Personal- och ekonomiutskottet 2013-02-04.pdf - Stenungsund

More documents

Recommendations

Info

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-04 Kommunstyrelsens Personal- och ekonomiutskott § 9 Diarienummer 1010/11 Projektering och byggnation av Nya Nösnäs Projekt Nya Nösnäs omfattar byggnation av ett nytt idrottsområde med ett antal olika funktioner som simhall, två nya ishallar och en multihall. Projektet löper över lång tid, de delarna som finns beslutade är byggnation av ishall 1 (Etapp I) och simhall (Etapp II). Igångsättningsbeslut finns dock endast för Etapp I, byggnation av ishall 1. Det finns inga beslut gällande ishall 2 (Etapp III) och multihall (Etapp IV) då dessa förutsätts ligga långt fram i tiden. Med en förändrad byggordning och kompletta kalkyler uppgår investeringen under perioden 2013-2014 till 81 mkr vilket innebär 20 mkr mer än tidigare beräknat. Av dessa 20 mkr är 5 mkr nytillkommande investeringar, 5 mkr är investeringar som initialt beräknades tillhöra Etapp II men som av tekniska skäl måste tidigareläggas till Etapp I till följd av ändrad byggordning. De resterande 10 mkr är kostnader som framgent kommer att belasta Etapp III och IV men som av tekniska/praktiska skäl måste genomföras under Etapp I för att helheten inte ska gå förlorad. Förslaget att bygga simhall och ishall medför en ökad kostnad 2015 på 5 Mkr och ytterligare ökning 2017 på 6 Mkr, totalt 11 Mkr. Till detta kommer ökade kostnader för investeringar och drift i enlighet med politiska beslut under hösten på ca 11 Mkr för 2014, vilket också får bäring på åren framöver. Tillsammans innebär detta att det saknas 14 Mkr 2014, 17 Mkr 2015, 20 Mkr 2016 samt 23 Mkr 2017. Målsättningen i kommunen är att nå en nettokostnadsandel på 98 %, vilket innebär ett resultat på ca 25 Mkr årligen. Utifrån de förändringar som skett efter att budget 2013 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2012 och med målsättningen på 98 % nettokostnadsandel så saknas det 39 Mkr för 2014, 42 Mkr för 2015, 45 Mkr för 2016 samt 48 Mkr för 2017. Värt att notera är också att nytt förslag till utjämningssystem medför ökade intäkter för Stenungsunds kommun på ca 14 Mkr. Denna siffra är inte med i uträkningen ovan då heller inga andra förändringar är medräknade såsom volymökningar, ökade lagkrav etc. En förändrad utdebitering med en krona medför ökade skatteintäkter på 49,5 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-01-20, ekonomiska konsekvenser Skrivelse 2013-01-08 Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att öka investeringsramen för byggnation av Nya Nösnäs, Etapp I från 61 mkr till 81 mkr fördelat på 40 mkr år 2013 och 41 mkr år 2014. Investeringen gällande 2014 ska beaktas i budgetbeslut gällande år 2014, Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att och frågan om byggnation av simhall bör behandlas i det ordinarie budgetarbetet och att styrgrupppen får i uppdrag att till personal- och ekonomiutskottets budgetberedning inkomma med budgetunderlag. _______________________ Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 12
PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-04 Kommunstyrelsens Personal- och ekonomiutskott § 10 Diarienummer 1003/12 Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012-4726) Regeringen beslutade i september 2008 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Utredningen överlämnade i april 2011 betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen. (Stenungsunds kommun lämnade ett remissvar på detta.) Betänkandet remitterades. I december presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämningssystemet. I en promemoria föreslås att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs. Förslaget innehåller följande tre förändringar i jämförelse med utjämningskommitténs förslag: Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämningen för kommuner och landsting med en skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under 115 procent av rikets skattekraft Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk bakgrund Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-01-21 Remiss från finansdepartementet Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet uppdrar åt ekonomichefen att ta fram förslag till yttrande som går direkt till kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-04. _______________________ Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 13
Page 1 and 2: PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-0
Page 11: PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-0

Personal- och ekonomiutskottet 2013-02-04.pdf - Stenungsund

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?