6 >> Gobierno de la compañía - Ohl
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6<br />
>> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong><br />
Aeropuerto Internacional <strong>de</strong> Toluca. México
Informe anual <strong>de</strong>l Grupo OHL INDICE<br />
2006<br />
<strong>Gobierno</strong><br />
INFORME DEL GRUPO OHL<br />
<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong> 7<br />
<strong>Gobierno</strong> corporativo 8<br />
Composición accionarial 14<br />
Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Grupo OHL 17<br />
Información económica 49<br />
Información social y medioambiental 73<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong><br />
Calidad y excelencia 81<br />
I+D+i 87<br />
7
8<br />
>> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong><br />
GOBIERNO CORPORATIVO<br />
Los diferentes órganos que constituyen el sistema <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong>l Grupo actúan conforme a <strong>la</strong>s normas que les<br />
son <strong>de</strong> aplicación y a <strong>la</strong>s recomendaciones nacionales e internacionales en materia <strong>de</strong> gobierno corporativo.<br />
Los reg<strong>la</strong>mentos internos <strong>de</strong> conducta y los mecanismos <strong>de</strong> comunicación que regu<strong>la</strong>n <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones entre<br />
el Consejo <strong>de</strong> Administración, el equipo directivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong> y los accionistas completan el sistema <strong>de</strong><br />
gobierno corporativo, en el que <strong>la</strong> política <strong>de</strong> sostenibilidad ocupa un lugar c<strong>la</strong>ve.<br />
En <strong>la</strong> actualidad, <strong>la</strong> <strong>compañía</strong> se encuentra en un proceso <strong>de</strong> adaptación en lo necesario a <strong>la</strong>s recomendaciones<br />
contenidas en el Código Unificado <strong>de</strong> Buen <strong>Gobierno</strong>, con el fin <strong>de</strong> llevar a cabo aquel<strong>la</strong>s actuaciones que<br />
resulten pertinentes para mantenerse a <strong>la</strong> vanguardia <strong>de</strong>l buen gobierno corporativo.<br />
Consejo <strong>de</strong> Administración a 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2006<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración D. Juan-Miguel Vil<strong>la</strong>r Mir<br />
Consejero dominical *<br />
Vicepresi<strong>de</strong>nte primero D. José Luis García- Vil<strong>la</strong>lba González<br />
Consejero in<strong>de</strong>pendiente<br />
Vicepresi<strong>de</strong>nte segundo D. Juan Vil<strong>la</strong>r-Mir <strong>de</strong> Fuentes<br />
Consejero dominical *<br />
Vocales D. Mariano Aísa Gómez<br />
Consejero externo<br />
D. Baltasar Aymerich Corominas<br />
Consejero dominical *<br />
D. Tomás García Madrid<br />
Consejero dominical *<br />
D. Javier López Madrid<br />
Consejero dominical *<br />
D. Rafael Martín <strong>de</strong> Nicolás Cañas<br />
Consejero ejecutivo<br />
D. Juan Mato Rodríguez<br />
Consejero in<strong>de</strong>pendiente<br />
SAAREMA Inversiones, S.A., representada por<br />
D. Joaquín García-Quirós Rodríguez<br />
Consejero in<strong>de</strong>pendiente<br />
D. Luis Solera Gutiérrez<br />
Consejero in<strong>de</strong>pendiente<br />
D. Jaime Vega <strong>de</strong> Seoane Azpilicueta<br />
Consejero externo<br />
Secretario no consejero D. Daniel García-Pita Pemán<br />
Vicesecretario no consejero D. José Mª <strong>de</strong>l Cuvillo Pemán<br />
* Designado a propuesta <strong>de</strong>l Grupo Vil<strong>la</strong>r Mir, S.L.
Comisiones <strong>de</strong>l Consejo<br />
A. Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Cumplimiento<br />
Presi<strong>de</strong>nte D. José Luis García-Vil<strong>la</strong>lba González<br />
Vocales D. Javier López Madrid<br />
SAAREMA Inversiones, S.A., representada<br />
por D. Joaquín García-Quirós Rodríguez<br />
D. Luis Solera Gutierrez<br />
D. Juan-Miguel Vil<strong>la</strong>r Mir<br />
Informe anual <strong>de</strong>l Grupo OHL<br />
El 27 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2007, <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Cumplimiento cambió su composición para ajustarse a <strong>la</strong>s<br />
recomendaciones <strong>de</strong>l Código Unificado <strong>de</strong> Buen <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s cotizadas, quedando integradas<br />
por los siguientes miembros:<br />
Su composición es <strong>la</strong> siguiente:<br />
Presi<strong>de</strong>nte D. Juan Mato Rodríguez<br />
Vocales D. Tomás García Madrid<br />
D. Jaime Vega <strong>de</strong> Seoane Azpilicueta<br />
D. Juan Vil<strong>la</strong>r-Mir <strong>de</strong> Fuentes<br />
B. Comisión <strong>de</strong> Nombramientos y Retribuciones<br />
El 27 <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2007, <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> Nombramientos y Retribuciones cambió su composición para ajustarse a<br />
<strong>la</strong>s recomendaciones <strong>de</strong>l Código Unificado <strong>de</strong> Buen <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s socieda<strong>de</strong>s cotizadas, quedando integradas<br />
por los siguientes miembros:<br />
Su composición se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong> a continuación:<br />
2006<br />
9
10<br />
>> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong><br />
Equipo directivo<br />
DIR. GRAL. DE<br />
CONSTRUCCIÓN<br />
NACIONAL<br />
El equipo directivo se complementa con los comités <strong>de</strong> Estrategia y <strong>de</strong> Dirección<br />
Comité <strong>de</strong> Estrategia<br />
COMISIÓN<br />
DE AUDITORÍA<br />
VICEPRESIDENCIA 1º<br />
DIRECCIÓN DE<br />
AUDITORÍA INTERNA<br />
DIR. GRAL. ECONÓMICA<br />
Y FINANCIERA<br />
DIR. GRAL. DE<br />
CONSTRUCCIÓN<br />
INTERNACIONAL<br />
Órganos <strong>de</strong> gobierno<br />
Presi<strong>de</strong>nte D. Juan-Miguel Vil<strong>la</strong>r Mir<br />
JUNTA GENERAL DE<br />
ACCIONISTAS<br />
CONSEJO DE<br />
ADMINISTRACIÓN<br />
PRESIDENCIA<br />
OHL CONCESIONES<br />
Vocales D. Luis García-Linares García<br />
D. José Antonio Fernán<strong>de</strong>z Eléjaga<br />
D. Rafael Martín <strong>de</strong> Nicolás Cañas<br />
D. Francisco Marín Andrés<br />
D. Juan Vil<strong>la</strong>r-Mir <strong>de</strong> Fuentes<br />
D. Antonio García-Zarandieta Giménez<br />
D. Salvador Linares Martínez<br />
COMISIÓN DE<br />
NOMBRAMIENTOS Y<br />
RETRIBUCIONES<br />
VICEPRESIDENCIA 2º<br />
DIR. GRAL.<br />
CORPORATIVA<br />
SECRETARÍA<br />
DEL CONSEJO<br />
DIR. GRAL. DE<br />
MEDIO AMBIENTE<br />
Áreas corporativas Áreas operativas<br />
DIR. GRAL. DE<br />
DESARROLLOS
Sus funciones y responsabilida<strong>de</strong>s son:<br />
Informe anual <strong>de</strong>l Grupo OHL<br />
• Estudiar y proponer <strong>la</strong>s líneas estratégicas <strong>de</strong>l Grupo a medio y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo.<br />
• Asistir al Presi<strong>de</strong>nte en <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición y e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> propuestas al Consejo <strong>de</strong> Administración sobre<br />
p<strong>la</strong>nes a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo, presupuestos anuales, programas <strong>de</strong> inversión y estructura orgánica básica.<br />
• Analizar y <strong>de</strong>finir políticas <strong>de</strong> expansión y <strong>de</strong>sarrollo, así como actuaciones en nuevas líneas <strong>de</strong> negocio<br />
o en nuevos ámbitos geográficos.<br />
• Contro<strong>la</strong>r <strong>la</strong> marcha general <strong>de</strong>l Grupo y sus activida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>finir, si proce<strong>de</strong>, medidas correctoras.<br />
• Vigi<strong>la</strong>r el mantenimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejores re<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>l Grupo con clientes y accionistas.<br />
• Establecer directrices encaminadas a potenciar los valores <strong>de</strong> <strong>la</strong> organización y el cumplimiento <strong>de</strong> normas<br />
<strong>de</strong> buena conducta empresarial.<br />
Comité <strong>de</strong> Dirección<br />
Presi<strong>de</strong>nte D. Juan-Miguel Vil<strong>la</strong>r Mir<br />
Vocales D. Luis García-Linares García<br />
D. José Antonio Fernán<strong>de</strong>z Eléjaga<br />
D. Rafael Martín <strong>de</strong> Nicolás Cañas<br />
D. Francisco Marín Andrés<br />
D. Juan Luis Osuna Gómez<br />
D. Antonio García-Zarandieta Giménez<br />
D. Salvador Linares Martínez<br />
D. Joaquín Jiménez López<br />
D. Joaquín Gonzalo Gonzalo<br />
D. Francisco Garrote <strong>de</strong> Marcos<br />
D. Angel Puente <strong>de</strong> Lucas<br />
Sus funciones y responsabilida<strong>de</strong>s son:<br />
• Conocer y contro<strong>la</strong>r <strong>la</strong> ejecución <strong>de</strong> los p<strong>la</strong>nes, programas, previsiones, presupuestos y estados financieros<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad.<br />
• Analizar <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong> contratación y el estado <strong>de</strong> <strong>la</strong> cartera <strong>de</strong> contratos, revisar <strong>la</strong>s actuaciones<br />
comerciales y encomendar <strong>la</strong>s gestiones a realizar.<br />
• Estudiar e informar los p<strong>la</strong>nes a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo, los programas <strong>de</strong> inversiones y <strong>de</strong>sinversiones y el presupuesto<br />
anual.<br />
• Definir políticas <strong>de</strong> recursos humanos y estudiar e informar sobre modificaciones <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntil<strong>la</strong> y condiciones<br />
<strong>de</strong> retribución.<br />
• Estudiar e informar sobre <strong>la</strong> estructura orgánica <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa y su funcionamiento.<br />
2006<br />
11
12<br />
>> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong><br />
Comité <strong>de</strong> Inversiones<br />
Miembros permanentes:<br />
Presi<strong>de</strong>nte D. Luis García-Linares García<br />
Vocales D. José Antonio Fernán<strong>de</strong>z Eléjaga<br />
D. Tomás García Madrid<br />
Miembro ocasional: máximo responsable <strong>de</strong>l área a <strong>la</strong> que se refiere <strong>la</strong> inversión.<br />
Las principales funciones <strong>de</strong> este comité consisten en:<br />
• Estudiar y proponer políticas en materia <strong>de</strong> inversiones y <strong>de</strong>sinversiones a acometer.<br />
• Analizar e informar todas <strong>la</strong>s propuestas finales <strong>de</strong> inversión y <strong>de</strong>sinversión, previamente a ser presentadas<br />
al Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Grupo, para su autorización <strong>de</strong>finitiva en caso pertinente.<br />
• Analizar e informar sobre todas <strong>la</strong>s propuestas <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> nuevas socieda<strong>de</strong>s filiales, previamente a<br />
<strong>la</strong> autorización por el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Grupo.<br />
• Conocer y analizar <strong>la</strong> marcha <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones <strong>de</strong> inversión ya iniciadas o en proceso <strong>de</strong> estudio y<br />
negociación.<br />
• Contro<strong>la</strong>r <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> inversión y <strong>de</strong>sinversión establecidos en los presupuestos<br />
anuales.
Informe anual <strong>de</strong>l Grupo OHL<br />
En materia <strong>de</strong> responsabilidad social corporativa, OHL cuenta con los máximos órganos <strong>de</strong> representación<br />
siguientes:<br />
D. Juan-Miguel Vil<strong>la</strong>r Mir<br />
Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo<br />
D. Luis García-Linares García<br />
Dtor. Gral. Corporativo<br />
D. José Antonio Fernán<strong>de</strong>z Eléjaga<br />
Dtor. Gral. Económico Financiero<br />
D. Rafael Martín <strong>de</strong> Nicolás Cañas<br />
Consejero Dtor. Gral.Construcción Nacional<br />
D. Francisco Marín Andrés<br />
Dtor. Gral. Construcción Internacional<br />
D. Juan Luis Osuna Gómez<br />
Dtor. Gral. OHL Concesiones<br />
D. Antonio García-Zarandieta Giménez<br />
Dtor. Gral. Medio Ambiente<br />
D. Salvador Linares Martínez<br />
Dtor. Gral. Desarrollos<br />
D. Joaquín Jiménez López<br />
Dtor. Gral. Obra Civil Nacional<br />
D. Joaquín Gonzalo Gonzalo<br />
Dtor. Gral. Edificación Nacional<br />
D. Ángel Puente <strong>de</strong> Lucas<br />
Dtor. Gral. Técnico<br />
D. Francisco Garrote <strong>de</strong> Marcos<br />
Dtor. Gral. Elsan Pacsa<br />
D. José Mª <strong>de</strong>l Cuvillo Pemán<br />
Dtor. Servicios Jurídicos<br />
D. Francisco Meliá Ful<strong>la</strong>na<br />
Dtor.<strong>de</strong> Re<strong>la</strong>ciones con Inversores<br />
D. Carmelo Ferrán<strong>de</strong>z Bueno<br />
Dtor. Recursos Humanos<br />
D. Juan Lorenzo Martín Fernán<strong>de</strong>z<br />
Dtor.Organización y Sistemas<br />
Dña. Cecilia Siquot Bertotto<br />
Jefe <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong> Calidad y Medio Ambiente<br />
D. Gregorio Nieto García<br />
Jefe <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong> Prevención<br />
Comité <strong>de</strong><br />
Sostenibilidad<br />
Consejo <strong>de</strong> Calidad y<br />
Medio Ambiente<br />
2006<br />
Comité <strong>de</strong> Seguridad<br />
y Salud<br />
Comité <strong>de</strong><br />
Innovación y<br />
Desarrollo<br />
Presi<strong>de</strong>nte<br />
Presi<strong>de</strong>nte Presi<strong>de</strong>nte Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Presi<strong>de</strong>nte Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal Vocal Vocal<br />
Vocal<br />
Vocal<br />
Vocal<br />
Vocal Vocal<br />
Vocal Vocal<br />
(*) Las funciones y responsabilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estos comités se <strong>de</strong>scriben en sus respectivos capítulos.<br />
Vocal<br />
13
14<br />
>> <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>compañía</strong><br />
COMPOSICIÓN ACCIONARIAL<br />
Participaciones significativas en el accionariado <strong>de</strong> OHL a 31/12/2006<br />
Acciones directas Acciones indirectas Nº total <strong>de</strong> acciones %<br />
Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
D. José Luis García-Vil<strong>la</strong>lba 58.115 0 58.115 0,066<br />
D. Javier López Madrid 0 5.000 5.000 0,006<br />
D. Rafael Martín <strong>de</strong> Nicolás Cañas 100 0 100 0<br />
D. Luis Solera Gutiérrez 0 125.964 125.964 0,144<br />
D. Jaime Vega <strong>de</strong> Seoane Azpilicueta 12.000 53.990 65.990 0,075<br />
Suma Consejo <strong>de</strong> Administración 70.215 184.954 255.169 0,292<br />
Grupo Vil<strong>la</strong>r Mir, S.L. 44.379.747 0 44.379.747 50,724<br />
Otros accionistas<br />
Amber Master Fund (Cayman) SPC 2.500.000 0 2.500.000 2,857<br />
Hidafa, S.A. 7.600.000 0 7.600.000 8,687<br />
Otros accionistas 32.757.139 0 32.757.139 37,440<br />
Total acciones 87.307.101 184.954 87.492.055 100,000<br />
Para obtener una información más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>da y completa <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> gobierno <strong>de</strong>l Grupo, consultar <strong>la</strong><br />
Memoria sobre Desarrollo Sostenible, y, para examinar <strong>la</strong> normativa regu<strong>la</strong>dora, el Informe anual <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong><br />
Corporativo <strong>de</strong>l Grupo OHL. Ambos forman parte <strong>de</strong>l Informe anual <strong>de</strong>l Grupo OHL 2006 y se entregan junto al<br />
presente documento. También están disponibles en <strong>la</strong> página web www.ohl.es
Informe anual <strong>de</strong>l Grupo OHL<br />
2006<br />
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