Protokoll 26. Generalversammlung 2013 Samstag, 23 ... - SBV TOA
Protokoll 26. Generalversammlung 2013 Samstag, 23 ... - SBV TOA
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<strong>Protokoll</strong><br />
<strong>26.</strong> <strong>Generalversammlung</strong> <strong>2013</strong><br />
<strong>Samstag</strong>, <strong>23</strong>. März <strong>2013</strong>, 14.30 Uhr, Hotel Hilton, Opfikon-Glattbrugg<br />
Anwesend:<br />
Vorstand<br />
Anne-Sophie Bétrisey, Präsidentin (Vorsitz), Franziska Bähler, Patricia Baumann,<br />
Isabella Burger<br />
Aktivmitglieder<br />
Rita Di Spirito, Esther Garcia-Cossy, Claudia Hasler, Elvira Hospenthal, Regula Koster,<br />
Esther Michaud, Corinne Mudry, Manuela Rufener, Yvonne Schär, Elisabeth Schweizer,<br />
Käthy Trösch , Patric Weishaupt, Kathrin Ziörjen<br />
Sponsoren<br />
Andreas Meyer, 3M<br />
Jost Schlegel, Covidien<br />
Geschäftsstelle<br />
Petra Müller, Mandatsleiterin <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong><br />
Petra Nef, Sekretariat/<strong>Protokoll</strong> <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong><br />
Entschuldigt:<br />
Renate Bachmann, Sarah Beusch, Simone Bysäth, Tanja Burgener, Anne Cevey, Judith<br />
Corminboeuf-Vögtli, Joachim Dufner, Heidi Ehrsam, Andrea Etterli-Bundi, Natacha Lipp,<br />
Pedretti-Zala Maurizia, Daniela Rochat, Miriam Rohner, Brigitte Rupp (Ressort Finanzen)<br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
Stadelhoferstrasse 42 8001 Zürich<br />
Telefon 044 363 06 60 Fax 044 366 40 85 E-Mail: info@sbvtoa.ch Homepage: www.sbvtoa.ch
1. Begrüssung<br />
Frau Anne-Sophie Bétrisey, Präsidentin begrüsst die Anwesenden.<br />
2. Wahl der Stimmenzähler<br />
Als Stimmenzählerin wird gewählt:<br />
Madame Corinne Mudry<br />
Es sind 17 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.<br />
3. Genehmigung der Traktanden<br />
Die Traktanden werden mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt und damit<br />
angenommen.<br />
4. <strong>Protokoll</strong> der 25. <strong>Generalversammlung</strong> vom 24. März 2012<br />
Das <strong>Protokoll</strong> der 25. <strong>Generalversammlung</strong> wird mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung<br />
genehmigt und damit angenommen.<br />
5. Genehmigung der Jahresberichte<br />
Die Jahresberichte werden mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt und damit<br />
angenommen.<br />
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2012<br />
· Bilanz per 31. Dezember 2012<br />
· Erfolgsrechnung 2012<br />
· Revisionsbericht<br />
Frau Petra Müller, Geschäftsstelle <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong>, stellt die Jahresrechnung 2012 vor.<br />
Der <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong> verfügt per Ende 2012 über Flüssige Mittel von Fr. 170‘784.00. Das<br />
Eigenkapital des Verbands beträgt Fr. 92‘912.00.<br />
Ertrag<br />
Der <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong> weist für das Kalenderjahr 2012 einen Gewinn über Fr. 9‘858.00 aus.<br />
Die Mitgliederbeiträge haben gegenüber dem Vorjahr um Fr. 3‘760.00 zugenommen.<br />
Besonders hervorzuheben ist der Ertrag über Fr. 18‘200.00 für die publizierten<br />
Inserate in der Rubrik Stelleninserate auf der Homepage des <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong>. Aus der<br />
Erarbeitung des Rahmenlehrplans erhielt der <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong> einen ausserordentlichen<br />
Beitrag von Fr. 9‘148.50.<br />
Aufwand<br />
Der Aufwand für die Fortbildungstagung <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong> wurde mit einem leichten Defizit<br />
aufgeführt. Die Mittel für die Lohnpolitik und Lohnklage wurde aufgrund einer<br />
Rückstellung um 3‘000.00 höher verbucht als budgetiert.<br />
Die Jahresrechnung 2012 wird mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt und<br />
damit angenommen.<br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
Stadelhoferstrasse 42 8001 Zürich<br />
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7. Erteilung der Décharge<br />
Die <strong>Generalversammlung</strong> erteilt dem Vorstand mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung<br />
die Décharge.<br />
8. Wahl der Kontrollstelle<br />
Der Vorstand empfiehlt der <strong>Generalversammlung</strong> die Wiederwahl der<br />
Treuhandgesellschaft Gfeller + Partner AG.<br />
Die Kontrollstelle wurde mit 15 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen wiedergewählt.<br />
9. Mitgliederbeiträge <strong>2013</strong><br />
Die Mitgliederbeiträge bleiben für das Kalenderjahr <strong>2013</strong> unverändert:<br />
Aktivmitgliedschaft: Fr. 160.00<br />
Passivmitgliedschaft: Fr. 120.00<br />
Juniormitgliedschaft Fr. 30.00<br />
Kollektivmitgliedschaft Fr. 120.00<br />
Mitgliederbeiträge bei Anmeldung während des Kalenderjahres:<br />
Bei einer Anmeldung ab<br />
Ab 1. Juli beträgt der Mitgliederbeitrag für Neumitglieder die Hälfte<br />
Ab 1.Oktober ist die Mitgliedschaft für Neumitglieder bis Ende des<br />
Kalenderjahres gratis<br />
Die Mitgliederbeiträge <strong>2013</strong> werden mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt<br />
und damit angenommen.<br />
10. Genehmigung Budget <strong>2013</strong><br />
Frau Petra Müller, Mandatsleiterin <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong>, stellt das Budget <strong>2013</strong> vor. Der <strong>SBV</strong><br />
<strong>TOA</strong> budgetiert einen Ertrag von Fr. 108‘900.00 gegenüber einem Aufwand von Fr.<br />
108‘200.00 was einem budgetierten Gewinn über Fr. 700.00 ergibt.<br />
Das Budget <strong>2013</strong> wird mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt und damit<br />
angenommen.<br />
11. Statutenänderung: Art. 17 im Plenum<br />
Die Statutenänderung des Art. 17 sieht neu eine Wahl der Präsidentin auf 4 Jahre<br />
vor. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass der Vorstand mindestens zwei,<br />
höchstens 4 Beisitze mit vollem Stimmrecht einberufen kann, sollte der<br />
Zentralvorstand längerfristig nicht beschlussfähig sein.<br />
Als Beilage 1 liegen der alte und der neue Artikel 17 diesem <strong>Protokoll</strong> bei.<br />
Die Statutenänderung wurde mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt und<br />
damit angenommen.<br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
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12. Wahlen<br />
· Wahl in den Vorstand: Frau Käthy Trösch<br />
Die Wahl von Frau Käthy Trösch zum neuen Vorstandsmitglied erfolgt mit<br />
Akklamation. Sie ist für das Ressort Mitarbeit OK Kongress zuständig.<br />
· Rücktritt aus dem Vorstand: Frau Patricia Baumann<br />
Die Verabschiedung erfolgt unter Applaus und mit herzlichem Dank für die<br />
langjährige und fruchtbare Zusammenarbeit im Vorstand. Frau Baumann<br />
erklärt sich bereit, Ihren bisherigen Aufgaben weiterhin ad interim<br />
nachzugehen, bis die Übergabe geregelt ist.<br />
Beiden Vorstandsmitgliedern wurde von der Präsidentin ein Geschenk und<br />
Glückwünsche für Abschied und Neuanfang übergeben.<br />
13. Genehmigung Aktivitätenprogramm <strong>2013</strong><br />
Frau Anne-Sophie Bétrisey erläutert das Aktivitätenprogramm <strong>2013</strong>.<br />
Verbandspolitik:<br />
Mit grossem Erfolg war die Fortbildung für Operationspersonal in Elancourt zu<br />
verzeichnen. Die Fortbildung war innerhalb eines Tages ausgebucht. Demzufolge<br />
wird in Zukunft ein zweiter deutschsprachiger Kurs angeboten, der französische Kurs<br />
entfällt aufgrund zu wenig Interesse seitens der westschweizer Kolleginnen und<br />
Kollegen.<br />
Die Mitarbeit bei der EKHF (Eidgenössische Kommission für höhere Fachschulen) in<br />
Bezug auf den Rahmenlehrplan und das Anerkennungsverfahren (offen sind Medi,<br />
Lausanne und das Tessin, die anderen sind abgeschlossen) läuft gut und alle<br />
Bildungsorte sind auf Kurs. Pro Jahr treffen sich die Beteiligten 1-2 Mal.<br />
Projekte:<br />
Die Neugestaltung der Homepage wird weiter vorangetrieben und das Angebot der<br />
mehrsprachigen Homepage wird hoffentlich immer mehr genutzt.<br />
Weiterhin werden die Übersetzungen für Homepage und Schnitt/Newsletter realisiert.<br />
Bei der Mitarbeit im Projekt der Höheren Fachprüfung (HFP), in Zusammenarbeit mit<br />
dem SBK, geht weiter voran, mit Verweis auf die Zusammenfassung im<br />
Jahresbericht. Durch den grossen Aufwand, Vernehmlassung und Sounding Board<br />
wird ein Abschluss erst in 1-2 Jahren möglich sein.<br />
Für den "Schnitt"/Newsletter ist neu Frau Manuela Rufener mit Unterstützung von<br />
Frau Bähler zuständig. Ein regelmässiges Erscheinen des Newsletters und auch als<br />
Verpflichtung gegenüber unseren Sponsoren und Mitgliedern wird dadurch<br />
gewährleistet.<br />
Die Beteiligung am nationalen Pilotprogramm "progress! Sichere Chirurgie" (arbeiten<br />
nach Checklisten im Spital) wird sehr empfohlen und von der Präsidentin als sehr<br />
wichtige Sache hervorgehoben. Anmeldungen dazu werden noch bis 3. Juni <strong>2013</strong><br />
entgegengenommen.<br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
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Mitgliederthemen:<br />
Zukünftig wird ein zweitägiger Kongress mit Datum vom 14./15. März 2014 mit<br />
Simultanübersetzung und integrierter <strong>Generalversammlung</strong> angeboten. Es sollen<br />
auch Referenten aus dem Tessin und der Westschweiz Vorträge halten. Er findet im<br />
Kongresszentrum in Interlaken statt. Nach Meinung und kurzer Diskussion von<br />
anwesenden Mitgliedern sollte die GV dann am Abend des ersten Tages oder am<br />
Nachmittag stattfinden.<br />
Bezüglich der Lohnklagen und im Bereich Rechtsberatung (Fragen aus Berufsalltag<br />
und Arbeitsverträgen) sind auch im Tessin mehr Fälle in Bearbeitung. Frau Bähler<br />
fügt an, dass ihr 10% Arbeitspensum dazu nicht mehr ausreicht und dadurch künftig<br />
nicht mehr alles abgedeckt werden kann.<br />
Das Aktivitätenprogramm wird mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt und<br />
damit angenommen.<br />
14. Anträge<br />
a. Anträge des Vorstandes:<br />
Ausschluss diverser Mitglieder gem. Statuten Art. 9<br />
· Laut der beigelegten Liste zu Traktandum 14 werden die dort<br />
aufgeführten Mitglieder aus dem <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong> gem. Statuten Art. 9<br />
ausgeschlossen.<br />
· Der Antrag auf Ausschluss des Mitgliedes Frau Kathrin Ziörjen,<br />
Präsidentin LOPS, wurde vom ZV des <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong> gestellt. Die<br />
Präsidentin erläutert die Gründe, die zu diesem Entschluss führten.<br />
(unterschreiben des Vertrages von LOPS mit Kongresszentrum Davos<br />
ohne Absprache mit <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong>, Vertretung anderer Interessen<br />
gegenüber dem <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong>, nicht beabsichtigte Benutzung der<br />
Mitgliederadressen des <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong> für einen Versand von LOPS)<br />
b. Anträge der Mitglieder:<br />
· Frau Kathrin Ziörjen, Präsidentin LOPS verliest Ihre Stellungnahme zu<br />
Ihrem Ausschluss aus dem <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong>. Die Stellungnahme (Beilage 2)<br />
liegt diesem <strong>Protokoll</strong> auf ausdrücklichen Wunsch von Frau Ziörjen<br />
bei. Der Antrag an die Verbandsmitglieder auf eine Ablehnung des<br />
Antrages auf Ausschluss aus dem <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong> wird von der Präsidentin<br />
des <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong>, nicht angenommen, da eigentlich gar kein Antrag hätte<br />
gestellt werden müssen (Art. 18, Punkt 13). Frau Ziörjen drückt<br />
daraufhin grosses Bedauern aus, dass auf Ihren Antrag keine<br />
Rücksicht genommen wird. Sie verlässt mit guten Wünschen an die<br />
Mitglieder des <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong> die Versammlung um 15.37 Uhr.<br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
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15. Anliegen der Mitglieder / Verschiedenes / Informationen<br />
Der Mitgliederbestand hat sich durch die stetige Zunahme von Juniormitgliedern (vor<br />
allem von Bern und St. Gallen) erhöht.<br />
16. Vorschau<br />
a. Zweitägiger Kongress <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong> von Freitag, 14. März bis<br />
<strong>Samstag</strong>, 15. März 2014 mit integrierter GV und Simultanübersetzung im<br />
Kongresszentrum Interlaken<br />
Das Datum soll baldmöglichst publiziert werden (Save the date).<br />
Die Suche nach interessanten Themen und die Verpflichtung von Referenten<br />
aus der Deutsch-Schweiz/Romandie/Tessin soll eine gute Teilnehmerzahl<br />
versprechen.<br />
17. Schlusswort<br />
Frau Anne-Sophie Bétrisey dankt allen Anwesenden für Ihr Kommen und lädt zum<br />
anschliessenden Apéro ein.<br />
Ende der GV 16.00 Uhr<br />
Freundliche Grüsse<br />
<strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong><br />
Schweizerischer Berufsverband<br />
Dipl. Fachfrauen/Fachmänner Operationstechnik HF<br />
Anne-Sophie Bétrisey<br />
Präsidentin<br />
Petra Nef<br />
Geschäftsstelle, Sekretariat/<strong>Protokoll</strong><br />
Zürich, 28. März <strong>2013</strong><br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
Stadelhoferstrasse 42 8001 Zürich<br />
Telefon 044 363 06 60 Fax 044 366 40 85 E-Mail: info@sbvtoa.ch Homepage: www.sbvtoa.ch
Beilage 1<br />
Auszug aus den Statuten <strong>SBV</strong><strong>TOA</strong><br />
Art. 17 Zentralvorstand (alt)<br />
Der Zentralvorstand ist das Leitungs- und Lenkungsorgan des <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong>. Er setzt<br />
sich zusammen aus einer Präsidentin, einer Vizepräsidentin und mindestens drei<br />
weiteren Mitgliedern, welche von der <strong>Generalversammlung</strong> auf eine Amtsdauer von<br />
jeweils 2 Jahren gewählt sind. Die Mitglieder des Zentralvorstandes sind ausgebildete<br />
Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF.<br />
Art. 17 Zentralvorstand neu:<br />
Der Zentralvorstand ist das Leitungs- und Lenkungsorgan des <strong>SBV</strong> <strong>TOA</strong>. Er setzt<br />
sich zusammen aus einer Präsidentin, welche von der <strong>Generalversammlung</strong> auf eine<br />
Amtsdauer von jeweils 4 Jahren gewählt ist und mindestens drei weiteren<br />
Vorstandsmitgliedern, welche von der <strong>Generalversammlung</strong> auf eine Amtsdauer von<br />
jeweils 2 Jahren gewählt sind.<br />
Die Mitglieder des Zentralvorstandes sind ausgebildete Dipl. Fachfrauen/-männer<br />
Operationstechnik HF.<br />
Der Vorstand kann mindestens zwei, höchstens 4 Beisitze mit vollem Stimmrecht<br />
einberufen, sollte der Zentralvorstand längerfristig nicht beschlussfähig sein.<br />
Schweizerischer Berufsverband Dipl. Fachfrauen/-männer Operationstechnik HF<br />
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Beilage 2<br />
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