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38 Corporate Governance Lambert Leisewitz Diplom-Kaufmann, Deutscher, 54 Jahre Nichtexekutives Mitglied Beruflicher Werdegang (wichtigste Stationen): seit 2002 Geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe ways to market, (de) Bremen / Frankfurt 2001–2002 Vorsitzender des Vorstandes der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG, de-Bad Überkingen 1994 –2001 Vorsitzender der Geschäftsführung der Apollinaris & Schweppes GmbH & Co, de-Hamburg 1986 –1994 Geschäftsführer bei zwei deutschen Firmen der Getränke- und Nahrungsmittelbranche Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen: • Aufsichtsrat der Laurens Spethmann Holding Aktiengesellschaft & Co., de-Seevetal • Mitglied des Beirates der Getränke-Gruppe Wüllner, de-Bielefeld David Schnell Betriebsökonom, Schweizer, 56 Jahre Nichtexekutives Mitglied Beruflicher Werdegang (wichtigste Stationen): seit 2002 Selbstständiger Unternehmensberater 1997 –2002 cfo und Mitglied der Konzernleitung der Swisscom AG, Bern 1985 –1997 cfo und Mitglied der Konzernleitung der ELCO Looser Holding AG, Zürich, ab 1995 zusätzlich auch coo und Mitglied des Verwaltungsrates Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen: • Vizepräsident des Verwaltungsrates der ELMA Electronic AG, Wetzikon • Mitglied des Verwaltungsrates der Kuoni Reisen Holding AG, Zürich • Mitglied des Stiftungsrates der Kuoni und Hugentobler-Stiftung, Zürich • Mitglied des Verwaltungsrates der AlpTransit Gotthard AG, Luzern Leonardo Vannotti Dr. sc. nat. eth, Schweizer, 64 Jahre Nichtexekutives Mitglied Beruflicher Werdegang (wichtigste Stationen): seit 2001 Präsident des Verwaltungsrates der Sulzer AG, Winterthur 1996 –2000 Präsident des Verwaltungsrates und ceo der Carlo Gavazzi-Gruppe, Steinhausen 1995 –1997 Präsident des Verwaltungsrates der Distefora Holding AG, Jegenstorf 1991–1993 ceo des Ascom-Konzerns, Bern 1988 –1989 Mitglied der Konzernleitung des ABB-Konzerns, Zürich 1972 –1987 Verschiedene Funktionen im BBC-Konzern, ab 1986 Mitglied der Konzernleitung Weitere wichtige Tätigkeiten und Interessenbindungen: • Mitglied des Verwaltungsrates der Micronas Semiconductor AG, Zürich • Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Rothschild AG, Zürich
3.3 3.4 3.5 Unabhängigkeit der nichtexekutiven Mitglieder Sämtliche nichtexekutiven Mitglieder haben in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren keine operative Tätigkeit für den SIG-Konzern ausgeübt. Sie sowie die von ihnen repräsentierten Unternehmen stehen zudem in keinen wesentlichen Geschäftsbeziehungen mit dem SIG-Konzern. Corporate Governance Kreuzverflechtungen Roman Boutellier und Martin Huber gehören beide den Verwaltungsräten der SIG Holding AG, Neuhausen am Rheinfall, und der Georg Fischer AG, Schaffhausen, an. Wahlen und Amtszeit Der Verwaltungsrat besteht gemäss den Statuten aus mindestens fünf und höchstens neun Mitgliedern. Diese werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Die Amtsperioden der einzelnen Mitglieder sind gestaffelt. Mitglieder, deren Amtsdauer abgelaufen ist, sind sofort wieder wählbar. Endet ein Verwaltungsratsmandat vor Ablauf der Amtsdauer, so tritt das neu gewählte Mitglied in die Amtsdauer des Vorgängers ein. Spätestens auf den Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung des Kalenderjahres, in dem ein Mitglied sein 70. Altersjahr vollendet, hat es sein Mandat zur Verfügung zu stellen. Die Angaben zur erstmaligen Wahl in den Verwaltungsrat sowie zum Ablauf der Amtsdauer sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich: Erstmalige Wahl in den vr Ablauf Amtsdauer Willy Kissling, Präsident 2001 2004 Roman Boutellier, Delegierter 1998 2006 Martin Huber 1994 2006 Andreas Koopmann 2002 2005 Lambert Leisewitz 2002 2005 David Schnell 2002 2005 Leonardo Vannotti 1992 2004 Interne Organisation Der Verwaltungsrat ist das oberste Führungsorgan im Konzern. Er ist befugt, in allen Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht durch Gesetz und Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind oder die er nicht durch Reglemente oder Beschlüsse an andere Organe übertragen hat. Der Verwaltungsrat hat die folgenden Hauptaufgaben: – Strategische Ausrichtung und Führung des SIG-Konzerns – Festlegung der Führungsorganisation – Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanzplanung – Oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit und über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen – Ernennung und Abberufung der Mitglieder der Konzernleitung – Nachwuchsplanung für die obersten Führungsebenen – Erstellung des Jahresberichtes, Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse 39
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