ERMS-NECKAR-BAHN-AG BAD URACH
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<strong>ERMS</strong>-<strong>NECKAR</strong>-<strong>BAHN</strong>-<strong>AG</strong><br />
EISEN<strong>BAHN</strong>INFRASTRUKTUR AKTIENGESELLSCHAFT<br />
<strong>BAD</strong> <strong>URACH</strong><br />
E i n l a d u n g<br />
zur ordentlichen Hauptversammlung 2009<br />
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am<br />
Samstag, den 16. Mai 2009 , um 09.40 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (Neubau),<br />
Marktplatz 8-9, 72574 <strong>BAD</strong> <strong>URACH</strong>. (Ermstalbahn-Haltestelle Bad Urach, von dort 5 Min.<br />
Fussweg)<br />
Tagesordnung<br />
1.) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie des Berichts des<br />
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den<br />
Bilanzgewinn auf die Bilanz 2009 vorzutragen (Auffüllung des Grundkapitals).<br />
2.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr<br />
2008. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.<br />
3.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das<br />
Geschäftsjahr 2008. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.<br />
4.) Verschiedenes<br />
Im Anschluss an die Hauptversammlung wird für die Aktionäre eine kostenlose Fahrt im<br />
Triebwagen über beide Strecken der EN<strong>AG</strong> durchgeführt. Der Triebwagen fährt von Bad Urach<br />
über die <strong>ERMS</strong>TAL<strong>BAHN</strong> nach Metzingen. Anschließend geht es über die Strecken der Deutschen<br />
Bahn <strong>AG</strong> sowie der Hohenzollerischen Landesbahn <strong>AG</strong> über Reutlingen – Tübingen – Hechingen<br />
und Gammertingen nach Kleinengstingen. Dort wechseln wir auf die EN<strong>AG</strong>-Strecke<br />
SCHWÄBISCHE ALB<strong>BAHN</strong> über Münsingen nach Schelklingen und wieder zurück nach Münsingen.<br />
Von dort bringt uns ein Bus wieder zum Ausgangspunkt nach Bad Urach. Details zur Fahrt werden<br />
auf der Website der EN<strong>AG</strong> www.erms-neckar-bahn.de veröffentlicht.<br />
Um Voranmeldung der Teilnahme in der Geschäftsstelle wird gebeten!<br />
EN<strong>AG</strong><br />
Pfählerstraße 17<br />
72574 Bad Urach<br />
Telefon (07125) 407634<br />
Telefax (07125) 407636<br />
e-Mail: post@erms-neckar-bahn.de<br />
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäss § 22<br />
der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder den sonst in der<br />
Einberufung zu bezeichnenden Stellen oder bei eine Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar<br />
ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der<br />
Hauptversammlung dort belassen. Dies ist bei Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.<br />
Bankverbindungen: Sitz: Bad Urach Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Uhlig<br />
Sparda BW Konto 2012832 BLZ 60090800 Registergericht Stuttgart Vorstand: Carsten Strähle (Vorsitzender)<br />
Voba Metzingen-Bad Urach Konto 30014000 BLZ 64091200 HRB Nr.: 360851 Günther Hörnle, Baldur Baur<br />
Kreissparkasse Reutlingen Konto 301699 BLZ 640 500 00 Steuer-Nr.: 89078/14413
- 2 -<br />
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktion mit Zustimmung einer<br />
Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung<br />
gesperrt gehalten werden. Dies ist bei Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.<br />
Eine Fotokopie des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses kann gegen Übersendung von<br />
€ 5,00 bei der Gesellschaft angefordert werden.<br />
Die Internet-Adresse der Gesellschaft lautet:<br />
www.erms-neckar-bahn.de<br />
über welche die maßgeblichen Informationen abgerufen werden können.<br />
Bad Urach, den 21. März 2009 Der Vorsitzende des Aufsichtsrates<br />
Dipl. Ing. Martin E. Uhlig