Geschäftsbericht 2005 (pdf) - Localnet AG

Corporate Governance" 1. Kapitalstruktur und AktionariatDie Localnet AG verfügt über keine konsolidierten Beteiligungen an anderen Gesellschaften.Das Aktienkapital der Localnet AG beträgt CHF 15’000’000 und ist eingeteilt in 15’000 Namenaktienmit einem Nominalwert von CHF 1’000. Das Aktienkapital befindet sich zu 100% im Besitz der StadtBurgdorf. Die Gesellschaft verfügt weder über genehmigtes noch über bedingtes Aktienkapital. DieGesellschaft hat weder Partizipationsscheine noch Genussscheine ausgegeben.2. Verwaltungsrat (VR)Der Verwaltungsrat besteht ausschliesslich aus nicht-exekutiven und unabhängigen Mitgliedern. Dasheisst, dass weder zur Zeit noch in den letzten drei Geschäftsjahren ein aktuelles Mitglied des VRzugleich der Geschäftsleitung der Localnet AG angehört hat.Die einzelnen Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten werden nachfolgend vorgestellt:Name Im VR seit gewählt bis FunktionMartin Gabi 2001 2007 PräsidentBarbara Schütz Baumgartner 2001 2007 VizepräsidentinAndreas Fischer 2001 2007 MitgliedDr. Renatus Gallati 2001 2007 MitgliedDr. Max Gsell 2001 2007 MitgliedDie aus der Sicht der Localnet AG wesentlichen Aufgaben, Verwaltungsratsmandate und Interessenvertretungender Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus der nachfolgenden Zusammenstellungersichtlich:Martin Gabi, Elektroingenieur, Feldbrunnen (SO) ist seit 2001 Präsident des Verwaltungsrates. Er warbis 2005 Präsident des Verwaltungsrates der AEK Energie AG in Solothurn.Barbara Schütz Baumgartner, lic. jur., Burgdorf, ist seit 2001 Vizepräsidentin des Verwaltungsrates.Sie ist Personalverantwortliche und Direktionsmitglied der Swissmedic in Bern und nebenamtlicheGemeinderätin der Einwohnergemeinde Burgdorf.Andreas Fischer, Ing. HTL, MBA, Erlen (TG) war bis Oktober 2005 CEO des GeschäftsbereichsBetriebs- und Lagereinrichtungen der Lista AG in Erlen.Renatus Gallati, Dr. rer. pol., Hinterkappelen, ist selbständiger Wirtschaftsberater. Er ist unter anderemMitglied des Verwaltungsrates der KWO Oberhasli AG, Innertkirchen.Max Gsell, Dr. rer. pol., Bern, war bis Ende 2004 Präsident der RBA-Holding. Er ist unter anderemMitglied des Verwaltungsrates der Valiant-Holding und war von 2002 bis Frühling 2005Verwaltungsrat der Energie Wasser Bern.Die interne Organisation des Verwaltungsrates ist in den Statuten und im Organisationsreglementfestgelegt. Neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten sind keine weiteren Funktionenbestimmt. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der VR vier Sitzungen und ein Seminar abgehalten.Im Berichtsjahr wurden keine Beratungsdienstleistungen ausserhalb des VR-Mandates durchMitglieder des Verwaltungsrats ausgeführt.