LEBEN.

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Donau Geschäftsbericht 2009
Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat berichtet, dass er sowohl als Ganzes als auch regelmäßig durch seinen Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter Gelegenheit genommen hat, die Geschäftsführung der
Gesellschaft umfassend zu überprüfen. Diesem Zweck dienten ausführliche Darstellungen
und Erörterungen im Rahmen der Aufsichtsrats- und Aufsichtsratsausschuss-Sitzungen sowie
wiederholte Besprechungen mit den Mitgliedern des Vorstandes, welche anhand von geeigneten
Unterlagen umfassende Erklärungen und Nachweise über die Geschäftsführung und
die Finanzlage des Unternehmens erteilten. In diesen Gesprächen wurden auch die Strategie,
die Geschäftsentwicklung, das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem sowie die
Tätigkeit der Internen Revision des Unternehmens diskutiert.
Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte zwei Ausschüsse gebildet. Einen Ausschuss für den
Abschluss der Dienst- und Pensionsverträge mit Vorstandsmitgliedern und einen Arbeits- und
Prüfungsausschuss, der bei besonderer Dringlichkeit über zustimmungspflichtige Geschäfte
beschließt und die Aufgaben gemäß § 92 Absatz 4a Aktiengesetz wahrnimmt.
Im Jahr 2009 fanden eine ordentliche Hauptversammlung und vier Aufsichtsratssitzungen
statt. Weiters wurden zwei Sitzungen des Arbeits- und Prüfungsausschusses abgehalten und
zweimal wurde der Arbeits- und Prüfungsausschuss für die Entscheidung bei zustimmungspflichtigen
Geschäften aufgrund besonderer Dringlichkeit kontaktiert. Über alle in diesen
Ausschüssen gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat jeweils in der darauffolgenden
Aufsichtsratssitzung berichtet. Im Aufsichtsrat und den Ausschusssitzungen wurden keine Tagesordnungspunkte
ohne Teilnahme von Vorstandsmitgliedern erörtert.
An den Sitzungen des Arbeits- und Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrates, die sich
mit der Feststellung des Jahresabschlusses und deren Vorbereitung und mit der Prüfung
des Jahresabschlusses befassen, sowie an der Hauptversammlung hat der Abschlussprüfer
teilgenommen.
Der Arbeits- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat den Jahresabschluss 2009 und
den Lagebericht vom Vorstand entgegengenommen, eingesehen und sorgfältig geprüft. Im
Zuge dieser Prüfung wurde auch der Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverteilung erörtert
und diskutiert. Als Ergebnis dieser Prüfung und Erörterung wurde der einstimmige Beschluss
gefasst, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Über diese
im Ausschuss gefassten Beschlüsse wurde dem Aufsichtsrat vom Ausschussvorsitzenden
berichtet.
In der Folge hat sich der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss 2009 samt Lagebericht sowie
dem vom Vorstand vorgelegten Vorschlag für die Gewinnverteilung befasst und diese eingehend
erörtert und geprüft.