Comercial

También somos una pieza importante a nivel mundial en la prevención y
detección del blanqueo de capitales. Esto significa, en parte, que debemos
tener cuidado de evitar transacciones que puedan involucrar fondos de
actividades ilegales. Dicha actividad podría infringir las leyes contra
el blanqueo de capitales. Para salvaguardar nuestras operaciones del
blanqueo de capitales, debemos hacer lo siguiente:
u Realizar una evaluación adecuada de nuestros posibles socios
comerciales
u Efectuar todas las verificaciones de identidad correspondientes de
nuestros posibles socios
u Asegurarnos de seleccionar solo a socios comerciales que realizan
actividades comerciales legítimas y legales
u Participar en transacciones financieras solo después de verificar
adecuadamente que todos los fondos involucrados provinieron
de fuentes legítimas
13 Actuar de Forma Responsable, con Honestidad e Integridad
Crawford & Company
Código de Conducta y Ética Comercial