Vollmacht und Weisungen an die von der ... - bei METRO AG

Hauptversammlung der METRO AG am 5. Mai 2010
Vollmacht und Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
METRO AG
Bereich Legal Affairs & Governance
Schlüterstraße 1
40235 Düsseldorf
oder per Telefax unter: 0211/6886-1311
Stimmrechtsvertretung
Vollmacht und Weisungen sind bis zum 4. Mai 2010, 12.00 Uhr MESZ (maßgeblich ist der Zugang bei der
METRO AG) an die oben angegebene Adresse zu erteilen, wenn sie schriftlich erteilt werden; werden sie
per Telefax erteilt, sind sie der METRO AG bis zum 5. Mai 2010, 12.00 Uhr MESZ (maßgeblich ist der Zugang
bei der METRO AG), an die oben angegebene Telefaxnummer zu erteilen.
Bitte übersenden Sie uns dieses Formular zusammen mit Ihrer Eintrittskarte!
Vollmacht
Ich/Wir
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(Vorname, Nachname bzw. Firma)
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(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)
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(PLZ und Ort)
bevollmächtige/n
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Kai Drechsler, Herrn Anton von
Carlowitz, Herrn Jan Werner - jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -,
mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der METRO AG, Düsseldorf, am
5. Mai 2010 zu vertreten
und das Stimmrecht für ______________ (Anzahl der Aktie(n)) Inhaber-Stammaktie(n),
für die die Eintrittskarte mit der Nummer ______________________ ausgestellt wurde,
gemäß umstehenden Weisungen auszuüben.

Weisungen
Tagesordnungspunkte Ja Nein
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der
Lageberichte für die METRO AG und den Metro-Konzern für das Geschäftsjahr 2009 mit dem
Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerelevanten
Angaben (§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB), dem erläuternden Bericht des Vorstands zur
Beschreibung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems
(§ 289 Abs. 5 HGB) sowie Verwendung des Bilanzgewinns
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
4. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 sowie des Abschlussprüfers für die
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres
2010
6. Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat – Herr Prof. Dr. Jürgen Kluge
7. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
8. Aufhebung der Ermächtigung I und der Ermächtigung II zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen;
Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsoder
Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Optionsoder
Wandelschuldverschreibungen; Neufassung von § 4 Abs. 8 der Satzung (bedingtes Kapital
I); Aufhebung von § 4 Abs. 12 der Satzung (bedingtes Kapital II)
9. Einfügung eines neuen § 13 Abs. 3 Satz 3 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats - Ausschüsse)
10. Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung und von § 16 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3 der Satzung
(Fristen, Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis des Anteilsbesitzes)
11. Änderung von § 18 Abs. 2 der Satzung (Stimmrechtsvollmachten)
12. Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung und von § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Teilnahme im
Wege elektronischer Kommunikation)
13. Einfügung eines neuen § 18 Abs. 3 der Satzung (Briefwahl)
14. Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Stellvertreters)
15. Streichung von § 12 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Willenserklärungen)
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Ort / Datum
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Unterschrift
Hinweise:
Bitte erteilen Sie zu jedem Abstimmungspunkt eine Weisung; wollen Sie sich zu einem Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten, so kreuzen Sie
kein Kästchen an! Sollten Sie mehrere Vollmachten erteilen, also den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern und anderen Vertretern
(z.B. Kreditinstituten oder Aktionärsvereinigungen), gilt die der METRO AG jeweils zuletzt zugegangene Vollmacht unabhängig davon, welches
Datum sie trägt. Erscheint der von Ihnen Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung persönlich als Ihr Bevollmächtigter, wird von der
Vollmacht, die Sie den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilt haben, kein Gebrauch gemacht. Dies gilt auch, wenn der von
Ihnen Bevollmächtigte die Hauptversammlung vorzeitig verlässt. Ebenso können Sie, als Aktionär, jederzeit persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen. Die erteilten Vollmachten werden dann nicht ausgeübt, insbesondere wird von der Vollmacht, die Sie den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern erteilt haben, kein Gebrauch gemacht. Dies gilt auch, wenn Sie die Hauptversammlung vorzeitig verlassen. Bitte
beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Für die Abstimmung über Anträge, zu
denen es keine mit der Einladung und keine später bekannt gemachten Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat gibt, stehen die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stimmen gemäß Ihren
Weisungen. Soweit keine Weisung zu einem Abstimmungspunkt vorliegt, werden die Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten; soweit keine
eindeutige Weisung zu einem Abstimmungspunkt vorliegt, werden Ihre Stimmen nicht ausgeübt. Bei Gegenanträgen stimmen die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter entsprechend der Weisung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt.