Personal- och ekonomiutskottet 2013-02-04.pdf - Stenungsund

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-02-04 

STENUNGSUNDS 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT 

Tid 8:30: - 12:05 

Plats 

Kommunhuset, Rodret 

Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 

Bo Pettersson (S) 

vice ordförande 

Lisbeth Svensson (FP) 

Carola Granell (S) 

Lena Hedlund (KD) §§ 1-9 

Ersättare 

Lillemor Arvidsson (M) 

Anne-Marie Farkas Andersson (MP) §§3-14 

Erik Söderberg (FP) §§ 6-14 

Arne Olsson (C) tjg §§10-14 

Övriga Anette Oscarsson t.f. kommunchef 

Erica Bjärsved 

ekonomichef 

Ann-Christine Larsson personalchef 

Susann Pohlén IT-chef § 3 

Anna Hedlin 

sekreterare 

Justeringsdag 2013-02-04 Paragrafer: 1-14 

Anna Hedlin Kent Sylvan Bo Pettersson 

sekreterare ordförande justeringsperson 

___________________________________________________________________________ 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits via anslag 

Organ 

Kommunstyrelsens Personal- och ekonomiutskottet 

Sammanträdesdatum 2013-02-04 

Protokollet är anslaget fr o m 2013-02-05 t o m 2013-02-25 

Förvaringsplats för protokoll 

Kommunkansliet 

Anna Hedlin 

Justerar

PROTOKOLL 



Kommunstyrelsens Personal- och ekonomiutskott 

Val av justeringsperson .............................................................................................................. 3 

Fastställande av föredragningslistan .......................................................................................... 4 

Stenungsunds Segelsällskap ansöker om sponsringspengar för Tjörn Runt. ............................. 5 

Handlingsplan e-strategi............................................................................................................. 7 

Information från Personal 2013.................................................................................................. 8 

Preliminärt bokslut 2012 ............................................................................................................ 9 

Information från Ekonomi 2013............................................................................................... 10 

Investeringsbudget SEMAB 2013............................................................................................ 11 

Projektering och byggnation av Nya Nösnäs ........................................................................... 12 

Remiss av Finansdeparetementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen 

för kommuner och landsting (Fi2012-4726) ............................................................................ 13 

Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013 ..................................................... 14 

Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013 ................................................... 15 

Ny programperiod Terra et Mare ............................................................................................. 16 

Justeras 2

PROTOKOLL 




§ 1 

Val av justeringsperson 

Personal- och ekonomiutskottets beslut 

Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson till justeringsperson för dagens 

protokoll. 

_______________________ 

Justeras 3

PROTOKOLL 




§ 2 

Fastställande av föredragningslistan 

Ändrad föredragningsordning 

Ärende 10 går in som ärende 3, ordningen förskjuts därefter. 

Tillkommande ärende 

Ny programperiod Terra et Mare, handlingar dukas 


Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa föredragningsordningen med ovan 

gjorda förändringar. 

_______________________ 

Justeras 4

PROTOKOLL 




§ 3 Diarienummer 0089/13 

Stenungsunds Segelsällskap ansöker om sponsringspengar för Tjörn Runt. 

Stenungsunds Segelsällskap har i skrivelse daterad 2012-12-30 ansökt om 

marknadsföringsbidrag för Tjörn Runt, bilaga. Tjörn Runt firar 50 år 2013 och i år kommer 

detta arrangemang att göras än mer omfattande än tidigare år. Föreningen kommer att 

marknadsföra arrangemanget och därmed också kommunen i en större omfattning. Medel för 

marknadsföring kommer att öka med 250 tkr i förhållande till tidigare år. 

Tjörn Runt är ur ett marknadsföringsperspektiv viktigt för kommunen, med de ökade 

marknadsföringsinsatserna som görs kommer Stenungsund troligen att synas mer i media ur 

ett positivt perspektiv. 

Föreningen ansöker om 100 tkr i bidrag. Tidigare år har föreningen erhållit 25 tkr i 

sponsring/marknadsföreningsbidrag. Inom Stöd och Service finns inga medel för sponsring. 

Pengarna har tidigare år tagits från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Noteras att kommunfullmäktige 2012-10-15 § 175 beslutade att investera 1,1 Mkr i två nya 

bryggor i hamnområdet i centrum. Ett av motiven till beslutet var att Tjörn Runt i augusti 

2013 firar 50-års jubileum och behovet av tillgängliga gästplatser kommer att öka från 80 st. 

till uppskattningsvis 

400 stycken. 

Vid ett positivt beslut kan finansiering ske ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Beslutsförslag på sammanträdet 

Lena Hedlund (KD) föreslår att utskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta 150.000 kr av 

kommunstyrelsens oförutsedda för arrangemang gällande Tjörn Runts 50-årsjubileum 2013- 

08-17 utöver de fria nyttigheter som kommunen redan bidrar med så som gästhamnsavgift 

och renhållning, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta 

någon del av dessa avsatta medel till sponsring av Stenungsunds segelsällskap för 

marknadsföring av Tjörn Runt. Samtligt av ovan ska regleras i avtal där kommunens samtliga 

bidrag till Tjörn runt specificeras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2013-01-22 

Ansökan om marknadsföringsbidrag 2012-12-30 

Justeras 5

PROTOKOLL 




Forts. § 3 


Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta 150.000 kr av 

kommunstyrelsens oförutsedda för arrangemang gällande Tjörn Runts 50-årsjubileum 2013- 

08-17, utöver de fria nyttigheter som kommunen redan bidrar med så som gästhamnsavgift 

och renhållning, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta 

någon del av dessa avsatta medel till sponsring av Stenungsunds segelsällskap för 

marknadsföring av Tjörn Runt. Samtligt av ovan ska regleras i avtal där kommunens samtliga 

bidrag till Tjörn runt specificeras. 

_______________________ 

Vidare till: kommunstyrelsen 

Justeras 6

PROTOKOLL 





Handlingsplan e-strategi 

Kommunfullmäktige har antagit en e-strategi som gäller åren 2010-2015. Uppföljning av 

handlingsplan för 2011-2012 har tagits fram av kommunens IT-råd (tjänstemän), se bilaga 1. 

Kommunens IT-råd har utifrån e-strategin arbetat fram förslag till en ny handlingsplan för e- 

strategi som avser åren 2013-2014, se bilaga 2. Investeringar 2013-2014 hanteras inom ram, 

driftskostnader hanteras inom ram 2013 och beaktas i budgetarbetet 2014. 

Beslutsförslag på sammanträdet 

Bo Pettersson (S) och Carola Granell (S) föreslår att ärendet återremitteras för att arbeta in 

Webb- sändning av kommunfullmäktiges sammanträden i handlingsplanen för 2013-2014. 

Ordförande föreslår att ärendet inte återremitteras utan att förslag till beslut ska lämnas idag 

och att utskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan för e- 

strategin för åren 2013-2014. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet ska lämna förslag till beslut 

idag och att utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan för e- 

strategin för åren 2013-2014. 


Tjänsteskrivelse 2012-12-20 

Handlingsplan 2013-2014 

Uppföljning handlingsplan 2011-2012 


Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan 

för e-strategin för åren 2013-2014. 

_______________________ 

Reservation 

Bo Pettersson (S) och Carola Granell (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 


Justeras 7

PROTOKOLL 





Information från Personal 2013 

Personalchefen informerade om följande: 

Löneskillnader inom vissa grupper 

2013-02-14 Ledarskapsdag om bland annat löneöversyn, budget m.m. 

Kompetensförsörjning 

Lönestatistik 

Löneöversyn 2013 

Personalärende 


Muntlig information 


Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. 

_______________________ 

Justeras 8

PROTOKOLL 




§ 6 

Preliminärt bokslut 2012 

Ekonomichefen presenterade preliminärt bokslut. 





_______________________ 

Justeras 9

PROTOKOLL 





Information från Ekonomi 2013 

Ekonomichefen lämnade information om: 

 

Likviditetsflödet 




Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och uppdrar åt ekonomichefen att 

under våren 2013 återkomma med information om kommunens säkerhetsrutiner gällande 

kommunens ekonomiska transaktioner. 

_______________________ 

Justeras 10

PROTOKOLL 





Investeringsbudget SEMAB 2013 

I enlighet med gällande ägardirektiv ska kommunstyrelsen godkänna investeringsramen för 

SEMAB. Investeringsramen för 2013 uppgår till 7 365 000 kronor. 




Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta godkänna 

investeringsramen för SEMAB för 2013. 

_______________________ 


Justeras 11

PROTOKOLL 





Projektering och byggnation av Nya Nösnäs 

Projekt Nya Nösnäs omfattar byggnation av ett nytt idrottsområde med ett antal olika 

funktioner som simhall, två nya ishallar och en multihall. Projektet löper över lång tid, de 

delarna som finns beslutade är byggnation av ishall 1 (Etapp I) och simhall (Etapp II). 

Igångsättningsbeslut finns dock endast för Etapp I, byggnation av ishall 1. Det finns inga 

beslut gällande ishall 2 (Etapp III) och multihall (Etapp IV) då dessa förutsätts ligga långt 

fram i tiden. 

Med en förändrad byggordning och kompletta kalkyler uppgår investeringen under perioden 

2013-2014 till 81 mkr vilket innebär 20 mkr mer än tidigare beräknat. Av dessa 20 mkr är 5 

mkr nytillkommande investeringar, 5 mkr är investeringar som initialt beräknades tillhöra 

Etapp II men som av tekniska skäl måste tidigareläggas till Etapp I till följd av ändrad 

byggordning. De resterande 10 mkr är kostnader som framgent kommer att belasta Etapp III 

och IV men som av tekniska/praktiska skäl måste genomföras under Etapp I för att helheten 

inte ska gå förlorad. 

Förslaget att bygga simhall och ishall medför en ökad kostnad 2015 på 5 Mkr och ytterligare 

ökning 2017 på 6 Mkr, totalt 11 Mkr. Till detta kommer ökade kostnader för investeringar 

och drift i enlighet med politiska beslut under hösten på ca 11 Mkr för 2014, vilket också får 

bäring på åren framöver. Tillsammans innebär detta att det saknas 14 Mkr 2014, 17 Mkr 

2015, 20 Mkr 2016 samt 23 Mkr 2017. Målsättningen i kommunen är att nå en 

nettokostnadsandel på 98 %, vilket innebär ett resultat på ca 25 Mkr årligen. Utifrån de 

förändringar som skett efter att budget 2013 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2012 och 

med målsättningen på 98 % nettokostnadsandel så saknas det 39 Mkr för 2014, 42 Mkr för 

2015, 45 Mkr för 2016 samt 48 Mkr för 2017. Värt att notera är också att nytt förslag till 

utjämningssystem medför ökade intäkter för Stenungsunds kommun på ca 14 Mkr. Denna 

siffra är inte med i uträkningen ovan då heller inga andra förändringar är medräknade såsom 

volymökningar, ökade lagkrav etc. 

En förändrad utdebitering med en krona medför ökade skatteintäkter på 49,5 Mkr. 


Tjänsteskrivelse 2013-01-20, ekonomiska konsekvenser 

Skrivelse 2013-01-08 


Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att öka 

investeringsramen för byggnation av Nya Nösnäs, Etapp I från 61 mkr till 81 mkr fördelat på 

40 mkr år 2013 och 41 mkr år 2014. Investeringen gällande 2014 ska beaktas i budgetbeslut 

gällande år 2014, Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att och 

frågan om byggnation av simhall bör behandlas i det ordinarie budgetarbetet och att 

styrgrupppen får i uppdrag att till personal- och ekonomiutskottets budgetberedning inkomma 

med budgetunderlag. 

_______________________ 


Justeras 12

PROTOKOLL 





Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i 

inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012-4726) 

Regeringen beslutade i september 2008 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift 

att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Utredningen 

överlämnade i april 2011 betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den 

kommunala utjämningen. (Stenungsunds kommun lämnade ett remissvar på detta.) 

Betänkandet remitterades. 

I december presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämningssystemet. I en 

promemoria föreslås att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs. Förslaget 

innehåller följande tre förändringar i jämförelse med utjämningskommitténs förslag: 

Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämningen för kommuner och landsting med en 

skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft 

Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under 

115 procent av rikets skattekraft 

Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk 

bakgrund 



Remiss från finansdepartementet 


Personal- och ekonomiutskottet uppdrar åt ekonomichefen att ta fram förslag till yttrande som 

går direkt till kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-04. 

_______________________ 


Justeras 13

PROTOKOLL 





Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013 

T.f. kommunchef lämnade information om följande: 

Datum för bolagsdelegation: 

Stenungsundshem 20/2 

SEMAB 18/3 

Medling mellan Stenungsunds kommun och SIF 

Mätning näringslivsklimat, Svenskt Näringsliv 

Ny kommunchef börjar 2013-02-11 





_______________________ 

Justeras 14

PROTOKOLL 





Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013 

GR styrelsemöte i Stenungsund 2013-04-12 

Förvaltningshögskolans dag 2013-04-25 




Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och uppdrar åt Carola Granell vid 

kommande sammanträde informera om gymnasieantagningarna utifrån GR-perspektiv. 

Personal- och ekonomiutskottets ordförande beslutade att de av utskottets ledamöter som vill 

delta vid Förvaltningshögskolans dag kan göra så med förrättningsarvode samt ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 

_______________________ 

Justeras 15

PROTOKOLL 




§ 14 

Ny programperiod Terra et Mare 

Under försommaren presenterades det tekniska underlaget för Landsbygdsprogram för 

perioden 2014-2020. I underlaget föreslås att Leader ska vara en generell metod för 

landsbygdsutveckling i hela landet. Några nyheter i förslaget är bl a att det rekommenderas att 

FOG och LAG har en gemensam strategi där de geografiska gränserna stämmer överens, att 

det ev. ska vara möjligt för Leader att arbeta genom flera fonder samt att 

tätortsnära/storstadsnära landsbygd kan komma att undantas från Leader. 

I dialog med organisationer och myndigheter rekommenderas att mobilisering och bildande 

av områden påbörjas snarast möjligt – trots att alla detaljer ännu inte är klara. För att kunna gå 

vidare med planering inför nästa programperiod, behöver Leader Terra et Mare därför få 

besked om Stenungsunds kommun är intresserad av att påbörja en mobiliseringsprocess inför 

ny programperiod, senast 28 februari 2013. 


Skrivelse från LEADER Terra et Mare (på mötet tillkommande handling) 


Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds kommun 

ska ha som inriktning att under EU:s nästa programperiod 2014-2020 medverka i ett nytt 

LEADER-område. 

_______________________ 


Justeras 16

Personal- och ekonomiutskottet 2013-02-04.pdf - Stenungsund

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?