Doc. [3.5 MB] - Telefonica en Peru

Quórum calificado y adopción de acuerdos
Los acuerdos relacionados con los asuntos que se enumeran a continuación
deberán adoptarse por la decisión de por lo menos la mayoría simple del número
de integrantes del Directorio:
a) La enajenación de los bienes muebles o inmuebles de la Sociedad que tengan
un valor de mercado superior a US$ 15 000 000,00 (Quince millones de
dólares).
b) La concertación de cualquier tipo de operación con una misma persona
natural o jurídica cuyo monto, aisladamente o en conjunto en un solo
ejercicio, supere el quince por ciento (15%) del monto total de los ingresos
brutos, ajustados por inflación, obtenidos por la Sociedad en el ejercicio
anterior, o la cantidad de US$ 100 000 000,00 (Cien millones de dólares), la
que resulte menor. No se aplicará lo establecido en este artículo a las
operaciones económico - financieras y/o bancarias.
c) El aumento del capital de la Sociedad sin derecho de preferencia en favor de
los socios conforme al artículo 259 de la Ley General de Sociedades, cuya
ejecución se delegue en el Directorio de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 206° de la Ley General de Sociedades.
d) La realización de cualquier tipo de operación con las siguientes personas:
- Los accionistas titulares de acciones que representan más del uno por
ciento (1%) del capital social de la Sociedad; y,
- Los directores de la Sociedad y las empresas en las cuales tengan una
participación mayoritaria.
e) La designación de los auditores externos de la Sociedad cuando ello sea
delegado por la Junta General.
f) Proponer a la Junta General el importe de los dividendos definitivos que
deben distribuirse y acordar el reparto de dividendos a cuenta. La propuesta
deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de la distribución de
dividendos en efectivo.
Artículo 36°
Actas y documentación de los acuerdos
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