Jahresabschluss und Lagebericht - Euler Hermes ...

Bericht des
Aufsichtsrats
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands nach Gesetz und Satzung überwacht
und beratend begleitet. Quartalsweise wurde der Aufsichtsrat durch schriftliche Berichte über
die Lage der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG informiert. Darüber hinaus unterrichtete uns der
Vorstand in zwei ordentlichen Sitzungen über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft.
Zur Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen tagten der Personal- und der Ständige Ausschuss.
Der Aufsichtsrat wurde ferner über wichtige Geschäftsvorfälle und Entscheidungen unterrichtet.
Er befasste sich insbesondere mit der Einführung der gruppenweiten IRP-Software zu Ostern 2006,
dem Management-Tool Clienting für Kundenanfragen, der Umsetzung der Allianz Strategie 3 +Eins
bei Euler Hermes in Hamburg sowie mit der Optimierung der Kostenstruktur.
Wenn für Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands eine Zustimmung erforderlich war,
haben die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Ausschüsse die Beschlussvorlagen vorab auf Basis
schriftlicher Unterlagen oder in den beiden Sitzungen nach mündlicher Information geprüft und
entschieden.
Wir haben den Jahresabschluss der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG zum
31. Dezember 2006, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
geprüft und für in Ordnung befunden.
Die Prüfung durch die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, hat ergeben, dass die Buchführung und der Jahresabschluss der Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und dass der Lagebericht im
Einklang mit dem Jahresabschluss steht. In der Aufsichtsratssitzung am 18. April 2007 wurde der
Bericht des Abschlussprüfers in dessen Gegenwart erörtert. Dem Ergebnis dieser Prüfung schließt
sich der Aufsichtsrat an.
Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt
ist. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns stimmte der Aufsichtsrat zu.