Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger - GBS

elektronischerBundesanzeigerDie auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung imElektronischen Bundesanzeiger.Daten zur Veröffentlichung:Veröffentlichungsmedium: InternetInternet-Adresse:www.ebundesanzeiger.deVeröffentlichungsdatum: 17. Juli 2009Rubrik:AktiengesellschaftenArt der Bekanntmachung: HauptversammlungVeröffentlichungspflichtiger: GROUP Business Software AG, EisenachFondsname:ISIN:Auftragsnummer: 090712017001Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,50735 KölnDieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakterfür Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlagangeforderte Belege sind kostenpflichtig.– Seite 1 von 4 –Für GROUP Business Software AG veröffentlicht am 17. Juli 2009.Auftragsnummer: 090712017001Quelle: elektronischer Bundesanzeiger

elektronischerBundesanzeigerGROUP Business Software AGEisenachWKN 510450.ISIN DE 0005104509Bekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger – Bekanntmachungstext in www.ebundesanzeiger.deTOP 1.Einladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu derordentlichen Hauptversammlungam Freitag, dem 28. August 2009, 10:00 UhrimMesseTurm.Friedrich-Ebert-Anlage 49.60308 Frankfurt am Mainein.TagesordnungVorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefasstenLageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowiedes erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB jeweilsfür das Geschäftsjahr 2008.TOP 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zuerteilen.TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastungzu erteilen.TOP 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Winfried Heide, Wirtschaftsprüfer, Dresden, zum Abschlussprüfer und zumKonzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen sowie vorsorglich zum Prüfer für eine etwaige prüferischeDurchsicht unterjähriger Finanzberichte zu bestellen.Aktien und StimmrechteDas Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25.232.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit ebensovielen Stimmen.TeilnahmebestimmungenZur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich vor derHauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben.– Seite 2 von 4 –Für GROUP Business Software AG veröffentlicht am 17. Juli 2009.Auftragsnummer: 090712017001Quelle: elektronischer Bundesanzeiger

elektronischerBundesanzeigerFür den Nachweis reicht ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweisdes Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut aus, der sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor derVersammlung, das ist Freitag, 7. August 2008 (00:00 Uhr) , zu beziehen hat.Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse bis spätestens amsiebten Tag vor der Hauptversammlung, das ist Freitag, 21. August 2009 (24:00 Uhr) , zugehen:Bekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger – Bekanntmachungstext in www.ebundesanzeiger.deBankhaus Gebrüder Martin AG.Kirchstraße 35.73033 Göppingen.Telefax 07161-969317.E-Mail: bgross@martinbank.deStimmrechtsvertretungAktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch das depotführende Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigungoder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichenBestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Schriftform. Wir regen an,dass sich unsere Aktionäre bezüglich der Form von Vollmachten an genannte Personen oder Institutionen mit diesen abstimmen.Die Gesellschaft bietet den Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vorder Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Vollmachten an Stimmrechtsvertreter sind schriftlich zu erteilen. Dazu kann dasFormular verwendet werden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird. Nähere Einzelheiten zur Teilnahmean der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.UnterlagenIn den Geschäftsräumen der Gesellschaft und unter der Internet-Adresse: www.group.de liegen ab der Einberufung der Hauptversammlungdie in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen zur Einsicht durch die Aktionäre aus.Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift dieser Unterlagen zugeschickt. Die Unterlagenkönnen bei der Gesellschaft (GROUP Business Software AG, Investor Relations, Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach) oder perTelefax (+49 3691 7353-9995) angefordert werden.Gegenanträge und WahlvorschlägeGegenanträge sowie Wahlvorschläge sind bis spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung, das ist Donnerstag, 13.August 2009 ausschließlich an folgende Adresse zu richten:GROUP Business Software AG.Investor Relations.Hospitalstraße 6.99817 Eisenach.Telefax +49 3691 7353-9995.E-Mail: ir@group.de– Seite 3 von 4 –Für GROUP Business Software AG veröffentlicht am 17. Juli 2009.Auftragsnummer: 090712017001Quelle: elektronischer Bundesanzeiger

elektronischerBundesanzeigerZugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden unverzüglichauf der Internetseite der Gesellschaft unter www.group.de zugänglich gemacht.Eisenach, im Juli 2009GROUP Business Software AGDer VorstandBekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger – Bekanntmachungstext in www.ebundesanzeiger.de– Seite 4 von 4 –Für GROUP Business Software AG veröffentlicht am 17. Juli 2009.Auftragsnummer: 090712017001Quelle: elektronischer Bundesanzeiger