Informe de Actividades - Grupo ACS
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INFORME ANUAL 2012<br />
EL GOBIERNO<br />
DEL GRUPO <strong>ACS</strong><br />
Procedimientos <strong>de</strong> Gobierno <strong>de</strong> <strong>ACS</strong><br />
En cuanto a la función <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong><br />
Administración, éste actúa colegiadamente y<br />
está investido <strong>de</strong> los más amplios po<strong>de</strong>res para<br />
representar a la sociedad y administrarla como<br />
órgano <strong>de</strong> supervisión y control <strong>de</strong> su actividad,<br />
pero también con capacidad para asumir<br />
directamente las responsabilida<strong>de</strong>s y la toma <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisiones sobre la gestión <strong>de</strong> los negocios.<br />
Particularmente, el Consejo <strong>de</strong> Administración<br />
en pleno se reserva la facultad <strong>de</strong> aprobar las<br />
siguientes políticas y estrategias generales:<br />
• La política <strong>de</strong> inversiones y financiación.<br />
• La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong><br />
socieda<strong>de</strong>s.<br />
• La política <strong>de</strong> Gobierno Corporativo.<br />
• La política <strong>de</strong> Responsabilidad Corporativa.<br />
• El Plan Estratégico o <strong>de</strong> negocio, así como los<br />
objetivos <strong>de</strong> gestión y presupuestos anuales.<br />
• La política <strong>de</strong> retribuciones y evaluación <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> los altos directivos.<br />
• La política <strong>de</strong> control y gestión <strong>de</strong> riesgos,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l seguimiento periódico <strong>de</strong> los<br />
sistemas internos <strong>de</strong> información y control.<br />
• La política <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndos, así como la <strong>de</strong><br />
autocartera y sus límites.<br />
• Las operaciones vinculadas, excepto en<br />
aquellos casos previstos por el Reglamento.<br />
Para una mayor eficiencia <strong>de</strong> sus funciones, <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración se encuentran<br />
constituidas una serie <strong>de</strong> Comisiones, cuya tarea<br />
consiste en el control y seguimiento <strong>de</strong> aquellas<br />
áreas <strong>de</strong> mayor importancia para el buen gobierno<br />
<strong>de</strong> la compañía. Actualmente, el Consejo <strong>de</strong><br />
Administración está integrado por tres comisiones:<br />
Comisión Ejecutiva, Comité <strong>de</strong> Auditoría y Comité<br />
<strong>de</strong> Nombramientos y Retribuciones.<br />
La Comisión Ejecutiva es una comisión<br />
<strong>de</strong>legada que pue<strong>de</strong> ejercer todas las faculta<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración excepto las<br />
in<strong>de</strong>legables o aquellas que el Consejo<br />
aboque como <strong>de</strong> su competencia.<br />
El Comité <strong>de</strong> Auditoría ostenta 11 funciones<br />
principales <strong>de</strong>talladas en el <strong>Informe</strong> <strong>de</strong><br />
Gobierno Corporativo <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong><br />
(Apartado B.2.4), <strong>de</strong> entre las que <strong>de</strong>stacan las<br />
funciones <strong>de</strong> control contable, la supervisión<br />
<strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong>l Código <strong>de</strong> Conducta <strong>de</strong>l<br />
<strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong> y la gestión <strong>de</strong> riesgos, entre otras.<br />
Por último, el Comité <strong>de</strong> Nombramientos y<br />
Retribuciones ostenta 8 funciones principales<br />
<strong>de</strong>talladas en el <strong>Informe</strong> <strong>de</strong> Gobierno<br />
Corporativo <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong> (Apartado B.2.4), <strong>de</strong><br />
entre las que <strong>de</strong>stacan el control <strong>de</strong> la retribución<br />
y <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> consejeros y altos directivos, la<br />
propuesta <strong>de</strong> nombramiento <strong>de</strong> los mismos y las<br />
cuestiones relativas a la diversidad <strong>de</strong> género en<br />
el Consejo <strong>de</strong> Administración, entre otras.<br />
La retribución <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong>l Consejo<br />
está <strong>de</strong>finida por una política general<br />
aprobada por el Consejo en pleno atendiendo<br />
a las recomendaciones <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong><br />
Nombramientos y Retribuciones. En el año<br />
2012 la remuneración total <strong>de</strong> los Consejeros<br />
<strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong> ascendió a 10.482 millones<br />
<strong>de</strong> euros, un 1,48% <strong>de</strong>l beneficio ordinario<br />
neto <strong>de</strong> la compañía. Dentro <strong>de</strong> la política <strong>de</strong><br />
transparencia e información <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>,<br />
en el <strong>Informe</strong> Anual <strong>de</strong> Gobierno Corporativo,<br />
(Apartado B.1.11), se facilita la retribución<br />
percibida tanto por los miembros <strong>de</strong>l Consejo<br />
<strong>de</strong> Administración como por los miembros <strong>de</strong> la<br />
Alta Dirección durante el ejercicio.<br />
La evaluación <strong>de</strong> la calidad y eficiencia <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración es<br />
una tarea que recae en el propio Consejo y que<br />
es in<strong>de</strong>legable, y que se realiza previo informe<br />
<strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Nombramientos y Retribuciones.<br />
Asimismo, la Junta General <strong>de</strong> Accionistas<br />
somete a votación la aprobación <strong>de</strong> la gestión<br />
<strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración cada año.<br />
Por último, el <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>, a través <strong>de</strong>l<br />
Reglamento <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> <strong>ACS</strong>, posee una<br />
<strong>de</strong>tallada normativa sobre los mecanismos<br />
establecidos para <strong>de</strong>tectar, <strong>de</strong>terminar y resolver<br />
los posibles conflictos <strong>de</strong> intereses entre la<br />
sociedad y/o su grupo, y sus consejeros,<br />
directivos o accionistas significativos, como se<br />
<strong>de</strong>talla en el punto C.6 <strong>de</strong>l <strong>Informe</strong> <strong>de</strong> Gobierno<br />
Corporativo <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>.<br />
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GRUPO <strong>ACS</strong>