftsvorfälle laufend
informiert. In gesonderten Strategiegesprächen
hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrats mit der Geschäftsführung
die Perspektiven und künftige Ausrichtung
der einzelnen Geschäftsbereiche
erörtert.
Im Aufsichtsrat
intensiv beraten
Gegenstand regelmäßiger Beratungen
im Aufsichtsrat waren die Umsatz-,
Ergebnis- und Beschäftigungsentwicklung
im Nexans Deutschland Konzern,
seinen Bereichen sowie die Finanzlage.
Die Geschäftsführung unterrichtete
regel mäßig und umfassend über die
Unternehmensplanung, die strategische
Weiterentwicklung, den Gang der
Geschäfte sowie die aktuelle Lage.
Prüfung und Billigung
des Jahresabschlusses
Die PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover,
hat den handelsrechtlichen Jahresabschluss
und den Lagebericht der Nexans
Deutschland GmbH zum 31. Dezember
2010 sowie den handelsrechtlichen
Konzernabschluss und Konzernlagebericht
zum 31. Dezember 2010 geprüft
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. Der Abschlussprüfer
hat die Prüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen.
Die genannten Unterlagen und der
Vorschlag der Geschäftsführung für die
Verwendung des Bilanzgewinnes sind
von der Geschäftsführung rechtzeitig an uns
versandt worden. Der Aufsichtsrat hat
sich intensiv mit diesen Unterlagen beschäftigt,
wir haben sie auch selbst geprüft.
Die Prüfungsberichte der Pricewaterhouse
Coopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hannover, lagen allen Mitgliedern
des Aufsichtsrats vor und wurden in
der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am
20. Mai 2011 in Gegenwart des
Abschlussprüfers umfassend behandelt.
Der Abschlussprüfer berichtete über die
wesen tlichen Ergebnisse seiner Prüfung
sowie darüber, dass keine Schwächen
des internen Kontrollsystems und des
Risikomanagementsystems vorlägen.
In dieser Sitzung hat die Geschäftsführung
die Abschlüsse der Nexans
Deutschland GmbH und des Konzerns
sowie das Risikomanagementsystem
erläutert. Der Abschlussprüfer ging
ferner auf Umfang, Schwerpunkte sowie
Kosten der Abschlussprüfung ein.
Wir stimmen den Ergebnissen der
Abschlussprüfung zu. Nach dem abschließenden
Ergebnis unserer Prüfung sind
keine Einwendungen zu erheben. Der
Aufsichtsrat billigt die von der Geschäftsführung
aufgestellten Jahresabschlüsse.
Dem Vorschlag der Geschäftsführung,
den Bilanzgewinn von 24.740.177,70 €
in Höhe von 20.000.000,00 € an die
Gesellschafterin auszuschütten und den
übrigen Bilanzgewinn von 4.740.177,70 €
auf neue Rechnung vorzutragen,
stimmen wir zu.
Veränderungen im
Aufsichtsrat und in
der Geschäftsführung
In der Zusammensetzung der Geschäftsführung
gab es im Geschäftsjahr 2010
keine Änderungen.
Mit Wirkung zum 31. Dezember 2009
legte Herr Friedel Coenen sein Mandat
als Aufsichtsratsmitglied nieder. Zum
neuen Mitglied des Aufsichtrats wurde
Herr Reimund Strauß gerichtlich bestellt.
Herr Rolf-Dieter Homeyer schied zum
31. Mai 2010 aus dem Aufsichtrat aus
und Herr Jürgen Krüger rückte als
Ersatzmitglied nach.
Mit Wirkung zum 19. Mai 2011 haben
Herr Yvon Raak und Herr Yves Trézières
ihre Mandate als Mitglieder des
Aufsichtsrates niedergelegt. An ihrer
Stelle hat die Nexans Participations S.A.
mit Wirkung zum 20. Mai 2011 Herrn
Pascal Portevin und Herrn Jean-Michel
Trouvé zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern
bestellt. In der Aufsichtsratssitzung am
20. Mai 2011 wurde Herr Pascal Portevin
an Stelle von Herrn Yvon Raak zum neuen
Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen
Mitgliedern für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Ferner dankt der Aufsichtsrat den
Mitgliedern der Geschäftsführung, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
den Arbeitnehmervertretungen der
Nexans Deutschland GmbH und aller
Konzerngesellschaften für ihre Arbeit.
Hannover, den 20. Mai 2011
Für den Aufsichtsrat
Pascal Portevin
(Aufsichtsratsvorsitzender)
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