Vollmacht und Weisungen an die von der ... - bei METRO AG

Hauptversammlung der METRO AG am 23. Mai 2012
Vollmacht und Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
METRO AG
Bereich Corporate Legal Affairs & Compliance
Schlüterstraße 1
40235 Düsseldorf
oder per Telefax unter: 0211/6886-4908080
Stimmrechtsvertretung
Vollmacht und Weisungen sind bis zum 22. Mai 2012, 12.00 Uhr MESZ (maßgeblich ist der Zugang
bei der METRO AG), an die oben angegebene Adresse zu erteilen, wenn sie vor der
Hauptversammlung schriftlich erteilt werden; werden sie per Telefax erteilt, sind sie bis zum
23. Mai 2012, 12.00 Uhr MESZ (maßgeblich ist der Zugang bei der METRO AG), an die oben
angegebene Telefaxnummer zu erteilen.
Bitte übersenden Sie uns dieses Formular zusammen mit Ihrer Eintrittskarte!
Vollmacht
Ich/Wir
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(Vorname, Nachname bzw. Firma)
___________________________________________________________________________________
(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)
___________________________________________________________________________________
(PLZ und Ort)
bevollmächtige/n
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Kai Drechsler, Herrn Lars Hoffmann,
Herrn Jan Werner – jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung –,
mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der METRO AG, Düsseldorf, am
23. Mai 2012 – unter Offenlegung meines/unserer Namen/s bzw. der Firma – zu vertreten
und das Stimmrecht für ______________ (Anzahl der Aktie(n)) Inhaber-Stammaktie(n),
für die die Eintrittskarte mit der Nummer ______________________ ausgestellt wurde,
gemäß umstehenden Weisungen auszuüben.

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Weisungen
Tagesordnungspunkte* Ja Nein
1. Verwendung des Bilanzgewinns
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Abschlussprüfers für die
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts des
1. Halbjahres 2012
5. Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
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a) Herr Franz M. Haniel □ □
b) Herr Dr. Florian Funck
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6. Aufhebung und Neufassung von § 4 Abs. 7 der Satzung (genehmigtes Kapital I), Aufhebung
von § 4 Abs. 9 der Satzung (genehmigtes Kapital II) und § 4 Abs. 10 der Satzung (genehmigtes
Kapital III)
7. Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der METRO
AG und der METRO Vierzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, Düsseldorf
8. Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der METRO
AG und der METRO Fünfzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, Düsseldorf
9. Änderung von § 1 Abs. 3 der Satzung (Geschäftsjahr)
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* Beschlussvorschläge der Verwaltung gemäß der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung vom 4. April 2012.
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Ort / Datum
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Abschluss der Erklärung
(z.B. durch Unterschrift, Nachbildung der Unterschrift
oder Erkennbarmachung in sonstiger Weise)
Hinweise:
Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung; wollen Sie sich zu einem Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten, so kreuzen
Sie kein Kästchen an! Sollten Sie mehrere Vollmachten erteilen, also den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern und anderen
Vertretern (z.B. Kreditinstituten oder Aktionärsvereinigungen), gilt die der METRO AG jeweils zuletzt zugegangene Vollmacht unabhängig
davon, welches Datum sie trägt. Erscheint der von Ihnen Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung persönlich als Ihr Bevollmächtigter,
wird von der Vollmacht, die Sie den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilt haben, kein Gebrauch gemacht. Dies gilt
auch, wenn der von Ihnen Bevollmächtigte die Hauptversammlung vorzeitig verlässt. Ebenso können Sie, als Aktionär, jederzeit persönlich an
der Hauptversammlung teilnehmen. Die erteilten Vollmachten werden dann nicht ausgeübt, insbesondere wird von der Vollmacht, die Sie den
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilt haben, kein Gebrauch gemacht. Dies gilt auch, wenn Sie die Hauptversammlung
vorzeitig verlassen. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen gemäß Ihren Weisungen. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine
Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung
fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten.
Bei Gegenanträgen stimmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter entsprechend der Weisung zu dem jeweiligen
Tagesordnungspunkt.